Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Гендиректор "Медтелекоминформа" Платоненко борется с собственными миноритариями.

Как поясняет Виктор Михалев, в случае отказа от сделки Качур обещал, что все «приглянувшиеся» ему акции, принадлежащие Михалеву и ООО «Ситимед», будут арестованы, а сам несговорчивый акционер может оказаться в тюрьме.
Директором Фонда стал Качур, а Смоленский занял скромную, но почетную должность члена попечительского совета. Только по официальным финансовым документам, за три с половиной года на счета Фонда «Содействие социальной защите профессиональных групп ...
Дата: 23.09.2008 Копия в Google

242. По машинам!

Описывать схему захвата этими господами ЗАО «Спецмехавтокомбинат №2» и ООО «Автоцентр МБЛ Моторс» не будем, поскольку они ничего нового не придумали, а использовали мошеннические пути захвата чужой собственности с использованием подложных документов, которые были апробированы до них рейдерами не один раз. Скажем только, что в собственности рейдеров, которые прикрылись неким ООО «КВТ Групп», оказались все похищенные строения ценой в несколько миллионов долларов, а также принадлежащие потерпевшей ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

243. О миллионе баксов за лжеместо, 33 пролетевших регионах и финте с первой тройкой.

36. Геннадий Гудков – владелец групп охранных фирм «Пантан» и «Оскорд» (в том числе и одноименных строительной фирмы и магазина по продаже алкоголя и табака), а также юридического ООО «Рошан», вице-президент Лиги предпринимателей и руководителей предприятий безопасности, депутат Госдумы.
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

244. Оперативная справка (ДОУ "Крот")

Предприятие произвело оплату данного контракта (см. прил.), однако пресс путем финансовых манипуляций был переведен в собственность ООО «Мир» (собственник – А. Хенкин). ООО «Мир» сдало его в аренду ФГУП «Металлист», которое стало оплачивать услуги по ...
Оригинал этого материала © solomin, 29.06.2007 Оперативная справка (ДОУ «Крот») в отношении ФГУП «Металлист» (г. Чапаевск, Самарская область) Часть 2. Деятельность организованных групп с целью получения прибыли за счет бюджетных средств, направляемых ...
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

245. Схемы Гуцериева.

На прошлой неделе “Ведомостям” стало известно, что в апреле ФНС подала в арбитражный суд Москвы восемь исков к 11 компаниям (ООО “Инициатива”, “Шеддок Трейдинг Лимитед”, ЗАО “ИК “АМИ-Инвест”, ЗАО “Млада”, “Юран-Инвест”, ОАО”ИК “Гарант-Инвест”, ОАО “ИК “Надежность”, ЗАО”ИК “Нордфест”, ЗАО “Спектр”, ЗАО “Офар”, ЗАО “Миланфо”), которые были или являются акционерами “Русснефти”. Кроме них ответчиком является реестродержатель компании “Сервис-Реестр”, а третьей стороной — Росимущество. А вчера в ...
Дата: 19.05.2007 Копия в Google

246. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

... предприятия по письмам перечислили не ООО «Русатоммет», а компаниям-однодневкам: ООО «Адвента групп», ООО «Лоримар-Консалтинг», ООО «Нордснабсервис», ООО «Север», ООО «Петро-Союз». Далее средства были перечислены на счет компании «ADVENTA GROUP LTD.» в АО «Rietumu Banka». Суд зафиксировал, что ООО «Русатоммет» в 1999г. не уплатило налогов на сумму 6 712 633, 61 руб. Эти подсчеты являются неполными, поскольку 15 марта 2002г. были похищены документы ООО «Русатоммет» и ряда других компаний, в т.ч ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

247. Мультимиллионерша Слиска.

По состоянию на февраль 2006 г. владельцами значатся ООО “ФПК “Металл-Инвест” (67%), 338 граждан России (33%). Дочерние компании — ООО”ЧОП “Барс Групп”, ОАО “Трансмашгрупп”.
А для саратовских чиновников информация о Слиске — акционере “Трансмаша” стала неожиданностью.
Дата: 07.08.2006 Копия в Google

248. Российские рейдеры – кто они?

Наш второй герой по роду деятельности так же тесно связан с АПК. В 90-е возглавлял ГУП «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка» и контролировал госзакупки зерна через биржу «Евразия» для создания интервенционного фонда, совмещая эту госслужбу с учредительством фирм ЗАО "АЛЛЕРОН ГРУПП ЛАЙН, ЗАО "Био Холдинг", ООО "Компания СБ+" ("Company SB+"), ООО "ФУДС СЕРВИС", ООО "ФРОУЗЕН ФУДС СЕРВИС" (FROZEN FOODS SERVICE), ООО "ФРОУЗЕН ФУДС ПРОЕКТ" ("FROZEN FOODS PROJECT"), а также ...
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

249. Месть Чегасова.

... невыполненным, поскольку пункты 2 и 3 заключения ГЭЭ касаются только прибайкальского участка ВСТО, а должны касаться маршрута Тайшет-Сковородино в целом". "Некоторые из рабочих групп комиссии по данному проекту до сих пор не закончили работать ...
Геннадий Чегасов является консультантом ООО «Энергодиагностика».
Дата: 28.01.2006 Копия в Google

250. Михаил Фридман лишился дачи по-хорошему.

А все лица, принимавшие непосредственное участие в торгах, являются сотрудниками Альфа-банка (что подтверждается, по мнению истца, письмом самого банка). Обосновывая свою позицию, представитель Росимущества активно оперировал протоколами допросов свидетелей и другими материалами уголовного дела, которое в настоящий момент ведет Управление по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры. Его основной оппонент — представитель ООО “Вэлтэкс” — жаловался на то, что у него такая возможность ...
Дата: 18.01.2006 Копия в Google

251. Олег Киселев объявлен в международный розыск.

А вскоре стало известно, что пакет арестован решением Арбитражного суда Ростовской области по иску багамской Colchecter Group Trading. Компания утверждала, что еще в ноябре 2004 г. заключила с неким ООО “Терра-Софт” договор о покупке 97% акций ГОКа за 3 млн руб., но акций не получила. Затем арест был снят, наложивший его судья уволен, а Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД России возбудило уголовное дело по факту мошенничества.
Дата: 28.10.2005 Копия в Google

252. СМАРТС познакомился с корпоративным рейдером.

"СМАРТСу придется сначала оспорить сделку между Андреем Скворцовым и ООО Marshall Capital Partners, а потом уже требовать расторжения сделки между названным ООО и группой 'Сигма',– поясняет Валерий Тутыхин.– Первый процесс потребует не менее полугода и вряд ли закончится успешно – процессов, в ходе которых акционерам компании удавалось вернуть свои акции, если те были переданы 'захватчикам', крайне мало.
Дата: 13.10.2005 Копия в Google

253. Как Амуру подрезали крылья.

Каким-то образом через очень короткое время 100 % акций «Амуртрансаэро» оказываются в собственности ООО «Авиатраст», а Буслова полноправной владелицей перечисленной летной техники.
Вроде как новая администрация нашла инвестора для модернизации топливозаправочного комплекса аэропорта – «Аэрофьюэлз групп».
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

254. Товарищи олигархи.

Алексей Кондауров и Сергей Муравленко, конечно, никоим образом «ногами Ходорковского» не являются, хотя и указали в качестве основных источников своих прошлогодних доходов ООО «ЮКОС Москва» и ОАО НК «ЮКОС» соответственно.
Имеются у него квартиры в Москве, Тюменской и Самарской областях, а также дом в Подмосковье (площадь данного строения 385 кв.м).
Дата: 21.10.2003 Копия в Google

255. "Окорочковый король" Павел Свирский захватил МЭЗ "Кропоткинский".

Вкладываешь 1 рубль, а получаешь 300 – нет, времена бешеных прибылей еще не прошли в России! Не успело вступить в силу решение суда, как судебный пристав-исполнитель уже поспешил списать акции с лицевых счетов акционеров общества и перевел их на ООО «Триона Сервис».
Дата: 23.09.2003 Копия в Google

256. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Договор №Y-107/11-2005 от 22 ноября 2005 года между ГУП «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск» и ООО «Торглайн» и график оплаты подписала И.В.Зуева. И.В.Зуева 23 ноября 2005 года передала С.А.Кляхину счет №17/11 от 22 ...
В мае 2001 года, после ряда переименований и перерегистрации «АСЕ Групп» стала называться ОАО «Инвестиционная группа «АЛРОСА».
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

257. Лес-2001.

Причем площадь лесов в России, в отличие от всего мира, не сокращается, а медленно растет.
ЗАО «Папирус» (Москва) ошибочно отождествляется с пермским ООО «Папирус». Оно не является владельцем АО «Вишерабумпром», Камского ЦБК и не предпринимало попыток получить контроль над Камским ЦБК. Ильяз Муслимов, соучредитель ООО «Мифист», который ...
Дата: 31.01.2002 Копия в Google

258. Oрловскую металлургию в офшор

... Limited вместе с другими дольщиками – Олегом Пензиным, Игорем Клевцовым и ООО «Промгейзер». Все это неслучайно - переработка вторичного лома – потрясающе выгодный бизнес, а в российских условиях тотального воровства металла и «непаханого» правового ...
За этими именами стоят не только мощные российские предприятия и целые отрасли (ТНК, Росинвестнефть, МНЗ, Агробанк…), но и такие пионеры иноземных оффшорных компаний на российских территориях, как «Вектор», ЗАО «СТ «Балчуг» , «СТ «Групп», «СП ... Копия в Google

259. Рейдерский путь Душутина

В России этот холдинг арендовал торговые площади у московского ООО «Эффектон+», возглавляемым на тот момент Душутиным А. Этот магазин должен был стать основой будущей сети московского «Сiльпо».
... Фоззи Групп. Компания остро нуждалась в любых площадях, подходящих под открытие супермаркетов, и Душутин оказался в нужное время в нужном месте. Корпорация Fozzy Group - ведущий украинский ритейлер. Владеет сетями супермаркетов «Сiльпо», Fozzy, а ... Копия в Google

260. Манипуляции "Ренессанса"

Настоящая дружба "Ренессанс Капитал" замечательно ладил с Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) под руководством Дмитрия Васильева, а после его замены в 2000 году на Игоря Костикова отношения стали еще теплее.
В России основными операционными подразделениями группы выступают ЗАО "Ренессанс Капитал" и ООО "Ренессанс Брокер". Кроме них есть также ООО "Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант" и ООО "Ренессанс Капитал - Финанс" (эта компания была эмитентом ... Копия в Google