Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

Как сообщил «Росбалту» источник в СКП РФ, уголовное дело по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества) в отношении Телепнева, Кузнецова и еще группы лиц было возбуждено 23 ноября 2009 года.
В материалах расследования фигурирует сумма хищений в 3 млрд руб., а также проценты, которые набежали за пользование этими средствами.
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

162. Призрачный "Шанс".

Мытищинская городская прокуратура, куда С. Буковкина обратилась с жалобой, все-таки добилась возбуждения в отношении Н. Сергеевой уголовного дела №106052 (ст. 159 ч. 3 УК РФ).
Цитата из жалобы С. Буковкиной: «…Моим представителем был подан адвокатский запрос от 29 августа 2007 года в ООО «Инвестиционно-риэлторская компания «ДСК-Риэлт»… Между ООО «ДСК-Риэлт» и Сергеевой Натальей Петровной были заключены соглашения на ...
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

163. Сестра Брынцалова села на скамью подсудимых.

... и ее заместители Марат Михайлов, Олег Жаров и Сергей Новиков -- обвиняются в "Незаконном предпринимательстве, совершенном группой лиц" и "Незаконном использовании товарного знака организованной группой" (ч. 2 ст. 171 УК РФ и ч. 3 ст. 180 УК РФ ...
Болотов: Оптовый сбыт фальсифицированных лекарств шел от имени двух фиктивных фирм - ООО "Фирма Союз" и ООО "Сервис Инпро". Обе зарегистрированы по утраченным паспортам. О фиктивности фирм говорят такие факты: генеральным директором ООО "Фирма Союз ...
Дата: 27.12.2007 Копия в Google

164. Балашовский "справедливородок".

Помимо прошлых грехов, ему заочно предъявлено обвинение по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 3 УК РФ (присвоение или растрата), по факту растраты денежных средств в сумме 620 тыс. рублей.
Просто дружественные главврачу поставщики завысили средние региональные цены в те самые 3-8 раз. Год спустя их превзошли земляки из ООО "Тоталс", поставлявшие мягкий инвентарь по ценам, завышенным уже в 6-7 раз. В итоге ревизоры оценили ущерб в 448 ...
Дата: 21.08.2007 Копия в Google

165. Финансово-хозяйственная деятельность "Почты России" и ее результаты

Государство щедро вливало денежные ресурсы в новую организацию - финансирование «Почты России» из госбюджета увеличилось в 2005 г. в 2,3 раза по сравнению с 2004 годом.
... подпадающие под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий). Максимальный срок наказания по этой статье УК - лишение свободы до 7 лет. Своеобразная ...
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

166. Кто и как защищает интересы государства в Тюменской области.

Вскрылось, что 1 апреля 2006 года между ОАО ЛП "Туртас" в лице его генерального директора и ООО "Росгеосервис" заключен Договор купли-продажи №103, в соответствие с которым ОАО передало в собственность "Росгеосервису" объект недвижимого имущества ...
В РОВД Уватского района подается заявление о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 206, 301 УК РФ. В прокуратуру Уватского района подаются заявления о принятии мер прокурорского реагирования по фактам ...
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

167. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

... сотрудники Министерства Безопасности РФ. 27 августа 1993 года Хорхе по приговору Мосгорсуда осужден по ст.ст. 15, 78 ч.3 УК РФ (покушение на контрабанду в особо крупных размерах) и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в ...
22 ноября 2001 года между КШЗ и подконтрольным Хорхе ООО «Группа-МНГ.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

168. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... группой неоднократно путем обмана организовали хищение чужого имущества в крупном размере и обратили присвоенное мошенническим путем чужое имущество в свою пользу, т.е. совершили преступление, предусмотренное п.п. "а", "б" ч.3 ст.159 УК РФ ...
... лиц аффилированных с организованной группой, руководимой Фридманом, Кузмичевым, Ханом, Блаватникм, Вексельбергом, в частности, ООО "Альфа-Эко", АОЗТ ФИК "Ренова-инвест", ЗАО "Разнотренссервис", "Инверфорс Пропертиз", аффилированных с ЗАО "Новый ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

169. Денис Шапиро "откинулся" сам и посадил партнеров.

... имущества (ч. 4 ст. 159, ст. 180, ст. 147, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Собеседник радиостанции добавил, что суд оставил под арестом личное имущество, денежные средства подсудимых на счетах в банках, а также принадлежащие им доли компаний для возмещения ущерба, причиненного потерпевшему. По версии следствия, летом 2014 года юрист Денис Шапиро за 5 млн долларов приобрел 30% долей ООО «Бест Клин», подмосковного завода, выпускающего бытовую химию под брендами Unicum, Сotico ...
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

170. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

... 4 года колонии, Марианне Левинтовой - 5 лет, Аллахверди Абдуллаеву - 6 лет. Гражданский иск ООО "СБК Гранд" удовлетворен, с фигурантов солидарно взыскано 800 млн рублей", - сказала собеседница агентства. В ходе прений сторон представитель гособвинения запросил для Абдуллаева и Левинтовой по 8 лет колонии со штрафом в размере 1 млн рублей, для Защеринского - 7,5 года с аналогичной суммой штрафа. Все подсудимые признаны виновными по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования ...
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

171. Леонид Колесников отъехал на 20 лет.

Основное обвинение — бандитизм (209-я статья УК РФ) — суд посчитал доказанным.
[...] У становления ООО "Регина" стояли двое.
Дата: 06.09.2022 Копия в Google

172. Семейный картель Евгения Брюна.

Суд 20 августа 2022 года отправил Брюна и его коллегу по двум ассоциациям — Владимира Якушева под домашний арест до 3 октября 2022 года. Расследование дела продолжается. Коммерсант.Ру, 20.08.2022, "Нарколог стал фигурантом сделки с прокурором": Как сообщил «Ъ» источник, близкий к следствию, вчера после задержания сотрудниками УВД Юго-Восточного округа Москвы Владимир Якушев полностью признал свою вину в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 22.08.2022 Копия в Google

173. Хлебный компромат Дениса Шайкина.

3 февраля 2014 года я был принят в штат «МК Черноземье» собственным корреспондентом. Все переговоры вёл с Денисом Шайкиным, но трудовой договор заключил с ООО «Центр Медиа» — владельцем газеты на тот момент.
Его обвиняли по ст. 264 ч. 1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

174. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

Сергей Махлай, ООО «Томет» и еще 18 юридических и физических лиц, связанных с «Тольяттиазотом», выступают в уголовном деле о мошенничестве солидарными ответчиками. Согласно закону, кредиторы вправе требовать от любого из них выплаты всей суммы, подлежащей взысканию. Как сообщалось ранее, в отношении Сергея Махлая и других лиц, связанных с деятельностью ПАО «Тольяттиазот», СКР возбуждены и расследуются уголовные дела об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

175. Клуб анонимных аналитиков.

Наумов тоже считался в академии восходящей звездой, учился на отлично и уже работал штатным аналитиком УК «КапиталЪ».
Летом 2010 года было зарегистрировано первое юрлицо все с той же аббревиатурой в названии — ООО «ПФЛ Эдвайзорс».
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

176. Ивана Белозерцева взяли за Бориса Шпигеля.

При этом господина Белозерцева проверяют на причастность к служебным злоупотреблениям и растратам, из-за которых область могла потерять около 3 млрд руб. В понедельник Басманный суд по ходатайствам следствия изберет господам Белозерцеву, Шпигелю и ...
Поводом для этого стало уголовное дело о даче взяток в особо крупном размере через посредников и их получении (ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), возбужденное в главном следственном управлении СКР. Непосредственным куратором ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

177. Олегу Степущенко включили неработающие сирены.

Тогда в здании министерства прошли обыски, а после них Насибуллина вывезли на допрос в следственный комитет и задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 285 УК РФ).
... две компании — ООО «Спецлаб-Казань» и ООО «Территория безопасности». За 7 лет республиканское МЧС заплатило этим фирмам в сумме 56,7 млн рублей. И силовики уверены: деньги уплачены зря. «Неустановленные представители вышеназванных ООО по сговору с ...
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

178. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

... по ст. 228 УК РФ. Зато дочка четы Синюковых учится в Англии – в престижной Sherborne School for girls, расположенной в графстве Дорсет, в 3 часах езды к юго-западу от Лондона. Sherborne School for girls входит в ТОП-100 лучших частных учреждений Великобритании, семестр обучения стоит 14 тыс. фунтов стерлингов. Вот и приходится папе пускаться во все тяжкие для оплаты образования дочурки. Кроме криминальных путей обогащения, у Николая Синюкова и Веры Ковешниковой имеется три основных актива: - ООО ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

179. Прейскурант на "пробив".

... 283 УК РФ), добавляет эксперт. Даже если предположить, что господин Навальный в своем расследовании раскрыл данные действующих сотрудников спецгруппы ФСБ, его будет непросто привлечь к уголовной ответственности, уточняет Александр Журавлев: «Надо учитывать факт того, что Навальный прямо не говорил, что именно он получил эти сведения, а не другие лица, которые также вели расследование». *** Оригинал этого материала © itsmycity.ru, 22.10.2020 Сколько стоит информация о вас и ваших близких За 3 тыс ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

180. Откат на подкуп.

Также в апреле текущего года был взят под стражу по обвинению по п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и генеральный директор «ТопПром» Владимир Честнейшин – «правая» рука Николая Королева. По версии следствия, он предложил представителю польской фирмы за 5 тыс. долларов покупать уголь «ТопПром» по цене выше рыночной. В мае 2020 года в отношении директора ООО «ЦОФ «Щедрухинская» Евгения Гречухи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) за ...
Дата: 27.10.2020 Копия в Google