Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Досье на кандидатов от ЛДПР.

Кстати, в 2003 году сын Жириновского владел 33,3% акций ООО «Русский Вавилон», занимающегося «розничной торговлей фармацевтическими товарами».
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

102. "Русская бакалея" продается оптом и в розницу.

А 97,5 процента акций «Смолмяса» перешли к другому кредитору — банку «Траст». В случае с «Русской бакалеей» на оборудование для производства подсолнечного масла, пока еще принадлежащее ООО «Растительное масло «Лабинское», гипотетически может претендовать Сбербанк, кредит под залог которого выдало Тверское отделение этого банка.
Дата: 07.10.2004 Копия в Google

103. Самые богатые наследники России — 2020.

Свадьба состоялась на греческом острове Скорпиос, который принадлежит семейному трасту Рыболовлевых.
... бизнесом — начал производить энергетический напиток Plan B. За неполный 2018 год чистая прибыль ООО «План Б» составила почти 3 млн рублей. В сентябре 2019-го он зарегистрировал вторую компанию — ООО «Цифровые технологии», которая занимается рекламой ...
Дата: 21.05.2020 Копия в Google

104. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

Forbes.ru, 11.07.2019, "Траст" через лондонский суд заблокировал имущество Минцев на $572 млн": По словам источника Forbes, знакомого с обстоятельствами дела, запрет на отчуждение имущества не означает запрета на получение дохода, однако налагает ...
Согласно кипрскому реестру ее владелец — ООО «Бизнестраст», которым через ООО «Финэстейт» владеет Павел Ващенко.
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

105. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

В тот же день, когда поступила вся сумма, 2,77 млрд рублей были переведены на счет ООО «Металлург-Траст», челябинской фирмы, учредителем которой является кампания ВЕРОКАП ЛИМИТЕД (Кипр).
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

106. Лихие поглощения Александра Клячина.

Дело в том, что для выдачи векселя у ООО «Эр-Стайл» не было оснований.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

107. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

По версии следствия, они с целью хищения денежных средств выдавали заведомо невозвратные кредиты фирмам-однодневкам, таким как ООО «Альянс», «Центр торговли», «Инжиниринг-роялти» и др. По версии следствия, топ-менеджерам банка инкриминируется ...
... компании, из всей «четверки» Deloitte — рекордсмен по количеству данных положительных заключений проблемным банкам (Связь-банк, Инвестторгбанк, «Траст», Межпромбанк), что рано или поздно должно было привлечь внимание правоохранительных органов ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

108. Кто владеет Москвой.

Другая иностранная компания, чье российское представительство возглавляет Гумбаридзе, оказалась учредителем ООО «Крона Дизайн», которое управляет рынком в Ясеневе (юг Москвы).
Но корпорации Marriott принадлежит только брэнд, управляет отелями по лицензии американская компания Interstate Hotels & Resorts, а в части офисов и торговых галерей — компания «Траст Эстейт».
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

109. Как в России исчезают следственные материалы и бюджетные деньги.

Лукавый НДС В этом документе Починок требует выплатить аферистам 50 млн. долларов За год до происшествия на подмосковной трассе в инспекцию Министерства по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга обратилось ООО "Внешнеторговая ...
Тут же на текущий счет "Внешнеторговой фирмы РД" через мультивалютный корреспондентский счет "Петро-Аэро-Банк", открытый в "Траст инвестментбанк инк" (государство Науру), поступила валюта.
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

110. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Судя по документам от 2020 года, Twoford переименовали в Revery Group Limited, а в августе 2020-го Карине передала право собственности трасту, оформленному на имя Айка Саркисяна (это сын ее брата Армена Саркисяна).
Из него следует, что Revery владела акциями московского ООО «ТПФ “Каскад”».
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

111. Альберт Авдолян — на йоту от санкций.

Как сказано в одном из арбитражных постановлений, «суды установили, что о подконтрольности ООО ...
В тот же день дом формально перешел в собственность траста «Aga».
Дата: 05.10.2022 Копия в Google

112. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Там сказано: «ООО “Кама-Грузовик”, являясь официальным партнёром ПАО “КАМАЗ”, ориентируется на продвижение, продажи и увеличение доли рынка KAMAZ в сегменте коммерческой техники и специального назначения.
В этом трасте есть Treuhander (доверительный управляющий) и Treugeber (доверитель).
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

113. Счастливые места Володина.

Так, Барабановой принадлежит 51% саратовской ООО «Инвест-холдинг».
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

114. Сергей Матвиенко растерял "Империю" и крепко взялся за наркоманию.

Незадолго до подачи иска из «Города мастеров» было выделено ООО «Аврора», вошедшее в «Империю» Матвиенко.
Дата: 21.07.2014 Копия в Google

115. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Получается, что за долги владельца бывшей девелоперской корпорации Mirax Group (ныне компания называется Potok) Сергея Полонского, активы которого сейчас покупает Алексей Алякин, заплатит АСВ. *** Небанковские активы Алексея Алякина Объединены в группу "Реинвест" Коттеджный поселок "Биосфера-2" на 71 домовладение с участками от 10 до 76 соток Коттеджный поселок "Биосфера-1" на 73 домовладения с участками от 10 до 80 соток ООО "Еврокомстрой" — строительство жилых домов.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

116. Оптимизация налогов ЮКОСом признана уклонением от их уплаты.

Василий Шахновский, президент ООО "ЮКОС-Москва".
Илья Юров (с 1994 года трудился в банке МЕНАТЕП) с 2003 года — глава совета директоров банка "Траст".
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

117. Хроники 1999–2009 гг.

Они выкупили долю Дерипаски в трасте, а Гуцериев согласился уступить свою долю в обмен на добывающую «дочку» «Славнефти» — «Варьеганнефть».
Однако вскоре Швидлер, представлявший интересы ООО «Инвестойл», торговался лишь с девушками — они оказались от ООО «Оптифор».
Дата: 12.05.2009 Копия в Google

118. Перечень сведений о доходах за 2002 год

... нефтяная компания, 0,00000021% Александр Осовцов, директор организации "Открытая Россия" 7 899 988 (региональная общественная организации "Открытая Россия", ООО "Медиа Лот", ГМ Ассотиатес Лтд., Банк внешней торговли) 1450 (Московская обл.) нет 34 (Москва) нет 16 (Москва) нет автомобили легковые ВАЗ-21093, Toyota 1 505 932 (Банк "Траст"), 439 (Банк "МЕНАТЕП Санкт- Петербург") нет Сергей Дон, консультант региональной общественной организации "Центр экономических и политических исследований" 3 005 ...
Дата: 13.10.2003 Копия в Google

119. Украинские сеансы разоблачения.

В запросе называются зарубежные счета Виктора Пинчука - Bank of Boston (# 320495517, # 95200630), а также счета фирмы "Интерпайп" - в Bank of New York (# 421430989, # 389124671) и Турбо Траст (account # 389124671).
В запросе нардепов приведен перечень структур, которые включает группа "Интерпайп" - это ООО "Байп К Лтд", фирма "Труботрейд", банк "Кредит Днепр", ООО иностранными инвестициями "Экина", "Белинтерпайп", "Траншмассервис" - дочерняя фирма компаний ...
Дата: 08.02.2000 Копия в Google

120. Манипуляции "Ренессанса"

Яркий пример - банк "Траст", входивший в орбиту "Юкоса", потерял потенциальные заказы из-за юридических проблем нефтяной компании и ее акционеров.
В России основными операционными подразделениями группы выступают ЗАО "Ренессанс Капитал" и ООО "Ренессанс Брокер". Кроме них есть также ООО "Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант" и ООО "Ренессанс Капитал - Финанс" (эта компания была эмитентом ... Копия в Google