Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

STForex пошел по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества в целях совершения тяжких преступлений), которая предусматривает сроки от двенадцати до двадцати лет. Удивительным образом, но когда адвокаты Александра Смирнова и Кирилла Остапенко добивались в апелляционной инстанции изменения меры пресечения своим подзащитным с ареста на залог в 3 млн руб., аргументы обвинения о новом составе преступления суд слушать не стал.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

182. От наперстков до Томоса.

Вторым был застрелен, уже через два дня после первого убийства, 3 июля 1995 года — "бригадир" по кличке Бай — Виктор Бай. 6 июля пятью выстрелами из пистолета ТТ был застрелен авторитет по кличке "Голубь" — Александр Голуб.
В 1995 году в отношении Петровского и его "сподвижника" Гуляева было открыто уголовное дело № 83946 по ст.206, часть 2 (в редакции УК 1960 года — Прим.Ред.) по подозрению в избиении предпринимателей Хухунайшвили и Самсоновой.
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

183. "Солдат удачи" Виталий Ермолаев "кинул" "Газпром" на 1 млрд руб.

— Врезка К.ру] На Ермолаева возбудили дело по статье 318 УК «Насилие в отношении представителя власти» и арестовали.
Нерассмотренным остается его бизнес-эпизод, по невыплате зарплаты 3,2 млн рублей сотрудникам компании «Омега», в которой подсудимый значился гендиректором.
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

184. Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки.

По данным СУ, в отношении госпожи Бильгильдеевой возбуждено уголовное дело по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном и особо крупном размере, до десяти лет лишения ...
По данным СУ, претензии к Рушании Бильгильдеевой относятся к периоду, когда она была директором и единственным учредителем ООО «Агентство недвижимости “Пассаж”».
Дата: 14.09.2018 Копия в Google

185. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Ввиду этого получился юридический конфуз - ранее осужденный харьковский "фунт" получил по тем же обстоятельствам (ведь фактически, никаких новых наработок у следствия не было) еще и ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 УК Украины с перспективой отсидеть ...
Сам Кашкин утверждал, что в конце 2011 года он согласился стать участником этой аферы и "приобрести" ООО "Газ Украина-2020", в обмен на 500 долларов.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

186. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Например, сотрудник УК «Меритаж» Олег Кудрявцев, обладатель корпоративного имейла oleg.kudryavcev@meritage.ru, выступает также контактным лицом для доменов: 1. gradislava.ru — домен фонда «Градислава», владельца дачи в Плесе; 2. sgpfund.ru — домен фонда «Соцгоспроект», владельца усадьбы на Рублевке и виноградников в Анапе; 3. sodalitas.ru — домен ООО «Инвестиционное содружество», владельца яхты «Фотиния».
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

187. Спасая генерала Колесникова.

Уже не только по ст. 159 УК РФ, но и по ч. 3 ст. 210 УК («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»).
... службы НПО им. Лавочкина Валерия Романова, заместителя главы опытно-конструкторского бюро НПО Виталия Вернигоры, сотрудника НПО Анатолия Шишкина, гендиректора и главного бухгалтера ООО «МАИ-ЛАСТАР» Владимира Анисимова и Игоря Корбута ...
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

188. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Ныне Шевченко возглавляет мелкую компанию ООО «Н-КОМ», никакого отношения к ВПК не имеющую.
По вышеупомянутой замшелой налоговой проверке Печенкин уже выторговал снижение суммы недоимок в 3-4 раза, согласовав эти бонусы с начальником ИФНС №3 по городу Пушкино Алексеем Усковым и руководителем рабочей группы по проверке «Новика» Денисом ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

189. Звезды контрабанды.

О существовании ООО «Вектор» мне не было известно». По словам адвоката Зарубина, главы адвокатского бюро «Тонков и партнеры» Евгения Тонкова, с тех пор бизнесмен уже не управлял компаниями: «Если исходить из диспозиции ст. 194 УК РФ, вменяемой ...
По договоренности с участниками организованной группы, действующими на территории Финляндии, в период 3 февраля — 3 марта 2015 года была осуществлена погрузка этого товара и доставка в Россию.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

190. РБК попал в расследование.

Как стало известно "Ъ", уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве еще в конце апреля, а сейчас по нему проводятся активные следственные действия.
По итогам 2015 года совокупная выручка активов РБК выросла на 3%, до 5,1 млрд руб. Наиболее доходными для холдинга остаются медийные активы: телеканал, газета, журнал и сайт rbc.ru — их оборот составил 2,8 млрд руб. Еще 1,8 млрд РБК принесла группа ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

191. Кина не будет!

... 02.2005 № 3, ООО «Тетерин Фильм» нанес ущерб деловой репутации ООО «РФГ». Кроме того, после возникновения вышеуказанной проблемы, ООО «РФГ» изучая информацию в сети Интернет об ООО «Тетерин Фильм» и о её руководстве, была обнаружена информация о том что ранее Олег Тетерин уже был осужден за подобное преступление Савеловским районным судом (ст. 147 ч. 1 УК РФ), кроме того Глеб Фетисов, так же является обвиняемым в уголовном преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Таким образом, стало понятно, что ООО ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

192. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Согласно данным официального сайта СРО, там числятся порядка 3 тыс. строительных организаций. Поскольку в их числе упомянутые выше ООО «Ютта», ООО «СК «Вира», ООО «Стройсервис» и ООО «СФ «Кайман», определить число реальных компаний (без мертвых душ ...
Он, по мнению следователей, является перевозчиком наличных денег — и четвёртым фигурантом уголовного дела "чёрных банкиров" — ст.210 УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)".
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

193. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

... по признакам мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии Степаненко, «неустановленные лица из числа руководства ООО КБ «Огни Москвы», зная, что у иностранной компании Proford на депозитном счете ...
Следующая встреча состоялась 15 мая уже на территории Шахбазова, по адресу: Ружейный переулок, дом 3. Переговоры, на которых присутствовали по несколько представителей от каждой из сторон, записывали камеры внутреннего наблюдения, установленные ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

194. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

О том, что депутату законодательного собрания Омской области от партии «Единая Россия» Юрию Шушубаеву, контролирующему, по данным правоохранителей, ООО «Рокас» и ЗАО «Корпорация “Агро-траст”», предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), незаконном получении кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ) и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), во вторник сообщили в региональном следственном управлении СКР. Господин Шушубаев помещен под подписку о невыезде.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

195. Цветомузыка ждет срока давности.

Ему предъявлены обвинения по ст. 17 и 102 УК РСФСР (организация убийства двух и более лиц), ч. 3 ст. 33 и 105 УК РФ (организация убийства группой лиц по предварительному сговору)",— рассказали вчера в пресс-службе красноярского следственного ...
ООО «Лайн стайл» Паша Цветомузыка владел с 1999 по 2002 год. Она занимается деятельностью в сфере архитектуры, инженерно-техническим проектированием и геолого-разведочными работами.
Дата: 25.03.2014 Копия в Google

196. Сбежать за 45 часов.

... российских банков и брокеров появились оперативники МВД. Следственные действия шли по уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ): в июле МВД сообщило, что раскрыло схему по уводу в тень 36 млрд руб. — через обналичивание в ...
Векселя были оценены независимым оценщиком ООО «Юстон» в 55 млрд руб., а облигации — в 80 млрд руб. В результате уставный капитал вырос до 150 млрд руб. и «Гленик-М» обогнала «Газпром» с его жалкими 100 млрд руб. (об этом с удивлением написали газеты ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

197. Bentley, Beretta, Brioni гангстера Кришьяна.

... ООО "ЛиИ" по заниженной цене — 4,5 млн руб., а затем, уже в 2010 году, объект был перепродан еще раз — теперь уже ООО "СтПБ Холдингз ГмБХ". Причем также по цене ниже рыночной — лишь за 7,08 млн руб. При этом, по оценке ОАО "Банк "Александровский"", стоимость здания составляет 46,5 млн руб. [Фонтанка.Ру, 22.04.2013, "Расследование рейдерского захвата ЗАО ПТК "Строитель" завершено": Потерпевший в этом деле — предприниматель Александр Логоденко, который в 1999 году был осуждён сразу по 13 статьям УК ...
Дата: 20.08.2013 Копия в Google

198. Собянин. Озеленитель на откате.

8. Таким образом, в действиях должных лиц московского Правительства в период с февраля 2013 года по настоящее время могли содержаться признаки преступления, предусмотренного ч. 2 или 3 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностным лицом полномочиями ...
Уставный капитал: 100 000 руб. Место нахождения 109004 г Москва ул Земляной Вал, 65, стр 2 Учрежденные юрлица ООО "Б.Б.Л." ООО "МИСК Бетон" ООО "Парк-Проект" ООО "МИСК Сервис" ООО "МИСК Девелопмент" Предположительно связанных юридических лиц около ...
Дата: 16.07.2013 Копия в Google

199. Евгения Урлашова подвел "один единственный уе...ок".

В отношении задержанных следственным управлением СКР по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Покушение на получение взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки, совершенное в ...
В активную фазу операция перешла две недели назад, когда в ГУЭБиПК обратился руководитель ООО "Радострой" Сергей Шмелев.
Дата: 04.07.2013 Копия в Google

200. Щиты Отечества: рекламный и силовой.

В марте 2009 года Будак стала соучредителем ООО «ЛассоТС», 28 декабря того же года — соучредителем ООО «Центрум». Двумя месяцами позже — соучредителем и директором ООО «Элегант», 3 августа 2010 года — соучредителем ООО «Алгоритм» (через четыре месяца ...
Нетрудно объяснить, почему сотрудники местных администраций и правоохранительных органов годами не замечают у себя под носом эти объекты, а уголовных дел по статье УК «незаконное предпринимательство» в Самаре почти не возбуждается.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google