Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Офшор, еще офшор!

Все это беспокойное хозяйство необходимо, чтобы выводить из России деньги, «отмывать» их и периодически возвращать под видом «портфельных» иностранных инвестиций, чтобы заработать еще несколько десятков миллиардов валюты, которые впоследствии тоже ...
Они «арендовали» имущество ОАО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ОАО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Ново-Уфимский НПЗ», ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Нижегороднефтеоргсинтез», ОАО «Московский НПЗ».
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

402. Газовый пузырь.

Наверное, именно это имеют в виду, когда говорят, что "Газпром" - крупнейшая газовая компания мира, по финансовому обороту сопоставимая с целыми государствами.
4. ООО "Газэкспорт" (А.И. Медведев) обеспечить своевременное согласование с зарубежными покупателями газа уступки выручки по контрактам, предусматриваемым в кредитных сделках в рамках Программы.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

403. "Строго конфиденциально".

В 1999 году в Министерстве путей сообщений РФ и Федеральном дорожном фонде были допущены значительные финансовые нарушения при проведении финансовых зачетов с должниками через посредничество коммерческих фирм, в частности, ООО “Трансфинхолдинг”.
Курбанов по договоренности с банком организовывал получение данных средств в виде 60% денег и 40% в виде 5 банковских векселей.
Дата: 30.07.2001 Копия в Google

404. Сражение за Самотлор.

... СМИ и вовсе уличили в торговле наркотиками под видом сахара. Словом, дешевый номер не прошел. Пришлось аффилированным с "Альфой" фирмочкам участвовать в настоящем инвестиционном конкурсе и пообещать за 40% акций ТНК аж 810 млн. долларов. Из досье: Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии по подведению итогов инвестиционного конкурса по продаже 40% уставного капитала ОАО ТНК от 18 июля 1997 года участниками конкурса являлись: - ООО "Росагронефтепродукт" (юр. адрес: г. Москва, ул. Дубки ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

405. Криминальная биография

У Аіех'а есть фирма, которая носит название ООО "Дип СовГрупп".
Это когда под видом оплаты за продукцию или товар осуществляется элементарное перекачивание денег. Копия в Google

406. Мальтийский орден господрядчиков.

Как связанные с российскими госкомпаниями менеджеры скупают золотые паспорта Евросоюза Сергей Ежов Пока обычные россияне испытывают огромные проблемы с получением виз или вида на жительство в Европе, богатые топ-менеджеры из числа подрядчиков ...
Еще одна фирма Дурнина, ООО «Тэнгри», выступает поставщиком гранатового песка для подсанкционного АО «Адмиралтейские верфи», производящего военные корабли и подводные лодки.
Дата: 11.04.2024 Копия в Google

407. Дмитрий Зотов загнал вагоны по завышенной цене.

В ноябре 2021 года Никулинский суд Москвы признал Зотова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде 7 лет колонии общего режима. Впоследствии Мосгорсуд снизил срок заключения бизнесмена на полтора года. Судом установлено, что Зотов, а также его экс-заместитель Елена Сергеева продали 1000 железнодорожных вагонов аффилированной структуре ООО «ИнвестАктив», чем причинили «Трансфин-М» ущерб ...
Дата: 08.04.2024 Копия в Google

408. Племянник Булата Утемуратова сел на 5 лет.

«Назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — говорится в новом приговоре.
У него 89,32% пакет акций в АО ForteBank, доли в ТОО «КаР-Тел» и ООО Sky Mobile (операторы связи «Билайн» в Казахстане и Кыргызстане), золотодобывающей RG Gold, отели Ritz-Carlton в Астане, Вене и Москве, Rixos Borovoe в Акмолинской области, франшиза ...
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

409. Изгнание из "Яблоневого сада".

Газета "Коммерсант" тогда же рассказала, что этот арест недвижимости связан с уголовным делом главы бухгалтерской компании ООО "Юкос-ФБЦ", обслуживающей предприятия "Юкоса", Ирины Голубь. Осенью 2004 года её обвинили в том, что она похитила у государства в виде налогов 77 миллиардов рублей, которые затем были "спрятаны" на счетах нефтяной компании.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

410. Схематозники из "РАМ банка" получили по 4,5 года.

... на балансе банка «образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде зерна». [...] Как установили в следственном департаменте МВД, обвиняемые с февраля 2016 по июль 2019 года выдавали, по сути, сами себе заведомо невозвратные кредиты, выведя таким образом из банка более 1,6 млрд руб. Одним из таких получателей было и образованное в марте 2016 года ООО «АПК Инвест», чей уставный капитал (2 млрд руб.) с лихвой перекрывает нанесенный обвиняемыми ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

411. Андрей Кутепов построил бизнес-империю с Бармалеем.

Выписка из ЕГРН Сама Кутепова совсем недавно, в мае 2023 года, зарегистрировалась как индивидуальная предпринимательница, основной вид деятельности которой «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом». Напоследок образ жены сенатора дополнит яркая цитата с ее страницы во «Вконтакте». Деловая теща Теща Кутепова Римма Вишнякова в свои 76 лет тоже активная бизнес-вумен. Так, ей принадлежат: ООО «Центр управления недвижимостью».
Дата: 04.10.2023 Копия в Google

412. Остров невезения Александра Ефанова.

В 2016 году Иван Ефанов вышел из состава учредителей, уступив долю Вере Казчевой, которая имеет отношение к ООО “Хорс”.
Это просторная 142-метровая квартира с панорамным видом на Волгу, расположенная в самом центре города, на улице Толстого.
Дата: 25.05.2023 Копия в Google

413. Предприимчивая семья Олега Малащенко.

В собственности женщины, как и раньше, значится недвижимость в виде земельного участка в 4025 кв. м, жилого дома в 535,1 кв. м, еще три квартиры площадью от 42,2 кв. м до 149 кв. м в России и доля в квартире площадью 108,5 кв. м в Испании ...
... составляет около 300 млн руб. Выписка из ЕГРН Предприимчивая семья Старшая дочка председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко Ирина работает в ООО «Агроторг» (входит в бизнес-империю Михаила Фридмана ...
Дата: 15.03.2023 Копия в Google

414. Концы в водку.

Согласно открытым реестрам, ООО «Крымский винный дом» с 2014 по конец 2020 года заплатило в бюджет оккупантам более 17 миллионов рублей в виде налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, более 20 миллионов рублей в виде налога на прибыль, а так же были уплачены другие налоги, как подоходный налог и другие, которые не отображены в данном отчёте.
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

415. Сергею Фургалу избрали 22 года.

Помимо этого присяжные рассматривали причастность подсудимых к убийству Олега Булатова, бывшего сотрудника ООО «Миф-Хабаровск».
Их заказчик скроется от следствия, потому что научится прятаться на виду у всех.
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

416. Ввоз "образцов для сертификации" от главы "Р-фармы" Алексея Репика.

Вина путинские друзья ввозят под видом «образцов для сертификации».
Авторы алкотаблоида удивились контрасту старых и новых поставок некоего ООО «Рятико».
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

417. Тридцать эпизодов у одного премьера.

... и ООО «Охота. Рыбалка» также с нулевой бухгалтерией. Еще один партнер Телегиных — Олег Кравченко, у него зарегистрировано 32 компании в Кемеровской, Новосибирской областях и на Алтае. На самой Светлане Телегиной осталось только недвижимое имущество, которым она управляет как ИП, а ранее ей принадлежала компания «Аксиома», получившая подряд на строительство многоквартирного дома, а также участок земли. Эта фирма была ликвидирована в 2016 году и осталась должна государству в виде налогов около 50 ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

418. Как Геннадий Тимченко винодельни сосватал.

Кроме того, Малявин был гендиректором принадлежащего Тимченко ООО «Белона».
Рабочих на новую стройку набирает прораб-серб по имени Деян, убедился наш корреспондент: он позвонил прорабу под видом соискателя-разнорабочего и узнал, что вдобавок к уже нанятым 20 рабочим нужно еще человек 50, но только русских без судимости, ни в ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

419. Мужская доля Елены Шебуновой.

Его компания по аренде и управлению недвижемостью ООО «Капитал Инвест» закончила прошлый год с убытком в 204 тысячи рублей — Врезка К.ру @chetvyorka, 01.11.2021 14:11: Елена Шебунова, мать Данилы Шебунова, внебрачного сына министра оброны Сергея ...
В 2021 году Адолфас Каминскас зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя (основной вид деятельности — «Покупка и продажа собственного недвижимого имущества»).
Дата: 17.10.2022 Копия в Google

420. Прививка от скромности Владимира Христенко.

За год до начала пандемии Ирина зарегистрировала ИП с основным видом работы «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания».
Сегодня господин Пак владеет ООО «УК «К2 Груп», которая управляет рядом организаций, включая и покупателя отеля — компании «Менеджмент-инвест».
Дата: 04.10.2022 Копия в Google