Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

... по Алматы ведет расследование против него с конца 2019 года, выяснило издание. По данным казахстанского следствия, Давыдов и его деловой партнер Анарбек Жауыров в 2014 году создали преступную группу, которая вела незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы и уклонялась от уплаты налогов. Согласно материалам дела, Жауыров и Давыдов давали указания по размещению за пределами Казахстана серверов подконтрольных компаний по обналичиванию денег, которые затем конвертировали и отправляли ...
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

2. Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб.

Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб. Ибрагима и Багаудина Гантемировых арестовали за отмывание похищенных из бюджета Ингушетии средств Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2019, В Ингушетии раскрыли семейный обнал Олег Рубникович В Ингушетии были задержаны отец и сын Ибрагим и Багаудин Гантемировы, которые, по данным следствия, с 2015 года занимались отмыванием и обналичиванием похищенных бюджетных средств.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

3. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

В 2017–2020 годы фонд возглавляла некая Елена Найданова, которая заключила со следствием досудебное соглашение и призналась в обналичивании поступавших в фонд средств.
В 2019 году чиновник был назначен руководителем рабочей группы по подготовке к 300-летнему юбилею Перми.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

4. Андрей Кривошеин сдал "крышу" и получил 4 года условно.

В материалах дела указывается, что в 2013–2016 годах бизнесмен, используя ряд подконтрольных фирм, якобы оказывал нелегальные финансовые услуги, главным образом по обналичиванию, получая процент с каждой транзакции — от 2% и выше.
Его защита ранее заявляла, что уголовное преследование бизнесмена ни что иное, как способ оказать на него давление: в период с 2017-го по 2019 год господин Кривошеин проходил основным свидетелем обвинения по уголовному делу о коррупции в верхушке ...
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

5. Легавые Константина Малофеева.

По словам источника ВЧК-ОГПУ, в период времени с 2019 по 2022 год, Малофеевым планируется проведение акции возмездия в отношении совладельца WEX (BTC-E) Билюченко (Иванова), ранее давшего в отношении Малофеева и активных участников ОПС изобличающие ...
Участниками ОПС Малофеева производится обналичивание 3300 BTC, полученные денежные средства в размере 3 167 433 649 рублей вносятся Назаровой на банковский счет, открытый ею по доверенности на имя Иванова, для осуществления их легализации и для ...
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

6. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".

Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент" Экс-предправления Мострансбанка получил 6 лет за хищение 2,2 млрд руб. вкладчиков с использованием средств ВОИС, РАО и РСП Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.05.2019, Банкир раскаялся на ...
В частности, господину Захарикову вменялось обналичивание 4 млрд руб. В марте 2017 года за это преступление Савеловский суд Москвы приговорил его к трем годам лишения свободы.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

7. Евгений Харитонов получил киллера рикошетом.

Евгений Харитонов получил киллера рикошетом Экс-член правления Московского залогового банка Елена Дудорова "заказала" отсидевшего за аналогичное преступление экс-чиновника из-за долга на 50 млн руб. Оригинал этого материала © "МК", 11.03.2019 ...
Именно через этот банк осуществлялось обналичивание теневых средств.
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

8. Дружеский "кидок" от Камзина и Шоршера.

«Продать наличные за безнал» означает не что иное, как операции обналичиванию денежных средств. Экс-сенатора настолько возмутила ситуация, что два второстепенных банкира из Санкт-Петербурга бесцеремонно похитили у него $2,55 млн, что он начал называть вещи своими именами. Центробанк, напомним, в 2019 году отчитался о двукратном сокращении обнальных операций в банковском секторе.
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

9. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

Она оказывала банковские услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, удерживая комиссию — от 0,03 до 3,5 процента от каждой операции. По данным предварительного следствия, за три года существования подпольный банк совершил транзакции на общую сумму более 9,2 миллиарда рублей. В мае 2019 года завершилось дополнительное расследование этого дела, его рассмотрение в настоящее время идет в Центральном районном суде Омска: на скамье подсудимых девять обвиняемых.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

10. Александра Панова "откатили" на 8 лет.

Александра Панова "откатили" на 8 лет Бывшего шефа по рекламе сети электроники DNS посадили и оштрафовали на 500 тыс. руб. за хищение 95 млн руб. на завышении маркетинговых расходов Оригинал этого материала © CNews, 16.09.2019, Экс-топ-менеджер DNS ...
Средства поступали во Владивосток на счета фирм, занимающихся обналичиванием.
Дата: 17.09.2019 Копия в Google

11. Алексей Мельников обобрал "Автоприбор".

Его подозревают в обналичивании как минимум 500 млн руб., и суд заочно арестовал бизнесмена. В этом году Петра Мельникова задержали в Литве, и сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию. "КП", 05.07.2019, "Бывшего директора завода «Автоприбор» Алексея Мельникова взяли под стражу прямо в зале суда": По двум статьям — о преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями — суд Мельникова оправдал.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

12. Чекиста Анатолия Наумова приняли за "крышу".

Чекиста Анатолия Наумова приняли за "крышу" Строители, кинувшие ФСБ на 400 млн руб. в Сочи, откатили 7,4 млн руб. замначальника управления капстроительства конторы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.05.2019, Застройщики откатили чекисту ...
Часть из этих сумм была отмыта благодаря сделкам с фиктивными компаниями, которым они перечислялись якобы под закупку стройматериалов и на другие цели, а на самом деле для обналичивания.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

13. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

Оригинал этого материала © solomin, 18.12.2019, Фото, иллюстрации: via solomin Навозная схема Георгия Гвелесиани Хищения сотен миллионов калужский "молочник" прикрывал мухлежом с отчетностью Иван Колосков Георгий Гвелесиани У «талантливого» менеджера ...
Кульминацией данного преступного эпизода является тот факт, что деньги, которые отправлял Георгий на обналичивание не принадлежали компании, а были получены от Минсельхоза в качестве субсидий на уплату процентов по кредитам.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

14. Самый тайный из "масонов".

Александр Мордкович — бывший сотрудник ОБЭП, возбуждение уголовных дел по просьбам Романова, а также обналичивание и легализация средств Романова, иногда путем оформления на себя разного имущества. Например, в июле 2019 года обналичил 1,2 млрд руб. через свой личный банковский счет за украденный и проданный Романовым 16-й Автокомбинат — один из объектов МТА. Евгений Васильев — бывший налоговик, организует схемы продаж, выводы денег и активов, оптимизация схем уклонения от налогов.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

15. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

По некоторым подсчетам на счету Гришина уже не менее 25 таких компаний, причем это не считая «успехов» нового сезона 2019 года. Какая от этого выгода Гришину и Юргенсу? Вопрос риторический. Если не считать не условной благодарности менеджеров и владельцев страховых компаний, которым тандем, похоже, помогал уйти от ответственности, а также обналичивание средств компфондов, самое сладкое — это операции с полисами.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

16. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

"Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных" Как в деле чекиста-миллиардера Черкалина появились банкиры-нефтяники Столяренко и Бондаренко и при чем тут "Роснефть" Оригинал этого материала © "Новая газета", 13.11.2019 ...
... многих из которых знали лично, делали предложения, которые, как сообщали The Bell и «Проект» сводились к выделению высокопоставленным сотрудникам ФСБ долей в легальных бизнесах и процентов от нелегальных операций по обналичиванию и выводу денег ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

17. Как "воры в законе" поделили Украину.

ukrinform.ru, 10.07.2019, "Аброськин: в Украине сейчас 15 "воров в законе", 12 из них — долларовые миллионеры": "На сегодня в нашей стране постоянно находится пятнадцать "законников", из них двенадцать — долларовые миллионеры, не с одним миллионом на ...
Основное направление "бизнеса" клана Недели, по данным силовых структур — это отмывка и обналичивание денег западных партнеров, а также инвестиции в западную Европу.
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

18. Асланбека Ахметханова вывели из тени на свободу.

При этом если изначально фигурантам следствие вменяло незаконное обналичивание более 160 млн руб., то в окончательной редакции обвинительного заключения и приговоре осталось только 20 млн руб. Судебный процесс над пятью членами преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью (ч. 2 ст. 172 УК РФ), начался в Пресненском райсуде столицы в конце ноября 2019 года.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

19. Миллиарды обналичили под пиво.

Площадка финансовых теневиков Романа Шириняна за 10 лет прокачала 40 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.10.2019 Миллиарды обналичили под пиво Олег Рубникович В Москве сотрудники МВД и ФСБ ликвидировали крупную обнальную площадку.
... УК РФ (незаконная банковская деятельность и участие в преступном сообществе), члены группы занимались незаконным обналичиванием денежных средств на протяжении десяти лет. Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, открытые ...
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

20. Елена Паткина выводила обнальщикам.

Как следовало из приговора, на оглашение которого потребовалось три дня, Елена Паткина и ее сообщники, бывшая главный бухгалтер подмосковного управления Росимущества Марина Чичерина, а также помогавшие в обналичивании средств Алексей Адамов, Вячеслав ...
В апреле 2019 года была осуждена бухгалтер Наталья Нугаева.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google