Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Бизнес-империя Игоря Крутого.

Бизнес-империя Игоря Крутого Госзакупки, офшоры, медиахолдинг, недвижимость в США, порт в Севастополе и девелоперские проекты доверенного лица Путина Оригинал этого материала © "Собеседник", 28.08.2018, Очень Крутой бизнесмен, Фото: РИА "Новости ...
И даже конкурент на тендере был — некое ООО «Арт-трейдинг» с учредителем Ириной Корякиной.
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

322. Ольга Грицкевич переоценила хищения у НЛМК.

Участие в преступлении также могли принимать директор по капитальному строительству ПАО «НЛМК» Владимир Сизов, генеральный директор ООО «ТПС» Владимир Нефедов и другие «неустановленные следствием лица».
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

323. Соцдопрос Дениса Подсеваткина.

... лиц». Как рассказал в суде следователь, Денис Подсеваткин в этой ситуации был лицом, ответственным за приемку работ — отчетных материалов о проведении соцопросов. «Явкин предоставил Подсеваткину отчетные материалы для исполнения семи этапов контракта. С 8 мая по 30 июля 2015 года Подсеваткин, зная о фиктивности сведений о реальном числе опрошенных лиц, признал работы выполненными и соответствующими заданию»,— сообщил представитель следствия. По данным правоохранителей, в результате на счет ООО ...
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

324. Администрацию Владимира Миклушевского переселяют в СИЗО.

Кан уже стал местным депутатом и не скрывает своих дальнейших карьерных амбиций: если не самому возглавить Приморье, то продвинуть на это место кого-то из доверенных лиц. Случайно или нет, но одновременно подчиненные Стручкова развернули настоящую ...
Его немалое удивление вызвало то, что подрядчику (ООО «Строительно-монтажное управление Дальнего востока» (СМУ ДВ) было выделено авансовыми платежами из Дирекции более 60 миллионов рублей.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

325. Организованное сообщество "Петон".

А это неминуемо заставит обратить внимание на ситуацию первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина. И откроется немало интересного. Строительство СПГ «Портовая» ведет дочерняя компания «Петона» ООО «Петон Констракшн». То есть, именно эта компания несет ответственность за своевременное и качественное выполнение контракта по строительству и запуску важнейшего стратегического объекта «Северного потока». ООО «Петон Констракшн», ИНН 0274920024, зарегистрировано в октябре 2016 года ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

326. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

Однако, считают в СУ СКР, 5 декабря прошлого года господин Мусин и «неустановленные должностные лица» ТФБ, «осведомленные о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии Центробанком», отказались от этого обеспечения, подписав соглашение о расторжении договора о залоге. «При этом на момент вывода залогового имущества ГЖФ задолженность ООО “Весна” по кредитным договорам с ТФБ составила более 674 млн руб.»,— отметили в СУ СКР. Получается, что залог был выведен за несколько дней до того ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

327. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.

Ставшая достоянием общественности скандальная переписка позволила экспертам прийти к выводу о том, что все принимавшие в инициировании банкротства ОАО «Нытва» лица «являлись работниками ООО «УК Мечел-сталь», входящего в группу ОАО «Мечел», которое в период с 2012 по 2014 годы контролировало ОАО «Нытва» и ООО «Салиса» и, следовательно, указанные лица имели возможность урегулировать вопрос задолженности по смехотворной в масштабах этого крупного завода сумме в 1 050 826,72 руб. перед ООО «Салиса ...
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

328. Базарнов и ГСУ СКР по Москве "набазарили" на сговор.

... В Нью-Йорке продолжаются два тесно связанных друг с другом судебных процесса, отражающих актуальную картину противостояния экс-владельца «Павловскгранита» Сергея Пойманова и группы лиц, участвовавших в отъеме у него предприятия и другого имущества ...
... зарплату в организациях ООО «Ойлспецтранс» и ООО «Инвест-Синтез». Единственным владельцем ООО «Ойлспецтранс» через еще одно российское юрлицо является кипрский оффшор FLON INVESTMENTS LIMITED. Единственным же владельцем ООО «Инвест-Синтез» является ...
Дата: 30.06.2017 Копия в Google

329. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

Сделано это было по заявлению банка ВТБ, который в 2011 году под поручительства бизнесмена и его бывшего делового партнера, а ныне депутата Верховной рады Украины Сергея Таруты выдал кредит ООО "Енисейский фанерный комбинат" (ЕФК).
По данным заявителей, для этого Катунин-старший, его супруга Татьяна, сын Александр и их доверенные лица учредили целую сеть трастов и компаний для приобретения дорогостоящих активов в этой стране.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

330. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

Он уточнил, что господин Герюгов и связанные с ним лица, по версии МВД, организовали строительство нового цеха для производства воды на базе ООО "Софийский ледник" в Черкесске, хотя эта компания официально не имеет отношения к ГК "Висма". Также есть подозрения, что был организован вывоз как готовой продукции, которая находилась в залоге, так и заводского оборудования для производства минералки, которое было вывезено на склады опять же сторонней компании ООО "Архыз".
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

331. Пинкертоны Вадима Беляева.

... и другими крупными банками на общую сумму в размере 929 млн рублей, на векселя, эмитированные «пустышками» ООО «Континент», ООО «Лидер», ООО «Меридиан», ООО «ТоргСнаб», не имеющих реальной стоимости и реальной ликвидности. Но ни председателю правления банка Наталье Добряковой, ни его фактическому собственнику и председателю совета директоров Владиславу Черникову обвинений следствие не предъявило, установив, что растрату совершили «неустановленные лица из числа руководителей банка ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

332. Голубые ракеты России:

... kgay@mail.ru. Этот же адрес можно встретить на форуме для лиц с нетрадиционной ориентаций. Для неосведомленных обратимся к словарю. Слово gay, использованное в почте, означает — мужчина с гомосексуальной идентичностью, другие названия: гомосексуал. Интересно, уж не Виктор ли Белов второпях заполнял эту графу и вписал туда один из своих ящиков? «Авангард» на постоянной основе обеспечивает контрактами и бюджетными деньгами ООО «Сан ТехРемонт-С», чей юридический адрес: Москва, Ташкентская ул., д.9 ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

333. Воровство в прямом эфире.

Забавно слышать, как этот персонаж в одном из своих интервью рассуждает о необходимости транслировать по телевидению процессы против высоких должностных лиц: «К примеру, я бы показал в телеэфире «камчатское дело», дело экс-губернатора Короткова или ...
... основании частного определения суда и возбуждения в отношении него трех уголовных дел, на дитятю председателя областного суда как из рога изобилия посыпались компании, зарегистрированные в Благовещенске: ООО «Полигон», ООО «Берег», ООО «СТК «Ресурс ...
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

334. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Как следует из размещенной на официальном сайте госсзакупок информации, находящаяся почти год в процедуре банкротства АО АБВК-ЭКО, в лице гендиректора Германа Вишневского, в марте 2016 года заключила договор на оказание услуг на 10 млн 450 тысяч рублей с неким ООО Инсел.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

335. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

Ранее в отношении "неустановленных лиц" из числа руководителей ЭСИХ уже начинались расследования, но они завершались мировыми соглашениями.
Как говорится в материалах расследования, Антон Зингаревич, занимая пост председателя совета директоров ЭСИХ, а также являясь фактическим собственником компании, вступил в преступный сговор со своим гендиректором, который возглавляет также ООО ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

336. Уход от налогов по-кубански.

И не придется: ООО «Фингрупп», не требовавшее возврата средств, сейчас проходит реорганизацию и присоединяется к другому юрлицу, зарегистрированному в Татарстане — в результате этой «налоговой миграции» займодатель перестанет существовать. Отлично работающая с «Гермесом» схема не дает сбоев и при работе с карманными ООО «Возрождение» и ООО «ЮгРесурс». Остроумные бизнес-решения Алексея Шамары и связанных с ним лиц попали в поле зрения УФСБ России по Краснодарскому краю.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

337. Райские кущевки.

Но семейный бизнес от этого не пострадал: в Едином госреестре юридических лиц супруг Анастасии, Кирилл Краттли, помимо прочего, числится гендиректором ООО «МирТех-Кубань» и ООО «Агропрайм», которые ведут оптовую торговлю строительной и сельскохозяйственной техникой.
Дата: 01.02.2016 Копия в Google

338. Явка с повинной Германа Грефа.

Уверенность Грефа и всех членов Комитета кредиторов Сбербанка России в том, что будущие торги выиграет именно ООО «Трейд», может быть основана только на их сговоре с организатором торгов, то есть с Росимуществом и с ООО «Трейд». С юридической точки зрения, подпись Грефа под документом, содержащим пункт 13.4 в такой редакции, это, во-первых, обвинение в коррупции неустановленных лиц в руководстве Росимущества, во-вторых, это признание президентом Сбербанка в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ).
Дата: 17.11.2015 Копия в Google

339. Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом.

Весной того же года Арбитражный суд Калининградской области по заявлению ООО НЦБК ввел процедуру наблюдения в отношении комбината. А вскоре предприятие признали банкротом. Однако руководство НЦБК в лице супругов Битковых заподозрили в сомнительных махинациях. В частности, выяснилось, что всего за две недели до подачи заявления о банкротстве находящееся в критической ситуации предприятие заключило договор покупки у ООО Vilda Consult компании "Светоч" — петербургской фирмы по производству тетрадей.
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

340. В деле Александра Минеева появились организаторы.

... подлежит передаче заинтересованным лицам". При этом официально ни бывшая супруга Минеева, ни его сын к ООО "Трансинвест" никого отношения не имеют. Несмотря на это, представители данной фирмы "выставили" за дверь из 21 здания представителей ООО "Евразия" и предложили арендаторам именно с "Трансинвестом" подписать новые договоры. Объекты недвижимости Минеева сдаются под офисы и магазины и приносят в месяц порядка 300 млн рублей. В конце прошлой недели уже сотрудники ООО "Евразия" выгнали ...
Дата: 28.11.2014 Копия в Google