Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. В домах чекистов исчезло полмиллиарда.

Предприниматель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.4 (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном ...
В ноябре 2014 года иски были удовлетворены, ООО «Инвест-Виктория» не стало оспаривать судебные решения, но и платить по исполнительным листам отказалось.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

362. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

Признав подсудимого виновным в хищении 2,5 млрд руб. и квалифицировав действия господина Шишкина как мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере (ст. 159.1 УК РФ), суд в итоге приговорил бывшего руководителя холдинга к четырем годам ...
Формально заемщиком стало ООО «Новая инжиниринговая компания» (НИК), входящее в холдинг Зингаревича-младшего, залогом служили акции управляющей компании ЭСИХ — кипрской Matias Co Ltd, а также акции Северо-Западного НТЦ и проектного центра «УралТЭП».
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

363. Глава Тамбова вошел в два дела разом.

Дорожное строительство давно находится в сфере интересов семьи, которую возглавляет бизнесмен Джамал Шамоян. Но именно ООО «Строй-лайн», по данным «СПАРК-Интерфакс», не имеет к ней никакого формального отношения.
Дата: 27.12.2016 Копия в Google

364. Добрососедские отношения.

... владелец строительной компании Евгений Степашов; дочь гурзуфского депутата Дарья Широ; юридическое лицо, компания ООО «Хладокомбинат-сервис» (учредители — Зураб Бузиашвили и Игорь Зозуля); сын белгородского бизнесмена Дмитрия Кравченко Богдан ...
Компании Токарей можно назвать ведущими господрядчиками в сфере охранных услуг: в заказчиках у них более 30 различных государственных и муниципальных структур — от больниц и пенсионных фондов до «Сбербанка» и администраций районов.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

365. Чекистский оберег Алекперова.

В конце 1990-х не только Поломарчук оказался в топливных компаниях Петербурга, не имея опыта в этой сфере (см. справку).
Иногда «ЛУКОЙЛ-Бункер» продавал топливо ООО «Алекс», которое поначалу было зарегистрирована по одному с ней адресу.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

366. Президент "Космоса" стал невыездным из Британии.

На данный момент сумма задолженности составляет около 15 млрд руб. Невозврат денег, которые ушли на счета других компаний, стал основанием для возбуждения следователями ГУ МВД по Москве уголовного дела об "особо крупном мошенничестве в сфере ...
Поводом стали личные поручительства бизнесмена по кредитам, которые были предоставлены банком ООО "НПО "Космос"" и ООО "СУ "Космос-М"".
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

367. Ответ ООО "Арктик Бункер".

Данные сведения также не соответствуют действительности, поскольку «Арктик Бункер» — это компания, активно ведущая деятельность, в том числе в нефтяной сфере. ООО «Арктик Бункер» является достаточно известной компанией, а противоположные утверждения, содержащиеся в статье, не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию. С уважением, Генеральный директор ООО "Арктик Бункер" К. К. Каджая +7 (495) 730-08-56 info@arcticbunker.ru
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

368. Антон Зингаревич может, но не хочет.

Уголовное дело в отношении руководства "Энергостройинвест-холдинга" было возбуждено на основании обращения "Глобэкса" по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в кредитной сфере в особо крупном размере), расследование поручено одному из самых опытных ...
Сначала "Глобэкс" кредитовал проекты Антона Зингаревича, которые реализовывались в Москве и Подмосковье, но в конце 2013 года бизнесмен предложил банку расширить сотрудничество и выдать кредит ООО "Новая инжиниринговая компания", которое занималось ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

369. Валерия Иварлака ведут на дело:

... Валерия Иварлака — руководителя второго управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) и второго по значимости человека в системе ГСУ СК РФ по Московской области, которым руководит ...
Но одним из основных видов деятельности ООО в ИФНС заявлено «маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления».
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

370. Полковник из СД МВД Александр Крохмаль набрал до потери звания.

Полковник юстиции требовал у представителей московского ООО «Интертранс» $500 тыс. за защиту от полицейской проверки.
... что Александр Крохмаль — сын крупного кубанского бизнесмена Виктора Крохмаля, который в начале 2000-х в течение четырех лет работал заместителем полпреда президента РФ в Южном федеральном округе, курируя вопросы экономики, финансов и социальной сферы ...
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

371. Сергей Матвиенко растерял "Империю" и крепко взялся за наркоманию.

Применял он ее в самых разных сферах: в «Империю» входили девелоперские, торговые, клининговые и телекоммуникационные компании.
Незадолго до подачи иска из «Города мастеров» было выделено ООО «Аврора», вошедшее в «Империю» Матвиенко.
Дата: 21.07.2014 Копия в Google

372. Сыновья генпрокурора выходят на железную дорогу.

В ОАО РЖД вчера отказались от комментариев, но источник, близкий к монополии, заявил "Ъ", что это требование было, но "Т-Индустрия" смогла его удовлетворить, так как "связана со структурой, имеющей большой опыт в этой сфере". В ВТБ 24 не дали оперативный ответ на запрос "Ъ". Активы ОАО РЖД заинтересовали и его старшего брата Артема: в мае подконтрольное ему ООО "Нерудная компания "Бердяуш"" одержало победу в конкурсе по продаже 75% минус двух акций ОАО ПНК, предложив 4,86 млрд руб. ПНК ...
Дата: 10.07.2014 Копия в Google

373. Игорь Путин стал директором в "облаках".

... созданной в мае 2011 года для реализации инфраструктурных проектов в сфере "облачных вычислений". КДИ владеет всем бизнесом ООО "Иновентика Технолоджес", ООО "Радио Телевидение Связь", а также 60% ООО "Гарант Парк-интернет". Выручка по итогам 2013 года, по данным компании, 440 млн руб. 63% КДИ принадлежит ЗАО "Региональная инициатива", 32% — у члена совета директоров МПО "Классика" Владимира Щербинина, 5% — у ООО "Стартобаза", принадлежащего жене министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая ...
Дата: 01.07.2014 Копия в Google

374. Бывший глава волгоградского избиркома прошел по списку Интерпола.

В Волгограде экс-председателя ТИК Кировского района города, некоторое время исполнявшей функции городского избиркома, обвиняют в мошенничестве в сфере коммунального хозяйства и хищении 65 млн руб. СКР сообщил, что российские власти настаивают на аресте экс-чиновника и его экстрадиции в Россию. Соответствующую процедуру уже инициировала Генпрокуратура. По версии следствия, в январе—марте 2013-го Олег Серенко в качестве фактического руководителя ООО «МВЦ ЖКХ и ТЭК» (из состава учредителей ...
Дата: 12.03.2014 Копия в Google

375. Зять, офшор и ЛСР.

... налогов на прибыль, а после их банкротства участок купило ООО "Базис" (как считается, в интересах "Веды") по стоимости в четыре раза ниже балансовой и сопоставимой с ценой двухкомнатной квартиры в центре (10,8 млн руб.). Владельцем главной оранжереи Таврического сада стал Александр Усов, председатель совета директоров промышленной группы "Союз" (специализировалась на мебельных комплектующих, которые могли интересовать Анатолия Сердюкова, работавшего в 1990-е годы в сфере торговли мебелью ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

376. Партнеров Анатолия Сердюкова обвинили в подкупе.

Ее смысл заключался в том, что, получив эксклюзивные права на хозобслуживание военных объектов, господин Елькин выдавил из этой сферы конкурентов.
Для безопасного перемещения "откатов" Юлия Ротанова, как считает следствие, по указанию своего гендиректора изготавливала подложные счета от принадлежавших обвиняемым фиктивных фирм ООО "СтройТех" и ООО "Илион" за якобы поставленные партнерам ...
Дата: 10.07.2013 Копия в Google

377. "Русский Forbes" "развели" на правах рекламы.

... для увеличения Рекламная статья в журнале Forbes В издательском доме «Аксель Шпрингер Раша» «Ленте.ру» сообщили, что заказчиком материала была та самая нижегородская строительная фирма — «Региональный центр», а плательщиком — ООО «Экспотек ...
То обстоятельство, что Соловьев намеревался избираться в Свердловской области, главреда владивостокской газеты не смутило: «Нас интересует все, что восточнее Москвы, это наша сфера.
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

378. Обвиняемого ФСО бережет.

["Коммерсант", 27.06.2012, "Главе "Магмы" расширили сферу преступления": Как стало известно "Ъ", председателю совета директоров инвестиционной компании "Магма" Владимиру Курбатову предъявлено новое обвинение — в легализации преступных доходов в крупном размере. Ранее он стал фигурантом дела о захвате НПО "Гелиймаш" и оренбургского ООО "Криор".
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

379. Праздник, который всегда с ней.

Шефы профильных комитетов с гордостью рапортовали: «Петербург переживает культурный бум. Расходы на эту сферу в 2011 году превысили 7 млрд рублей — мы достигли рекордных показателей!».
Но с тех пор сам МЦФП выигрывал лоты меньше и реже, уступая «вкусные» контракты ООО «Управление проектами» и иным юрлицам, правда, как выяснила «Новая», формально и неформально связанным с тем же МЦФП.
Дата: 24.11.2011 Копия в Google

380. Как Владимир Киселев пофестивалил в 90-е.

Из показаний Коротаева: «Ильдар пояснил мне, что мы, т.е. «Ист-Маркет», не находимся под защитой ни одной из группировок, что они это проверили, а теперь мы находимся в сфере деятельности «малышевской» группировки». Из материалов уголовного дела: «В мае 1992 года Малышев, как главарь банды, действуя совместно с Мустафиным и ее участниками, предпринял действия, направленные на взятие под контроль их бандой ООО «Ист-Маркет» и завладение денежными средствами данного общества в сумме 5 000 000 ...
Дата: 29.08.2011 Копия в Google