Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Санал Пахомкин разменял квартиру на срок давности.

Санал Пахомкин разменял квартиру на срок давности Экс-предправления Гринфилдбанка за злоупотребление с залогом дали 3 года условно и тут же освободили от наказания Оригинал этого материала © Banki.ru, 31.10.2022, Суд дал срок экс-топу Гринфилдбанка ...
Приговор без наказания Прокурор просил признать Пахомкина виновным согласно части 2 статьи 201 УК РФ и приговорить к трем годам колонии общего режима.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

302. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

... 9 млн было выплачено на те же цели ООО «Руснано Капитал», а около $1,3 млн за консультации получила сторонняя компания Axioma Wealth Management AG. «Имеются признаки нецелевого использования $3,2 млн на консультационные услуги», — указывали аудиторы ...
Компания Sberezheniya and Investicii Management Limited (дочерняя компания ЗАО «УК «Сберинвест»), где Дьяченко занимал должность директора, управляла этим фондом.
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

303. Михаила Балакина заочно пристроили под арест.

... к маю 2017 г. обязательства Балакина перед банком были ниже 500 000 руб. Помимо этого Балакин также задолжал около 3 млрд руб. Росбанку, однако позже часть долга кредитор переуступил ООО «Никитское», а остальное — компании «Алмаз-инвест ...
«Балакину Михаилу Дмитриевичу, 1961 года рождения, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

304. Александр Орехов взял 3 "ляма" и отъехал на 4 года.

В мае этого года в обвинении в окончательной редакции помимо статьи о получении взятки появилась и ч.3 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).
[...] По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2017–2021 годах региональное отделение ПФР заключало контракты только с одной охранной организацией — ООО «ЧОО “Аквилон”».
Дата: 04.10.2022 Копия в Google

305. Покорители башен "Москва-сити".

20 апреля 2022 года в ее собственность была оформлена недвижимость площадью 205,3 кв. м на 51-м этаже башни «Город столиц», а 25 декабря 2019-го — помещение в 284 «квадрата» на 1 этаже башни.
Полторы тысячи квадратов на седьмом этаже и около трехсот в подземной части принадлежат ООО «Деймос», которым владеют Юлия Лящ и Антонина Пильщикова.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

306. Дмитрию Атякину оформили плацкарту строгого режима.

Коммерсант.Ру, 16.08.2016, "Экс-железнодорожнику указали путь в колонию": Дмитрий Атякин признан виновным в совершении трех эпизодов по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в ...
По данным системы «Контур.Фокус», учредителем и директором ООО «Профлогистик» является Дмитрий Казанцев.
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

307. Сергей Эскин ушел в розыск.

... а ООО «Антей» является его «дочкой». По версии следствия, за счет этого произошло завышение стоимости поставки, а кроме того, не были соблюдены «условия по стране производства одной из позиций произведенного оборудования». Отметим, что каждый из 3 ...
Эскин, обвиняемый по ч. 4 ст. 159 УК, находится в международном розыске, следует из сообщения суда.
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

308. Владимир Грачев "развел" на 3 года условно.

Грачев признан виновным в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 УК - ч. 4 ст. 159 УК).
[…] За эти услуги Владимир Грачев запросил 6 млн руб. Господин Шипелов согласился с этим предложением, и после заключения договора с Владимиром Грачевым компания ООО ГК-1, входившая в «РТ-Инвест», перевела на указанный экологом счет оговоренную сумму.
Дата: 25.07.2022 Копия в Google

309. Сергей Калинин завысил тарифы на 16 лет.

[...] Членам преступной группы в зависимости от роли и степени участия инкриминировали ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом, участие в нем, совершенные с использованием служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
... передала их в аренду аффилированной организации «Омскгазсеть», а затем направили в РЭК и ФСТ России заявления от имени ООО «Омскгазсеть» на установление тарифов на газ. При этом для завышения тарифа они включили в него заведомо необоснованные затраты ...
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

310. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

Претензии к качеству реставрации вылились в уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников подконтрольных Семину ООО «УК „Капитал-Траст-Инвест“» и закрытого паевого инвестиционного фонда «АС – фонд строительный».
... культурных объектов центра Казани, доставшихся ASG еще во время программы приватизации исторического наследия перед Универсиадой-2013 — это здание комплекса Адмиралтейской конторы (ул. К. Маркса, 17) и номера Михайлова (ул. Лобачевского, 3/24 ...
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

311. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

... Реактив": Эту сумму ООО в тот же день якобы внесло наличными в кассу московского филиала банка на Остоженке. Однако, как оказалось, никаких денег от «Реактива» на самом деле банк не получал. Более того, в ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что из кассы банка в тот день исчезли вообще все деньги — почти 5 млрд руб. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Москве по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выяснилось, что 3 июля по указанию ...
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

312. Андрею Гуровичу выставили счет за лазарет на 323,6 млн руб.

... меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.3 ст.286 УК РФ – Гуровича Андрея Михайловича до 11 сентября 2022 года»,— сказано в сообщении в Telegram-канале пресс-службы ...
В мае—июне 2020 года ООО «Генподрядчик-Трансстрой», действия которого, как считает следствие, должен был контролировать замглавы МЧС, возвело госпиталь в 30 км от прежнего места — у поселка Мурмаши.
Дата: 14.07.2022 Копия в Google

313. Сергея Волкова подключили к махинациям на 172 млн руб.

Коммерсант.Ру, 12.07.2022, "В питерском "Водоканале" всплыли злоупотребления": Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) по факту нарушений при работе ГУП ...
Помимо сотрудников "Водоканала", проверяют на причастность к преступлениям работника банка "Открытие" Юлию Головнину и главного инженера ООО "Балтинвестстрой" Романа Филатова.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

314. Григорий Пирумов вышел из музея в колонию.

... в результате преступления средств с теми же отягчающими обстоятельствами); ст. 210 ч. 3 (организация преступного сообщества с использованием служебного положения) УК. Дело связано с хищением средств, выделенных на строительство здания для Эрмитажа ...
Целью злоумышленников, считает следствие, было хищение бюджетных средств на сумму свыше 916 млн руб., выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа в рамках государственного контракта, заключенного музеем и ООО «МехСтройТранс ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

315. Боливия выдала России Артема Кальте.

1 августа 2013 года арестованному было предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а позже — в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Юрий Желябовский Как считает следствие, экс-оперативник, действуя в составе преступной группы, возглавляемой Юрием Желябовским, занимался выводом похищенных у «Энергострима» денег через екатеринбургское ООО «Легард».
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

316. Николаю Королеву не зачли явку с повинной.

Первый — по обвинениям в коммерческом подкупе польских импортеров для завышения цен на продажу угля (ч. 3 ст. 204 УК РФ).
Чтобы не платить штраф, директор фабрики Евгений Гречуха заключил договоры по отчуждению имущества с ООО „ЦОФ Щедрухинская" и АО „Топпром".
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

317. Сергей Бурков выиграл тендер на 7 лет.

... ст. 290 УК РФ), двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (п. "б" ч. 2 ст. 285.4 УК РФ) и четырех эпизодах злоупотребления полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ ...
Офицеры были признаны виновными в получении двух взяток в общей сложности в 12 млн руб. от владельца ООО НВМ Владимира Щербакова за победу в тендерах на поставку защищенного компьютерного и периферийного оборудования для оперативно-поискового бюро ...
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

318. Александру Коркину век Барвиху не видать.

Об аресте недвижимости финансиста, обвиняемого в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), стало известно из решения апелляционной инстанции Мосгорсуда (МГС).
Что же касается участков на юге Москвы, то они, как следует из жалобы, поданной в МГС гендиректором ООО «Магистраль 32», принадлежат на самом деле его компании.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

319. Олег Покровский раскаялся на 5,5 года колонии.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество) ГСУ СКР по Москве возбудило в отношении 55-летнего Олега Покровского 12 февраля прошлого года по заявлению господина Якобашвили.
Тогда речь шла о том, что по договору займа, заключенному в марте 2017 года между ООО «Арендком» и ЗАО «Квартал», гендиректор «Арендкома» Андрей Лапшин под принуждением расплатился с руководством «Квартала» нежилым зданием в сентябре 2019 года.
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

320. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

... в зависимости от роли в совершенных аферах от одного до шести преступных эпизодов по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Интересно, что сам господин Мотылев, скрывшийся после банкротства банка, по некоторым данным, в Великобритании, в материалах расследования по фамилии не упоминался. И он, и несколько других успевших вместе с ним сбежать за границу топ-менеджеров «Российского кредита» фигурировали в документах только как «установленное лицо №1, №2 и №3 ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google