Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Азербайджанская ОПГ (I).

К 1993 году азербайджанская группировка занимались наркобизнесом, "держала" часть рыночной торговли и торговлю цветами.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

42. Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10%.

Его мнение цитировали журналисты всех крупнейших изданий США. Он посвятил изучению мошеннических схем, в частности отмыванию денег наркобизнесом, десятки лет своей карьеры.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

43. "В Давао я делал это лично".

Просто чтобы показать ребятам (в полиции), что если я могу это сделать, почему этого не могут сделать они", — сообщил Дутерте в понедельник вечером, выступая перед бизнесменами с речью, посвященной его кампании по искоренению наркобизнеса.
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

44. Правосудие по обмену восторжествовало.

["Комсомольская правда", 10.01.2012, "Родственник" таджикского президента вышел из российской тюрьмы": — По всей видимости, они работали «лошадками» — перевозчиками крупных партий наркотиков, — рассказали «КП» в подмосковном управлении МВД. — Наркобизнесом промышляют многие выходцы из Таджикистана.
Дата: 10.01.2012 Копия в Google

45. Гарсон не принес счет.

Славу главному судье Испании принесли расследования коррупции в органах власти и участия чиновников в наркобизнесе.
Дата: 12.03.2009 Копия в Google

46. Березовский прислал гонца к Ющенко.

Кроме того, не следует забывать, что к TWG и ее топ-менеджерам до сих пор имеются серьезные претензии у Интерпола и спецслужб нескольких стран в связи с причастностью ее многочисленных оффшорных фирм, через которые перекачивалась прибыль, к отмыванию «грязных» денег, в том числе от наркобизнеса и торговли оружием.
Дата: 19.10.2004 Копия в Google

47. Киношники ищут "ключ к сердцу Путина".

И герои – сотрудники спецслужб, ведущие беспощадную борьбу с наркоманией и наркобизнесом.
Дата: 12.08.2004 Копия в Google

48. "Могила был человеком системообразующим".

Он же является президентом фонда развития телевидения и международной ассоциации по борьбе с наркобизнесом.
Дата: 27.05.2003 Копия в Google

49. Подробная биографическая справка

По сведениям ФБР США и швейцарской полиции, партнером Л.Черного в Trans Commodities стал “Япончик” и фирма активно использовалась для “отмывания” грязных денег, в том числе полученных от наркобизнеса.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

50. Генералы СКР взяли халтурку на дом.

По заявлению отбывшего срок наркоторговца, его подельник, брат Игоря Сахарова, через своего родственника-прокурора обеспечивал «крышу» их наркобизнесу.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

51. Президент Афганистана получил десятки миллионов долларов от ЦРУ.

Он также опроверг слухи о своей причастности к наркобизнесу, называя это пропагандой недоброжелателей, сообщает частный афганский телеканал «Толо».
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

52. Черной, требует вернуть долги:

В 1997 году против Черного была развернута кампания, целью которой было скомпрометировать его. "На меня нигде не заведено никакого дела, однако появлялись статьи о том, что я замешан в незаконном наркобизнесе, похищениях, убийствах, отмывании денег.
Дата: 23.06.2007 Копия в Google

53. Квантришвили убил Солдат.

По версии ГУВД, это не нравилось руководству крупных коммерческих структур, а также лидерам ряда ОПГ. В июле 1998 года, после убийства в Бельгии основателя компании Kremlyovskaya Group Рашмиеля Брандвайна, в СМИ появились сообщения о том, что гибель господина Квантришвили связана с международным наркобизнесом.
Дата: 14.06.2006 Копия в Google

54. Путин доверился чекисту-топографу.

12 октября 2001 года назначен замминистра иностранных дел РФ Игоря Иванова, курировал вопросы международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, наркобизнесом и организованной преступностью.
Дата: 15.10.2004 Копия в Google

55. Оправдание Элкапони.

После оглашения приговора адвокат Генрих Падва заявил: «Я надеюсь, что этот оправдательный приговор будет иметь резонанс и приостановит ту волну безобразий, которая развернулась под благовидным предлогом борьбы с наркобизнесом».
Дата: 01.04.2003 Копия в Google

56. Хлеб водки не слаще?

Гражданина Латвии Владимира Цадовича, много лет занимавшегося "ювелиркой", наркобизнесом и торговлей спиртом, местная латвийская пресса обвиняет в причастности к убийству бывшего генерального директора завода "Latvijas Balzams" Дайниса Пейманиса, а также бывшего партнера - хозяина предприятия "Kalsnavas spirts" Арниса Шкестериса.
Дата: 19.11.2002 Копия в Google

57. Из аналитической справки ФСБ.

Он же руководит «Международной ассоциацией по борьбе с наркобизнесом»...
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

58. Сергей Михайлов, он же Михась.

В первом случае источниками доходов становятся запрещенные промыслы (наркобизнес, торговля органами для трансплантации, проституция), физическое устранение конкурентов, стопроцентный вывод денежных средств из легального обращения.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

59. Фридман- булочка с героином.

И вот тут-то авторы распространяемой в бизнес-кулуарах версии о наркопроисхож-дении капиталов Фридмана делают предположение, что осторожные шаги Фридмана в наркобизнесе стали значительно увереннее после того, как он начал работать совместно с Петром Авеном, ныне вторым лидером «Альфа-Группы», занимавшим тогда пост министра внешнеэкономических связей.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

60. Фото на память.

В латиноамериканской прессе ему приписывают отмывание средств колумбийской левой повстанческой организации ФАРК, которая ведёт вооружённую борьбу с официальными властями, подпитываясь в основном за счёт наркобизнеса.
Дата: 04.07.2000 Копия в Google