Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

... в сфере экономики, и не имеет оснований для реструктуризации долга. Согласно заявлению «Уралхима», Арбитражный суд Самарской области обязал «Уральскую саморегулируемую организацию арбитражных управляющих» представить в суд кандидатуру арбитражного управляющего, а ФССП — представить материалы исполнительного производства в отношении должника. [...] Другие события вокруг дела "Тольяттиазота" Ранее, 3 апреля 2021 года, АС Самарской области ввел процедуру арбитражного управления в ООО «Томет ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

342. "Светлана Радионова Ницца".

... на забвение", Фото: "Известия", Иллюстрация: via "МБХ медиа" Светлана Радионова Руководитель службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Светлана Радионова добилась удаления из выдачи поисковиков ссылок на некоторые материалы о ...
ООО «Газпром переработка» обращается с иском на сумму более 400 млн. рублей к «СОГАЗ» о взыскании страхового возмещения из-за аварии.
Дата: 13.07.2021 Копия в Google

343. Дмитрий Морозов и Андрей Кокташ арестованы за "развод" на 15 млн руб.

По данным следствия, заместитель директора АО «Оберон-Альфа», производителя электрошокеров для полиции, Дмитрий Морозов и гендиректор ООО «Юридическое бюро гуманитарно-экологического института» Андрей Кокташ предлагали решить вопрос с УФНС №2 об ...
Сначала они не признавали своей вины, напирая на то, что их отношения со строителем относятся к гражданско-правовой сфере, однако позже признали, что в налоговой среде у них знакомых нет, а они просто хотели подзаработать.
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

344. Денис Волчек "кинул" Андрея Розова на 3 года колонии.

По делу экс-депутата и бизнесмена проходит свидетелем юрист ООО "Совместная юридическая компания" Денис Юшинский, курировавший ликвидацию банка "Ренессанс", к которому у правоохранительных органов были претензии на 7 млрд рублей. Денис Волчек — учредитель многочисленных предприятий в сфере медицины и фармацевтики, бывший депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, бывший депутат Госдумы пятого и шестого созывов. Зураб Плиев является гендиректором столичного ООО "Совюрком" и давним бизнес-партнером ...
Дата: 27.05.2021 Копия в Google

345. Человек без костей.

Управление „К“ Управление „К“ ФСБ России занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы.
Контракт с „Роснефтью“ У ООО „Рамблер Интернет Холдинг“ действительно был заключен контракт с „Роснефтью“ в 2015 году на 22 миллиона рублей, более ранние данные отсутствуют.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

346. Прейскурант на "пробив".

"Все про каждого можно купить" Один из участников рынка подобных услуг сказал It’s My City, что за последние пару лет эта сфера изменилась: данные стали доступнее.
За 6 тыс. рублей — предоставить полный список сотрудников ООО с их зарплатами. За 10 тыс.рублей — дать информацию о всех движениях по счету любой компании, ИП или ООО за несколько месяцев.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

347. Мушвиг Абдуллаев иСПАРился с долгами на 17 млрд руб.

Основанием для этого стало уголовное дело, возбужденное по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 7 ст. 159 УК РФ).
В феврале Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал «Интерторг» банкротом и ввел в отношении него процедуру конкурсного производства по иску московского ООО «Гарант».
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

348. Андрея Хаустова грузят контейнерами.

В СКР пришли к выводу, что руководитель ФБУ «Государственная морская аварийная и спасательно-координационная служба Российской Федерации» (сейчас — Морспасслужба), его первый заместитель и заместитель генерального директора ООО «Экофрахт» заключили ...
Предметом деятельности ФГБУ «Морспасслужба», согласно данным сайта учреждения, является аварийно-спасательное и поисково-спасательное обеспечение в сфере морской деятельности.
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

349. Николаю Александрову к хищениям добавили растрату.

... в котором его обвиняют, относится к сфере предпринимательской деятельности, и просила оставить его под домашним арестом. Ранее он содержался под домашним арестом по другому уголовному делу. Николая Александрова обвиняли в том, что при строительстве Фрунзенского радиуса акционер «Метростроя» вступил в сговор с директором управления производственно-технологической комплектации филиала «Метростроя» Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «Безопасные технологии и разработки» (БТР) Анатолием Болотовым ...
Дата: 06.04.2020 Копия в Google

350. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Это официально безработный, но многое решающий в налоговой сфере человек — так газета «Коммерсантъ» охарактеризовала Удодова в апреле 2011 года, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Там можно построить многофункциональный жилой комплекс на 68 000 кв. м. Новый владелец проекта — ПИК Сергея Гордеева и ВТБ. Сделка оценивалась в 2 млрд руб. Жилой комплекс в 1-м Сетуньском проезде Этот участок Удодова перешел ООО «Перспектива» и ...
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

351. Бывший замглавы Коми Георгий Дзуцев налечил на 3 года условно.

В начале нынешней осени ООО «РГС-Мед», которое основал и возглавлял до уголовного преследования господин Дзуцев, отметило 15-летие. Это крупная компания в сфере оказания медицинских услуг населению, от скорой медицинской до узкоспециализированной помощи, а также в области диагностики и профилактики заболеваний.
Дата: 26.09.2019 Копия в Google

352. Кто владеет московскими кладбищами.

Это позволило мигрантам накопить средства и начать расширение сфер деятельности: на Хованском и Перепечинском кладбищах у них к 2016 году появились официальные гранитные мастерские.
Извечным конкурентом компаний Радченко на торгах было ООО «ТД „Гелиос“», принадлежащее бизнесмену из Зеленограда Андрею Паку. Интересно, что Андрей Пак имеет общий бизнес с женой Олега Семенова Ольгой Глозман — ООО «Данлюкс».
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

353. Григория Вайсмана заочно вернули к "Истоку".

... помогают Алексей Соковнин В Москве Тверским райсудом заочно арестован бывший гендиректор ООО «Космосавиаспецстрой» Григорий Вайсман. Он обвиняется в растрате более 711 млн руб. в рамках выполнения контракта по техническому оборудованию подмосковного оборонного предприятия «Исток», выпускающего сверхвысокочастотную электронику. Защита господина Вайсмана настаивала, что инкриминируемое бизнесмену деяние относится к сфере предпринимательской деятельности, сам он находится в Израиле на лечении, не ...
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

354. Игорь Савельев после водки перешел на сухари.

В ходатайстве ГУ МВД по Московской области, оглашенном в суде, говорилось, что Игорь Савельев подозревается в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — хищении долей ООО «Руско».
Прокурор, в свою очередь, предложил ограничиться для подозреваемого «запретом определенных действий» (ст. 105.1 УПК), отметив, что деяние, инкриминируемое Игорю Савельеву, относится к сфере предпринимательства, а доводы следствия в пользу заключения ...
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

355. Досудебное соглашение Игоря Волчихина погасило невозвратный кредит.

Он признан виновным в выдаче заведомо невозвратного кредита интернет-ритейлеру ООО «Викимарт» на сумму 124 млн руб. Изначально экс-банкир не признавал свою вину, однако затем решил сотрудничать со следствием.
При этом в направленных конкурсным управляющим от АСВ в правоохранительные органы заявлениях говорилось об обнаруженных признаках мошенничества (ст. 159 УК РФ), мошенничества в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ), присвоения или растраты (ст. 160 УК ...
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

356. "Куда угодно": секс в Европе от Юрия Бирюкова.

Основанием стал факт размещения в сети "Интернет" объявлений о возможности трудоустройства за границей на высокооплачиваемую работу в сфере оказания сексуальных услуг.
... смс-сообщений лично двое фигурантов дела, зашифрованные как "Лицо_3" и его жена "Лицо_4": Дальше суд, со ссылкой на следователя СБУ, сообщил, что "Лицо_5" является учредителем ООО "ОСВ Тревел", расположенного по адресу: г. Киев, ул. Жилянская, 47-Д ...
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

357. Виктора Бутарова осудили за "подставы" генерала Сугробова заочно.

Дело в том, что на днях Конституционный суд (КС) вынес решение по жалобе бывшего начальника отдела управления по борьбе с преступлениями в бюджетной сфере ГУЭБиПК Евгения Шерманова.
... в роли одного из руководителей ООО «Лаарди». С его помощью, как говорилось в оперативных материалах, за 12,5 млн руб. через Счетную палату была организована проверка ФГУП «Спорт-инжиниринг», отказавшегося включить ООО «Лаарди» в подрядчики на ...
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

358. Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату.

... года, уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 35 и ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору), предусматривавшей до пяти лет лишения свободы, сейчас ст. 159.4 ...
Следствие просило не только об аресте имущества двух петербургских ООО — «Нифорно-Инвест» и «Лесал-Инвест», конечным бенефициаром которых считало Виктора Смирнова, но и о передаче их активов (торгового центра и земельного участка), оцененных ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

359. Госзаказ и тайные холдинги.

... из года в год уходят так называемым «королям госзаказа», друзьям и людям из близкого окружения президента России — братьям Ротенбергам, Тимченко, Ковальчукам и др. Они образовали семейные холдинги, которые, по сути, монополизировали сферу госзаказа ...
Еще 2,5 млрд рублей получила ООО «Холдинговая компания «Зеленый берег XXI век».
Дата: 30.05.2018 Копия в Google

360. Андрею Гришину и Станиславу Коренкову к срокам добавили эпизоды.

Бывшие гендиректора «Квант-Н» Андрей Гришин и ООО «Темперанс» Станислав Коренков подозреваются в причастности к выводу из ОАО почти 500 млн руб. и хищении кредита Альфа-банка на 900 млн руб. Таким образом, условно-досрочное освобождение, на которое в ...
«Вопросы, касающиеся обоснованности расходов на ремонтные работы и прочие услуги, длительное время являются предметом спора между прежним и нынешним менеджментом и находятся в сфере гражданско-правового регулирования,— отметил господин Петров.— Что ...
Дата: 06.04.2018 Копия в Google