Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Отчет Счетной палаты.

В этом документе даются пояснения факту не предоставления документов по ООО “Аргус”, приводятся незначительные расхождения в цифрах, не влияющие на существо выводов. Приведенные в акте факты не опровергаются, отдельным фактам дается свое толкование, не опровергающее самих фактов.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

262. Хищение в научных целях.

... что вылов произведет ГУП "Магаданское предприятие по добыче и переработке морепродуктов" (МПДПМ), его помощница Тихачева – на то, что квоты достанутся ее "Магаданрыбфлоту" и "Дальрыбфлоту", а чиновник Москальцов являлся соучредителем ООО "Дальрыба ...
С сентября по декабрь 2002 года им удалось выловить 2200 т морепродуктов и реализовать их. Таким образом, как посчитало следствие, участники преступной группы похитили у государства биоресурсов на $6 млн. Генпрокуратура России возбудила по факту ...
Дата: 26.03.2003 Копия в Google

263. Агропромышленный разбой.

Основу группы составляют ООО «Разгуляй-Центр» (Россия) и ЗАО «Укррос» (Украина), осуществляющие управленческие функции. Известность группа получила в 1998 году. Связана она с фактами хищения бюджетных средств, невыполнением договорных обязательств перед поставщиками и клиентами. Об этих фактах не раз писала пресса.
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

264. Устинов против Моисеева и Ко

... его прав и противоправных действиях сотрудников Ступинского УВД. Пресса неоднократно писала о беспрецедентном факте вмешательства руководства Ступинского УВД в хозяйственную деятельность ОАО «Ступинская Металлургическая компания», которое чуть было ...
... А.В.Дронов, А.К.Покровский) 7. ООО ЧОП «Аббат» - 50% (соучредители – В.А.Мартынов) 8. ООО «Хлебниковские бани» - 35% (соучредители – Н.В.Свиридович, В.А.Мартынов, А.И. Баландин, А.В. Дронов, О.Г.Кулясова, С.А.Тучин) 9. ООО «Паритет-XXI век» - 100% 10 ... Копия в Google

265. "Лиосбанк" - логово мошенников

... факты. Действующие лица: 1. «Лиосбанк» («Правдолюбцы». В статье почему-то совершенно «случайно» не называют его имени, представляя его как Московский банк, так проще. 2. Международный промышленный банк (Сознательно обвиняемый наличии неких проблем и грехов) далее МПБ. 3. Отдел экономической безопасности «Лиосбанка» - Белов Игорь Михайлович (в статье он не связывает себя с «Лиосбанком»), представляясь, как Центр экономической безопасности, имеет как и все в преступном мире кличку «Бык». 4. ООО ... Копия в Google

266. "Добрыне" одобрили колонию.

Как рассказывал «Ъ», в основу уголовного дела легли факты незаконного возмещения НДС на 116 млн руб. структурами, находившимся под управлением УК «Добрыня».
— Врезка К.ру fonar.tv, 16.11.2021, "Анатолий Фуглаев признался в мошенничестве и возместил причинённый ущерб": 20 сентября в ООО «Добрыня» назначили нового руководителя.
Дата: 28.02.2022 Копия в Google

267. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

А полученные кредитные средства структуры Яркина якобы перечислили на счета аффилированных фирм в нескольких городах России, после чего ООО «АвтоТрейд-Тольятти» и ООО «Управляющая компания «АвтоТрейд» были благополучно обанкрочены. Именно последнее обстоятельство и заставило «Альфа-банк» обратиться в правоохранительные органы, которые и возбудили уголовное дело «по фактам хищения путем мошенничества при получении кредитных денежных средств» и «преднамеренного банкротства».
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

268. Андрей Колесник продолжил "дело" Максима Суворова.

Вот, например, на интернет-портале арбитражных судов РФ можно найти иск к ОАО КМТП от ООО «КалининградЦемент», который был удовлетворен судами всех инстанций, вплоть до Верховного суда.
А просьба об этом, обращенная к гендиректору «КРК-Запад», была настолько «любезной», что сразу после сделки Синицын обратился в прокуратуру Калининградской области с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту вымогательства.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

269. Корпорация "Навальный".

Георгий Албуров Согласно официальной консульской информации этой страны, факт регистрации в коммерческом регистре индивидуального коммерсанта даёт право последнему получить вид на жительство. Как выяснил RT, ещё 26 октября 2016 года Албуров зарегистрировал в Риге компанию SIA (аналог российского ООО) Dataset с уставным капиталом €2,8 тыс. Компания оказывает некие информационные услуги.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

270. Игоря Трифонова вписали в кредитую историю.

... 447 млн руб. предназначались на покупку у ООО «Билд-Инвест» (им в то время им руководил сотрудник банка Дмитрий Власов) здания площадью 11,7 тыс. кв. м на улице Машиностроителей, 19 в Екатеринбурге. Оставшиеся деньги должны были пойти на реконструкцию здания. Поручителем по кредиту выступила структура промышленной группы «Форэс» — «Форэс-химия», которая поддержала девелоперский проект. Из-за этой сделки в 2015 году было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, поскольку сделка прошла по ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

271. Александра Гайдукова бомбанули за "Специальные технологии".

... возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, которое сам бизнесмен расценивает как способ давления на него в рамках корпоративного конфликта. Возбудивший дело следователь обвиняется в получении взятки в фантастическом размере — полмиллиона евро. 10 августа около полудня по местному времени в Бишкеке прогремел взрыв — СВУ с дистанционным управлением было заложено в кроне декоративного можжевельника, растущего у крыльца офиса киргизского филиала петербургского ООО «НС Информ Консалтинг ...
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

272. Как "отмыть" 160 млн рублей простой водой.

При этом за рамками PR-кампании оставлялись куда более убедительные факты и цифры. В частности, тот факт, что совладельцем и руководителем прежней коммерческой фирмы ООО "ИРЦБ" являлась зам руководителя администрации Балашихи Анна Божухина. И ещё тот факт, что через эту фирму с уставным капиталом всего в 10 тысяч рублей ежемесячно проходили платежи от населения суммарным объёмом более 300 млн рублей, и, в среднем, 4% от этой суммы оставались на её счетах в виде комиссий от управляющих компаний.
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

273. Елену Железнову арестовали за махинации в игре на бирже.

Ее адвокат Николай Любченко в разговоре с “Ъ” назвал незаконным сам факт расследования, поскольку, по его словам, оснований для этого не было.
... сентября 2009 года по 25 июня 2015 года являлась Елена Железнова, которая также является единственным учредителем и управляющим директором UFS Capital Limited, бенефициарным владельцем UFS Investments Ltd, UFS Capital Limited и ООО "ИК "Арбат Финанс ...
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

274. Манипулятор в квадрате.

... зрения ее деловой репутации»,— отметил он. Одновременно 11 октября Банк России опубликовал сообщение об установлении фактов неоднократного и продолжительного манипулирования «голубыми фишками» со стороны сотрудника группы «Ак Барс» Артема Люлинского ...
По данным Kartoteka.ru, на 11 октября 2017 года Артем Люлинский являлся учредителем действующего ООО «Спортивный клуб “Прайд”».
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

275. Энергетик Юрий Шульгин отжимает "Каширские роднички".

Полиция факт стрельбы не подтверждает ?В санатории «Каширские роднички», расположенном в подмосковном городе Кашира, группа людей открыла стрельбу, заявила РБК Татьяна Романова, представившаяся исполнительным директором санатория.
— Врезка К.ру] На момент публикации материала РБК не удалось дозвониться до ООО «РКБ-Энергия» и АО «Роскоммунэнерго».
Дата: 18.09.2017 Копия в Google

276. Вице-премьеру Калмыкии предъявили "дойку" фермеров.

Автор статьи журналист Виталий Кадаев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что в 2016-м в следственном управлении СКР по Калмыкии «официально подтверждали, что дело по факту мошенничества находится у них».
Правда энтузиазм Алексея Маратовича после создания агрохолдинга все же продолжал фонтанировать и в эту струю в апреле 2012 года попал представитель словенской компании ООО «Рико групп» (Riko Group), генеральный директор представительства в Москве ...
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

277. КВН (Кто Взял Недвижимость).

Как стало известно, театр финансируется из федерального бюджета и в течение нескольких лет арендует залы и иные помещения у того самого ООО «Дом КВН». И как выяснили коллеги, за период с 2015 года по настоящее время 86,5 млн рублей, полученных театром «Сатирикон» из российского бюджета, плавно утекли в ООО «Дом КВН». И ничего в этом не было бы страшного, если бы не вышеприведенные факты о том, что семейный бизнес Масляковых получил государственное имущество , сдаваемое в аренду «Сатирикону ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

278. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

20 января ООО «Финансовый гарант» открывает в ЗАО «ЮниКредитБанк» аккредитив в адрес ОАО «Инвестпроект» на сумму 5?980?763?000 рублей под покупку здания.
Инспекторы нарисовали живописную картину: фирма-пустышка получила огромные деньги от кипрского офшора-пустышки под явно сомнительные договора, что было сделано исключительно с целью получения возмещения НДС. В решении суда приведено множество фактов ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

279. "Теневой губернатор" Максим Макин.

Вот только часть компаний принадлежащих и подконтрольных Макину и Сибиль, которые "осваивают" внушительные суммы из муниципального заказа: ООО «ПромСтройИндустрия», ООО «Теплоэнэрго», ООО «Теплоэнергосервис», ООО «Устэк», ООО «РСТ», ООО «СК Ремстройторг», ООО «Бетон Строй», ООО «Железобетон», ООО «СУ РСТ», ООО "Сибэнергоконсалтинг, ИП Макина Ольга (супруга). Еще один факт: Подконтрольное Макину ОАО “Теплоэнерго” — одно из крупнейших теплоснабжающих предприятий города Кемерово.
Дата: 18.05.2016 Копия в Google

280. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.

... Юрия Подгорного, оказавшегося по «счастливому» стечению обстоятельств родственником Сергея Пойманова, после чего ОАО «Сбербанк России» уже не мог претендовать на возмещение части задолженности от обращения взыскания на заложенные доли ООО «Витэра ...
Кто же являлся организатором указанной преступной схемы, становится сразу понятно, особенно если учесть тот факт, что собственником ЗАО «Павловскгранит-ИНВЕСТ» на момент преступного размытия уставного капитала являлся сам Сергей Пойманов и он же ...
Дата: 07.12.2015 Копия в Google