Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Евгений Хлебунов проложил дорогу к сроку.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Хлебунов с момента создания в ноябре 2019 года возглавляет ООО «Голухинский цемент» (единственный владелец — Александр Овчинников). Согласно сообщению регионального управления СКР, суд согласился с выводами следователей, что между ноябрем 2016 и августом 2017 года Евгений Хлебунов «понудил одно из угольных предприятий заключить с администрацией области и района соглашение о социально-экономическом сотрудничестве».
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

182. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

В Курганской области сотрудники полиции задержали бенефициара ООО «Управляющая компания "Уралнефть"» Сергея Пузанова, объявленного в розыск по уголовному делу о незаконном получении кредита в ПАО «Сбербанк». Источник, знакомый с ситуацией, сообщил “Ъ”, что подозреваемого задержали 25 августа и поместили в изолятор временного содержания.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

183. Сергею Мойсеенко в деле о "Крестах-2" поменяли статью.

В субботу в Колпинском райсуде Санкт-Петербурга экс-заместителю УФСИН избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 августа. По версии следствия, Сергей Мойсеенко получил взятку от руководителя ООО «Петроинвест» Руслана Хамхокова в размере 388,5 млн руб. через посредника Виктора Кудрина — бывшего гендиректора ОАО «Генеральная строительная корпорация» (ГСК).
Дата: 17.06.2019 Копия в Google

184. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

Тогда, как уже рассказывал “Ъ”, версия следствия заключалась в том, что обвиняемые за несколько месяцев до передачи контроля над ПАО РГС банку «Открытие» переоформили принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика». Внесение акций произошло в мае 2017 года. В августе 2017-го эти акции по требованию ЦБ РФ, консолидировавшего под своим контролем «Росгосстрах», были проданы ...
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

185. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Пилили раньше, пилят и сейчас ЗАО «Южуралавтобан», ЗАО «Каслидорремстрой» и ООО «Пластовское ДРСУ» входили в группу компаний «Автобан» (ГК «Автобан») и, как мы уже сообщили, в 2011-2014 годах они получали крупные контракты на строительство, ремонт и ...
В августе прошлого года печально знаменитое ЗАО «Южуралавтобан» было признано банкротом.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

186. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

Как установили налоговики, с августа 2012 года по 2014 годы ЗАО «Южуралавтобан» заключило госконтракты с минстроем Челябинской области на 5,1 млрд рублей. В качестве субподрядчиков были наняты ООО «Главкапстрой» и ООО «Симметрия — Строительные технологии» (Москва). В каждой из этих фирм на тот момент трудилось по одному человеку, руководителю. Дорожной техники не имелось. С ООО «Главстрой» «Южуралавтобан» заключил 12 договоров на выполнение подрядных работ на 2,8 млрд рублей, с ООО «Симметрия ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

187. Дважды заочно.

Как полагает следствие, обвиняемый, находясь в должности президента ОАО «Балтийский банк», в составе группы лиц по предварительному сговору совершил хищение 33 164 тыс. обыкновенных акций ОАО «Балтийский банк», принадлежащих ООО «БТД», на общую сумму ...
С июня по август 2014 года на расчетные счета этих структур перечислили более 3,37 млрд рублей, которыми, как считает следствие, обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе совершил банковские операции по легализации похищенных денег.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

188. Сергей Сударкин отделался 5 годами за мошенничество.

Напомним, что 51-й военный следственный отдел СКР установил, что с ноября 2011-го по август 2012 года полковник Сударкин «лично и через посредника» получил от гендиректора ООО «Фамер-Девелопмент» Юрия Эрмантраута почти 7 млн руб. Изначально следствие полагало, что за эти деньги полковник Сударкин мог посодействовать господину Эрмантрауту не только в выигрыше тендера на строительство жилого микрорайона Столичный на окраине Брянска, но и оказать «общее покровительство при исполнении обязательств ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

189. Вячеслав Ананских избил следователя.

В конце августа 2017 года власти города провели конкурсы на размещение наружной рекламы, которое принесет городской казне 1,13 млрд руб. в год. Итоги торгов не удовлетворили нескольких игроков рынка, среди которых оказалась и корпорация «Руан ...
Суд решил, что Ананских в качестве генерального директора ООО «Корпорация Руан», достоверно зная о том, что в заявлении о госрегистрации указаны ложные сведения о нем как о лице, имеющем право действовать от имени компании без доверенности, все равно ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

190. Неслучайные попутчики.

Путин и Сечин Всего, согласно базе авиаперелетов, с 30 апреля 1998 года по 11 августа 1999 года Владимир Путин совершил 23 авиарейса по маршруту Пулково-Внуково и обратно.
... является соучредителем ООО «Горностай» (владеет рестораном премиум-класса «Холст Масло»), а также ООО «Озон», которое управляет известным горнолыжным курортом «Игора» (где, согласно сообщениям в СМИ, праздновала свадьбу дочь Путина) и ООО «Релакс ...
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

191. Черная дыра Виталия Ботонькина.

2015-07-01 Это реплика о работе управляющей компании ООО «БизнесТрейд», которая и по сей день обслуживает около сотни многоквартирных домов в районе Хамовники, что буквально в километре от Кремля.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

192. Александр Семин пустил бюджет мимо трубы.

Светлана Ширяева Стоит отметить, что 6 августа 2015 года "Трансинжстрой" подал в арбитражный суд Москвы иск к ООО "Инжстройпроект" о взыскании необоснованно перечисленных средств.
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

193. Пират Карибского моря.

... выводит средства из "Юлмарта", готовясь к переезду в Монако Николай Сидоров Дмитрий Костыгин Собственников онлайн-ритейлера «Юлмарт» — Дмитрия Костыгина и его давнего американского бизнес-партнера Августа Мейера — эксперты называют «мечтателями ...
Например, когда отбирал хлебоперкарню у жительницы Санкт-Петербурга, хозяйки небольшого, но трудолюбивого ООО «Вега» Татьяны Лепетениной, прибыльное предприятие которой не давало покоя Дмитрию Костыгину.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

194. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

Свинарчук с августа 2014 года еще и коллега Порошенко по госслужбе — он руководитель Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Украины.
Под собственным брендом «Богдан» продавал ее среди прочих в России — для этих целей использовалось созданное в 2012 году тольяттинское ООО «Богдан-Авто Рус».
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

195. Накрученный Собянин.

... они были подхвачены федеральными СМИ. Анализ «Базы данных СМИ и официальных источников» «Яндекса» (содержит перечень всех ресурсов, которые индексирует робот поисковика) показал, что с мая по август в этой базе появилось более 200 сайтов из Москвы ...
Совладелица и главный редактор объединенной редакции ООО «Творческий информационный-издательский центр» (издает газеты в Северо-западном административном округе Москвы) Тамара Шорина сообщила, что в мае ее компания создала 10 сайтов для своих газет ...
Дата: 23.10.2014 Копия в Google

196. ОПС Юрия Желябовского.

... курировал деятельность екатеринбургского ООО "Легард", через которое, как считает следствие, по указанию Юрия Желябовского и его заместителей было выведено и обналичено 2,3 млрд руб., собранных со сбытовых компаний, входящих в энергохолдинг. Экс-милиционер заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, которое утвердил заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь, после чего дело в отношении господина Кольте было выделено в отдельное производство. В августе его расследование было ...
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

197. Чеченский след в тувинской степи.

... попытался скомпрометировать ее перед Путиным и перевести бизнес на фирму-двойника Тимур Вортаев Руслан Байсаров 27 августа «Енисейская промышленная компания» (ЕПК) распространила в СМИ заявление о полном погашении своих долговых обязательств в сумме ...
Для справки: гендиректором этого ООО Байсаров назначил себя…26 июля 2012 года — то есть, в тот же день, когда подписал письмо Путину!
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

198. Прокуратуру заинтересовал "Привед медвед".

Оператором лотереи «Привед медвед» выступает ООО «Лото Мастер» во главе с генеральным директором Наталией Линьковой, которая, по данным СПАРК, является и единственным собственником бизнеса.
... ведомством 16 августа в метрополитене. Провели экспертизу, которая показала, что нарушены все существующие нормы законодательства, регулирующие организацию лотерей. Было принято решение провести крупную акцию. Операцию назначили на 22 августа ...
Дата: 24.08.2012 Копия в Google

199. Почем воздух для "Домодедово"?

С ноября 2007-го по август 2008-го, то есть в период наиболее активной деятельности по возможному укрыванию и выводу прибыли за рубеж, на счета фонда перечислено 63 млн. рублей.
Только по одной сделке осенью 2007-го в Казахстан через цепочку посредников (ООО «Олимп», ООО «Медиа Стиль», ООО «Селан») было перечислено более 17 млрд.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

200. Акционера вяжут "Лентой".

Обыск проходил в рамках расследования уголовного дела №442443, возбужденного 4 февраля текущего года по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере») по фактам хищения средств ООО «Лента» в размере 4,189 млн рублей в августе-сентябре ...
За контроль над ритейлером ожесточенно спорит команда крупнейшего совладельца компании Августа Мейера (около 41%) и его младшего партнера Дмитрия Костыгина и пул акционеров торговой сети, представленных инвестфондами TPG Capital и «ВТБ Капитал», ЕБРР ...
Дата: 27.05.2011 Копия в Google