Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Фридман о даче Касьянова: "Всю сумму заплачу я. Два платежа по 720."

Тем более ООО «РНП-Инвест» на 100% принадлежало оффшорной компании («Рукнест Пропертиз Лимитед»). Оффшором управлял траст с Панамских островов. А за трастом стоял уже Черепахов.
Дата: 08.09.2005 Копия в Google

82. Богатейшая женщина России.

... время преступления (2000-2001 годы), а также место, где хранится украденное у государства (счета "дочек" ЮКОСа в банках "Траст" и российской "дочки" французского Credit Lyonnais), в том, что эти деньги на счетах есть, следствие не уверено ...
... уголовное дело в отношении генерального директора ООО ЮКОС-ФБЦ Ирины Голубь. Она подозревается в организации уклонения от уплаты налогов на сумму 48 млрд руб. за 2000 год и 28,9 млрд руб. за 2001 год. ООО ЮКОС-ФБЦ – аффилированная с ЮКОСом компания ...
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

83. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

Для данной цели Борисом Минцем и была создана группа компаний О1 Групп в которую, в том числе входила и компания заимодавец О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД). Анатолий Чубайс (слева) и Борис Минц По словам источника Rucriminal.info, до 2016 года все шло замечательно, Анатолий Чубайс и беспредельно преданное ему окружение, а именно руководимый генеральным директором Сергеем Крыченко семейный офис ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ» (Россия) Анатолия Чубайса успешно осваивал, как стало известно ...
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

84. Микаила Шишханова обложили претензиями.

... структур «Рост банка» — ООО «Рост капитал» и ООО «Рост инвестиции», а также приобретение неликвидных ценных бумаг и выдачу невозвратных кредитов. В прошлом году суд удовлетворил иски «Траста» о признании недействительной передачи «Рост банком» в уставный капитал «Рост капитала» 50 млрд руб. и в «Рост инвестиции» — 205 млрд руб. Как отмечает Денис Фролов, адвокат, партнер BMS Law Firm, «в подавляющем большинстве иски, подобные тем, что подали Центробанк и банк «Траст», удовлетворяются судами ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

85. Они всегда возвращаются.

В результате Вакка при помощи ряда сомнительных решений арбитражных судов почти что продал здание класса «А» на проспекте Мира вместе с кабинетами депутатов всего за 29,3 млн рублей через подконтрольного ему оператора ООО «Фин Траст».
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

86. Испания выписала ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника.

В том же году в целях упрощения администрирования приобретенный дом был внесен в уставный капитал компании Centros commersiales Antei, а ее акции были переданы семейному трасту, бенефициар которого — Резник.
... Швейцария - 420 982 247,55 руб. Акции и иное участие в коммерческих организациях: ООО «Центр управления недвижимостью» - 50%, ООО «Голиам Рашн Девелопмент» - 50%, ООО «Эко-Вязьмалес» - 25%, ЗАО «РИФОМ» - 51, ЗАО «Демидов Керамика» - 50, ОАО Банк ВТБ ...
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

87. ПБОЮЛ Шахновский.

Если доход превышал 150 000 рублей, то государству нужно было перечислить 26 тысяч рублей и 30% с суммы более 150 000 рублей.[...] Кому принадлежит ЮКОС Номинальными держателями акций ЮКОСа являются ОАО "АКБ «Доверительный и инвестиционный банк» (новое название инвестиционный банк "Траст") - 59,3%, ООО «Дойче Банк» - 13,7%, ЗАО «Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз» - 13,4%.
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

88. Покорители башен "Москва-сити".

Полторы тысячи квадратов на седьмом этаже и около трехсот в подземной части принадлежат ООО «Деймос», которым владеют Юлия Лящ и Антонина Пильщикова.
До нее владельцем недвижимости был Михаил Хабаров, возможно, это главный исполнительный директор банка «Траст», которого в 2020 году обвинил особо крупном мошенничестве бывший бизнес-партнер по группе компаний «Деловые линии» Александр Богатиков.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

89. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

На 7 лет осужден совладелец банка «Балтика» и член совета директоров ПРПФ Олег Власов и на 5,5 лет — генеральный директор инвестиционной компании «Эмпайр траст» Анна Хохлова.
— Врезка К.ру "Коммерсант", 26.09.2022, "Хищение прошло по "Высокому стандарту": Еще две компании — ООО «Инвест-Фактор» и ООО «РеЛайн», чьи активы также обеспечивали доходность ИСУ, следствие считает подконтрольными организаторам хищений, полагая ...
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

90. Переток активов Михаила Абызова.

... Capital II (объем $300 млн, из которых $100 млн — инвестиции семейного траста Абызова), Bright Capital Energy ($400 млн), Bright Capital Digital ($150 млн) и Bright Capital Seed Fund ($50 млн). Bright Capital и его структуры, наверное, гордятся проектами в России. Но вот незадача: изначально российские юридические лица в процессе совместной деятельности почему-то меняли российскую «прописку» на офшорную. Так, ООО «Доктор на работе» (совокупный объем инвестиций Bright Capital и Aurora Venture ...
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

91. Пауки пожирают друг друга.

В феврале 2000 года Председателем Совета директоров банка «Пальмира» стал близкий знакомый О.Л.Маргания А.И.Винокуров, который руководил инвестиционной компанией ООО «Балтонэксимфинанс».
С середины 2002 года ЗАО «Вэб-инвест Банк» совместно с ОАО «Доверительный и инвестиционный банк» (сейчас – Инвестиционный банк «Траст») стал андеррайтером (посредником между эмитентом и инвесторами) АК АЛРОСА.
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

92. Михаил Прохоров выиграл иск о защите репутации против бывшего партнера - Владимира Потанина.

... без привлечения судей Столичный арбитражный суд удовлетворил иск президента группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова о защите деловой репутации к владельцу холдинга "Интеррос" Владимиру Потанину и ООО "Юнайтед пресс", издающему газету The Moscow Times ...
Стоимость этих активов – $400 млн. Неразделенные активы были переданы трасту Folletina Trading.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

93. Несколько справок в отношении Потанина.

... Банк открыт: 31/07/95 Его дочерние предприятие, кроме "Первого национального банкирского траста" - ООО "АБНЕР ИНВЕСТ" /Москва, Волгоградский просп., д.10, (комн. правления) тел: 204-98-61/, зарегистрированного 12.10.95 г. в целях оказания транспортных, юридических, маркетинговых, консультативных услуг. Руководитель - Мартынов К.А. Банковские реквизиты: ОНЭКСИМ БАНК р/с 46703517 RUR Учредителями этого ООО, кроме "ПП Холдинга" (Потанин и Прохоров?) также являются 1. ТОО "Славинвест" /Москва,ул ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

94. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Гаврил Юшваев всплыл в трасте Швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам основателю Бауманской преступной группировки Оригинал этого материала © OCCRP, 09.03.2023, Среди клиентов Credit Suisse оказался ...
У Ирины Юнаевой есть доля в ООО «Капитал Проперти», где в партнерах Екатерина Журавлева, она же учредитель фирмы «Регион Девелопмент», там вторым учредителем значится Данилова Софья Авшелумовна.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

95. Самые богатые наследники России — 2019.

Сейчас он принадлежит семейному трасту, Екатерина — бенефициар.
Юсуфу через компанию «ЭКТО» принадлежит 60% ООО «ВТП» (транспортировка нефти), пополам с отцом он владеет ООО «Лукавто» (дилер Mercedes-Benz), его жена Алиса руководит ООО «Юсал» (управление недвижимостью).
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

96. Юля в "Теме".

У умершего было двое законных сыновей, готовившихся вступить в свои права наследников 60% бизнеса ООО «Стрейв».
Дата: 14.10.2015 Копия в Google

97. Экс-управляющему "дочки" ЮКОСа накинули полмиллиарда.

В частности, группа организовала фиктивный обмен не имеющих реальной рыночной стоимости векселей «Томскнефти-ВНК» на 14 векселей банка «Траст» общей стоимостью около 5,9 млрд рублей.
... 36,2 млн рублей, принадлежащих дочерней компании «Томскнефть» ВНК — ООО «Томскнефть-Сервис». По данным обвинения, для этого в состав учредителей фирмы было включено ООО «Рекма», фактическим владельцем которого был дальний родственник Сергея Шимкевича ...
Дата: 27.04.2011 Копия в Google

98. Сенатор Гурьев ждет "доктора" от государства.

И ведь как удобно: продавали сырье сначала некоему ООО «Траст-брокер» - вроде как негоже монополисту заниматься биржевой торговлей, мол, есть дела и поважнее. Брокер, конечно, был аффилирован с «Апатитом», но кто докажет. И вот этот «Траст-брокер» на торгах устанавливает на сырье первоначальную цену, к примеру, 2100 рублей за тонну. Российские химики торгуются, цена, соответственно, поднимается, но незначительно. И тут появляется некое ООО «Торговый дом «Гидрометаллургический завод».
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

99. Государство под прессингом монополиста Гурьева.

Последнюю цену предложило некое ООО «ТД «ГМЗ». Участники торгов уверены, что эта структура действовала в сговоре с «Фосагро» с целью искусственного завышения цены и являлась посредником, поскольку большую часть купленного концентрата направляла на перепродажу. Кроме того, на бирже искусственно сформировался дефицит сырья, также способствовавший взвинчиванию цен. В июне этого года «Фосагро» через еще одного посредника – ООО «Траст-Брокер» – выставило на торги на Московской фондовой бирже менее 43 ...
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

100. Взятка при исполнении.

... из обвиняемых по нему является бывший заместитель председателя правления ОАО "Национальный банк "Траст"" Олег Коляда). Как следует из материалов дела, в качестве свидетеля по нему проходил 42-летний бизнесмен Руслан Валитов. При этом со дня на день он вполне мог поменять статус и превратиться в обвиняемого, поскольку следствием были установлены его "причастность к совершению преступления и легализация похищенного" — приобретение за 205 млн руб. 100% долей в уставном капитале ООО "Инвестсоцбанк ...
Дата: 21.08.2008 Копия в Google