Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. В деле Александра Минеева появились организаторы.

А всю недвижимость Минеева ГСУ СК РФ по МО передало на ответственное хранение некоему ООО "Трансинвест", которое было создано только в апреле 2014 года.
Одновременно она являлась "номинальным первым директором титульных иностранных компаний "БраунКэп Лтд", "МилкиКэп Лтд", "СэпКэп Лтд", "ОранджКэп", а назначена была на эту должность учредителем этих компаний — "Crazy Dragon Intermational Limited” — и ...
Дата: 28.11.2014 Копия в Google

42. Уголовное дело владельца холдинга "Марта".

Следователи подозревают Трефилова в незаконном получении кредитов в банках БТФ и ФБМЕ банк ЛТД. © "Известия", 17.04.2009, Фото: "Коммерсант" , Человек-банкрот.
Опосредованно он контролировал 25% в ООО "Билла Раша", совместном с Rewe Group предприятии.
Дата: 17.04.2009 Копия в Google

43. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

3. АО "ЛАБРАДОР ЛТД." (США) владея 100% в ООО "Финжилстрой" и ООО "МонтажЭлита", 99,8% в ООО "ПИК Дизайн" фактически владеет – 15% акций Банка 4. АО "ДЭЛТ ЭДЖЕНСИ ЛТД" (СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА)владея 100% в ООО"Строймашимпэкс", ООО "Юнион-Девелоперс", ООО "ЗападИнвестСтрой" фактически владеет 15% акций Банка Юридические акционеры Банка: ООО «ТЕХМАШСТРОЙСЕРВИС» (19,92%), ООО «Строймонтажконцепция» (10%), ООО «ВестСтройИнвест» (5%), ООО «Монтажэкономарсенал» (5%), ООО «Юнион-Девелоперс» (5%), ООО ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

44. Рельсы вылезают из премьера страны.

Далее весной 2009 года ОАО превратилось в ООО, а летом у него появились очередные владельцы — уже №3: Сергей Малофеев, Александр Корешов и два офшора — «Копре Лтд» и «Модерн Тайм Файнэнс Корп».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

45. Миноритарий "Ангарскцемента" Голотвин доигрался

Между обращениями в суд он успел оскандалиться в качестве представителя оффшора «Нилдер Инвестментс Лтд» в судебной тяжбе ООО «ФПС „Сибконкорд“» с французской компанией «Симан Франсэ» и отметиться в должности юриста «группы миноритариев» ОАО «ХК «Сибцем» (надо сказать, что эту «группу» никто, кроме самого Голотвина, никогда не видел).
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

46. Андрей Манский "сливает" в оффшор Николу, а взамен накачивает Деку кредитами.

... службы по интеллектуальной собственности (www1.fips.ru), с марта 2010 года торговые марки «Никола» принадлежат компании «Медиапоинт Лтд.», зарегистрированной на Сейшельских островах. По данным, полученным из источника, близкого к акционерам, стало известно, что представителем сейшельской компании в сделке выступил некто господин Попов. Как удалось выяснить редакции, с недавнего времени господин Попов состоит в совете директоров ОАО Дека, а так же является совладельцем компании ООО «УК Дека ...
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

47. "Межигорье" Виктора Януковича легализуют через Европу.

Основанием стало то, что "Мединвесттрейд" задолжал никому доселе неизвестной фирме "Эль ЛТД" из Кировоградской области 565 000 гривен. "Требования ООО "Эль ЛТД" на сумму 565 340 гривен документально подтверждены, должником не опровергнуты, поэтому признаются судом бесспорными и обоснованными.
Дата: 02.08.2010 Копия в Google

48. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Обманутый оценщик ООО «Томинформ-Аудит» Зайцев в июле 1998 года в Томске подготовил и передал Гололобову подложные экспертные заключения.
Действуя от лица кипрских компаний «Сагиман Холдинг Лтд», «Монтекито Холдинг Лтд» и «Челлита Лтд», Алексанян и его подчиненные подельники в период с 6 по 15 декабря 1998 года в Москве обеспечили фиктивную передачу через зависимых от них лиц акций ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

49. Арестован "король" московского строительного мусора Михаил Фомин.

ООО «Фирма Тристан» было создано в 2010 году, его единственным учредителем является зарегистрированная в Лондоне компания «Термин Лтд». Как полагают в ГСУ, в реальности Фомин — один из совладельцев «Тристана». Он же долгое время был гендиректором ООО, потом официально оставил этот пост, но сохранил полный контроль над деятельностью фирмы.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

50. Российский водный и воздушный транспорт - 2006.

... продовольственная компания «Южный регион», ООО БЗ Остров-Причал, ООО А1 Паллет, ЗАО A3 Первая стивидорная компания, ЗАО А1 Первый контейнерный терминал, ЗАО А1 Петербургский нефтяной терминал, ЗАО А2 Петролеспорт, ОАО А1 Подольский Кирилл БЗ Порт Пионерской базы океанического рыболовного флота, ЗАО Б1 Порт Советск, ЗАО Б1 Порт-Актив, ЗАО Г1 Портовый элеватор, ОАО Б1 Портэкус Ко., Лтд, ЗАО Г1 Праймери Дон, ООО А2 Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт, ООО A3 Приазовье, ОАО БЗ ...
Дата: 27.09.2006 Копия в Google

51. Фридман о даче Касьянова: "Всю сумму заплачу я. Два платежа по 720."

Тем более ООО «РНП-Инвест» на 100% принадлежало оффшорной компании («Рукнест Пропертиз Лимитед»).
Потому что в сентябре 2003-го, как явствует из документов, компания «Рукнест Пропертиз ЛТД» продала свою долю (20%) в «РНП-Инвесте» компании... «Рукнест Пропертиз ЛТД».
Дата: 08.09.2005 Копия в Google

52. Самый тайный из "масонов".

А с 30 октября 2019, по данным росреестра юрлиц, Александр Мордкович назначен генеральным директором подконтрольного Романову ООО «ЛАМАКС».
Большая часть оформлена на Симутина лично, также он является управляющим ряда оффшорных компаний Романова, таких как ВЕСТЕЛЛИН КОММЕРШИАЛ ЛТД (рег.№16467, Маршалловы острова), КАМОЛЕТИА ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (рег.№БВО1747047, Виргинские острова), ПАП ...
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

53. Схема для родного человечка.

Компания уже сталкивалась с подобной активностью подмосковного СК. Речь идет о возбужденном региональным следкомом 31 марта прошлого года деле №88833 "в отношении неустановленного лица из числа заинтересованных лиц" другой "дочки" крупнейшего инвестора в экономику РФ – ООО "ИКЕА Ханим Лтд".
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

54. Суд недооценил объект культурного наследия.

В ходе организации конкурса в декабре 2014 года тогдашний начальник отдела по работе с объектами культурного наследия департамента городского имущества Москвы Илья Киндинов предложил его потенциальному участнику — ООО «Багира Лтд» организовать победу в нем за 20 млн. руб. Предложение руководству компании показалось заманчивым, но не запрошенная сумма. В результате переговоры о размере вознаграждения затянулись до марта 2015 года, после чего руководство «Багира Лтд» обратилось с заявлением в ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

55. Коммерсанты и диверсанты.

Представительство переезжает в другой офис, а 100% уставного капитала «СинтезПроектФинанс» вместе со зданием продаются за 70 тысяч рублей компании «Лидин Холдингс ЛТД», которая позже продаёт их кипрской оффшрной компании «IIM Italmas Capital LTD», аффилированной сыну генерального директора ОАО «Ижмаш» Денису Владимировичу Гродецкому. Вот за участие в этой сделке и будут судить бывшего гендиректора ООО «АОИ» Александра Иванова.
Дата: 04.10.2012 Копия в Google

56. Как украсть особняк.

... ООО «Галактика». О том, что это – фирмы-однодневки, созданные специально для того, чтобы умыкнуть недвижимость в пользу рейдеров, - можно судить и по данным самих покупателей. В частности, ООО «Галактика» никакой хозяйственной деятельности до момента заключения сделки не вело, ее уставный капитал составляет всего 10 руб., при этом доля в 99% принадлежит зарегистрированной в оффшорной зоне (на Кипре) компании «Гадалвия Холдингс Лтд». Суммы последних сделок пока остаются тайной, но вряд ли ООО ...
Дата: 04.06.2009 Копия в Google

57. Особенности национального выделения частот.

... ГРЧЦ интересы следующих компаний: ООО "РЧС-южный регион" (Ростов-на-Дону), ООО "Кедр" (С.-Петербург), "Промсвязьконтакт" (Воронеж), ООО "Динас" (Самара), ООО "Энкорд" (Владивосток), "Эдельвейс" (Омск), ООО "Парнас" (Екатеринбург). Последние четыре компании являются стопроцентными дочками московского ООО "Престиж", контрагентами которого являются ФГУП "Воентелеком" и ФГУП "ГРЧЦ". Учредителем "Престижа" выступила акционерная компания "Алкисон Консалтинг Лтд" с небезызвестных Британских Виргинских ...
Дата: 17.07.2008 Копия в Google

58. Нефть-народу.

... полимеров, ОАО А2 Ангарскнефтепродукт, ОАО A3 Арктикгаз, ОАО В1 Арсенал, ООО Б1 Архангельскгеодобыча, ОАО Г1 Архновагаз, ОАО Б2 Арчнефтегеология, ЗАО A3 АссоНефть, ассоциация малых и средних нефтегазодобывающих организаций В2 Ассоциация ГРАНД, ЗАО A3 Ачинский НПЗ, ОАО А2 Ачинск-Терминал, ЗАО A3 Балтнефтепровод, ООО А1 Баш Мунай, ТОО БЗ Башминерал, ООО БЗ Башнефть, АНК, ОАО БЗ Белкамнефть, ОАО A3 Белые ночи, ООО А2 Бенодет Инвестментс ЛТД (Кипр) A3 Битран, ОАО Г1 Блаватник Леонард Г1 Богданов ...
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

59. "Сургутнефтегаз" продал компанию, которая, возможно, владеет третью его акций.

О том, что с 22 декабря “Сургутнефтегаз” не владеет долями в ООО “Лизинг продакшн”, компания сообщила 29 декабря. Накануне сделки он выкупил у ООО 87,2% акций “Леннефтепродукта”, владеющего сетью АЗС в Ленобласти. А 28 декабря “Лизинг продакшн” и ее 100%-ная “дочка” — “ИнвестКонтракт Лтд” исчезли из списка аффилированных лиц “Сургутнефтегаза”.
Дата: 10.01.2007 Копия в Google

60. Погоня за тенью.

Учредителями ЗАО стали две компании — стопроцентная «дочка» «Газпрома» ООО «Межрегионгаз» и финансово-промышленная группа «Интерхимпром», основным владельцем которой является ныне формально отошедший от дел корпорации член бюро РСПП Борис Титов.
... предприятия перед аффилированной компанией фирмы «Солвалюб» — «Вентк компани лтд» составляла около 200 млн рублей (на начало года она была более 300 млн рублей). В настоящее время «Вентк компани лтд» требует от ЗАО АХК «Азот» не только сумму долга ...
Дата: 07.10.2003 Копия в Google