Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

По данным Следственного комитета РФ, злоумышленники не только растратили почти 1,7 млрд руб. под видом выдачи фиктивных кредитов, но и рассчитывали после банкротства банка получить от АСВ еще порядка полумиллиарда рублей в качестве возмещения липовых ...
Примерно в это же время банкиры выписали еще 45 кредитов различным ООО — здесь также обычно фигурировала сумма в 10 млн руб., хотя были и валютные займы (в долларах и евро) в размере от нескольких сотен тысяч до миллионов.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

362. Товарищество собственников Скоча.

Вид из его окон открывается на Белый дом, Москва-сити и Москва-реку.
В доме на Новом Арбате зарегистрирована «Корпорация эстетической медицины», 60% которой через ООО «Клиника» принадлежит ей. Еще по 20% имеют Инна Шарыпова и Сергей Федоров, бывшие бизнес-партнеры Сергея Шевкова.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

363. Спасая генерала Колесникова.

Фантомный свидетель 24 апреля Одинцовский городской суд дал санкцию на арест первого заместителя генерального директора — руководителя финансово-экономической службы НПО им. Лавочкина Валерия Романова, заместителя главы опытно-конструкторского бюро НПО Виталия Вернигоры, сотрудника НПО Анатолия Шишкина, гендиректора и главного бухгалтера ООО «МАИ-ЛАСТАР» Владимира Анисимова и Игоря Корбута. Ключевым аргументом для суда, избравшего в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под ...
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

364. Мандат на "беспредел":

В 2007 году полковник налоговой полиции г. Нижневартовска Ласкин настоятельно порекомендовал Дюльгерову «узаконить» их отношения и ввести в учредители его торговой компании ООО ТК «Самотлор» некоего Сергея Кирьянова – зятя (мужа дочери) генерала ...
Детективная история в московском отеле "Корстон" Такое «щедрое» предложение было оценено в 60 миллионов рублей, которые предприниматель должен был заплатить в виде «отступных».
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

365. Как "попилить" "Алмазный мир" на троих.

Тут же на авансцену выходит скромный и безвестный коммерческий брокер ООО “ТБСС”.
Г-н Юрин к американской логистической компании никакого формального отношения не имеет, но если бы удалось расследовать, не пересекали ли пропавшие и подмененные алмазы “Севералмаза” границу на brinks-овских грузовичках под видом совершенно других ...
Дата: 07.06.2016 Копия в Google

366. Миноритарий "Ангарскцемента" Голотвин доигрался

Между обращениями в суд он успел оскандалиться в качестве представителя оффшора «Нилдер Инвестментс Лтд» в судебной тяжбе ООО «ФПС „Сибконкорд“» с французской компанией «Симан Франсэ» и отметиться в должности юриста «группы миноритариев» ОАО «ХК ...
Деньги он вымогал под видом выкупа его пакета акций.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

367. Они всегда возвращаются.

Однако внешний вид Ребеца, который все больше становится похож на своего прежнего шефа, руководителя Арбитражного суда Москвы Сергея Чучу, да и сам факт его появления на съезде говорили о том, что все у него хорошо.
В результате Вакка при помощи ряда сомнительных решений арбитражных судов почти что продал здание класса «А» на проспекте Мира вместе с кабинетами депутатов всего за 29,3 млн рублей через подконтрольного ему оператора ООО «Фин Траст».
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

368. И себе, и своим людям.

В ГУ МВД по ПФО тогда отмечали, что материалы "в отношении должностных лиц органа местного самоуправления Нижнего Новгорода" выделены в отдельное производство и вместе с результатами доследственной проверки переданы в СКР. В свою очередь ООО ...
*** Сорокину земли охота На участке мэра в лесу под видом "коровника на 400 голов" появился особняк с вертолетной площадкой Оригинал этого материала © dgudkov, 12.11.2014, Из Франции в Россию: золотой крендель на ниве импортозамещения, Фото ...
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

369. Криминальный роман Евгения Павлова.

Госпожа Гуськова владеет рядом коммерческих структур различного профиля, но основным местом ее работы, начиная с 2000 года и заканчивая отзывом лицензии в 2013 году, был ООО «КБ «Смоленский Банк» (позже перерегистрированный в ОАО «Смоленский банк»).
В отношении двух других подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

370. Кум Александра Карелина попался на теневой нефтепереработке.

Голубев был за рулем своего «Мерседеса», притом в нетрезвом виде. Его доставили в следственный отдел по Бердску СКР, предъявили ему обвинение, а затем увезли в ИВС. Вины своей, по данным «Курьера», Голубев не признает. Журналистам Виктор Алексеевич на этот вопрос ничего не ответил, лишь усмехнулся и покачал головой. [...] Виктор Голубев является руководителем и соучредителем 33 действующих компаний. Большинство из них — небольшие юрлица с уставным капиталом до 10 тыс. рублей. Например, ООО ...
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

371. Строительная мафия Петербурга лишилась "крыши" Дивинского.

В ходе совместного расследования спецагенты и сотрудники МВД РФ выяснили, что партии похищенных новеньких машин грузились на корабли в контейнерах под видом подержанной авторезины и отправлялись в Россию.
... новеньких, но краденных машин, согласно материалам дела, являлись ГУП «123-й Авиаремонтный завод Министерства обороны», «Металлоперерабатывающая компания МПК», а так же фирмы, принадлежавшие Беслану Берсирову, в частности ООО «АВРОРОВЕЦСТ ...
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

372. Дело о хищениях на ГЛОНАСС становится семейным.

По версии полиции, Полишкаров помогал выводить деньги своему отцу Владимиру Полишкарову, который руководил ООО «Синертек».
В его отношении Замоскворецким судом была избрана мера пресечения в виде ареста. «Избрать в отношении обвиняемого Полишкарова Игоря Владимировича 21 июня 1986 года рождения уроженца г. Москвы меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 ...
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

373. Самая богатая жена чиновника в России вышла из тени.

В их числе, например, и 40% ООО «Энергосервис» — компании в сфере ЖКХ, которую Нагорная делит вместе с депутатом гордумы Литым барашком Феликсом Верховодовым. Зато в декларации указаны те самые два замечательных участка с домами в самом дорогом районе Канн с чудесным видом на море.
Дата: 18.02.2014 Копия в Google

374. Вексельбергу откручивают гранты.

... на 22 млрд рублей, под проверку силовиков могут попасть более двух десятков российских и западных компаний, которым наукоград фактически бесконтрольно раздавал десятки и сотни миллионов рублей в виде грантов, займов и по сомнительным контрактам ...
Третий грант — всего на 1,5 млн руб. — получило в мае 2011 г. ООО «Литий-ионные технологии при ФТИ им. А. Ф. Иоффе», половина которого тогда принадлежала кипрской «Ренова оргсинтез лтд.» через компанию «НПМП Урал». Сейчас 100% ООО владеет сам ...
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

375. Анатолий Сердюков продал даже генеральское озеро.

Основной вид деятельности — финансовое посредничество. Первым гендиректором компании был Дмитрий Клименко, сейчас ее возглавляет Алексей Артемов. Совладельцы — ЗАО "Агрохолдинг Радонеж", ООО "Электронный дом", ООО "Каровалиа Трейдинг". Уставный капитал — 10 тыс. руб. Финансовые показатели не раскрываются. ООО "Партнер-Капитал" и ООО "Промресурс" связаны между собой через ООО "Каровалиа Трейдинг", которое участвует в уставном капитале этих предприятий.
Дата: 08.07.2013 Копия в Google

376. Бизнес, на котором поставлен крест.

Организация получает 100–150 млн долларов наличными в год в виде пожертвовании?
Сеи?час компания ликвидирована, а на ее месте (по адресу город Химки, улица Панфилова, владение 19, строение 1) расположилось ООО «БМВ Русланд Треи?динг», также на три четверти находящееся в собственности австрии?цев. Его годовои?
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

377. Рейдерское па.

А самбо так и не стал олимпийским видом спорта, хотя это считалось делом практически решенным.
Выбор пал на ООО «Карат», однако у самого Тихомирова денег на партнерство с крупной золотодобывающей компанией (после своего основания в 2004 году она получила лицензию на разработку месторождений ручьев Элит и Диринг-Юрях с прогнозными запасами в ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

378. Архитектор для "великих".

/…/ Николай Шамалов, член кооператива«Озеро», акционер Банка «Россия» (9,886%), на момент записи совладелец ООО «Рирус» с уставным капиталом 1,5 млрд рублей (ныне, по данным ЕГРЮЛ, 100-процентный кипрский офшор): Послушайте, Олег Сергеевич, а те ...
«Все, у кого получается, — тоже объяснили, — ввозят дорогущий мрамор или оникс под видом, скажем, песка: в противном случае на каждые $10 млн материалов пришлось бы заплатить таможенную пошлину плюс НДС на $4–5 млн».
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

379. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

Позже Маркелов, вызвав в Москву двух своих приятелей — Валерия Курочкина и Вячеслава Хлебникова, предложил им стать руководителями ООО "Рилэнд" и "Махаон". Сам Маркелов занял должность гендиректора "Парфениона". В обязанности Курочкина и Хлебникова входило подписывать предоставляемые им документы, ходить с ними в определенные инстанции и т.д. Взамен они получили "подъемные" в виде $2 тыс. А после того, как из бюджета будут возвращены 5,4 млрд рублей, зиц-председателям пообещали еще по $10 тыс ...
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

380. Бэтмен НСКого уезда.

Достаточно зайти сайт ООО «Самаранефтегазстроя» и убедиться в том, что она входит в одну группу предприятий с рейдерским ООО «Нефтегазспецстроймонтаж». Ехидно отметим, что на этом этапе нашего повествования однозначно отпадает вопрос о том, что за таинственных «коллег» имел в виду Вейман, когда писал, что создал с ними бизнес «с нуля».
Дата: 28.12.2011 Копия в Google