Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.

Ему вменяется мошенничество с возвратом НДС на сумму 25 млн руб. После выходных в изоляторе временного содержания он полностью признал вину, уже возместил ущерб и, по данным “Ъ”, даже дополнительно рассказал еще о нескольких аферах.
В итоге «НетЛайн» и «Даймонд» продали заправки ООО «Основа», структуре «Калины Ойл».
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

142. Анатолий Росоловский "брал" зубами.

После этого между ООО «Белгранкорм — Великий Новгород» и клиникой «Добрый доктор» был заключён договор. «Белгранкорм» перевёл на счёт клиники те самые 496 тысяч рублей. Договор предусматривал оказание стоматологической помощи сотрудникам управления, однако пользовался «проплаченными» услугами только Росоловский. — Кто был инициатором заключения «взаимовыгодного договора»? — По имеющейся информации, — Анатолий Росоловский. Сегодня ему вменяется в вину общее покровительство ООО «Белгранкорм ...
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

143. Андрею Горькову предъявили деньги в вакууме.

... причинили корпорации ущерб в размере 700 млн руб. При этом следственные действия с ним фактически не проводились: в Следственном комитете России (СКР), очевидно, рассчитывали, что топ-менеджер «Роснано» сам признает вину, но этого не произошло ...
По его версии, большая часть денег, переведенных на счет ООО в банк «Смоленский», была просто похищена.
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

144. "Роснефть" разводили на банкротствах.

В ходе расследования было установлено, что в 2015 году фигуранты дела изготовили поддельные документы о том, что в 1997 году ООО «Югорская автокомпания» выдало кредит в размере 300 млн руб. ОАО «Нижневартовскнефтегаз».
На вопрос “Ъ” о том, будет ли компания требовать от фигурантов дела возмещения ущерба, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев ответил: «Думаю, это будет естественно, если их вина будет доказана».
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

145. Владимир Кожин засвидетельствовал и обвинению, и защите.

... его заместитель Александр Ведин, экс-гендиректор ОАО «Квант-Н» Андрей Гришин и его зам Анна Мягкова, а также руководитель ООО «Темперанс» Станислав Коренков, пояснили, что проблемы могли возникнуть из-за того, что в суд явился свидетель Владимир ...
Из пяти подсудимых вину частично признает один, остальные отвергают свою причастность к преступлению.
Дата: 16.06.2017 Копия в Google

146. Спорт в Приморье развивала ОПГ.

За пару дней до этого тот же райсуд на четыре месяца продлил сроки арестов другим фигурантам расследования: супруге Ильи Спокойнова — гендиректору ООО "Телерадиокомпания "Новая волна"" Марине Свиридовой и учредителю этой компании — председателю Союза ...
Она добавила, что ее подзащитная вину не признает. Алексей Авершин Аналогичную позицию занимают Алексей Авершин и Илья Спокойнов (Митькин), которым вменяют в вину хищения при строительстве спортивных площадок в рамках той же программы.
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

147. "Я не знаю, как объяснить исчезновение многомиллионных сумм".

Первой стала Динара Билялова, осужденная 2 апреля 2014 года Таганским районным судом по ч. 4 ст. 159. В ходе предварительного следствия она полностью признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Биляловой назначили четыре года колонии общего режима со штрафом в размере 800 000 руб. Мосгорсуд смягчил наказание до трех лет. Билялова была одним из директоров ООО "ЦПП "Эксперт".
Дата: 22.12.2014 Копия в Google

148. Геометрия вывода активов Городнова.

Из трех статей подсудимые были оправданы по двум: версии следствия о вине управленцев в преднамеренном банкротстве группы и уклонении от уплаты налогов не подтвердились.
ООО «Пифагор-3» и ООО «Пифагор-60». Но позже, похоже, вспомнив курс геометрии за 7 класс, было создано ООО «Квадрат», которое продолжает работать и сегодня.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

149. Коммунист сделал село бесклассовым.

В соответствии с ней Сергей Тихонов обратился в администрацию области с предложением выкупить здание бывшей школы за 25 млн руб. Господин Чекунков подготовил письма от ООО "Фрегат" и направил их в обладминистрацию, указав, что готов за эту сумму ...
После того как волгоградское управление СКР возбудило уголовное дело, участники аферы полностью признали свою вину, вернули около 6 млн руб. в качестве возмещения ущерба и дали показания на депутата Паршина.
Дата: 27.05.2014 Копия в Google

150. Неподчинение рейдерам преследуется по закону.

Сам бизнесмен своей вины не признает.
Следователи считают, что Удут незаконно продал станцию по сжижению гелия, приносившую «Криору» более 80% годовой прибыли, ООО «Технологии технических газов» (ТТГ), директором которого была его жена Марина Сташкевич.
Дата: 15.04.2014 Копия в Google

151. Анатолий Бровко недоглядел за инвестициями.

Но предварительное следствие и обвинение считают вину Сергея Глембо доказанной. Гендиректор «Ай-Мэн-Кэпитал» (затем — «НИКОР кэпитал партнерз». — „Ъ“) Олег Качанов и его заместитель Сергей Глембо (впоследствии — директор ООО «Инвест-ресурс») следственным управлением СКР по Волгоградской области и прокуратурой обвинены в выводе 110 млн руб. из регионального венчурного фонда (ЗПИФ «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Волгоградской области».
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

152. "Заказуху" оформили коммерческим подкупом.

Местный суд счел вину Валерия Сметанина, Галины и Алексея Яблоковых в коммерческом подкупе, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 и 4 ст. 204 УК), доказанной. В итоге первый получил полтора года колонии строгого режима и был арестован в зале суда, а его подельникам — руководителю ООО "Иваново-пресс" (учредитель газеты) Галине Яблоковой и ее сыну Алексею назначили по 350 тыс. рублей штрафа каждому.
Дата: 17.01.2012 Копия в Google

153. Первые эпизоды уголовного дела Барсукова (Кумарина).

Всего "тамбовцам" инкриминируется рейдерство в отношении более десяти петербургских предприятий: ЗАО "Кондитерская фабрика имени Крупской", СП "ЗАО "Петербургский нефтяной терминал"", ОАО "Отель "Санкт-Петербург"", ЗАО "Игристые вина" и т. д. Общая стоимость этих компаний оценивается следствием в 5 млрд руб. Как считает следствие, обвиняемые действовали по отработанной схеме. Сначала подделывались документы о перепродаже долей ООО, на которое планировалась рейдерская атака.
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

154. Изместьев и "кингисеппская банда".

В качестве доказательства незаконной деятельности сенатора депутатам представили справки из налоговой инспекции, свидетельствующие о том, что Изместьев является учредителем ООО "Брок трейд ойл" с уставным капиталом 8400 рублей, расположенного по ...
В ходе заседания суда вчера ряд подсудимых признали свою вину, а некоторые отвергли обвинения.
Дата: 01.12.2006 Копия в Google

155. Операция "Ы" или новые приключения прокурора УрФО Золотова.

Вину по всем остальным эпизодам уголовного дела доказать не удалось или не захотелось. Так, например, в действиях Иванникова по принятию налогов от тех же фирм векселями ЮКОСа на сумму 11,9 млрд. рублей состава преступления не обнаружили. «Совокупность приведенных доказательств позволяет суду сделать вывод о доказанности обстоятельств совершения Иванниковым действий, связанных с приемом от ООО «Форест-Ойл», ООО ««Бизнес-Ойл», ООО «Вальд-Ойл» ООО «Митра» налоговых платежей в вексельной форме, что ...
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

156. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Указанные акции подлежат обмену на простые акции акционерного общества "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" на общую сумму 148259000000 рублей Республики Беларусь, принадлежащих ООО "Мозырский НПЗ +".
... в Договоре, заключаемом Компанией в лице председателя Совета директоров с президентом ОАО "НГК "Славнефть", устанавливаются "пределы прав президента по распоряжению имуществом Компании и его ответственности за ущерб, нанесенный по его вине Компании ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

157. Ризван Гайрбеков на авиавзятках залетел на 8 лет.

Фигурантами уголовного дела, которое возбудило управление СКР по Центральному округу Москвы, Ризван Гайрбеков и Владислав Кузьмичев, а также бывший глава ООО «Нижегородское авиационное общество» Василий Клепалов стали в марте 2020 года.
Ни на следствии, ни в суде господа Гайрбеков и Кузьмичев своей вины не признали.
Дата: 06.05.2022 Копия в Google

158. Елена Железнова перебрала из депозитария.

В итоге она сочла вину подсудимой в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) полностью доказанной и, как и требовал во время прений гособвинитель, приговорила Елену Железнову к семи годам колонии.
В документе говорится, что не позднее 24 июля 2012 года Елена Железнова, являясь руководителем ООО "Инвестиционная компания "Ю Эф Эс Финанс", UFS Capital Limited и UFS Investments Ltd, осуществляла брокерскую и депозитарную деятельность с целью ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

159. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

Своей вины бизнесмен никогда не признавал, настаивая на том, что его уголовное преследование понадобилось для захвата его активов.
По некоторым данным, учредителем новых ООО стала его дочь Вера Яркина, а директором — его брат Александр Яркин.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

160. Александр Усанов "откатывал" техникой, купелью и налом.

... Н.Новгород", 08.12.2021, Деньги на банную бочку, Фото: gazprom.ru Роман Кряжев Нижегородский райсуд в особом порядке вынес приговор Александру Усанову, директору и учредителю ООО ФСК и «ФСК-Проект», обвиненному в даче взяток в особо крупном размере ...
При этом, несмотря на признание вины и полностью выполненное досудебное соглашение с прокурором, следствие не стало исключать из обвинения раскрытые поставщиком эпизоды взяток.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google