Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Мы полагали, что будет невозможно заполнить Регистрационное Заявление по форме F-1 в удовлетворительной для комиссии США по ценным бумагам и биржам форме, не раскрывая слишком много информации касательно незаконной деятельности которую вели Олигархи ...
... в 1999 г. Олигархи подготовили программу по реструктуризации долга, но Центральный Банк посчитал ее неадекватной и, соответственно, отозвал банковскую лицензию у Банка «Менатеп» в 1999 г. 20 сентября 1999 г кредиторы Банка «Менатеп» проголосовали за ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

222. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Под контролем Джубы оказались десятки российских банков, в том числе «Мигрос», Сибирский банк экономического развития, Банк инвестиций и кредитования, «Новый век», ПринтБанк, Московский филиал «КБ «Неман», Финансово-кредитный Банк, «Азимут», «Европроминвест», «ВИП банк» и т. д. А вот еще выдержка из уголовного дела №248103: «В настоящее время участники преступной группы используют для осуществления незаконной банковской деятельности счета: «КБ Кредитимпэкс Банк» (ООО), «КБ Юнион-Банк» (ООО), «КБ ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

223. Борис Булочник арестован заочно.

... империи господина Булочника, уже несколько лет расследует следственный департамент МВД. В нем фигурируют 13 бывших топ-менеджеров Мастер-банка, Золостбанка и коммерсантов, обвиняемых в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ). По данным Центробанка, объем сомнительных операций Мастер-банка, в том числе по незаконному обналичиванию денежных средств, за год достигал 200 млрд руб ...
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

224. Пожертвования ЛДПР не вернут смоленскому банкиру.

Вице-губернатор Смоленской области Илона Кротова, которая координирует и контролирует деятельность департамента Смоленской области по внутренней политике, отказалась от комментариев. Она сообщила, что региональные власти внесли корреспондента "Ъ" в черный список. Привлекать экс-банкира к ответственности прокуратура не планирует. Организация незаконной схемы предвыборных пожертвований в пользу ЛДПР, которая инкриминируется Павлу Шитову, не подлежит наказанию за истечением срока давности.
Дата: 11.03.2016 Копия в Google

225. Кина не будет!

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). В свою же очередь ООО «РФГ» устного, письменного согласия на использование Фильма не давало в связи, с чем использование Фильма и упоминание своего наименования (имени) в числе сопродюсеров незаконно.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

226. Хозяин Курил.

... деятельности без специального разрешения (лицензии) по разработке и добыче песка на участке недр «Рейдовскикй». Дело тянулось почти год и был закрыто. Точно так же — ничем закончились для «Гидростроя» и установленные правохранителями факты незаконной ...
Даже банковская налоговая тайна охраняется не так сильно».
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

227. Третий срок Матвея Урина.

Напомним, что банковская империя Матвея Урина рухнула осенью 2010 года.
Якобы банки он скупал в интересах теневого инвестора Ивана Любимцева, в дальнейшем именно последний и контролировал всю операционную деятельность кредитных учреждений.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

228. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

Господин Магин был арестован по обвинению в "организации преступного сообщества" и "незаконной банковской деятельности" (ст. 210 и ст. 172 УК РФ) еще в 2013 году.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

229. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Банковские векселя, которые якобы получил «СтройДом», на тот момент принадлежали компании ООО «Контур Сахалина».
Информированный источник рассказывал, что в 2012 году Николай Кран сконцентрировал свои личные активы в ТВТБ, и за счет них увеличил ещё больше уставной капитал банка (источник ссылается на годовой отчет о деятельности банка за 2012 г.).
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

230. Наобещал, соскочил, "похоронил".

... схем по возврату НДС: при возникающем подозрении со стороны других сотрудников МВД по незаконному возврату средств из бюджета, именно он должен был с помощью своего босса Андрея Хорева затребовать материалы проверки в свой отдел, ссылаясь на то, что подобная проверка уже им проводится. Амир Фейзулин в ходе своей добанковской карьеры также занимался весьма важным делом: именно через него шли средства Андрею Хореву за фактически «крышевание» деятельности по реализации некачественной нефтепродукции ...
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

231. Сбежать за 45 часов.

Как работала схема "Гленик-М" Андрея Шмакова по выводу миллиардов за рубеж Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.09.2013, Фото: РИА "Новости", Иллюстрация: "Ведомости" Сбежать за 45 часов Ирина Мокроусова, Дмитрий Казьмин Андрей Шмаков и Кира Лукьянова Утром 20 августа 2013 г. в офисах нескольких российских банков и брокеров появились оперативники МВД. Следственные действия шли по уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ): в июле МВД сообщило, что раскрыло схему ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

232. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

... агенты неоднократно связывались с правительственными, финансовыми и образовательными учреждениями, а также с держателями банковских счетов, чтобы уведомить их о незаконных проникновениях и утечках. За 2 года им удалось оградить от посягательств свыше 411 тыс. кредитных счетов, обнаружить 47 взломов и предотвратить убытки, которые в совокупности могли бы превысить 205 млн. долл. Carder Profit свернул свою деятельность в минувшем мае. По ее результатам в США были арестованы 11 подозреваемых, в ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

233. Бэтмен НСКого уезда.

Ведь ясно, что крайне редко малолетними финансовыми директорами (без финансового образования) и мелкими банковскими клерками (без образования банковского) выводятся созданные ими «с нуля» предприятия на почти миллиардный оборот. Это бред и всякий, кто ведёт честный бизнес, знает, как тяжело даётся в России каждый шаг вперёд. У компании, существующей с 25.11.2005 г., лишь несколько месяцев назад появился сайт, а это — верный признак того, что в рекламе и публичности своей деятельности, она ранее ...
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

234. Хоть стреляйся!

Андрей Хорев и Максим Каганский (справа) На тот момент в сферу интересов Андрея Хорева входили контрабанда, незаконная банковская деятельность и воровство бюджетных средств.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

235. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

Как уже подробно рассказывал «Росбалт», согласно версии СКП РФ, «Инкредбанк» фигурировал в крупном расследовании МВД РФ о незаконных банковских операциях.
Тогда же оперативники вышли на тех людей, которые координировали деятельность трех крупнейших российских банков, являвшихся основными в схеме по обналичиванию и «отмыванию» средств.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

236. Андрей Манский "сливает" в оффшор Николу, а взамен накачивает Деку кредитами.

И тем абсурднее выглядит эта ситуация с учетом того, что "рейдеры в погонах" оказались всего лишь сотрудниками милиции, заинтересовавшиеся финансово хозяйственной деятельностью предприятия. Так называемый "силовой захват" предприятия произошел в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, и увода крупных сумм от налогообложения.
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

237. Выгодная сделка с правосудием.

... содержанию кредитной организацией, однако не имеющий лицензии на осуществление банковских операций». После чего обвиняемые «незаконно осуществляли по подконтрольным счетам иностранных и российских юридических лиц депозитные, кредитные, расчетные и другие банковские операции в интересах различных хозяйствующих субъектов». Сергею Степуре обвинения были предъявлены по статьям УК РФ 172 (незаконная банковская деятельность) и 174 (легализация средств, полученных преступным путем), а его подельникам ...
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

238. Алишер Усманов нагнал Романа Абрамовича.

«Дело [о незаконном предпринимательстве] прекращено в связи с отсутствием состава преступления, — объявила в пятницу пресс-секретарь СК при МВД Ирина Дудукина. — Соответствующее постановление было вынесено 20 апреля, оно связано с изменением законодательства». 7 апреля президент Дмитрий Медведев подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ исключил из ст. 171 и 172 («Незаконная банковская деятельность») УК формулировку «нарушение ...
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

239. Олег Дерипаска "близок к побегу".

В августе 2008 года Следственный комитет при Генпрокуратуре РФ возбудил уголовное дело по поводу незаконного выделения нескольких десятков гектаров подмосковной земли.
На посту главы Связь-банка Геннадий Мещеряков стал большим поклонником идеи объединения почтового и банковского сектора и даже написал монографию "Почтово-банковские услуги: история развития и современные перспективы".
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

240. Мир, труд, рейд.

... все того же банка «Солидарность» в незаконно же созданное ОАО «Кузбассрадио». У последнего был единственный учредитель и участник - Дмитрий Кочадзе. Все, что остается государству после деятельности связки «Солидарности» и Кочадзе - многомиллионные ...
Это и есть те самые «откаты» за получение банковских кредитов, коррупция в банковской сфере с которой в последнее время так усиленно борется наше государство.
Дата: 05.05.2009 Копия в Google