У самой Италии, по словам адвоката, реальных доказательств преступной деятельности Тохтахунова нет, хотя на пресс-конференциях правоохранительные органы и обвиняли его в наркобизнесе, отмывании денег и проч.
Дата: 20.09.2002
Копия в Google
Оригинал этого материала, 02.07.2000 Список преступных "авторитетов", находящихся за рубежом, либо часто выезжающих за пределы России и стран СНГ 1. Иваньков Вячеслав Кириллович, уголовная кличка "Японец", имеет ряд фирм в США, участвует в наркобизнесе, "вор в законе", (США, Австрия, Германия) 2. Слива Вячеслав Маракулович, уголовная кличка "Слива", лидер ОПГ, (США, Австрия, Кипр) 3. Тахтахунов Алимжан Урсулович, уголовная кличка "Тайванчик", "авторитет", непроверенная информация о том, что в ...
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
Партнером в новой фирме Черного стал тот же Япончик и фирма, кроме скупки металла в России, стала мощной прачечной для отмывания «грязных» денег Иванькова, в том числе и полученных от наркобизнеса.
Дата: 13.04.2000
Копия в Google
Одна из них «Медиа Уэйвз» («Media Waves»), должна была прикрывать его наркобизнес, другая, «Слэвик Инк.» («Slavic Inc.») была призвана отмывать деньги.
Копия в Google
Егор Буркин в России числится в розыске У Буркина была чёткая и рабочая модель наркобизнеса, которая заинтересовала местных силовиков.
Дата: 01.11.2023
Копия в Google
Месяц спустя Пагано написала Хантеру текстовое сообщение с предложением "потусоваться" с ним за "100 или 200 на ночь", а также предложила ему наркотики В ноябре того же года Пагано было предъявлено обвинение в нарушении ее испытательного срока, из-за якобы управления наркобизнесом из своего дома в Ист-Хейвене.
Дата: 15.04.2021
Копия в Google
В списке оказались три среднеазиата - Гафур Рахимов и Камчибек Кольбаев (известный в своем кругу как «Камчи Бишкекский» или «Коля-киргиз»), названные деятелями наркобизнеса, а также еще один узбекский гражданин - Лазарь Шайбазян.
Дата: 17.01.2014
Копия в Google
Власти этой страны отказали ему во въезде из соображений безопасности, заявив, что он является участником наркобизнеса и связан с организованной преступностью.
Дата: 28.01.2011
Копия в Google
Наиболее заметными бывшими сотрудниками КГБ, оказавшимися сегодня в кремлевских коридорах, являются министр обороны Сергей Иванов, министр внутренних дел Рашид Нургалиев и глава ФСБ Николай Патрушев, а также главы агентств по экспорту вооружений, по закупкам военной техники и по борьбе с наркобизнесом.
Дата: 24.02.2005
Копия в Google
По данным "Интерпола" от апреля 2001 года, г-н Тохтахунов замешан также в наркобизнесе, незаконной торговле оружием и сбыте краденых автомобилей.
Дата: 01.08.2002
Копия в Google
Все это неслучайно - переработка вторичного лома – потрясающе выгодный бизнес, а в российских условиях тотального воровства металла и «непаханого» правового поля вообще сопоставим с наркобизнесом.
Копия в Google
На одном из совещаний в администрации края, посвященном борьбе с преступностью и коррупцией, прокурор Кропоткина Александр Щербинин рассказал о том, как ведется в городе война с наркобизнесом.
Дата: 20.09.2004
Копия в Google
Справка в отношении организованного преступного сообщества (далее ОПС), специализирующегося на международной контрабанде наркотиков и отмывании денежных средств, полученных от наркобизнеса 1. В связи с постановкой таджикской стороной вопроса о передаче таджико-афганской границы под охрану пограничных войск Республики Таджикистан (РТ), ...
Дата: 27.10.2003
Копия в Google