Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Дело дошло до Сергея Пугачева.

"Доказать, что учредитель траста (именно так фигурирует господин Пугачев в открытых данных о структуре собственности МПБ. — "Ъ") давал прямые указания топ-менеджменту банка, будет крайне непросто, естественно, он их "не давал", — говорит руководитель ...
... прокуратуры содержится указание обратить внимание на необходимость получения информации о возможной аффилированности МПБ и ряда ООО, получивших кредиты в банке, а также установить ответственных за проведение этих сделок должностных лиц МПБ, получив ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

142. Кредиторское "похищение".

В декабре 2008 года владельцы ООО "Инком-лада" (SPV-компания автохолдинга) приняли решение о добровольной ликвидации, но из-за долгов (около 4 млрд руб.) процедура оказалась возможной только через банкротство.
Так, как рассказывал Дмитрий Козловский, он проходил свидетелем по трем уголовным делам (в Москве, Московской области и Белгороде) по подозрению в выводе активов по заявлению банка "Траст".
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

143. Непрозрачная "Голубая даль".

— Покупателем на конкурсной основе стало ООО «Комплектэнерго», но приобретателями были оформлены несколько компаний, ни одна из которых не имеет отношения к нашей корпорации («ТВЭЛ-Финанс» в том числе).
Дата: 26.05.2010 Копия в Google

144. Прохоров без дома.

... Договор об учреждении траста на базе кипрской компании Folletina Trading Прохоров и Потанин подписали 20 марта — в тот же день, что и договоренность о разделе большинства общих активов, консолидированных на «КМ инвест» (доли в «Норникеле», «Полюс золоте», Росбанке и проч.). Folletina же получила активы, которые не входили в структуру «КМ инвест» и по которым сразу договориться не удалось, объясняет представитель группы «Онэксим» Прохорова (см врез). В их число вошло ООО «ДСЭ «Осень», владеющее ...
Дата: 31.07.2008 Копия в Google

145. Рейдеры против инвалидов.

Однако аппетит, как известно, приходит во время еды. Среди партнеров «Омсктехуглерода» было несколько предприятий («Промтехсбыт», ООО «Промтехсбытсервис» и др.), учредителем которых являлось Омская областная общественная организация инвалидов «Добро».
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

146. Загадки Магнитки.

А по состоянию на октябрь 2006 г. 20,71% акций ММК было в доверительном управлении “Расчетно-Фондового центра” (“дочка” ММК), 42,27% — в управлении ООО “Меком”, 33,93% — у U.F.G. Structured Holdings Ltd, купившей пакет в интересах менеджмента ММК у ...
Обычно к президенту ходят, если хотят что-то продать, а если каждый будет ходить в Кремль, чтобы обсудить строительство стана, то у президента просто времени не будет хватать, иронизирует аналитик ИБ “Траст” Александр Якубов.
Дата: 31.01.2007 Копия в Google

147. Европейская открытость.

Как говорится в новом проспекте эмиссии, 100% акций МПБ формально принадлежит 13 российским ООО и передано в трастовую компанию OPK Trust Company, зарегистрированную в Новой Зеландии. По трастовому соглашению Пугачев выступает "протектором (контролирующим лицом)" в этой компании, а бенефициарами траста являются члены семьи сенатора (72% бенефициарного интереса), а также члены совета директоров и топ-менеджеры МПБ. Председатель исполнительной дирекции МПБ и совета директоров Объединенной ...
Дата: 04.08.2006 Копия в Google

148. "Евросеть" платила не все.

Основной доход концентрируется в ООО “Торговый дом “Евросеть” – именно оно торгует сотовыми трубками и владеет более чем 2400 салонами связи в России, Казахстане, Белоруссии и на Украине.
... он. Тем не менее отчет KPMG может сослужить “Евросети” дурную службу — подозрения аудитора могут “ощутимо подпортить аппетит инвесторам”, на чей интерес к евробондам рассчитывает “Евросеть”, говорит аналитик инвестбанка “Траст” Михаил Галкин ...
Дата: 11.11.2005 Копия в Google

149. Коломненская ОПГ.

Справка В оперативной разработке Коломенского РОНП находится материал в отношении предприятий г. Коломна - ООО "Солбен" и ООО "Топаз - траст".
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

150. Андрею Мельниченко предъявили теневую сделку с Абызовым.

Платежеспособность данной организации не позволяла претендовать на приобретение акций АО «СИБЭКО», но для ее участия в сделке представители ООО «СГК» организовали назначение на должность генерального директора общества номинального лица и ...
Однако он перестал быть бенефициаром СУЭК и «Еврохим» 8 марта 2022 года — за день до того, как Евросоюз ввел против него санкции, рассказывал близкий к «Еврохиму» источник РБК. Мельниченко был бенефициаром траста, который контролирует обе компании ...
Дата: 21.08.2023 Копия в Google

151. Закостенелые тайны ЮКОСа.

Всеми вопросами, связанными с оформлением сделок между Миримской и Charles Russel и Rysaffe Charlotte N Isadora AS TR, занимался член совета директоров ООО "Банк БКФ" Андрей Лисянский".
... этих свидетельских показаниях, похоже, есть серьезная ошибка — фамилию Миримской необходимо заменить на Голубович, ведь именно он через свой траст мог бы претендовать на деньги РФ по иску GML. Что это — небрежное следствие или сознательная подтасовка ...
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

152. "Записывались красным и выделялись желтым".

«Траст» обнаружил проект решения кредитного комитета с пометкой «КНФ», позволяющий предположить, что Ананьевы лично контролировали выдачу средств группе компаний ООО «Разрез «Нагорный», в которую входила формально не связанная с банком кипрская Klirinasto. При этом ПСБ выдавал этой группе кредиты без всех необходимых для того документов и в обход своих внутренних процедур, говорится в аффидевите. «Траст» сейчас в суде пытается взыскать с угольного разреза 6,3 млрд руб. Банк «Возрождение» (раньше ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

153. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2021).

Акциями компании члены семьи бывшего сенатора владеют через семейный траст.
Мавлит Бажаев: $225 млн, совладелец ООО «Группа Полис».
Дата: 30.08.2021 Копия в Google

154. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

Михаил Гуцериев и группа «Сафмар» осенью 2019-го подписали соглашение об урегулировании споров и сделках с банками «Открытие» и «Траст» на сумму 135 млрд рублей.
Около 10% ООО «Манежная площадь», владеющего торговым центром «Охотный ряд», принадлежит компании «Сбербанк Инвестиции».
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

155. Тайные коттеджи депутатов Мосгордумы.

В 2014 году у него их было даже два, второй поменьше — 260,5 м2. Также у него две квартиры общей площадью более 250 м2, одна из них — мастерская, и два земельных участка — в сумме 1500 м2. Его дочь Ольга Герасимова была совладелицей компании ООО ...
Известно, что депутату запрещено заниматься бизнесом, но его бизнес-активы могут быть переданы в траст родственникам.
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

156. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

Город проживания: Москва • Мавлит Бажаев (брат), генеральный директор и совладелец ООО «Группа Полис».
Сегодня Сергею и Евгению принадлежит по 26,3% акций «Черкизово», бывшей жене Бабаева Лидии Михайловой — 29,5% акций, включая 15,1%, переданные в траст.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

157. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Несмотря на неприметный офис, один на всех, оборотные активы одной из компаний в нем превышают 2,5 млрд рублей, по данным бухгалтерской отчетности ООО «Практик» по итогам 2017 года в СПАРК, «Аротрон» и «Ларус» созданы в конце 2018 года, их отчетность ...
Обнаружить связь обеих лизинговых компаний с банком довольно просто и сейчас: телефоны «Зест» и «ЛиРосс» совпадают, а также с дочерней компанией «Банка Россия» ЗАО «А.Б.Р.Траст» со специализацией на консультировании, и консультанты по ним ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

158. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

В итоге деньги были перечислены на подконтрольные банкирам компании и аккумулированы на счетах ООО «Коллекторское агентство «Лайф» и кипрской компании Vermenda Holdings Limited.
МЗС и его адвокаты Хренов и Монастырский, правда, щедро оплачиваются теми самыми украденными из Пробизнесбанка деньгами, которые им официально перечисляет с траста леонтьева на островах Кука бывший сотрудник Ходорковского Дмитрий Меринсон, ныне ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

159. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

... на $7,5 млн Как зять депутата ГД Рината Хайрова "кинул" бизнесмена Стрелецкого, пообещав вернуть потерянные в банке "Траст" $20 млн Роман Щапов Дмитрий Цветков и Эльсина Хайрова Некоторые называют Дмитрия Цветкова главным специалистом по «русским ...
... его прачечной являлись чиновники, теневые миллионеры и прочие личности, которые не могут откровенно обозначить свои капиталы за рубежом, как, например, Гайнулин Эмиль Нилович, совладелец крупнейшего подрядчика ПАО «Газпром» ООО «Подвотрубопроводстрой ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

160. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

В 2012 году кредит на сумму 2 783 847 156 рублей 35 копеек был выдан предбанкротному "Златоустовскому металлургическому заводу", в этот же день вся сумма была переведена со счета банка "Петрокоммерц" на счёт завода, далее на счёт принадлежащего группе "Мечел" ООО "Металлург Траст", затем на счёт аффилированного с банком офшора "Мастеркинг Трейдинг Лимитед", а затем обратно на счёт банка "Петрокоммерц".
Дата: 16.01.2017 Копия в Google