Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Денис Шапиро "откинулся" сам и посадил партнеров.

По версии следствия, летом 2014 года юрист Денис Шапиро за 5 млн долларов приобрел 30% долей ООО «Бест Клин», подмосковного завода, выпускающего бытовую химию под брендами Unicum, Сotico, EasyWork и другими известными в России и СНГ товарными знаками ...
В ходе процесса, который начался 18 января в Дорогомиловском суде Москвы, они свою вину не признали.
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

182. Интим, курево и бухло под "крышей" Евгения Быкова.

— Врезка К.ру Во время следствия Лебедев согласился на сотрудничество и признал вину в полном объёме. А вот Быков признал, что брал только 100 тыс. руб., и это была, по его словам, не взятка. Стоит отдельно упомянуть Александра Игнатьева, который является владельцем сети массажных салонов Orange и учредителем ООО «Кея-Трейд». Именно он давал взятки главе омской полиции. По данным ЕГРЮЛ, Игнатьев стал директором ООО «Кея-Трейд» в 2016 году.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

183. Адекватный чувак, увел у лучшего друга девушку.

Название компании Ивана Коптенко — ООО "МФТК" — может быть отсылкой к фамилиям тогдашних четырех лучших друзей: Медведева, Федотова, Труфанова и Коптенко — впрочем, подтверждения этой гипотезы у авторов расследования нет. До 2019 года гендиректором "МФТК" был Илья Труфанов, но позже он уехал из России. "МФТК", в числе прочего, занимается "торговлей пищевыми продуктами" и "подачей напитков". Илью Медведева и его друзей объединяет любовь, как минимум, к одному напитку — вину.
Дата: 26.08.2022 Копия в Google

184. Семейный картель Евгения Брюна.

Коммерсант.Ру, 20.08.2022, "Нарколог стал фигурантом сделки с прокурором": Как сообщил «Ъ» источник, близкий к следствию, вчера после задержания сотрудниками УВД Юго-Восточного округа Москвы Владимир Якушев полностью признал свою вину в мошенничестве ...
При этом на сайте «МедиаТрейд», который пропагандирует методику CDT, фигурируют в качестве дистрибьютеров продукции в Российской Федерации такие фирмы, как ООО «Битест» и ООО «Трастмед».
Дата: 22.08.2022 Копия в Google

185. Сергей Петров засветил миллиарды в тяжбах с женой и собачниками.

Кроме того, в приговоре отмечено, что подозреваемый вину признал полностью и раскаялся в содеянном.
Например, выступал в СМИ как руководитель ООО «Поволжская экологическая компания», хотя фактически (по данным сервиса «Контур.Фокус») руководителем или учредителем этой фирмы не был. Сама компания существует на рынке более 20 лет, занимается ...
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

186. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

Обвинение просило ему условный срок": В качестве смягчающих обстоятельств прокуратура, в частности, указала то, что Плаксин впервые совершил тяжкое преступление, что у него на иждивении есть дети и родственник-инвалид, что он частично признал вину ...
[...] В «Картотеке» ИД «Коммерсантъ» Игорь Плаксин значится не только руководителем УЭСК, но и учредителем множества разнообразных ООО, ЗАО, СК и ЖСК. Был даже Благотворительный фонд Игоря Плаксина (ликвидирован в 2014 году по решению суда).
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

187. Вячеслава Вишневского экстрадировали из Польши.

Оно заведено в отношении начальника инспекции госстроительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой, ее сына Эдуарда Комкова, начальника отдела указанной инспекции Светланы Шенгерей и директора ООО «ИСК «Ресурс» Никиты Чередниченко.
— Врезка К.ру "КП", 19.03.2020, "Обвиняемая по делу "Зимней вишни" глава Госстройнадзора не признала своей вины": В среду, 18 марта, в Центральном районном суде города Кемерово состоялось очередное судебное заседание по делу о пожаре в торговом ...
Дата: 25.03.2020 Копия в Google

188. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

... заявил "Ъ", что обвиняемые в мошенничестве россияне использовали поддельные договоры с заводом, который ранее действительно сотрудничал с Nori SA. Между тем приговор по делу будет вынесен по упрощенной процедуре, поскольку фигуранты признали вину ...
Ранее Белобородов входил в топ-менеджмент группы компаний "Эстар" Вадима Варшавского (в частности, в 2008-2009 годах был гендиректором ООО "ТД "Эстар""), а сейчас является депутатом законодательного собрания Ростовской области.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

189. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

... банка «Огни Москвы» Марии Росляк, обвинявшейся в растрате средств банка на сумму 6,2 млрд рублей, а также в двух эпизодах мошенничества со средствами вкладчиков — ООО «Синан Иншаат» (11 млн рублей) и Proford Investment Limited (356 млн рублей ...
Все знакомые финансиста, с которыми мне удалось поговорить, сходятся во мнении: Башмаков был «приглашен» в рамках понятийной договоренности — признание вины в обмен на гуманное следствие и приговор.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

190. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

"Никаких признаний вины (со стороны господина Сигала.— "Ъ") не будет",— заявил господин Попов. [...] Стоит также отметить, что впервые информацию о причастности управляющей компании к махинациям с материнским капиталом МВД обнародовало в мае прошлого года. Однако в июле того же года в арбитражном суде ООО добилось опровержения этой информации на сайте ведомства.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

191. Рекламщики подсели на бифидок.

Президент рекламного агентства "Реналт-Медиа" Олег Бельков, который организовал это преступление, приговорен к пяти годам колонии строгого режима, а его подельник, менеджер Столичной строительной компании Валерий Дмитраков, частично признавший вину ...
... меня может не состояться сделка с О.В. Бельковым и А.Л. Пылинским, предприятие обанкротится и т.д. Кроме прочего, И.И. Вайншток и его коллеги требовали (якобы, по желанию новых акционеров) передачи всех миноритарных пакетов во вновь создаваемое «ООО ...
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

192. Чиновники с большой дороги.

Торги не проводились, ООО «Вента-Строй» получило контракт через размещение госзаказа у единственного источника.
Директора склоняются к мнению, что вменяемые в вину Насонову на посту директора ГТЛК схемы получат прописку в Московской области.
Дата: 22.08.2012 Копия в Google

193. Округ на кормление.

... 18), ТД «Вельд-21» (Берзарина, 34), оптовая база «Неосан» (ул. Кулакова, 20), оптовая база «Агата» (ул. Исаковского 33 /1), ООО «Белкомтуа Агро» (Волоколамское шоссе, д.116), строительный рынок «Кондор 2005» (Пятницкое шоссе, 10), «22 пиццерия» (ул ...
При этом под руководством Ревы в помещения подбрасывались фальсифицированные доказательства вины арендаторов, после чего весь товар изымался в качестве вещественного доказательства и передавался на ответственное хранение главе преступного сообщества.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

194. Смольный вступился за Зингаревичей.

Речь идет о двух исторических памятниках — на Марсовом поле, 1, и Конюшенной площади, 1, которые, как сообщала «Фонтанка», в мае прошлого года получили подконтрольные Зингаревичам компании ООО «Лотос отели» и ЗАО «Оранж девелопмент» для реконструкции ...
«Инвесторы уже понесли существенные затраты, по двум объектам на предпроектные работы потрачено более 10 млн руб., вины компаний тут нет, это вина чиновников», — объясняет он. На комиссии УФАС было решено, что постановления по данным двум адресам ...
Дата: 08.04.2011 Копия в Google

195. Владимир Палихата стал взяткодателем.

Хамовнический районный суд признал бывшего гендиректора ООО "Бизнес-контракт" Николая Нестеренко виновным в попытке мошенничества в особо крупном размере и самоуправстве, приговорив его к пяти с половиной годам лишения свободы условно. Дело предпринимателя, признавшего вину, рассматривалось в особом порядке без проведения судебного следствия.
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

196. 12 шагов для захвата здания ОАО "Медтелекоминформ".

А 8 акций этого предприятия (из которых ему принадлежали только четыре акции) продает очевидно «подставной» компании ООО «Юникс», которое затем ликвидируется через три месяца.
Причем происходит это не по вине следователей, а из-за того, что уголовное дело постоянно запрашивают «на проверку» надзирающие прокуроры.
Дата: 18.09.2008 Копия в Google

197. Гурьевская баланда.

Также «акулы пера» ставят «Акрону» в вину стратегическое партнерство с губернатором Новгородской области Михаилом Прусаком.
... тех юридических перепродавцов, которых удалось вычислить правоохранительным органам: ЗАО «Апатит-Трейд», ООО «ФосАгро-Маркетинг», ООО «Дин», ООО «Варяг», ООО «Аскольд-Север», ООО «Фоско», ООО «Фиако-МК», ООО «Фосмаркет», ООО «Фострейд» и другие ...
Дата: 20.01.2006 Копия в Google

198. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

"Приговором Головинского суда Игорю Защеринскому назначено 4 года колонии, Марианне Левинтовой - 5 лет, Аллахверди Абдуллаеву - 6 лет. Гражданский иск ООО "СБК Гранд" удовлетворен, с фигурантов солидарно взыскано 800 млн рублей", - сказала ...
Никто из трех фигурантов дела вину не признал.
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

199. Алексея Хотина списали на 9 лет.

Вину никто из фигурантов дела не признал.
По версии следствия, с 2014 по 2017 год злоумышленникам удалось сообща оформить на подконтрольные ООО «Капстрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское» несколько кредитных договоров, позволивших вывести денежные средства из банка.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

200. Ринат Ханбиков набивал карманы селитрой.

О том, в чем обвиняют создателя «Аммония», почему следствие решило закрыть процесс и признают ли вину фигуранты, — в репортаже «БИЗНЕС Online».
Также по делу проходит ранее возглавлявшая московское представительство «Аммония» Куцакова, она же директор компании ООО «ТТТ», вокруг которой и составлена фабула уголовного дела.
Дата: 22.12.2023 Копия в Google