Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

После этого в марте 2021 года по бизнес-империи дальневосточного "крабового короля" Олега Кана был нанесен новый удар — Арбитражный суд Москвы возбудил производство по иску сингапурской компании Osprey networks PTE. LTD к ООО "Монерон ...
... РФ Александр Бастрыкин поручил повторно проверить решение о прекращении уголовного преследования крупного рыбопромышленника Олега Кана, которого в 2010 году подозревали в организации убийства предпринимателя Пхиденко, также работавшего в этой сфере ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

422. Сын экс-президента России при папином "кошельке".

«Он пытается заниматься частными бизнес-проектами, в том числе в сфере цифровой экономики.
Чистая прибыль занимающегося разработкой Ярудейского месторождения ООО «Яргео» в 2021 году составила более 36 млрд рублей. Помимо «ЭМ Уай Груп», сын Дмитрия Медведева (как минимум в 2016–2018 годах) получал зарплату в ООО «В Контакте» и в Mail.ru. На ...
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

423. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

[...] Исковое заявление поступило от ООО «БИТ» из амурского города Тында, которое работает в сфере управления недвижимостью.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

424. Александр Крутиков распилил госсубсидию с лесопромышленником.

... экс-чиновника связан с расследованием «ряда уголовных дел в лесной сфере региона». По данным «Вестей Подмосковья», экс-чиновника подозревают в незаконной выдаче и хищении 840 млн руб. субсидии на строительство инфраструктуры для производства пиломатериалов в поселке Березовый Солнечного района Хабаровского края. Также по делу проходят бывший начальник отдела Минвостокразвития Александр Павлов (также ч. 3 ст. 286 УК РФ) и бывший директор ООО «Азия Лес» Александр Пудовкин (мошенничество — ч. 4 ст ...
Дата: 20.04.2022 Копия в Google

425. Александр Чепухин поплатился за халатность.

... сообщении, райсуд удовлетворил исковые требования прокурора Ленинского района Ульяновска, который «обратился в суд в интересах Российской Федерации с иском о взыскании с Чепухина А. В. суммы ущерба, причиненного преступлением в сфере лесопользования ...
... Барыша ООО «Нива» право рубить там деревья. СК квалифицировал действия главы ведомства и его подчиненных как халатность (статья 293 УК РФ). — Врезка К.ру 73online.ru, 20.05.2020, "Рубите, рубите! Сотрудники ФСБ нашли в лесах незаконные просеки": ООО ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

426. Владимир Токарев сдал бутылку и $10 тыс.

[…] Совместно с заявителем правоохранители установили, что сомнительный подарок был преподнесен заместителю министра авторитетнейшим в сфере железнодорожного транспорта специалистом, гендиректором ООО «Экспертный центр» Владимиром Колпаковым.
Дата: 28.02.2022 Копия в Google

427. Евгений Ермолаев украденное на космодроме отмывал в Барвихе.

Начиная с 2010 года предприниматели не раз жаловались на него, в том числе президенту и премьеру, сообщая, что господин Ермолаев и аффилированные с его семьей структуры фактически монополизировали сферу формирования индивидуальных и отраслевых смет ...
Судебный процесс в отношении экс-главы ФЦЦС Евгения Ермолаева, бывшего и. о. начальника ФГУП «Дальспецстрой при Спецстрое России» Андрея Захарова, а также гендиректоров ООО ЦНИИМЦЕН и ООО «Госнорматив» Ольги Зугаевой и Сергея Поливанова длился в ...
Дата: 12.11.2021 Копия в Google

428. Кредиторы добурились до Юрия Бойко.

По материалам кировского суда, работы выполняла подрядная организация ООО «Радострой», руководителем которой являлся Сергей Шмелев.
... виновным он признан в итоге не был. Дело в отношении владельца «Радостроя» суд переквалифицировал с общеуголовного мошенничества на более легкое мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, срок давности по которому также истек ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

429. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

Под уголовное преследование Геннадий Гацуков, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, проработавший в банковской сфере почти 30 лет и занимавший руководящие посты в десятке кредитных учреждений (практически все прекратили свое ...
Как следует из показаний Александра Миловзорова, именно Геннадий Гацуков и вовлек его в «хищения имущества банка под видом выдачи кредитов» фиктивным ООО «Вексельный центр "Аваль"», ООО «Инвест-фактор» и ООО «Бастион», а также «куплю-продажу ценных ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

430. Виллы Смышляевых накрылись покрышками.

В мае 2018 года в отношении Андрея Смышляева были возбуждены уголовные дела о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и особо крупном мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 7 ст. 159 УК РФ). Заявление на бизнесмена написала компания «Нокиан шина», с которой в феврале 2014 года владелец шинных центров договорился о поставках покрышек в адрес ООО «Русшина-Тюмень».
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

431. Роман Складнев "пилил" на поле под Орлом.

[...] Что касается ООО РМС, то оно было привлечено к работам по строительству здания академии ФГУП СВЭКО ФСО (работает в сфере капитального строительства, автоматизации, связи, инфотелекоммуникационных и информационных технологий, а также информационной безопасности). Стороны заключили договор путем переуступки — в связи с расторжением контракта с предшествующим подрядчиком, не выполнившим своих обязательств. Как говорится в деле, в 2013 году гендиректор ООО РМС Москвин перечислил по договору ...
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

432. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

По данным собеседника, следствие считает, что господин Ситников вывел через созданное им ООО «Магистраль», директором которого бизнесмен назначил своего юриста, порядка 700 млн руб. В окружном СКР информацию о задержании Олега Ситникова и ...
... нефтепродуктов, оптовой и розничной продаже моторного топлива на производственных базах и АЗС. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Олег Ситников является владельцем порядка 30 компаний в разных сферах, некоторые из них находятся в стадии ликвидации ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

433. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Делалось это для того, чтобы обойти нормы российского законодательства в сфере инвестиционной деятельности, поскольку подобная услуга не подлежит лицензированию и не подпадает под надзор Центробанка. Клиентам также объясняли, что вложение в иностранные юрисдикции является для них наиболее привлекательным и доходным. В качестве же ширмы, по данным следствия, до 2017 года предполагаемые аферисты использовали ООО QBF, которое имело все необходимые лицензии Центробанка. Именно с этим ООО клиенты ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

434. Леонид Кострома брал как в последний раз.

По версии следствия, все трое вымогали откаты у руководства ООО «Международное агентство конгрессного обслуживания» за заключенные ранее контракты.
... приоритетных для столицы проектов «Городское агентство управления инвестициями» (ГБУ «ГАУИ») было возбуждено вторым управлением по расследованию особо важных дел против государственной власти и сфере экономики столичного ГСУ СКР 14 апреля этого года ...
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

435. Агрорейдеров ждут посадки.

Там добавили, что дело связано "якобы с попытками совершить ряд действий по подкупу свидетеля и получению контроля над ООО ОПХ "Слава Кубани"".
При этом, отметил он, жаловаться в Ростовской области и Краснодарском крае было фактически бесполезно, поскольку «этот спрут опутал там все сферы, включая правоохранительные органы».
Дата: 09.04.2021 Копия в Google

436. Италия выдала России Андрея Смышляева.

Как не раз рассказывал “Ъ”, уголовные дела в отношении Андрея Смышляева о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и особо крупном мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской ...
Тем временем, говорится в деле, предприниматель успел переоформить в Тюмени и Тобольске на подставную фирму ООО «Сантао» и своих родственников 22 объекта недвижимости, а также перевел значительные суммы на личные счета.
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

437. Олег Макаревич лишился третьей власти.

Между тем, «ресурс поддержки» в региональных судах всегда считался главным столпом империи Макаревича, начавшейся с «рейдерских» операций, а ныне включающей в себя более ста предприятий в самых разных сферах деятельности — от сельского хозяйства до ...
... еще одно дело по той же статье 199 УК РФ. По представлению краснодарских налоговиков, Олег Макаревич, а также члены его семьи привлечены к субсидиарной ответственности по долгам предприятия-банкрота ООО "Металлглавснаб" в объеме 813 млн рублей ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

438. Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски.

До 2019 года ему принадлежал 1% в ООО «Интергрупп» (его дочерней структурой является ООО «ТД "Интерторг"»), который затем перешел его брату. Остальные 99% «Интергрупп» принадлежат монакской Societe Civil Particular Inter Solutions. В ноябре прошлого года стало известно, что Мушвиг Абдуллаев объявлен в федеральный розыск по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 7 ст ...
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

439. Рельсы вылезают из премьера страны.

... швейцарских и российских судов, Удодов может быть причастен как минимум к одному, причем самому крупному в истории РФ хищению бюджетных средств через возврат НДС, в то время как его тесть руководил ведомством, отвечавшим за контроль в этой сфере ...
Было в стране такое ООО «Ивановское предприятие промышленного железнодорожного транспорта №1» (если сокращенно, то «Ивановское ППЖТ №1»).
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

440. Виктор Моргачев сел за сирийское метро условно.

... Коммерсант.Ру, 14.12.2020, Деньги РЖД засчитали в приговор, Фото: ksonline.ru Олег Рубникович Басманный суд столицы вынес приговор по делу бывшего гендиректора крупной строительной компании ООО «СК ''Афина Паллада-Москва''» Виктора Моргачева ...
Виктор Моргачев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, ныне упразднена).
Дата: 14.12.2020 Копия в Google