Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Возобновлено уголовное дело о хищении 10 млн "Сибирским цементом".

... именовавший себя гендиректорорм «Ангарскцемента» в 2004-2006 годах), осуществил продажу доли ОАО «Ангарскцемент» в уставном капитале ООО «Карьер Перевал» в размере 9,657 млн. рублей компании Orient Cement Ltd (зарегистрированной на Британских ...
И кстати: появился Валерий Александрович Бодренков в Иркутске как раз накануне того самого заброса гранат в помещения «Ангарскцемента» в августе 2009-го.
Дата: 02.08.2010 Копия в Google

62. Дело "МегаФона" стало уголовным.

Самим пакетом владело ООО "ЦТ-Мобайл", подконтрольное LV Finance. Исполнить опционное соглашение помешало то, что в августе 2003 года ООО "ЦТ-Мобайл" было куплено у LV Finance структурами "Альфа-групп".
Дата: 02.03.2007 Копия в Google

63. Семечка раздора.

... предоставили недостаточно сведений об ООО “Солнечный рай” как потенциальном покупателе дополнительно размещаемых акций (копии обоих документов есть у “Ведомостей”). 15 августа акционеры МЖК на внеочередном собрании одобрили допэмиссию 450 млн акций номинальной стоимостью 1 руб. Ее по закрытой подписке планировалось разместить полностью в пользу ООО “Солнечный рай” по цене 1,50 руб. за акцию. Таким образом, уставный капитал МЖК увеличивался в 3,3 раза. Это ООО, по данным “СПАРК-Интерфакс ...
Дата: 13.09.2006 Копия в Google

64. Отчет Счетной палаты

1889-1909" во Франции в акте на возврат музейных предметов от 6 августа 1999 г. № 237, составленном в Эрмитаже, было отмечено изменение сохранности стола "Флора Лотарингии" страховой оценкой 1,0 млн. долларов США. Заключение и другие документы, подтверждающие наличие претензий со стороны Эрмитажа к принимающей стороне и фирме ООО "Хепри", осуществившей транспортировку экспоната во Францию и обратно, отсутствуют.
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

65. О казнокрадах и конокрадах.

В комментарии газете «Ведомости» (№ 145, 16 августа 2004 г. «Развлечения для жителей Рублевки собрался обеспечить Межпромбанк») член совета директоров ОПК Владимир Желонкин пояснил, что речь идет о строительстве на 800 га указанной выше земли ...
Московский конный завод № 1 еще раз обращает внимание потенциальных покупателей, в том числе Межпромбанка, на то, что действия компаний ООО «Энергогруппа», ООО «МИР Консалтинг», ООО «Автодорпоставка», ООО «Многофункциональные системы», ООО «Синист ...
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

66. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Она зарегистрирована в ЕГРЮЛ как юридическое лицо ООО «Екатеринбург-2000». 32-процентная доля актива принадлежит британскому предприятию Glenfield Management Limited Liability Partnership. По данным коммерческого реестра Великобритании, в нём есть два участника — зарегистрированные на острове Невис фирмы Amerton Group Limited и Sheraton Business Limited. В качестве лица со значительным контролем с правом на 25–50 процентов избыточных активов британского предприятия указан родившийся в августе ...
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

67. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

«Когда нападающий Андрей Ярмоленко перешел из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию» в конце августа 2017 года за 25 миллионов евро, Newport в соглашении не фигурировал.
ФК «Динамо» Киев» является 100-процентным владельцем акций компании Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd. Основным видом ее деятельности является пользование финансовыми правами, предоставленными ей ООО «ФК «Динамо» Киев» согласно заключенного договора.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

68. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

По данным федерального реестра залоговых автомобилей, в апреле 2021 года Зыгмунтовичь заложил Porsche Cayenne, Lexus LX570 и Mercedec-Benz V-Class некоему Олегу Ольшанскому (человек с таким же ФИО находится в базе МВД как без вести пропавший), а 2 августа исполнил обязательства по договору. В чем они заключались, неизвестно. Он приобрел все автомобили через ИП после запуска Finiko в лизинг у ООО «Ресо-лизинг».
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

69. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

— Врезка К.ру Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантами которого являются Рамиль Насыров и Айрат Камалов, следственный департамент МВД возбудил в августе прошлого года.
Два других ООО, занимающиеся строительным бизнесом, получили кредиты под залог возводимых многоквартирных жилых домов в Татарстане.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

70. Марат и его "казанская команда".

Тут необходимо отметить, что одним из учредителей ООО «СМУ-9» является тот же Дарафей Феодоров. Сам же Дарафей Феодоров является исключительно интересной личностью. Прокуратура Высокогорского района Республики Татарстан решила оспорить приговор осужденному за уход от налогов, неправомерные действия при банкротстве и злоупотребление полномочиями экс-директору фирмы ООО «Гран Таш» Дарафею Феодорову. 13 августа Высокогорский райсуд установил, что по вине Феодорова госбюджет и кредиторы «Гран Таша ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

71. Маленький Крым для больших людей.

В 2016 году РБК обнаружил на Валдае 98 га земли, принадлежащей питерскому ООО «Прайм», учредителем которого выступает некоммерческое партнерство «Поддержка предпринимательских инициатив» отца и сына Юрия и Бориса Ковальчуков.
В августе 2019 года высокопоставленные гости исчезли довольно быстро.
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

72. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

Из данных СПАРК следует, что в августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

73. Развод Павла Гусева на 30 млрд руб.

Иск зарегистрировали еще 24 мая, но июньское заседание по этому делу перенесли на август из-за «истребования доказательств».
... Гусеву, в том числе акции ЗАО «Редакция газеты Московский комсомолец», ЗАО «Издательский дом МК», доли в компании «Фрегат» и ООО «МК.Медиа-сервис»; кроме того, пять нежилых помещений в собственности издательского дома «МК» и жилой дом в центре Москвы ...
Дата: 23.08.2018 Копия в Google

74. К делу о хищении средств СКР подшили китайский ламинат.

... владелец ООО «Стройгарант» Анатолий Савин, гендиректор петербургского ООО «Альфа» Сергей Касаткин и гендиректор компании «Эксплуатация» Александр Плесовских. В совокупности фигурантам дела вменяется в вину пять эпизодов мошенничества на общую сумму около 65 млн руб., а Александру Шкутову, помимо того, превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Первым в марте 2016 года был задержан и арестован Скачков, а затем и остальные подозреваемые. Как следует из материалов расследования, в августе ...
Дата: 26.06.2017 Копия в Google

75. Лихие поглощения Александра Клячина.

... на воспрепятствование участию мажоритарного собственника Рудникова В.А. в деле о банкротстве — через срыв общих собраний участников ООО «Эр-Стайл» и сокрытие финансово-хозяйственных документов компании. 19 августа 2015 года состоялось судебное заседание по делу № А40-51879/14, в ходе которого конкурсный управляющий К.Н Кожевников представил судье А.А. Свирину свой отчёт, где утверждалось, что всё имущество ООО «Эр-Стайл» распродано, счета закрыты, одним словом, компанию можно похоронить ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

76. Курорт под каблуком УДП.

... 2012 г. ООО «Индокопас» учредило ООО «Комплекс» с уставным капиталом в 1 млн руб. 1% «Комплекса», созданного для управления «дворцом Путина», в июне 2013 г. перешел к «Инвестстрою» Колпаковой и Кузнецовой, а с августа 2013 г. 100% «Комплекса» — у виргинского офшора «Савоян Инвестментс Лимитед». Через год, в августе 2014 г. ООО «Индокопас» было ликвидировано. Но кому бы ни принадлежал «дворец Путина», ООО «УК Инвестстрой», тоже в равных долях принадлежащее Колпаковой и Кузнецовой, управляет ООО ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

77. "Мастер" дерзил и возникал".

Налоговики отказались зачесть в расходы страховщика агентское вознаграждение в 273 млн руб., которое он выплатил в 2004-2005 гг. 15 московским ООО, работавшим с ним по договорам с 2003 г. Проверяющие посчитали, что расходы документально не ...
9 августа 2013 г. Мастер-банк оспорил в суде предписание ЦБ о доначислении резервов на 336,7 млн руб. и «по ограничению в осуществлении уставной деятельности сроком на шесть месяцев».
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

78. Занял, "кинул", в тюрьму.

В итоге получается, что ООО «ПТФ» не только заплатило за строительно-монтажные работы 184 млн руб., но и привлекло заём на сумму 385 млн руб.!!! Неужели Белавин решил здание поликлиники золотом обложить?! Похоже, что нет… Ведь 05 августа 2009 г. ООО «ПТФ» по договору купли-продажи передало ООО «Юнис» недвижимое имущество (всего 5 объектов недвижимости общей площадью — 13 994 кв. м.), включая здание Поликлиники всего за 68 440 000 руб. А на что же тогда пошли те 184 млн руб. и 385 млн руб.? На ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

79. Странные игры.

— The New Times) Козлов принес мне справки «Об операциях Московского филиала КБ «Неман», «О сомнительных операциях ООО КБ «ДИСКОНТ», а также «Уточненная и расширенная информация о сомнительных операциях ООО ИКБ «Инвесткомбанк Бэлком». Это те три банка, которые вели себя просто нагло». В том же деле приведены показания Виктора Мельникова о том, что в августе 2006 года «ДИСКОНТ» резко активизировал свою деятельность по обналичиванию средств, в банке работала комиссия центрального аппарата Банка ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

80. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

... ОАО «Колымаэнерго» — генеральным директором Смолиным Г. И., председателем совета директоров Пехтиным В. А. и главным бухгалтером Кондратьевой — при эмиссии акций ОАО «Колымаэнерго»…В августе 2001 года это дело было прекращено по ст. 5 п. 2 УПК РФ ...
обратился в прокуратуру г. Находки с заявлением…, что его предшественник, бывший гендиректор порта Веселов М.В., вступив в преступный сговор с предпринимателем Клюсом В. А.…, учредил ООО «Находкинский морской терминал» и «Находкинскую стивидорную ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google