Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

"Химволокно" выпускало в Кемерове шинный капроновый корд и искусственный шелк с 1969 г. В 2001 г. предприятие обанкротилось, а на базе его активов было сформировано ООО "Химволокно Амтел-Кузбасс" в составе шинного холдинга "Амтел-Фредештайн".
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

342. Илья Трабер по кличке "Антиквар".

Известно лишь, что он родился в 1949 году в Омске (там же с разницей в несколько месяцев появился на свет Илья Ильич), не судим и учреждал вместе с Трабером контролировавшее «Антиквар» ООО «Малое предприятие «Санкт-Петербург».
По стечению обстоятельств, вскоре после этого траберовцы расстались со своими петербургскими активами, включая морской порт.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

343. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

Фактически Ульяницкий Д.А. мошенническим путем за 4,7 млн. рублей завладел 95,19% акций ОАО «Универмаг «Москва», рыночная стоимость активов которого превышает 4 млрд.
Представителем истца ООО «Профстрой Индустрия» была адвокат Антонюк А.М., доверенность от 30.07.2006г., удостоверение ГУ Минюста РФ по Московской области от 28.04.2004г.
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

344. Администрация Кучмы "наломала дров", как будто специально для кабинета Тимошенко.

Однако, согласно актам приема-передачи активов передача лицензий от ОАО «Киевстар» к ЗАО “Киевстар Дж.Ес.Ем.” произведена 03.12.97 г. В то же время лицензии были переоформлены Министерством связи на ЗАО “Киевстар Дж.Ес.Ем.” соответственно 30.10.97 г ...
ООО «Сторм» 31 % акций. 2). ООО «Омега» 20 % акций.
Дата: 02.02.2005 Копия в Google

345. 3.3. "Роспан Интернешнл" и далее

Допустила ли Группа Газпром занижение стоимости своих активов при этих операциях зависит от рынка сбыта газа, который будет добываться на данном месторождении. Определенно лишь то. что цена, по которой Группа Газпром продала 11 % своего участия ООО «КриФин». Копия в Google

346. Чудеса для финразведки.

Берем вполне официальную отчетность за 2021 только по трем предприятиям из грибницы Андерсона — ООО «Андерсон-франчайзинг», ООО «ТД Андерсон» и ООО «Фабрика счастья Андерсон». Общая сумма доходов — 140,2 + 555 + 265 = 960,2 млн руб. При этом рост сравнительно с 2020 несмотря на ковид колеблется от 110 до 1455%! Куда идут эти громадные средства? Только не в инвестиции. По простой причине — вкладывать некуда. У всех этих кондитерских монстров минимальные материальные активы, то бишь собственность.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

347. Дмитрию Михальченко предъявили счет через партнеров.

... от своих активов — целого ряда компаний. С этой целью, говорится в иске, господин Михальченко, будучи под стражей в СИЗО «Лефортово», выдал своей супруге и одной из сотрудниц АО «Балтстрой» доверенности на распоряжение имуществом. Например, 30 июня 2017 года активно принимавшая, по данным ГП, участие в сокрытии и легализации имущества Михальченко и Негодова Людмила Мурова заключила с ними договор купли-продажи 50% «Инвест-Капитала», который впоследствии передала в собственность ООО «УК "Бронка ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

348. "Прокладки" с админресурсом Сергея Назарова.

Васильев — бывший сотрудник ООО «ЕвразРуда» и ООО «ТК «ЕвразХолдинг», был уволен из структур «Евраз» за коррупцию. Михаил Коренблит — сын влиятельного украинского бизнесмена Романа Коренблита. Коренблит-младший владеет клиникой, сдает в аренду собственную недвижимость и имеет ряд других бизнес-активов, но известно, что все активы приобрел ему отец.
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

349. Декларации президента и премьера Украины.

Тогда Шефир-младший сообщал, что Зеленский получит активы назад после того, как истечет его президентский срок (пять лет).
В прошлом году Ермак отдал в долг 1 380 660 грн принадлежащей ему ООО Гарнет Інтернешнл Медиа Групп, которая с 2016 года имеет перед Ермаком две задолженности по договорам на 4,98 млн грн и 3 334 218 грн. В 2006 году он взял кредит в Альфа-Банке на 4 ...
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

350. Родня Башара Асада скупает "Москва-сити".

Схема Сделки со скрытием происхождения средств сложно организованы не просто для вывода активов в Россию, а с целью обеспечить их дальнейший транзит в обход санкций, утверждает Global Witness.
Все три компании, согласно данным ЕГРН, действительно владеют недвижимостью в комплексе «Город Столиц» на Пресненской набережной, д. 8, стр. 1. По номеру ООО «Хестия», указанному в базе данных СПАРК, РБК заявили, что номер давно не имеет отношения к ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

351. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Хищение из банка 2,3 млрд руб. было совершено путем выдачи кредитов двум десяткам компаний, входивших в ООО «Евромет холдинг».
В результате проверки обстоятельств банкротства банка было установлено, что на протяжении двух лет до отзыва лицензии контролирующими лицами совершались действия по замещению ликвидных активов банка на невозвратную ссудную задолженность технических ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

352. Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату.

В качестве доказательств связи между господином Смирновым и компаниями «Нифорно-Инвест» и «Лесал-Инвест», владельцами которых являются кипрские офшоры, следствие привело показания сотрудников ООО «Интарсия», а также работников ООО, на активы которых предполагалось наложить аресты. Суды Санкт-Петербурга с доводами следствия согласились. «Претензии следствия обоснованными не считаю»,— заявил “Ъ” сам господин Смирнов, отметив, что к арестованным активам не имеет никакого отношения.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

353. Алексею Бажанову не дали в Лондоне ?30 млн.

Принадлежащая ему Morrins Commercial INC пыталась взыскать с британской Akvilon LLC, подконтрольной петербургскому бизнесмену Аркадию Фосману, ?30 млн либо 45% в ООО «Аквилон», контролирующем бывшие активы «Маслопродукта». Ключевой из них — крупный маслозавод в Верхнехавском районе Воронежской области. Алексей Бажанов обвинял Аркадия Фосмана в нарушении договоренности о разделе активов банкротившегося тогда «Маслопродукта».
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

354. Энергетик Юрий Шульгин отжимает "Каширские роднички".

Группа МРСЭН владеет сбытовыми компаниями в самых разных регионах страны: это «Архэнергосбыт», «Вологдаэнергосбыт» и «Хакасэнергосбыт» (в ее собственности также «Мосуралбанк», ООО «Санаторий и Каширские родники» и другие активы). На Урале ее активы представлены уральской «дочкой» МРСЭН и Роскоммунэнерго — «Тагилэнергосбытом», а также «Челябэнергосбытом» (куплен в 2016 году).
Дата: 18.09.2017 Копия в Google

355. "Металл-групп" подвели к банкротству.

Юридически это означает, что теперь банкротство ООО «Металл-групп» должно проходить по упрощенной процедуре, минуя стадию финансового оздоровления. Задачей арбитражного управляющего станет не поиск возможностей сохранить компанию-должника, а скорейшая реализация ее имущества, а затем ликвидация. С имуществом ООО «Металл-групп» в последнее время также происходят странные вещи — непрофильные активы стремительно распродаются.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

356. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

... ООО "Перевал", ООО "Финэксперт", ООО "Новые инвестиционные технологии", ЗАО "Трансформат" и проч. В общей сложности за этот период из "Народного кредита" злоумышленники похитили более 10 млрд руб. В октябре 2014 года в связи с "утратой собственных средств, а также невозможностью восстановления платежеспособности" у банка была отозвана лицензия. По данным АСВ, по состоянию на 1 июля 2016 года размер задолженности банка перед кредиторами составлял более 20 млрд руб. По версии следствия, активы ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

357. Как украсть 22 тыс. кв. метров.

В ходе той же прокурорской проверки было установлено, что с 2011 по 2015 год в качестве арендной платы "Либерта-инвестмент", учредителем которой выступает кипрский офшор Feretto, получила почти 800 млн руб. Но если к ООО "Либерта-инвестмент", которое является добросовестным покупателем, у следствия вопросов пока нет, то к участникам вывода актива из-под контроля РСК МиГ они уже появились.
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

358. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

Как говорится в материалах расследования, злоупотребления были допущены при исполнении контрактов, заключенных между НИИ «Полюс» и ООО «Нефтехиммаш Плюс», согласно которым общество обязалась поставить институту оборудование.
В связи с этим можно предположить, что компания «ФинЭкспертиза» не могла не знать о реальной стоимости активов и намеренно пошла на увеличение их стоимости.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

359. Владимир Якунин ушел, но дело семьи живет.

Владимир Якунин ушел, но дело семьи живет Железнодорожные активы сына экс-главы РЖД Андрея — продажа билетов, гостиницы, грузоперевозки Оригинал этого материала © "Собеседник", 02.12.2015, Владимир Якунин ушел, чтобы...
Недаром представители туристической отрасли всерьез полагают, что за ООО «УФС» тоже стоит именно Андрей Якунин.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

360. Таможня раздает добро.

В денежном выражении эта доля составляла как минимум $300 млн, а в целом активы «Ростэка» в те годы можно было оценить не менее чем в $1 млрд, уверен он. Но в конце 2013 г. Госдума внесла в закон о таможенном регулировании изменения, запретившие ...
Последние три склада относятся к ООО «Атэк — южное Подмосковье», зарегистрированному по адресу филиала государственного «Ростэка».
Дата: 06.07.2015 Копия в Google