Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

... Тохтахунова, больше известного как Тайваньчик, признали себя виновными в организации незаконного игорного бизнеса на территории США. По мнению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, клиентами преступной группировки являлись "мультимиллионеры и миллиардеры в России, на Украине и в США", а полученные деньги отмывались через подставные фирмы, открытые на Кипре. Вадим Тринчер и его сын Евгений признали себя виновными в рэкете, отмывании денег, организации нелегального игорного бизнеса и вымогательстве ...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

82. "Пуля в затылок" отрикошетила уголовным делом.

Тем временем по интернету продолжают гулять фотографии, на которых Александр Козлов запечатлен на празднике, инициатором которого был организатор нелегального игорного бизнеса Иван Назаров.
По версии СКР, прокурор незаконно приватизировал квартиру и оформил ее на своих детей.
Дата: 09.04.2013 Копия в Google

83. Юрий Михайлович Незнайка.

Помнится, полтора года назад Мэр Москвы назвал игорный бизнес «полным развратом и моральным уродством», призвав его искоренять самым радикальным образом. Однако власти города сделали все для того, чтобы наш радикальный законопроект о выводе игорных ...
Когда-то соответствующее подразделение МВД называлось УБНОН – управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

84. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.

ст. – 202 ч.3 УК РК. 3. ОПГ "АТАБА" Сфера влияния - водочный бизнес, з-д по производству водки "Тараз" и "Беркут", игорный бизнес, казино "Карона", "Шанхай". Атабаев Талгат Галымжанович, 15.06.1967 г.р., кл. "Атаба", урож. Алматин. обл. с. Джансугурово, прож. ул. Свободная – 8, паспорт 628518, 20.09.99г. задержан по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия, ст. 251 ч. 1 осужден к 6 мес. л/с. 4. ОПГ "АДАЙ" Сфера влияния - ЦКР, автогрузоперевозки по трассе Алматы-Москва, рынок ...
Дата: 16.07.2002 Копия в Google

85. Легализовавшиеся столичные мафиози рвутся во власть.

Наркотики восточная часть Москвы Сергей Аксеев, уголовная кличка Аксей, судим большинство членов группировки состоят на учете в наркодиспансере не имеет Мазуткинская 80-е годы около 50 Автозаправочные станции, финансовые махинации, игорный бизнес ...
... вид уголовной деятельности, осуществляемый в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, получающими финансовую прибыль и приобретающими власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг ...
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

86. Справка в отношении Путина В.В.

В 1994 году Цепов привлекался к уголовной ответственности по ст. 222 Уголовного кодекса РФ от 1996 года (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия). Несмотря на это, Цепов является кадровым офицером 7 отдела РУБОПа города Санкт-Петербурга. Именно Цепов собирал деньги при лицензировании игорного бизнеса города.
Дата: 15.11.2000 Копия в Google

87. Тесак в лесу резал "черножопым" головы, в тюрьме ему отрезали яйца током.

Костыль тоже пытается бежать — но сделать документы ему не удаётся, а на незаконный переход он не решается.
У него свой «патриотический клуб», мутные друзья-бизнесмены, связанные с обналичкой и чёрным риелторством, амбиции на рэкет рынков и ритуальный бизнес.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

88. Владимир Романюк и Сергей Глущенко доигрались до колонии.

... Армяне, "ягненок" и игорный бизнес: бывший замглавы ГУ МВД получил крупный срок": Как передает корреспондент Накануне.RU, сегодня в ходе заседания судья, зачитывая приговор, сообщила, что переговоры о взятке Романюк вел прямо в служебном кабинете областного Главка на улице Ленина. По данным следствия, Романюк, не желая лично встречаться с взяткодателем, предложил Глущенко стать посредником, и тот согласился. Затем Романюк отдал приказ подчиненным "закрыть глаза" на незаконную деятельность по ...
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

89. Перемена личины.

Ранее СМИ объясняли трансформацию желанием избавиться от шлейфа скандалов, связанных с публичными обвинениями Кабдрашова в крышевании проституции и игорного бизнеса на Ямале.
Как отмечают авторы письма, в их распоряжении информация о незаконном трудоустройстве родственников полковника в систему МВД, возбуждении уголовных дел в отношении неугодных офицеров, давлении на малый и средний бизнес ЯНАО.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

90. В друзьях у мафии, на службе у спецслужб.

Деньги на недвижимость в субтропиках полицейский заработал в период с 2011 по 2013 годы, когда занимал пост замначальника управления "О" ("Оргпреступность") ГУЭБиПК, где курировал игорный бизнес.
Севастьянов оказывал им и хозяевам нелегальной сети поддержку "по вопросам воздействия" на лиц, представляющих угрозу для этого незаконного предприятия.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

91. Гвардейцы Гордеева: воруй, убивай…

В частности, глава ОВД прикрывал деятельность незаконного игорного заведения, а заодно и торговлю контрафактным алкоголем в селе Лосево Павловского района Воронежской области. Организаторов игорного бизнеса в Лосеве также недавно «накрыли».
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

92. Генералы СКР взяли халтурку на дом.

Сотрудники Взятышева среди прочего проводили незаконные ОРМ — скрытое наружное наблюдение, контроль телефонных переговоров — не брезгали угрозами и оказанием давления на оппонентов.
То есть, избавил чувашского прокурора от проверки ФСБ. Ну, а о том, как прокурорские соблюдают свои корпоративные интересы можно судить по результатам так называемого «игорного скандала», дела о подмосковных казино.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

93. Украсть у Сечина и Токарева.

... района Самарской области, вооруженное сопровождение боллеров («коров») с ворованным углеводородным сырьем и его производными, контроль нелегального производства алкоголя, «крышивание» предпринимателей, в том числе занимающихся игорным бизнесом ...
Сообщается, что только служба безопасности компании «Транснефть» к концу 2012-го года обнаружила 1322-е незаконные врезки на нефтепроводах.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

94. Рублевка озолотит Зоки и Бада.

Больше Ирина Ивановна вместе с семьей преуспела в бизнесе.
Был у Клиновского до определенного времени и верный партнер - крупный решальщик Олег Судаков (сейчас он – обвиняемый по игорному делу прокуроров Подмосковья, ранее – помощник бывшего начальника ГУВД Московской области Николая Головкина), который и ...
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

95. Александр Игнатенко прибыл в родной изолятор.

Господин Судаков якобы обманул коммерсантов на 6 млн руб., пообещав им охранные услуги, которые на самом деле предоставить не мог. Аналогично поступил с игорным бизнесом и заместитель начальника ОБЭП ГУВД Подмосковья Николай Пышкин, выманивший у ...
Несмотря на то что в СИЗО не осталось ни одного фигуранта игорного дела, а уже отбытые некоторыми из них сроки арестов были признаны незаконными Верховным судом России, господин Игнатенко, как полагают участники, будет арестован.
Дата: 08.02.2013 Копия в Google

96. Прокуратуру заинтересовал "Привед медвед".

«За последние полгода мы добились достаточно серьезных успехов в борьбе с незаконным игорным бизнесом, — говорит Павел Хлебкович.
Дата: 24.08.2012 Копия в Google

97. Александру Игнатенко дали время уйти.

Следствие считает, что за крышевание игорного бизнеса Игнатенко получил 47 млн рублей — в виде взяток, имущества, подарков и оплаты заграничных поездок.
... позиция ведомств не изменилась: прокурора преследуют незаконно, а у следователей нет доказательств. Директор российского бюро центра Transparency International Елена Панфилова отмечает, что лейтмотивом «игорного скандала» было правило «своих не сдаем ...
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

98. Топ-менеджер Storm International сдал шефа.

По версии следствия, после запрета в РФ игорной деятельности, Боттчер продолжил свой бизнес, только уже нелегально.
22 июня 2011 года Кин был вызван на допрос в ГСУ. После трехчасовой беседы следователи предъявили иностранцу обвинения по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) и задержали его. Тверской суд Москвы избрал для него меру пресечения в виде ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

99. Банк, погрязший в погонах.

Напомним, что согласно материалам следствия, Воронин вместе с недавно арестованным «решалой» Олегом Судаковым занимались рейдерскими захватами, «крышеванием» коммерческих структур, в том числе игорного бизнеса.
С другой стороны, в суд за выплатой процентов банком «Хованский» за «незаконное пользование чужими средствами» в течение 1191 дня правительственные чиновники обратились только по истечении срока вексельной давности.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

100. Storm под колпаком.

... игорного бизнеса в России Storm International была одной из крупнейших компаний на этом рынке. В России Storm владела 10 предприятиями: пятью крупными московскими казино — «Нью-Йорк», «Шангри ла», «Ударник», «Карнавал», Jazz Town, сетью игорных залов ...
22 июня 2011 года Кин был вызван на допрос в ГСУ. После трех часов беседы следователи предъявили иностранцу обвинения по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) и задержали его. Тверской суд Москвы избрал для него меру пресечения в виде ...
Дата: 29.07.2011 Копия в Google