Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1161. О некоторых аспектах деятельности СБ Онэксим-банка.

Так, в указанный период через связи в пограничных и таможенных службах "Шереметьево-2" неоднократно проводились акции по нелегальному вывозу за рубеж крупных партий наличной валюты, а также драгоценных камней.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

1162. Пора в камеру.

По оценкам многочисленных свидетелей, ежегодный оборот денежных средств, получаемых от нелегальной продажи алмазов при посредничестве Владимира Яковлева, составляет 40 миллионов долларов.
Дата: 27.04.2000 Копия в Google

1163. Московский "след" в деле Бэнк оф Нью-Йорк.

"Я уверен, что, если эти двое продолжат давать показания, они могут многое рассказать о нелегальной деятельности, в которой принимали участи хорошо известные финансисты и политики",- считает бывший Генеральный прокурор России Юрий Скуратов.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

1164. "Известия" с "Пропеллером".

С ехидцей пишется о нелегальных договорах, по которым "крупные и популярные издания" обязуются не "наезжать" на клиентов.
Дата: 17.02.2000 Копия в Google

1165. "Крупные суммы, принадлежащие "Аэрофлоту" прокручивались и отмывались".

После того, как было выдвинуто обвинение в "нелегальной торговле" и отмывании денег, он был вынужден ответить на наши повестки.
Дата: 29.01.2000 Копия в Google

1166. "Лиосбанк" - логово мошенников

3. Судя по интервью Мирошникова и Белова, они знали, что вексели являются нелегальными и тем не менее Мирошников подписывает договор купли-продажи векселей 14.01.2004 г., после чего сразу должен вступить в ряды мошенников. Копия в Google

1167. Грузинская ОПГ-2

На сегодняшний день в Москве постоянно на нелегальном положении проживают и действуют около 50 "воров в законе" и "авторитетов" - выходцев из Грузии. Копия в Google

1168. Китайская ОПГ-2

Китайцы торгуют драгоценными и редкоземельными металлами, а также организуют нелегальную миграцию своих сограждан в Европу (через Россию). Копия в Google

1169. Это он - Эдичка!

Загремел за решетку «связник» Игорь Сычев, пришлось перейти на нелегальное положение Константину Цыганову. Копия в Google

1170. Допрос Чичваркина

По версии следователей, телефоны, которые продавались через «Илед М», вообще нелегально доставлялись в Россию. Копия в Google

1171. Устинов против Моисеева и Ко

В дальнейшем: Организация системы по нелегальному обороту драгметаллов и отмыванию денег. Копия в Google

1172. Российское жульничество

Российский министр финансов Михаил Касьянов в прошлую среду решительно отверг предположение о том, что российское правительство хоть как-то участвовало в деле по нелегальному обороту денег. Копия в Google

1173. 7 мгновений из жизни Путина

Поговаривают, что его рассматривали как кандидата для работы в нелегальной разведке, и он уже чуть ли не начал готовиться, но по каким-то причинам все сорвалось. Копия в Google

1174. Золото КПСС - 10 лет спустя

Сообщите, пожалуйста, об этом советскому народу." На кресле у рабочего стола он оставил так же толстую папку с документами, содержащими подробную информацию о нелегальной коммерческой деятельности КПСС за последние годы. Копия в Google

1175. Добровинский и мафия

54-летний Григорий Лучанский - президент фирмы "Нордекс Групп АГ", бывший проректор Рижского университета - в западной прессе прочно увязан с нелегальной торговлей оружием, отмыванием денег, контрабандой наркотиков. Копия в Google

1176. В Греции арестовали Быка

Оставаясь на нелегальном положении, Китаец продолжал активно напоминать о себе. Копия в Google

1177. Ангольская рулетка

Эмигрировал в Израиль, но уже в 1972 году объявился в Париже, нелегально въехав во Францию. Копия в Google

1178. Экономика РПЦ

Внутри страны интересы церкви и криминальных структур соединились на рынке нелегально произведенных золотых изделий, которые продаются через церковные лавки. Копия в Google

1179. Дыра в блокчейне.

Согласно материалам, предоставленным нам Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) со ссылкой на инструмент анализа блокчейна Global Ledger, Garantex обменялся огромными доходами с Hydra — ныне несуществующим российским даркнет-рынком, торгующим нелегальными товарами, наркотиками, документами и позволяющими получать деньги и услуги по отмыванию средств.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

1180. Нал для партии номиналов.

Юрий Красовский «ведет активную работу с представителями государственных структур по разработке законодательных мер, направленных на регулирование букмекерского бизнеса в России, в том числе на борьбу с нелегальным сектором», указано в его биографии на сайте Росконгресса.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google