Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1041. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Сергей Маликов В феврале 2018 года подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило о планах ввести санкции против латвийского ABLV Bank, входившего в тройку крупнейших кредитных учреждений страны, — за отмывание денег, помощь северокорейской ядерной программе и нелегальные действия в Азербайджане, России и на Украине.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

1042. Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской.

Объем рынка поставок нелегальных сигарет в прошлом году мог составить порядка 20 млрд штук сигарет, в 2017 году он оценивался в 11 млрд — около 4,5% рынка.
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

1043. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Деньги приходили, в частности, от компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

1044. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Здесь можно увидеть «ниндзя» — так называют нелегальных индивидуальных золотодобытчиков.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

1045. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

«В указанной связи, опасаясь за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье моей семьи, 6 июня 2012 года я был вынужден нелегально покинуть территорию Узбекистана и впоследствии приехать в Москву», — сказал на допросе в Москве Бекзод Ахмедов.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

1046. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

Южный Судан находится под эмбарго на поставки оружия из ЕС, что делает нелегальными продажи в страну государствами-членами.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

1047. США достали Александра Винника в Греции.

В таком случае на операции с этой валютой будет распространяться законодательство, направленное на борьбу с нелегальными транзакциями.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

1048. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Но разыскивают его не из-за бизнеса с кассовыми аппаратами, а за «масштабный вывод денег из страны с помощью нелегальных схем».
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

1049. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

Нет смысла гадать по поводу поступлений от ведения нелегального бизнеса Тохтара Тулешова, о котором говорят правоохранительные органы РК, обратим лишь внимание на активы, которыми задержанный бизнесмен владеет относительно открыто.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

1050. "На красном Ferrari без верха, в красных ботинках и желтых штанах".

— Вместе с полицией мы выявили в июле нелегальные продуктовые гаражи, там творился вопиющий ужас, — объясняет Цветков.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

1051. "Вор в законе" строит власть по вертикали.

В Москве он тоже не затерялся?— расследовал весьма особенные дела: дело о взятке своего бывшего начальника, экс-руководителя Следственного управления СКР Дмитрия Довгия, бывшего начальника отдела Следственного управления Главной военной прокуратуры Андрея Сагуры, дело о крышевании подмосковными прокурорами нелегальных казино, второе дело ЮКОСА.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

1052. Звезды контрабанды.

Теперь представим другую ситуацию: когда рубашка ввозится на территорию страны нелегально.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

1053. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

По данным расположенной в Вашингтоне организации «Глобальная финансовая законность», которая ведет мониторинг «налоговых гаваней» мира, с 2004 по 2013 год нелегальные финансовые потоки ежегодно лишали Украину в среднем 11,6 миллиарда долларов.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

1054. Первым делом — мухаджиры.

Топливо шло в Иорданию, Курдистан и Турцию — с этой страной контролируемую исламистами зону связывало 450 нелегальных нефтепроводов.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

1055. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

В 1970-х годах этот порт был центром нелегальных поставок импортной одежды, техники и прочих дефицитных товаров, которые в СССР стоили баснословных денег.
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

1056. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

Владислав Резник «отвечает за выполнение требуемых и необходимых действий, как легальных, так и нелегальных — торговля связями, конфиденциальной информацией и т.д. в самых высоких инстанциях РФ, действуя в интересах Петрова и находящейся у него в подчинении организации.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

1057. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

Было много сообщений, что группа 88 Queensway принимает участие в нелегальных сделках, включая торговлю оружием, контрабанду алмазов и подкуп должностных лиц».
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

1058. Сервис по организации DDoS-атак для "Ростеха" по просьбе Минкомсвязи оценил Qrator.

Экспериментальный, на проверку. Нелегально? Это серая зона», — сказал Лямин.
Дата: 04.09.2015 Копия в Google

1059. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

«Это была чистая провокация от начала до конца, но мишенью был не я, мишенью были другие люди», — считает он. К слову, доказать криминальный характер ведения Двоскиным бизнеса пока толком не удалось, возникающие у него проблемы решались благодаря возможностям других «решальщиков» весьма оперативно и настолько «железобетонно», что те же самые следователи, заводившие уголовные дела по фактам нелегальных обналичек или отмыванию средств, сами же порой отправлялись в тюрьму.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

1060. БОРНу припомнили выстрел в эрцгерцога Фердинанда.

Поткин, который в конце нулевых возглавлял запрещенное Движения против нелегальной миграции (ДПНИ), был в не лучших отношениях с властью.
Дата: 27.07.2015 Копия в Google