Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Гендиректор "Трансстроя" уволен под статью.

Вчера "Базэл" официально сообщил об увольнении Ивана Кузнецова с поста гендиректора ООО "ПСК "Трансстрой"" (головная структура генподрядного холдинга "Трансстрой").
... значился "Трансстрой" (см. "Ъ" от 3 августа). Кроме того, "Трансстрой" потерял в Сочи еще один крупный контракт на 12,7 млрд руб. по строительству в Имеретинской долине инженерной и дорожной сетей: в конце августа заказчик проекта ГК "Олимпстрой" не ...
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

202. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

... РИГрупп» доверили оперативное управление девелоперской компанией ООО «ОРСИ Групп», которое наряду с ЗАО «ОРСИ» входит в одноименную группу компаний. По данным «ОРСИ Групп», в активе «РИГрупп» тогда находились 60 объектов недвижимости в различной степени завершенности общей площадью 850 тыс. кв. м, а долг компании составлял 29,6 млрд руб., в том числе 23 млрд руб. — подконтрольным подмосковному правительству компаниям МОИТК, ИКМО и МОИА. В августе «ОРСИ Групп» инициировала процедуру банкротства ...
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

203. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

США. На минувшей неделе аналогичное обвинение в совершении мошенничества по данной схеме было предъявлено Дмитрию Паку, бывшему совладельцу и руководителю ООО «Лизинговая компания «Дело» (г. Москва), задержанному 29 сентября одновременно с проведением масштабных обысков в офисах ООО «БТА Банк» (г. Москва) и ООО «Лизинговая компания «Дело». Уголовное дело по выявленным фактам мошенничества было возбуждено Следственным комитетом при МВД РФ в августе 2009 г. в связи с обнаруженными фактами хищения ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

204. Из "Эльдорадо" вывозят мебель вместо техники.

История вопроса Исполнительное производство в отношении оптового ООО "Эльдорадо" было возбуждено 11 сентября в Москве судебным приставом-исполнителем Виктором Брежневым (копия постановления имеется в распоряжении "Ъ"). А перед этим, 29 августа, Черемушкинский межрайонный прокурор Москвы постановил арестовать имущество ООО "Эльдорадо" на сумму около 10 млрд руб., примерно половину которой составляет краткосрочная дебиторская задолженность.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

205. Ответ КБ "Росавтобанк".

Также в начале августа и конце сентября 2007 года за проведенные операции и непредставление документов были списаны дополнительные комиссии, согласно действующим тарифам Банка. В ответе на запрос ООО КБ «РОСАВТОБАНК» Московское главное территориальное управление Банка России своим письмом от 29.11.07 №11-15-2-8/84092 признало законность всех этих действий. Информация о совершении ООО «ЕвроМастер» сомнительных операций была доведена до сведения Банка России, Росфинмониторинга, Генеральной ...
Дата: 06.02.2008 Копия в Google

206. Бывшая супруга главы "Росгосстраха" претендует на половину его имущества.

Они развелись еще в августе, и теперь Анна Хачатурова претендует на половину активов мужа, которые журнал Forbes оценивает в $1,3 млрд.
Далее в иске говорится о том, что в период брака господином Хачатуровым была приобретена доля в ООО "Риноцентр", которое являлось единственным участником ООО ГИБ. "У ООО ГИБ есть единственный участник, и мне доподлинно известно, что это мой супруг ...
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

207. Силовики: бизнес на конфискации.

В августе 2005 года сотрудники управления «К» изъяли у нескольких торговых фирм более 400 тыс. мобильных телефонов.
В ходе обыска на складе фирмы “Компоненты и системы” была обнаружена и изъята оргтехника, а также пустые бланки и печати проходящих по делу ряда ООО».
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

208. Саратовская прокуратура возбудила уголовное дело против газеты "Саратовский расклад".

4 августа в 3-ю клиническую больницу Саратова в отделение экстренной хирургии с серьезной травмой попала директор ООО «Надежда» 29-летняя Анна Молодкина.
Дата: 13.08.2007 Копия в Google

209. Ответ группы предприятий "Северо-Западная Лесопромышленная компания" (СЗЛК).

... опровержения, опубликованный в соответствии с определением Арбитражного суда Вологодской области по данному делу в № 10 (253) в газете «Газета 35» и разъясняющий суть иска и последствия рассмотрения дела в суде: «Начиная с августа 2005 года, в "Газете 35" была опубликована серия статей, рассказывающих о якобы имевшей место противоправной деятельности ЗАО "Северо-Западная Лесопромышленная Компания", ООО "Неманский целлюлозно-бумажный комбинат" и ЗАО "Каменногорская фабрика офсетных бумаг ...
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

210. Гнутые спинки.

Вот что 28 июня 2001 года писал Юрий Бирюков Борису Грызлову (в то время министру внутренних дел): "Причастности руководителей ООО "Лига Марс" и торгового центра "Три кита" к совершению преступления не установлено. 7 мая 2001 года данное уголовное дело прекращено. Принятое решение является законным и обоснованным". А вот письмо Бирюкова от 30 августа 2001 года председателю Комитета Госдумы по безопасности Александру Гурову: "Уголовное дело прекращено на основании п. 2 ст. 5 УПК РСФСР, т.е. за ...
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

211. Малые грешники.

Оказалось, что компания «Делин Менеджмент», которая по утверждениям самих ее сотрудников, является, не много не мало, «управляющей компанией концерна «Нефтяной»», вдруг в одночасье стала крупным должником: 25 января 2005 года по иску ООО ...
В августе того же года стороны также договорились о том, что обеспечением кредитного договора будут выступать 26 процентов в уставном капитале заемщика – компании «Авто Престиж 1». Именно для этого, 26 августа 2004 года компания «Делин Менеджмент ...
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

212. Ум, честь и совесть российской таможни.

Влияние Ирины Евгеньевны распространяется на несколько крупных таможенных складов, например ООО «ЭВМ КОМПЛЕКТ», ООО «КОМПАНИЯ КВОТА» и ООО «КВ ТЕРИМИНАЛ». Все перечисленные терминалы, в основном, специализируются на растаможке электроники и являются лидерами в этой области. В частности, только за август этого года, через ООО «ЭВМ КОМПЛЕКТ» (видно, что с чувством юмора у Шпагиной все в порядке) было растаможено 1204 автомобилей, ООО «КОМПАНИЯ КВОТА» остановилась на цифре 1427 автомобилей, а ООО ...
Дата: 21.09.2004 Копия в Google

213. Богатейшая женщина России.

Как указывается в четырех постановлениях судьи, имеющихся в распоряжении Ъ, накануне, 30 августа, старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры РФ Юрий Тютюнник (он известен тем, что начинал дело "оборотней в погонах", на котором заработал инсульт) возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ООО ЮКОС-ФБЦ Ирины Голубь. Она подозревается в организации уклонения от уплаты налогов на сумму 48 млрд руб. за 2000 год и 28,9 млрд руб. за 2001 год. ООО ЮКОС-ФБЦ – аффилированная ...
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

214. Раскрученный бренд - еще не залог деловой порядочности.

Обескураженное подобным поведением «делового партнера», 21 августа ООО «Провинция-2000» вынуждено было обратиться уже в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании задолженности с ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ».
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

215. Каждый сверчок, знай свой шесток.

Согласно п. 3.1.2 и 3.1.3 договора №176 АОЗТ «Волна» обязано было до 01 августа 1994 г. инвестировать в ОАО «Апатит» 30% от общего объема инвестиций (168 млрд.
Между тем, в июне 1996 г., согласно сведениям регистратора ЗАО «М-Реестр», АОЗТ «Волна», не выполнив своих инвестиционных обязательств и не имея права распоряжаться приобретенными акциями, продало этот пакет акций новому собственнику – ООО «Наутилус ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

216. Украденные деньги счастья не приносят.

Как выяснила прокуратура, 10 августа Белова продала акции, а 28 августа ушла из "МиН Аудита". Однако, сообщал генпрокурор, "по факту перечисления ЗАО "МиН Аудит" в рамках договора с МПС России от 14. 05. 2001 денежных средств фиктивным фирмам - ООО "Промышленные технологии" и ООО "Интерполимаш" - возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
Дата: 14.02.2002 Копия в Google

217. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

В августе 2023 года его конфисковал британский отдел по борьбе с экономическими преступлениями.
Из него следует, что Revery владела акциями московского ООО «ТПФ “Каскад”».
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

218. Отдых под "консервами".

Премьер провел несколько мероприятий в Горно-Алтайске одним днем — 12 августа.
Этот же человек руководит дагестанским ООО «Бастион», хозяйка которого — Гульнара Сулеймановна Керимова, дочь олигарха. А собственник «Алтай Виладж» — московское ООО «Резорт-М».
Дата: 06.04.2023 Копия в Google

219. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

В августе суд в Казани заочно арестовал троицу, которая, как выяснилось, до возбуждения дела успела сбежать из России.
ООО «Зыгмунтовичь», открытое в 2020 году, занималось продажей мерча Finiko — толстовок, блокнотов, ручек и прочей брендированной продукции.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

220. Мужская доля Елены Шебуновой.

До 1 августа 2020 года он был игроком тульского «Арсенала», но, согласно сайту Transfermart, уже больше года является «свободным агентом». «Можем объяснить» не нашли информации о его игровой карьере на сайтах РФПЛ, ФНЛ или ПФЛ. Не развивается пока и бизнес Данилы Шебунова. Его компания по аренде и управлению недвижемостью ООО «Капитал Инвест» закончила прошлый год с убытком в 204 тысячи рублей — Врезка К.ру @chetvyorka, 01.11.2021 14:11: Елена Шебунова, мать Данилы Шебунова, внебрачного сына ...
Дата: 17.10.2022 Копия в Google