По сведениям ФБР США и швейцарской полиции, партнером Черного в ТСС стал уже знакомый нам Япончик, а сама фирма активно использовалась для "отмывания" криминальных доходов, в том числе от наркобизнеса.
Дата: 13.04.2000
Копия в Google
Сообщается, что прототип системы (на основе данных сети биткоина) разработан совместно с Физическим институтом им. Лебедева и опробован в сфере противодействия наркобизнесу.
Дата: 15.11.2022
Копия в Google
“Рустави-2” сообщает, что боевиков перевезли из Панкиси на грузовиках МВД. Убит журналист “Рустави-2” Георгий Саная, из его квартиры исчезает кассета, на которой собраны доказательства участия силовых министров Грузии в чеченском наркобизнесе и торговле людьми.
Дата: 04.10.2006
Копия в Google
(…) К сожалению, я не нашел, если кто-то мне скажет что где-то есть, я обращался во все организации, во все организации я обращался, и общественные и государственные, и негосударственные, ну почему-то нет. Есть подходы как бы у тех, кто занимается нарко, как бы бизнесом, и пресечением наркобизнеса.
Дата: 12.12.2005
Копия в Google
Сам же депутат-борец, по сведениям правоохранительных органов, водит крепкую дружбу с неким Карленом Симоновым по кличке "Карлен" - видным представителем приморского наркобизнеса.
Дата: 16.10.2003
Копия в Google
В действительности через ряд своих сотрудников фирмы “Harmaty and Co” и “Alfa-Eco” участвуют в международном наркобизнесе и отмывании наркодолларов.
Дата: 15.07.2003
Копия в Google
В правительстве Чечни проблемы не увидели: как объяснял РБК министр по национальной политике Джамбулат Умаров, Кадырову удалось сделать то, чего не могли сделать некоторые генералы: положить конец наркобизнесу в республике и навести в городе порядок.
Дата: 03.09.2020
Копия в Google
Война за рынок Несмотря на угрозу преследования со стороны DEA и растущий интерес федералов к «темной стороне» интернета, Робертс дал Forbes первое за историю ресурса интервью по вполне определенной причине: как и в обычном наркобизнесе, в нелегальной онлайн-торговле разгорается война за доминирование на рынке.
Дата: 29.08.2013
Копия в Google
Согласно инсайдерской информации, особый интерес эфэсбэшников вызвала возможная причастность к наркобизнесу Кирсана Илюмжинова.
Дата: 10.09.2008
Копия в Google
В статьях Авен и Фридман обвинялись в организации транзита наркотиков через Россию, контактах с международной преступностью и других противоправных действиях, а Альфа-банк и "Альфа-Эко" -- в отмывании денег наркобизнеса.
Дата: 26.10.2004
Копия в Google
На Багамских островах на основании соглашения с США о взаимной поддержке в борьбе с наркобизнесом введены частичные изъятия из чрезвычайно строгого закона о недопустимости разглашения тайны банковских вкладов.
Дата: 24.11.2003
Копия в Google
Известно, что азербайджанские ОПГ держат порядка 35% наркобизнеса столицы и что НА КАЖДОМ РЫНКЕ у азербайджанцев можно купить наркотики - от легких до «герыча».
Дата: 09.06.2003
Копия в Google
По сведениям ФБР США и швейцарской полиции, партнером Л. Черного в Trans Commodities стал “Япончик” и фирма активно использовалась для “отмывания” грязных денег, в том числе полученных от наркобизнеса.
Дата: 16.01.2003
Копия в Google