Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

... ТЗОВ «Гиблер-Альфа»), Бельгии («Альфа-Трейд»), Австрии («Альфа Инспект Варенпрюфунг ГМБХ», «Альфа Бауменеджмент Гезелынафт»), Англии («Альфа-Брокер ЛТД», «Альфа Лимитед», «Альфа Ойл Холдинге Лимитед»), США ( «Альфа ЛЛС», «Альфа Текнолоджи ...
... ответственностью (ООО) с «целью построения схем ухода от оплаты законно установленных налогов». Эти компании на протяжении 2000 - 2003 гг. покупали у ТНК и перепродавали на экспорт нефть. Согласно запросу, упомянутые компании (ООО) пытаются вернуть ...
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

102. Налоговые грехи ЛУКойла.

Аудиторы Счетной палаты отметили, что “часть добывающих предприятий, входящих в состав ООО “ЛУКОЙЛ-Пермь”, перемещена в “ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг Лтд”. Это офшорная “дочка” “ЛУКОЙЛа”, и ее субхолдинги “созданы, по существу, для минимизации налогов на репатриацию дивидендов, а также аккумуляции прибыли в юрисдикциях с низким уровнем налогообложения”. Однако прямых доказательств этому в отчете нет, отмечается лишь, что совокупная выручка компаний “ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг Лтд” превышает $1,3 млрд.
Дата: 20.09.2004 Копия в Google

103. Толик из Ерголки.

В 1992-ом Валерий Эдуардович сделал изрядно потрепанному за четыре года Воропаеву прощальный подарок в виде должности коммерческого директора во внешнеэкономической фирме "Экслайн ЛТД". Толик не растерялся. Деньги в "Экслайне" текли рекой - и спустя всего два года он открыл собственную посредническую контору - ООО "Проминвестпроект".
Дата: 10.08.2004 Копия в Google

104. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

... совета директоров ОАО «СУАЛ-Холдинг» Вексельберга В.Ф., бывшего депутата Государственной Думы РФ Анненского И.А., руководителя ООО «Совлинк» Пяткина Д.Ю., генерального директора компании «SL Capital Services» Кары-Ниязова Ш.Ш. и бывшего председателя ...
... Services Ltd, Джаффрей Лимитед, Субикон Эктерпрайзис Лимитед на счета компаний в швейцарских банках: компания «Перегрин, Лтд.» - «CREDIT SUISSE»; компания «Sabislend, Ltd» - «CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ» (Geneva); компания «Market Financial Corporation ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

105. Елена Батурина ведет МНПЗ к банкротству.

Вывод активов в ООО, сокращение персонала, снижение производительности производства, тяжбы с инофирмами, затеянные руководством и им же проигранные – все это имеет место.
Тендер на поставку оборудования для него выиграла еще одна американская компания «Файбер Технолоджис Интернейшнл, Лтд» («Файбер»).
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

106. Заявление Гильдии издателей периодической печати (ГИПП)

... Провинция» Дубинина Наталья Юрьевна, генеральный директор ООО «Клёпа» Елин Лев Николаевич, генеральный директор ЗАО «Эгмонт Россия Лтд» Калинкин Арсений Федорович, генеральный директор ЗАО «Издательский дом «Сельская новь» Листевник Арнд-Фолькер, вице-президент ГИПП по сотрудничеству с иностранными издателями, генеральный директор ЗАО «ИД «Бурда» Макарон Леонид Семенович, генеральный директор ООО «Пронто-Москва» Негоица Павел Афанасьевич, генеральный директор ООО «Издательский дом «Газеты «Труд ...
Дата: 03.07.2003 Копия в Google

107. Большая стирка.

В центре товарной части стояли уже знакомое нам ООО “Лига Марс” и подобные фирмы-поставщики. Все они выполняли роль “прокладок”, через которые пропускались партии диванов, шкафов и тумбочек. После “отмывки” мебели она выставлялась на продажу. Главным звеном финансовой составляющей была американская фирма “Согра Интернешнл Лтд”.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

108. Несколько справок в отношении Потанина.

... траста" - ООО "АБНЕР ИНВЕСТ" /Москва, Волгоградский просп., д.10, (комн. правления) тел: 204-98-61/, зарегистрированного 12.10.95 г. в целях оказания транспортных, юридических, маркетинговых, консультативных услуг. Руководитель - Мартынов К.А. Банковские реквизиты: ОНЭКСИМ БАНК р/с 46703517 RUR Учредителями этого ООО, кроме "ПП Холдинга" (Потанин и Прохоров?) также являются 1. ТОО "Славинвест" /Москва,ул.Вавилова, д.56, корп.1 (Комн.правления ЖСК) тел: 204-98-42/ 2. ТОО "Свифт лтд" /Москва ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

109. Бесогон первой гильдии.

Производитель программного обеспечения для мобильного ТВ «Брэдбери лаб», например, среди совладельцев которого он числится, имеет крупного кипрского акционера, компанию Gradewise Limited; второй крупный совладелец, ООО «Инмедия», связан с виргинской компанией «Флетчер Венчерс лтд» и кипрской Tashamit Investments Limited.
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

110. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

Что такое "РедСис" Среди контрагентов Пенсионного фонда России, согласно СПАРК, есть ООО «РедСис». Фирма зарегистрирована в Санкт-Петербурге, а ее московский филиал — на Рочдельской улице. У компании также есть филиалы в Нижнем Новгороде и в Хабаровском крае. Сейчас компания находится в стадии банкротства. Руководителем ООО «РедСис» является Игорь Дзюба, а совладельцем — кипрский офшор «Ралиева менеджмент ЛТД».
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

111. От банкрота до патриота.

[...] СП ООО «Серебряный век» отмечено в инвестиционном паспорте Кармаскалинского района как предприятие, производящее технический спирт для бытовой химии и лакокрасочного производства.
Активы фабрики на сумму 0,5 млрд руб. после мошеннических манипуляций отошли кипрскому офшору «Трисетон лтд»; его бенефициарами участники рынка и акционеры «Теастана» назвали группу уфимских юристов ФЭКА и ее бывшего главу — Сухарева.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

112. Схемы Горного короля.

Улица Миллионная, дом 5 По данным Росреестра сейчас здания принадлежат ООО «Виктория», собственником которого по ЕГРЮЛ является кипрская «Меисса консалтинг лтд». Источники «ДП» на рынке полагают, что сейчас за этими активами стоит именно Владимир Литвиненко. Генеральный директор ООО «Виктория» Равиль Темербулатов рассказал «ДП», что ему принадлежит доля в «Виктории».
Дата: 10.11.2016 Копия в Google

113. Сергей Жигарев, человек из Майами.

... которого до избрания в Московскую областную думу являлся Сергей Жигарев, указано, что генеральным директором ЗАО была Копышевская Элла Владимирована, а учредителем ЗАО – компания с Британских Виргинских островов «Селфмаунт Трэйдинг Лтд» (Selfmount Trading Ltd). 11 сентября 2014 года деятельность ЗАО прекращена путем реорганизации в форме преобразования в ООО «МТК-Холдинг». Согласно выписке ЕГРЮЛ, генеральным директором ООО также является Копышевская, а учредителем – «Селфмаунт Трэйдинг Лтд ...
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

114. Патриоты в законе.

... в ЧФК. Так там участником долевого строительства значится Компания "Райконада ЛТД" в лице гражданина США Мышалова Евгения. Это что за дичь такая? Но это не дичь, а обычная практика защиты от уголовного преследования за махинации с недвижимостью. Гражданин США Мышалов был в 2008 менеджером проектов в ОАО «Красная Поляна», в 2009 — председателем совета директоров ООО «Сочи-Плаза» (проекты принадлежали Ахмету Билалову), позже членом Совета директоров ОАО «Юг» и ООО «Пансионат «ОЛИМПИЙСКИЙ — ДАГОМЫС ...
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

115. Роман Абрамович задекларировал состояние.

Заместитель Абрамовича Андрей Городилов заработал больше начальника — 348 млн руб., это ООО «Миллхаус» (зарплаты или дивиденды, не указано) и средства от продажи земли и дома.
За 1998 г. он заработал более 12 млн руб., все доходы получил в компании «Рудиком лтд. Гибралтар».
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

116. Рейдер в генеральских погонах.

Ведь именно Виктор Гринь арестовывает акции, принадлежащие компании «Труссарди ЛТД», и направляет в арбитражный суд исковое заявление о признании сделки по их покупке недействительной.
Как уже упоминалось ранее, ООО «Промтехсбытсервис» был присоединен к заводу «Техуглерод», в качестве компенсации общество инвалидов «Добро» получило 20% акций завода.
Дата: 30.07.2008 Копия в Google

117. "Занес? Заходи."

... Ирина Анатольевна, Дарькин Олег Михайлович (брат губернатора); Учредитель (17 %) - ООО «УК БАМР», второй учредитель - Передрий С.А. Фактически руководит деятельностью ЗАО «РОЛИЗ», ООО «УК БАМР», ОАО «Находкинская БАМР». (Далее - стр.5 данного номера «Народного Вече»). 4. Губернатор ПК Дарькин Сергей Михайлович. Без комментариев. 5. Линецкий Александр Иосифович Близкая связь губернатора ПК Дарькина С.М. 2004 г. - учредитель ЗАО «Алина, Лтд»; 2004 г. - генеральный директор ЗАО «Реал Инвест»; 2004 ...
Дата: 05.06.2008 Копия в Google

118. Семейно-клановый бизнес "Агроимпэкса".

... 1992-1996 – генеральный директор ТОО «Бизнес и право»; 1996-1998 – глава представительства строительной компании «Лейкфилд трейдинг Лтд»; с 1998 г. – председатель совета директоров ЗАО «Агроимпэкс»; автор 20 научных публикаций; награждён орденом ...
Наряду с прочими, в него входят: ООО «СТРОЙСИМВОЛ» ООО «Агровест +» ООО «МДА ПЛЮС» ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ " НИКОЛИНО " ООО " ПЖК НИКОЛИНО "; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПЖК НИКОЛИНО " ООО " ВЫСШАЯ СТОЛЯРНАЯ ЛИГА ...
Дата: 18.04.2008 Копия в Google

119. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Последняя владела "Краун Трейд энд Финанс Лтд." (Гибралтар).
... лиц аффилированных с организованной группой, руководимой Фридманом, Кузмичевым, Ханом, Блаватникм, Вексельбергом, в частности, ООО "Альфа-Эко", АОЗТ ФИК "Ренова-инвест", ЗАО "Разнотренссервис", "Инверфорс Пропертиз", аффилированных с ЗАО "Новый ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

120. Исход.

*** Список активов Пинчука 1. КЖРК 2. КриворожСталь 3. ООО «Приднепровье» 4. ЗАО «Метинвест» 5. ООО «Метаьрок» 6. ООО «Кувера» 7. ООО «АБиКо» 8. ООО «ДинЭкс» 9. ООО «Интерпайп» 10. ООО «Дайм» 11. Steelex S.A. (Швейцария) 12. Benistar Corporation N.V. (Нидерланды. антилы) 13. Zedrak B.V. (Нидерланды) 14. Manchester International LLC (США) 15. ООО «Байп Ко.Лтд.» 16. ООО «Аква» 17. ООО «Логоимпекс» 18. НПИГ «Интерпайп» 19. ООО «Интервторпром» 20. ОАО «Новомосковский трубный завод» 21. ОАО ...
Дата: 05.04.2005 Копия в Google