Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

... операции Владимир Макаревич вносил недостоверные данные в банковскую систему от имени иностранной «дочки» ВТБ, а его пока не установленные сообщники привлекали контрагентов и изготавливали подложные документы по сделкам о конвертации валюты ...
[...] В арбитражном процессе, который шел параллельно с расследованием, представители АСВ ходатайствовали о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, которые получили выгоду от заключения незаконных сделок.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

42. Разбойники Караматова присели на 8-10 лет.

ТАСС, 24.01.2022, "Суд приговорил экс-спецназовцев ФСБ и их подельников к срокам до 10 лет колонии": Предполагаемый заказчик нападения — бизнесмен Борис Караматов, незаконно осуществлявший конвертацию валюты.
Дата: 25.01.2022 Копия в Google

43. Криминальные связи Соловьева.

Возглавив министерство финансов, Велчев и ставший его заместителем Катев немедленно провели несколько крайне невыгодных для Болгарии кредитных соглашений по конвертации государственного долга из долларов в евро, в результате чего страна оказалась ...
К чему приведет такая тяга Соловьева к незаконным схемам — а ведь Юрий Алексеевич настолько сроднился с Велчевыми, Русевым и Катевым, что подал прошение о получении болгарского гражданства, — мы узнаем уже в самое ближайшее время.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

44. "Интраст", который лопнул.

Это привело к падению доходов от незаконных банковских операций и лишило банк и оборотных денег. Дальше, как в ускоренной киносъемке: в "ИнтрастБанке" оказывается скопившаяся рублевая масса, ожидавшая конвертации и вывода за границу.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

45. Операция "прикрытие".

И так, как сообщает издание: «В связи с активной деятельностью ЦБ РФ в последнее время, стал наблюдаться существенный рост ставок на рынке т.н. «серых» банковских услуг (обналичивание денежных средств, конвертация и перевод денежных средств за ...
За весь период работы доходы от незаконной деятельности банка «Интелфинанс», по самым приблизительным подсчетам экспертов, могли составить две-три сотни миллионов долларов!
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

46. Кто "крышует" обналичку в России? Откровения инсайдеров.

Откровения инсайдеров Возможно, покойный Андрей Козлов был агентом специального отдела ФСБ Виктор Фролов В наше время даже ребенку известно, что самыми доходными видами бизнеса являются теневые и незаконные операции – торговля наркотиками и оружием ...
В эту область бизнеса входят обналичивание и конвертация крупных сумм денег, легализация и вывод денежных средств за рубеж и тому подобные операции.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

47. "Павлин, говоришь?"

Согласно так и неутвержденному проекту второй очереди дома отдыха «Молоденово-2» были незаконно построены не только ВИП-коттеджи, но конюшни, манеж, клуб, не считая газовой котельной и прочих помещений для прислуги.
Может быть, конечно, семье Лужкова помогают многочисленные друзья и родственники, но и они, как правило, тоже очень сильно заняты конвертацией ценных клановых связей в денежные знаки и материальные ценности.
Дата: 21.12.2006 Копия в Google

48. Виктора Палия обвиняют в оскорблении истца.

На этот счет он переводил валюту со своего закодированного счета, а с него они направлялись в легальный оборот путем различных финансовых операций, приобретения ценных бумаг, конвертации в другие валюты.
Однако высшая судебная инстанция в итоге встала на сторону Генпрокуратуры, разрешив ей отдать депутата под суд. Адвокат обвиняемого Михаил Бурмистров сообщил Ъ, что считает направление дела в Мосгорсуд преждевременным, так как "незаконно был ...
Дата: 26.07.2004 Копия в Google

49. Технологии обмана.

внесет на рассмотрение парламента поправки в закон о рынке ценных бумаг, направленные на предотвращение незаконных операций с реестрами акционеров.
Ей нужно провести без контролирующего акционера (арестовать его пакет на время) внеочередное собрание и принять решение о конвертации своих привилегированных акций в обыкновенные, имеющие право голоса.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

50. Болгарский связной Малофеева.

... начало июня 2011 года), потратив на покупку, по оценкам экспертов, $500–700 млн. “Акции господин Малофеев скупал, отлично зная будущие коэффициенты конвертации, которые он сам и утверждал”, — раскрыл секрет успеха бывший министр связи Леонид Рейман ...
С ВТБ было заключено мировое соглашение, уголовное дело вначале переквалифицировали на более легкую статью (с ч.4 ст.159 УК РФ, “Мошенничество в особо крупном размере” на ст.176, “Незаконное получение кредита, преступление средней тяжести”), а затем ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

51. Взяточник платит дважды.

Теперь Vimpelcom предстоит заплатить $795 млн в качестве штрафа и возврата доходов, полученных от незаконных сделок.
Предполагалось, что высоких затрат на конвертацию валют Unitel будет платить этим «перекупщикам» в узбекским сомах, а они будут перечислять валюту необходимым поставщикам.
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

52. Схемщик нашел прибежище.

... горазд регулировать финансовые потоки в украинской экономике, которая работает на 50–70 % в «тени» и требует постоянной «оптимизации» — «очистки», «прокладок», «конвертации», «обналички», переводов денег из банка в банк, из офшора в офшор и так далее ...
... настойчиво стучаться в двери наших правоохранительных органов, сообщать им адрес домовладения в Московской области, где спокойно жили незаконно приехавшие с Украины после побега из-под стражи Шепелев и его подручные Панченко?С. А. и Бондаренко?О. А ...
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

53. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

В этих банках АСВ выявило свыше 1,5 тыс. операций дробления крупных вкладов физических лиц на более мелкие — до 700 тыс. руб., попадающих под страховое возмещение, а также конвертацию средств юридических лиц во вклады физических лиц. Лицензии у ...
... на стадии разбирательства, а по одному принято обвинительное решение в отношении топ-менеджера за попустительство незаконным клиентским операциям, совершенным перед отзывом лицензии: он приговорен к лишению свободы",— говорит Андрей Мельников ...
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

54. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

... Костинским в начале девяностых, поскольку они имели хорошие связи в государственном Внешэкономбанке (в настоящее время — госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности») и обеспечивали ускоренную проводку и конвертацию денег ...
В 1992 году арестован, и к 1995-му получил два с половиной года за незаконное хранение оружия.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

55. Роман Абрамович - молодец.

Олигарх заплатил все налоги, оказал благотворительную помощь 53 детским домам, вернул государству несколько незаконно приватизированных предприятий.
Короче, в основе богатств Абрамовича — неплохой бизнес по конвертации административного ресурса в реальные бабки.
Дата: 28.05.2004 Копия в Google

56. 20 тысяч лье по воде (1999).

Майкл Хантер и Джозеф Кондон, адвокаты компании "Асирота лимитед" (одного из акционеров "Томскнефти"), объявили собрание незаконным и провели собственный форум.
Дарт заявил, что согласен на конвертацию только в том случае, если переведет все долговые расписки в облигации без скидок.
Дата: 17.09.2003 Копия в Google

57. Яков Голдовский: "Кое-кто очень ждет

Голдовского обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении вверенного ему имущества "СИБУРа" в особо крупном размере, отмывании средств, полученных незаконным путем, и использовании заведомо подложного документа.
Например, то, из-за чего у нас получился весь сыр-бор и произошли трагические для меня и моих соратников события, - корпоративная программа конвертации долгов компании перед "Газпромом" в акции "СИБУРа".
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

58. Смоленский подряд.

Грязные деньги -чистые прибыли Как уверял меня собеседник, выбранный (скорее, назначенный) председателем правления КБ «Столичный» Смоленский должен был контролировать все операции по линии так называемого «Центрально-европейского куста», которые заключались в транзите наличной и безналичной валюты и ее конвертации на «венской черной бирже» (до 1 января 1993 года); проводке на территорию СССР (далее РФ) валюты от продаж незаконно реэкспортируемых наркотического сырья и материалов; реализации ...
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

59. Электроэнергетика-2001.

Проект заморозил глава ЦБ Сергей Дубинин, отказавшийся обеспечивать конвертацию энергорубля в рубль.
Сергей Кириенко заявляет прессе, что решение об увольнении Бревнова незаконно.
Дата: 15.11.2001 Копия в Google

60. Автопром-2001.

Позднее Московский арбитражный суд признал незаконным собрание акционеров и недействительными все принятые им решения.
Уставный капитал нового АО предлагалось сформировать конвертацией 19,81% акций АвтоВАЗа, которые необходимо было выкупить у «Автомобильной финансовой корпорации» (АФК).
Дата: 03.10.2001 Копия в Google