Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Оптом и в розыск.

... в качестве бенефициара лишь одного из них, структура собственности этих банков свидетельствует о сохраняющемся контроле ВЕФК и аффилированных с ней лиц. Так, 10 декабря Уральский трастовый банк (УТБ) раскрыл информацию о том, что в структуре его владения кроме IPF Company Limited (совладелец ОАО ВЕФК, как видно из карточки Рускобанка) появились и прямые упоминания ВЕФК. В число компаний, через которые осуществляется владение УТБ, вошли, например, ООО "Центр связи ВЕФК", ООО "ВЕФК-Недвижимость ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

182. Попались на "вторичном отжиме".

До передачи области ООО «СК «Спецстрой-2» были проданы принадлежавшие ему собственные облигации, а также облигации ООО «РИГрупп» и ООО «РАДИОНЕТ» на общую сумму 400 млн рублей. Схема была такой. От имени «СК «Спецстрой-2» Пашковский заключил фактически сам с собой — в лице контролируемого ООО «СТК-финанс» — договор доверительного управления.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

183. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

... порядка пятнадцати объектов - была продана (читай - украдена) некому ООО "Еврошина". В марте 2006 года по действиям неизвестных злодеев даже было возбуждено дело по статье, предусматривающей ответственность за мошенничество. Спустя два года дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Однако сейчас эту историю расследуют уже в Следственном комитете при Генпрокуратуре. Уголовное дело возбуждено по статье 159, ч.4 УК РФ «Мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц ...
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

184. Особенности национального выделения частот.

Левое крыло первого этажа данного здания по договору аренды от 01.10.06 г. занимает ООО "ЦТВ". Компанию учредили пять физических лиц, одно из которых – Ю.Л. Печень – является ее гендиректором. ООО "ЦТВ" занимается цифровым телевидением, имеет хорошие территории покрытия (Москва, Московская область, Нижний Новгород) и готовую контентную платформу для автомобильных телеприемников (несколько каналов собственного производства).
Дата: 17.07.2008 Копия в Google

185. История одной аферы.

Реализуя свой план, в процессе проведения операций с акциями общества, единомышленники совершили два существенных нарушения действующего законодательства РФ: 1. Контрольный пакет акций АОЗТ «Петропластик» (51%) был передан семи физическим лицам первый раз 04.05.97 и затем 06.06.97 на основании сделок, не отвечающих требованиям Закона об Акционерных Обществах; 2. Договор мены обыкновенных акций на недвижимость и основные средства, заключенный ОАО «Тверьстеклопластик» и ООО ПКФ "СТРОЙПЛАСТ" 12.01 ...
Дата: 19.03.2008 Копия в Google

186. Кредитный аттракцион.

К сожалению, мимо руководства банка прошла информация о том, что 12 марта 2003 года, до заключения договора о предоставлении кредита, между ООО «Конструкторское бюро «МИР» в лице Гнездилова В. А. и Краснодарским ОАО АКБ «Югбанк» был уже заключен кредитный договор № 248. По условиям которого банк предоставил предприятию кредит в сумме 3-х миллионов долларов США под залог аттракциона «Колесо обозрения «Москва 850». Однако в бухгалтерских документах ООО «Конструкторское бюро «МИР», подчеркивает ...
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

187. Совет вам, да закон.

Написание аудиторского заключения осуществлялось в офисе ООО «Аудит и Консалтинг» в период с 10 сентября по 17 сентября 2004 года.» В то же время, в реквизитах аудиторского заключения (не на титульном, а следующим за ним) указана дата «10 сентября 2004 года», а Приложения к Аудиторскому заключению завизированы (подписаны) .29 сентября 2004 года, то есть в день вручения заключения заинтересованным лицам – заместителю генерального директора МУП «ПТО ЖКХ Ступинского района» Есиной Н.Г. Невольно ...
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

188. Полезно ли "Молоко" для "Здоровья"?

В отзыве на иск ООО «Молоко» советник государственной гражданской службы 3 класса г-н Семенов П.Ю., прикрываясь какими-то инструкциями, от лица налоговой инспекции просит арбитражный суд оставить все как есть.
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

189. Экономический терроризм

... лиц, в первую очередь представителей правоохранительных органов, Гурьев ежегодно обновляет сеть, закрывая «засвеченные» фирмы и открывая новые. Основная цель – избавить «Апатит», а также его «хозяина» – «ФосАгро АГ» от неучтенных государством финансовых потоков. По информации источника, начиная с 1994 года А. Гурьев практически всю производимую «Апатитом» продукцию реализует через подконтрольные посреднические фирмы (ключевое звено сначала ЗАО «Апатит-Трейд», а затем ООО «ФосАгро-Маркетинг»; ООО ... Копия в Google

190. Московский арбитраж рассудил Сбер по английскому праву.

Ведь санкционное законодательство США и Великобритании не является экстерриториальным, так что не распространяется на российские юридические лица на территории России. Так что требование Сбербанка к российскому ООО «Делл» о возврате денег полностью обосновано.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

191. Кирилл Якубовский отклонился от маршрута.

Кирилл Якубовский отклонился от маршрута Экс-совладельца сетей "Азбука вкуса" и "Кофе хауз", обвиняемого в хищении $83,5 млн, из-за контактов с "неустановленными лицами" вернули в СИЗО Оригинал этого материала © BFM.ru, 19.02.2024, Экс-совладельца ...
А 13 ноября по дороге в медицинское учреждение ООО «Клиника Боско» вновь зашел в кафе, а, возвращаясь от врачей, заглянул на Ленинградский рынок.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

192. Грязное белье Михаила Акулова.

По данным «Коммерсанта», к растрате с использованием служебного положения, совершенного группой лиц по предварительному сговору, помимо Михаила Акулова могут быть причастны как «неустановленные», так и установленные следствием лица. Среди последних гендиректор ООО «Мехпрачечная СВЖД» Андрей Воронин и самарский бизнесмен Вячеслав Шеянов, бенефициар этой компании, который долгое время работал в коммерческих банках.
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

193. FESCO конфисковали по-братски.

— Врезка К.ру Ответчиками по делу проходили старший брат бизнесмена, экс-сенатор Магомед Магомедов, и еще 12 физических и юридических лиц, которые владели 92,4% акций ДВМП. Это владеющие акциями ДВМП напрямую компании Smattilicious Consulting LTd, Enviartia Consulting Limited, Vovosa Co Limited (8% акций), Rikima Holdings Limited (6%), Mirihia Holdings Limited, Calamita Trading Limited, Noubelius Ltd (9,6%), ООО «Наутилиус» и ООО «Новаторинвест», а также бизнесмен Михаил Рабинович, его партнер ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

194. Сергей Коваленко с помощником брали налом и коньяком.

... свыше 16 млн рублей в качестве вознаграждения за заключение прямых государственных контрактов с подконтрольными поставщикам юридическими лицами, а также за предоставление преимуществ, общее покровительство и иное способствование заключению с ними ...
За всю историю фирмы — 459 госконтрактов на 699,5 млн рублей, в том числе 23 с Майминской районной больницей на 18 млн, Республиканской больницей 6 контрактов на 14 млн, 4 с Минздравом РА на 4 млн, 1 — с Усть-Канской больницей на 3,8 млн и т. п. ООО ...
Дата: 03.11.2022 Копия в Google

195. Дачные миллиарды.

... Макарова), хотя бы один такой случай был. В 2011 году (в то время господин Бельский был муниципальным депутатом в Солнечном) три участка приобрело ООО «Дачное жилищное объединение», 10,75% компании принадлежало Виктории Бельской, супруге чиновника ...
... там указаны десятки повышающих и понижающих коэффициентов, так что конечная годовая сумма может различаться на порядок — примерно от 120 тыс. до 1,2 млн рублей в год. Не получив ответа от официальных лиц, мы расспросили о ценах некоторых арендаторов ...
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

196. Кириллу Бадикову предъявили долг на 667 млн руб.

... дольщиками оценивается в 667 млн руб. Эту сумму с Кирилла Бадикова и ООО «Госстрой-менеджмент» (входит в ГК «Госстрой» господина Бадикова) просит взыскать конкурсный управляющий «Городских проектов». Конкурсный управляющий ООО «Городские проекты» (входит в ГК «Госстрой») Ильдар Ахметьянов направил в Арбитражный суд Башкирии заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц компании — ООО «Госстрой-менеджмент» и ее владельца, бывшего депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова ...
Дата: 22.04.2022 Копия в Google

197. Муровых–Негодовых оставят без порта "Бронка".

... направлены Михальченко в подконтрольные ему, его партнеру и доверенному лицу — Негодову российские компании, которые использовали их в деятельности их фирм, участвовавших в выводе денег за рубеж и их обналичивания». Тут, как в анекдоте, теперь понятно, сколько украдено. Или по-другому — освоено. Но все равно это затравка. «Поступающие средства шли на финансирование компаний, входящих в холдинг Михальченко и Негодова. В том числе на капитализацию ООО «Феникс» (уставный капитал — 13,3 млрд рублей ...
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

198. Генпрокуратура подгребает к Илье Шестакову.

И вот результат: «Комиссией установлено, что выявленные в ходе проверки системные просчеты в деятельности должностных лиц и руководства агентства нанесли ущерб водным биоресурсам на сумму свыше 1,8 миллиарда рублей».
«При этом у ООО «РМД Юва-1», ООО «Востокрыбпром», ООО «Совганьрыба» учредителем выступает ООО «Русская рыбопромышленная компания», где с 2011 по 2015 годы на руководящей должности работал заместитель руководителя агентства Савчук П.С., который с ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

199. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

Крупнейшими из них были ООО "Логос", ООО "Сити клининг", ООО "Вердис холл" и ООО "Спецэнергоцентр", чьими собственниками являлись физические лица — граждане России и Эстонии.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

200. Лечебное дело Андрея Власова.

Телефонный номер, указанный при регистрации юридического лица: +7 (922) 255-91-56, e-mail: medestet-n@mail.ru. ООО «Медэстет» — медицинский центр или центр красоты и здоровья (предлагает косметологические услуги, услуги салона красоты, парикмахерской), имеет две бессрочных лицензии на право осуществления медицинской деятельности (№№ЛО-86-01-002318, JIO-86— 01-000081), тел. +7 (3466) 25-51-26, +7 (3466) 41-44-30, +7 (3466) 41-35-40. В настоящее время совладельцами компании ООО «Медэстет» значатся ...
Дата: 12.12.2017 Копия в Google