[...] Борец с гей-парадами, нелегальной иммиграцией и выступающий за независимость Донбасса время для беседы нашел, хотя и находился в этот момент за рубежом: Игорь Мангушев как раз пересекал украинскую границу с грузом гуманитарной помощи для Донецка.
Дата: 17.12.2019
Копия в Google
Но началось следствие, на котором выяснилось, что 14-летний Бахтиор оказался 18-летним Хабибулой Пахтахоновым из Душанбе, который находился в России нелегально и по чужим документам.
Дата: 01.03.2013
Копия в Google
Хотя, как рассказал наш источник в силовых структурах, «отслеживать нелегальные финансовые потоки, ловить «обнальщиков» и выявлять фирмы-однодневки никто не решается, поскольку на этих «темах» сидят высокопоставленные чекисты и их родственники, работающие в банках».
Дата: 17.06.2011
Копия в Google
Давно знакомый с Берлиным и Эдвардс российский бизнесмен, попросивший об анонимности, и теперь отказывается верить, что они были создателями нелегальной финансовой схемы.
Дата: 10.03.2009
Копия в Google
Адвокат напомнил, что бывший начальник Дальневосточного таможенного управления Эрнест Бахшецян обвиняется в покровительстве нелегальному импорту через порт Восточный трех фирм, оформленных на подставных лиц. «Это сфабрикованное дело.
Дата: 11.02.2009
Копия в Google
Среди "компромата", представленного на "высший суд", есть указания на то, что нелегальные таможенные услуги были щедро вознаграждены.
Дата: 22.10.2008
Копия в Google
Начиная с июля 2007 года ряд депутатов внесли в Государственную думу законопроекты об отсрочке введения требования о полной переработке барды в производстве этилового спирта, мотивируя это риском «роста цен на спирт и резкого увеличения его нелегального производства».
Дата: 11.12.2007
Копия в Google
Во-вторых, в ходе рейда против «Техносилы» проявилась новая деталь: в качестве основания для него в поручении о проведении обыска указывалось расследование уголовного дела в отношении некой фирмы ТУЭМ, которая нелегально ввозила бытовую технику в Россию.
Дата: 06.11.2007
Копия в Google
«Мы знаем эти банки и считаем, что через них проходят нелегальные финансовые средства», — сказал он. И добавил, что недавний отзыв лицензии у Содбизнесбанка за «грубейшее нарушение» этого закона является одним из результатов работы Росфинмониторинга.
Дата: 13.09.2007
Копия в Google
Могу сказать, что от изначально спорной версии о связях с мафией, затем превратившейся в "злоупотребление, обращение и использование денег нелегального происхождения", мы пришли к версии преступления, которое заключается в фиктивном управлении собственностью.
Дата: 10.04.2006
Копия в Google
Но в постановлении не прописано, как правоохранительные органы будут бороться с нелегальным использованием водителями мигалок: по всей видимости, список номеров, которым они разрешены, сотрудникам ГИБДД придется учить наизусть.
Дата: 22.09.2004
Копия в Google
Основанием для возбуждения дела стала недоплата со стороны МЖД в федеральный бюджет налогов на сумму 790,99 млн. руб. в 2000 году Дело закрыто Павел Бородин Руководитель Управления делами президента РФ, секретарь Совбеза РФ, ныне секретарь Союза России и Белоруссии 2000 Власти Швейцарии обвиняли Павла Бородина в отмывании нелегальных доходов и участии в преступной группе.
Дата: 01.03.2004
Копия в Google
По объему и обороту нелегального производства Грузия тогда уступала только ташкентским бухарским евреям (из которых потом выросли алюминиевые короли России братья Черные, мировой алмазный король Леваев и т.д.).
Дата: 01.12.2003
Копия в Google