Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

В Казахстане его обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса, уклонении от уплаты налогов и легализации денег, сам же он живет в Европе Комитет по национальной безопасности (КНБ) Казахстана объявил в межгосударственный розыск совладельца ...
Давали указания по снятию многомиллионных денежных средств с расчетных счетов трех компаний, давали указания по обналичиванию бухгалтерами денежных средств, их дальнейшую конвертацию в обменных пунктах на иностранную валюту и вывоз за пределы страны ...
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

22. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

рублей или на 80% (строка 5 таблицы) — можно объяснить, по всей видимости, эмиссией фиктивных безналичных денег, которую незаконно осуществляли коммерческие банки, исчерпав для кредитования все собственные и привлеченные средства.
Создается впечатление, что фиктивное кредитование несуществующими деньгами, то есть путем их фальсификации, осуществляется по заранее согласованному коррупционному сценарию для их последующей «обналички», конвертации и вывоза капитала за рубеж.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

23. Вклад "Детский. Порнографический".

... которому осуществляется мониторинг проводимых платежей, выявляются случаи мошенничества, осуществляются техническое подключение конечных клиентов к банковским протоколам связи и слежение за тем, чтобы в Интернете не проводились незаконные сделки ...
Банк брал комиссию в 5%, еще 2% составляла плата за конвертацию валют и вывод денег в оффшорные компании, 1,5% — плата на содержание российской компании (директор, бухгалтер, налоги, аудит и т.д.).
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

24. Лояльность по отношению к власти важнее репутации.

И поскольку будущее в точности не дано знать даже судье Арбитражного суда, вопрос о курсе конвертации потери, скажем, 3% репутации юридического лица в рубли, доллары или что-то еще обычно отдается на совесть судьи.
$9,5 млн: BankAtlantic и Алан Леван против ABC В 1995 году суд вынес решение по иску главы флоридского BankAtlantic Алана Левана против телекомпании ABC за выход в эфир передачи, в которой расследовалась якобы незаконная деятельность банка и его ...
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

25. Большая Семья "СИБУРа".

Основанием для этого послужило заявление "Газпрома" о действиях группы лиц, выразившихся в уводе активов "Газпрома" на общую сумму 2,6 млрд руб. путем незаконной реализации активов дочерних структур компании.
Однако вторая эмиссия ставила эти завоевания под угрозу - со значительной долей вероятности "Газпром" лишался контрольного пакета в результате возможной конвертации акций.
Дата: 11.01.2002 Копия в Google

26. Серая зона Сергея Сушкова.

Зачем нужна лишняя конвертация, не совсем ясно.
Эта деятельность с точки зрения чешского законодательства является незаконной, — утверждают журналисты.
Дата: 16.09.2022 Копия в Google

27. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

Злоумышленники, по версии следствия, создали и приобрели ряд юридических лиц, с целью прикрытия незаконной деятельности, конвертации денежных средств, оформление бестоварных операций, легализации денежных средств и имущества и оказания услуг по искусственному уменьшению налоговых обязательств.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

28. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

«Приказ об аресте активов был выдан на основании детальных доказательств, представленных суду, из которых следует, что господа Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти 2 млрд долл.
Если мы говорим об операции конвертации обязательств в капитал, туда попали лица, которые на тот момент имели счета и остатки на них в банке.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

29. Кина не будет!

По разным данным, Фетисов предположительно незаконно вывел шесть миллиардов рублей из принадлежащего ему «Моего банка».
Поэтому Истец определяет минимальную сумму причинённого ему ущерба равную гарантированному вознаграждению, которое составляло минимум 13 730 000 (Тринадцать миллионов семьсот тридцать тысяч) долларов, что при конвертации на рубли, по курсу на 31 мая ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

30. О чём будет "Национальный доклад".

Большое распространение получили откровенно незаконные приемы передела собственности В результате многочисленных скандалов, связанных с акционерными обществами, сформировалось общественное мнение, оценивавшее защиту инвесторов как ...
Поставив перед обществом несколько задач, таких, как удвоение ВВП, полная конвертация рубля, привлечение иностранных инвестиций, борьба с бедностью и реинтеграция крупнейших республик СНГ в единое экономическое пространство, руководство страны тем не ...
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

31. ОПС Ленинграда (СПб)

Укрепляются связи с зарубежными преступными сообществами, облегчается процесс конвертации, отмывки денег за границей, вложения денежных средств в бизнес, недвижимость.
Набор незаконных действий: обман при покупке квартиры; мошенническое завладение квартирой (например, аренда квартиры с последующей кражей документов); угрозы, вымогательства; убийство. Копия в Google

32. Хакерам оформили билеты в колонию.

За исполнение «заказа» Мигель расплатился биткоинами, несовершеннолетний передал Абдулазизову немногим более 400 тысяч рублей, сказав, что остальную сумму «съели» проценты за конвертацию денег.
Незаконные распространение, приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков, а также их употребление в России преследуются по закону.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

33. Иванишвили вышел из тени.

По словам представителей АРКО, это произошло в результате конвертации долгов банка в его капитал в ходе допэмиссии.
... а продажа через залоговые аукционы и вовсе была незаконна. — То есть вы спасали приватизацию? — Не только. Залоговые аукционы нарушали сложившийся на рынке баланс сил, их победители незаконно получали конкурентное преимущество передо мной ...
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

34. Отчет Счетной палаты.

Осуществлен возврат излишне перечисленной суммы при конвертации валюты - 12,0 тыс. рублей.
Данные средства незаконно используются фирмой по настоящее время.
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

35. Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале.

Мужчины, получив от иностранца всю сумму, вскоре принесли ему подтверждение о конвертации денег в валюту и переправке их по системе SWIFT.
Еще будучи контрразведчиком, он занялся бизнесом по незаконному «обналичиванию» и транзиту денег за границу.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

36. Андрею Бородину вменили обмен валют.

Им вменены мошеннические действия при конвертации средств, находившихся на банковских счетах, а также незаконный вывод крупных сумм на счета компаний, зарегистрированных на Кипре.
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

37. Справка СБП на Смоленского.

Было также установлено, что доход АКБ "Столичный" от проведения незаконной операции по обналичиванию денег составил 23078000 (10 % от суммы безналичных платежей).
руб. Из этих средств 800 тыс руб. были переведены АКБ "Столичный" для конвертации, а около 2 млн. руб. было обналичено через АО "Агентство", учредителем которого он является.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

38. Текст обвинительного заключения

... нуждался в наличной валюте, и в феврале 1992 года он предложил председателю Национального банка Байназарову "...провести операцию по конвертации рублей в валюту, которой в республике не было вообще, а ее наличие было необходимо" (т. 13, л. д. 18 ...
... республики действительно прекращено, но не в связи с причастностью его к изготовлению поддельного кредитового авизо, а совершенно по другому уголовному делу, связанному с совершением Нахмановичем незаконных операций с валютой на территории Казахстана ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

39. Справка по уголовному делу

Решением суда постановление о возбуждении уголовного дела в отношении него признано незаконным.
Для этих целей- платежными поручениями N 89 от 16 мая 1996 г. и N 103 от 14 июня 1996 г. за счет бюджетных средств АОЗТ "Новострой" было дополнительно перечислено 412.418.535 неденоминированных рублей (82,3 тыс. долларов США) с учетом конвертации. Копия в Google

40. Армянская ОПГ

Уже сегодня лидеры армянских ОПГ, широко используя указанные связи в правительстве России участвуют в процессе распределения квот, лицензий, кредитов, конвертации валюты, обналичивании крупных сумм, в хищении денежных средств.
Специализация - незаконные финансовые операции, оружие. Копия в Google