Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Как завяло дело Помидорихи.

Их действия расцениваются как нарушение пункт «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере»).
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

22. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

... США в конце весны, работал по «схеме Понци» (игра с нулевой суммой), то есть фактически являлся финансовой пирамидой; его владельцы и руководство с 2007 г. незаконно присвоили $444 млн, считает минюст США. «Эта компания не просто срежиссировала крупное нарушение законодательства о банковской деятельности США, Full Tilt напрямую обманывала пользователей и злоупотребляла их доверием, в результате чего их потери исчисляются сотнями миллионов долларов», — говорится в пресс-релизе прокурора Южного ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

23. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.

Эта сумма в 78 раз меньше той, которую, согласно материалам дела, банкир заработала на незаконной деятельности.
Произошедший в этом же году кризис и вовсе поставил банк на грань разорения, однако он сумел остаться на плаву до августа 2009 года, когда ЦБ отозвал у него лицензию «в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и ...
Дата: 12.01.2011 Копия в Google

24. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

29 сентября 2005 года Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и подделке ценных бумаг — банковских чеков, по которым получались наличные. Расследование затянулось, поскольку требовалось опросить иностранных граждан, от имени которых обналичивались деньги, а также провести 300 подчерковедческих экспертиз чеков. В результате Елене Гончаровой были предъявлены обвинения по статьям УК РФ 172 (незаконная банковская деятельность), 186 ...
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

25. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

Следователи подозревают в причастности к незаконной деятельности три банка — ООО КБ «Империя», ОАО МАБ «Темпбанк» и АКБ «Басманный». В их офисах, а также в местах жительства фигурантов, было проведено 14 обысков. «Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-«однодневок», электронные ключи управления счетами системы «Банк-клиент», а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, — сообщили в ДЭБ. — В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы было ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

26. По одному миллиарду в день.

Евгений Рогачев Спустя полгода разработки часть накопленного ФСБ массива информации легла в рапорт оперуполномоченного 6-го отдела ОРЧ УЭБиПК по Москве Красикова, на основании которого следственное управление (СУ) УВД по ЦАО по Москве возбудило уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

27. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

Чуть позже было возбуждено еще одно уголовное дело — по статье "незаконная банковская деятельность".
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

28. Путешествие Назарбаева.

... свободы слова, прессы, религии, собраний и ассоциаций, политической деятельности, преследованиями, проявляющимися в форме незаконных наказаний, физического насилия, безнаказанного незаконного задержания, а также пыток мусульман, отправляющих свои ...
В январе нового 2003 г. был заморожен банковский счет общественного движения «Демократический выбор Казахстана».
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

29. Дыра в блокчейне.

Наша методология: Мы запросили данные о лицензиях поставщиков виртуальных услуг в Эстонии за 2017-2022 годы у Эстонского регистра экономической деятельности . Данные включали 1644 компании, номера лицензий, даты, адреса, банковские счета и информацию ...
... в ЕС. — VSquare и партнеры проанализировали около 300 криптокомпаний и обнаружили десятки случаев массового мошенничества, отмывания денег, уклонения от санкций и незаконного финансирования преступных предприятий и военизированных организаций ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

30. Алексей Антиликаторов сдал обнальщика как решальщика.

Коммерсант.Ру, 30.07.2018, "Воронежский финансист Илья Шепелев получил два года условно за незаконную банковскую деятельность": Как установил суд, с декабря 2012 года по июль 2016 года Шепелев, будучи «одним из организаторов и руководителей организованной преступной группы», осуществлял незаконную банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения с целью незаконного обналичивания денежных средств и их транзитирования «в интересах третьих лиц».
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

31. Обналичивание по системе Пивоварова.

В отношении них следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

32. Максиму Каганскому добавили отмывание.

Ранее осужденный на условный срок за незаконную банковскую деятельность, Турбин теперь подозревается в мошенничестве.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

33. Андрей Степанов работал за 5%.

Ранее в Русич Центр Банке была выявлена группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием денежных средств, а также их незаконным переводом за рубеж. «Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления клиентского обслуживания Русич Центр Банка Андрея Степанова по статье о незаконной банковской деятельности было возбуждено в январе 2009 года», — рассказал РБК daily источник в МВД. С него была взята подписка о невыезде, но через какое-то время он перестал реагировать на повестки следователей.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

34. Обнальный прием.

Задержания проходили в рамках уголовного дела, возбужденного следственной частью ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой). Как считают силовики, указанные лица создали преступную схему по обналичиванию денежных средств. В нее были вовлечены несколько десятков юридических лиц, которые под видом финансово-хозяйственной деятельности выводили деньги в теневой ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

35. Обыск от первого лица.

На следующий день их вызвали в офис следственного департамента МВД РФ в Газетном переулке, где в присутствии адвокатов допросили в качестве подозреваемых по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

36. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

... в отставке Йельского университета, специалист по деятельности транснациональных корпораций в развивающихся странах. «Типичным способом действий обвинения и следствия является выбор компаний и незаконных операций, которые, если это удастся, будут ...
Выписки из банковских счетов свидетельствуют, что получателем денег было высшее должностное лицо Казахстана, которое упоминается в обвинении как "KO-2".
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

37. Обнальная кухня Максима Скоркина.

... и руководителем которой якобы выступал Максим Скоркин, вела незаконную банковскую деятельность в Воронеже и Ростове-на-Дону в течение семи лет. Для обналичивания денег они создали 57 фирм, которые «имитировали предпринимательскую деятельность». Abireg.ru, 02.03.2018, "Воронежский суд отпустил под домашний арест фигуранта дела об «обналичке» Максима Скоркина": Для своей деятельности злоумышленники использовали более 200 подконтрольных фирм-однодневок и банковские карты, оформленные на 1,8 тыс ...
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

38. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".

Оглашая приговор, судья Лариса Бражникова признала всех десятерых подсудимых виновными в мошенничестве и незаконной банковской деятельности, но наказание назначила им условное.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

39. Жертва мутного вымогательства Джабраилов стал обвиняемым.

... не имеют какого-либо отношения к их деятельности». По данным ведомства, через расчетные счета фирм-однодневок было обналичено более 1 млрд руб. В МВД сообщили, что, по предварительной оценке, в результате деятельности «лишь восьми фирм» государству был причинен ущерб на сумму более 298 млн руб. По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность), добавили в полиции ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

40. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

Топ-менеджер банка Алексей Комаров помог исламистской общине "отмыть" 5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.09.2016 Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале Олег Рубникович Как стало известно "Ъ", в Москве сотрудники МВД задержали бывшего топ-менеджера Промсвязьбанка Алексея Комарова, обвиняемого в незаконной банковской деятельности.
Дата: 08.09.2016 Копия в Google