Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Силовики: бизнес на конфискации.

В ходе обыска на складе фирмы “Компоненты и системы” была обнаружена и изъята оргтехника, а также пустые бланки и печати проходящих по делу ряда ООО».
Затем она заходит на сайт price.ru и ищет минимальную цену для каждого вида товаров.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

322. Пол совести.

... области 16 апреля постановил, что гендиректор ООО «С+М Сервистехник» Герхард Зюсс действительно совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 7. Г 2 КоАП РФ (нарушение изобретательских и патентных прав). Кроме того, на австрийца наложили штраф в 100 МРОТ. Доход от продажи фальшполов пока остался при нём. Наверное, именно поэтому обжаловать решение Видновского суда Зюсс не стал. Он попросту понял, что его также обманули, продав контрафактный пол под видом легального ...
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

323. Денежный мусор.

Рассмотрим один из них. Основным видом деятельности солнечногорского предприятия ООО НПЦ "Искра" является освоение и внедрение новых методов переработки бытовых и строительных отходов с получением из них конечных продуктов и вторичного сырья.
Дата: 08.06.2006 Копия в Google

324. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

... ОАО Группа компаний «ПИК».) Обоснование: - В настоящее время Закон «О рынке ценных бумаг» не предусматривает такого вида обеспечения, но с точки зрения Гражданского кодекса, содержащего общие правила, это допустимый способ обеспечения исполнения ...
... ИНТЕРНЭШНЛ РИЭЛТОРС ИНК" (США) владея 100% в ООО"ТЕХМАШСТРОЙ-СЕРВИС", фактически владеет19,92% акций Банка. 3. АО "ЛАБРАДОР ЛТД." (США) владея 100% в ООО "Финжилстрой" и ООО "МонтажЭлита", 99,8% в ООО "ПИК Дизайн" фактически владеет – 15% акций Банка ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

325. Налоговики поймали "Мечел" накануне IPO.

... как указано в постановлении, еще 15 марта 2004 года после расследования его деятельности в должности исполнительного директора ООО "Аршан" в 2000 году. Основной вид бизнеса "Аршана", согласно материалам уголовного дела,– "закупочная деятельность угольной продукцией, в том числе на экспорт (дословная цитата из постановления об аресте господина Благодарова.–Ъ)". ООО "Аршан" являлось посредником в сбытовых операциях между угольной компанией "Южный Кузбасс" (ЮК, на базе которой создана СГМ) и ...
Дата: 25.10.2004 Копия в Google

326. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

При совершении сделки данной компанией было выдвинуто условие, что с их стороны сделка будет осуществляться от имени подконтрольной им компании ООО «…».
Они сообщили, что внешний вид, расположение и содержание надписей, подписей и печатей на векселе отличаются от аналогичных реквизитов векселя выписанного во Владимире.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

327. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... дороги, Кузбасское отделение Западно-Сибирской железной дороги, ОАО "ПФГ Росвагонмаш", ЗАО "Компания Трансуголь", ООО Фирма "Трансрейл-Центр", ГП "Росжелдорснаб", ЗАО "Балтийская строительная компания", ОАО "Кузнецкий металлургический комбинат ...
Перечисление денежных средств заказчиком на расчетные счета ЗАО "БСК" на реконструкцию железнодорожной линии Санкт-Петербург - Москва осуществлялось в виде авансов на выполнение работ, чем нарушались условия генерального договора.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

328. Ринат Ханбиков набивал карманы селитрой.

... директор компании ООО «ТТТ», вокруг которой и составлена фабула уголовного дела. По версии следствия, продукция «Менделеевсказота» и «Аммония» в виде минеральных удобрений продавалась по заниженным ценам фирме «ТТТ», которая потом все перепродавала уже с наценкой по рыночным ценам. Следователи уверены, что никакой экономической целесообразности при такой схеме сбыта продукции завода не было, а реализацию удобрений через фирму-прокладку организовали с целью хищения средств в виде упущенной выгоды ...
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

329. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

Результатом «сотрудничества» стали захваты масложировых комбинатов с применением вооруженных наемников под видом правоохранительных структур.
В 2000 году Вадим Мошкович получил предоплату для своей компании ООО «Гречишкинская зерновая компания» (Краснодарский край) 325 млн. рублей за поставки зерна в Горезерв.
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

330. Получателей отследили по трекинг-номеру посылки.

Согласно обвинительному заключению в отношении Максима Марченко, российское ООО «Радиофид Системы» в 2017–2021 гг. получило от eMagin более 5 тысяч микродисплеев.
Российские покупатели микродисплееев пробивали трекинг-номер прямо с рабочих компьютеров без VPN В декабре 2022 года ФБР под видом дистрибьюторов прислали людям Марченко инвойс на оставшиеся 2450 микродисплеев.
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

331. Сергей Воронин доил бюджет.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает пресс-служба силового ведомства. Подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы. В Москве Басманный суд его арестовал на два месяца — до начала декабря. Сам Воронин и его адвокат просили не арестовывать его, потому что подозреваемый признал свою вину. На момент задержания бывший налоговик работал заместителем директора ООО «Ровеньки маслосырзавод».
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

332. Александру Равцову жилую застройку отменили именем гособоронзаказа.

Основной вид деятельности предприятия — производство оружия и боеприпасов, среди дополнительных видов деятельности отмечается производство спецодежды, лесозаготовка, производство деревянных конструкций и изделий, резиновых изделий, изделий из бетона и металла, а также строительство жилых и нежилых зданий и другое. Уставный капитал предприятия составляет 27 млн 179 тыс. рублей. — Врезка К.ру В 2020 году ООО «РегионАвтоцентр» купило здания и оборудование обанкротившегося «Арсенала», принадлежащее ...
Дата: 13.09.2023 Копия в Google

333. Грязное белье Михаила Акулова.

Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения бывшему вице-президенту РЖД Михаилу Акулову в виде заключения под стражу до 30 марта.
Среди последних гендиректор ООО «Мехпрачечная СВЖД» Андрей Воронин и самарский бизнесмен Вячеслав Шеянов, бенефициар этой компании, который долгое время работал в коммерческих банках.
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

334. Александр Матюшкин оцифровал взятку.

"Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении директора ООО "5.25 ПРОГРАММЫ" Ларионова Ивана Евгеньевича до 24 февраля 2023 года", - сказала собеседница агентства.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

335. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

Так, например, говорилось в иске, с 2014 по 2016 год «Рольф» перечислил под видом дивидендов 8,9 млрд руб. на счета господина Петрова и членов его семьи через компании Panabel Ltd, Delance Ltd и «Рольф Моторс», бенефициарами которых, по данным ...
Между тем, по данным надзора, Сергей Петров легализовал через еще одну подконтрольную ему кипрскую компанию Colgrade Limited 4,4 млрд руб., которые с помощью фиктивных сделок направил в ООО «Рольф».
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

336. Владислава Левчугова взяли за посредничество.

Также Левчугов является генеральным директором компании ООО "Сибаэрокрафт", которая была зарегистрирована в 2016 году в Новосибирске. Основной вид деятельности — производство летательных аппаратов, включая космические.
Дата: 06.12.2021 Копия в Google

337. Для банкира и двух арестов не жалко.

... руб. Тверской районный суд столицы удовлетворил ходатайство следователя ГСУ ГУ МВД России по Москве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца сразу после задержания обвиняемого в мошенничестве с векселями (ч. 4 ст. 159 УК ...
Компании госпожи Сорокиной — ООО «Русфрансальянс» с уставным капиталом 1 млн руб. и ООО «ИРФЕ-Центрум» с уставным капиталом 400 тыс. руб.— также признаны банкротами.
Дата: 05.07.2021 Копия в Google

338. Михаила Штырлина взяли за педофилию.

... 06.2021, "Легенду Крыма" заподозрили в педофилии, Фото: eurowine.com.ua Анна Перова Михаил Штырлин В Краснодаре следственное управление Следственного комитета России (СКР) установило, по данным “Ъ”, причастность 50-летнего Михаила Штырлина, учредителя и гендиректора ООО «Легенда Крыма», к преступлению против половой неприкосновенности малолетних. Мужчина задержан, в ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу ...
Дата: 28.06.2021 Копия в Google

339. Налет Эдуарда Федосова на "Щелково Агрохим".

В поисках жертв Несмотря на изгнание из АРПОиС, Федосов и сегодня продолжает паразитировать на аббревиатуре Ассоциации и мнимых связей с ней. В апреле 2019 года по одному адресу с ООО «АРПО Информационные технологии» он зарегистрировал новую фирму ...
На рынке уже хорошо известно, что под видом борьбы с контрафактом Brandpol занимается мониторингом продуктов, торговых марок и юридических лиц в поисках для давления на бизнес.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

340. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Тверской райсуд Москвы заключил под стражу 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву.
Как установили сотрудники ГУЭБиПК во время проведения оперативно-разыскных мероприятий, денежные средства граждан привлекались компанией под видом инвестирования в финансовые портфели не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и через филиальную сеть ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google