Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Президентский люкс со скидкой.

... уже много лет управляющие компаниями бизнесмена, — Дэвид и Нтейвинт Савва, а также австриец Рейнгольд Ортнер. После введения в 2014 г. санкций против Тимченко все его активы были переведены в Россию — на принадлежащее лично ему ООО «Волга груп ...
«Спортэстейт» с участком на Рублевском шоссе в 2015 г. перешел в собственность только что созданного АО «АТР групп», единственным учредителем и акционером которого является Анатолий Ермолаев, бывший гендиректор «Алма холдинга» Тимченко.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

342. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

Но деньги были выделены в мае 2015 года другому юрлицу?— ООО «Издательская группа “Однако”». А исполнительный лист на взыскание 233,5 млн рублей с «Пресс кода» был выдан только в апреле 2016 года. По данным СПАРК, Леонтьеву принадлежало 99% ООО ...
Инвестором медийного стартапа Леонтьева была «Конверс групп» отца и сына Антоновых.
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

343. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

Сначала в марте обанкротилась его розничная сеть "Линия тока", в апреле подал соответствующее заявление в ФНС сам дистрибутор, а к январю 2016 года начало процедуру банкротства и объединяющее их в группу компаний ООО "Арканада".
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

344. Доля Малая.

... с платёжными системами все деньги стали переводиться на новую фирму ООО "СЛ Интернет", гендиректором которой стал Тимофеев. Позднее, судя по данным базы "Спарк-Интерфакс", компанию возглавил Андрей Малай, а в конце 2016 года она была ликвидирована ...
Оспорить действия соучредителей спустя столько лет будет весьма проблематично, убеждён Олег Симанков, адвокат, руководитель практики по разрешению споров в "Легис групп".
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

345. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

... был зятем господина Глоцера и владел через сейшельский офшор "Пламмер Групп лтд" 17% в "Юрга лтд"). Как говорит господин Мышлявкин, Глоцер собирался вернуть господам Скрыпнику и Гагоеву, а также двум другим кредиторам $15 млн после продажи "Галереи ...
... в Гудермесе Владислав Трифонов [...] В соответствии с этим планом не позднее 16 марта 2016 года Глеб Привалов изготовил поддельную доверенность, якобы выписанную ему 1 сентября 2014 года гендиректором ООО "Югра Лтд", которому принадлежит "Водолей ...
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

346. Топ-5 спонсоров "ЕдРа" щедры из казны.

... края напрямую связано с интересами элитных групп в органах власти. Руководитель «Единой России» и один из ее крупнейших доноров является крупнейшим игроком на рынке получения госзаказов в строительной сфере, а его заместитель по партии — одним из ...
Все прочие доноры жертвовали всем прочим партиям не более чем по 1,5 млн рублей, за исключением ООО «Вариант-999», которое пожертвовало 3 млн рублей «Патриотам России».
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

347. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

... то Сафин — личность малоизвестная, а пост гендиректора основной мусинской компании занимал менее года. Три новых фигуранта Новыми фигурантами уголовного дела Татфондбанка стали первый зампред Татфондбанка 34-летний Рамиль Насыров и экс-гендиректор ООО «Новая нефтехимия» 52-летний Рамиль Сафин. Как сообщают источники «Реального времени», накануне они были вызваны в Следком по РТ, допрошены в качестве подозреваемых и задержаны. Как и гендиректор «Роял Тайм Групп» Елена Леушина, про задержание ...
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

348. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.

В декабре ЦУР выяснил, что Игорь Сечин?— частый гость охотхозяйства ООО «Охотресурс» Махмудова и Бокарева на Волге под Зубцовым (Тверская область). А с недавнего времени «Роснефть» контролирует 33% другого местного охотхозяйства?— ООО «Профиль ...
... в Москве по адресу ул. Электрозаводская, д. 24 стр. 1. По этому же адресу летом 2014 года фонд Геннадия Тимченко Volga Recources Limited зарегистрировал три дочерние компании?— «Волга Групп Холдинг», «Волга Ресорсез Холдинг» и «Волга Групп ...
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

349. Спорт в Приморье развивала ОПГ.

За пару дней до этого тот же райсуд на четыре месяца продлил сроки арестов другим фигурантам расследования: супруге Ильи Спокойнова — гендиректору ООО "Телерадиокомпания "Новая волна"" Марине Свиридовой и учредителю этой компании — председателю Союза ...
По версии следствия, фигуранты "путем обмана должностных лиц администрации Приморского края склонили их к заключению договоров на поставку комплектов оборудования для спортивных универсальных площадок по ценам, превышающим среднерыночные, а разницу ...
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

350. Офшорная прописка.

... переходят под прямой контроль СУЭК, а Suek Ltd (еще одна кипрская компания группы Мельниченко) будет управлять активами, связанными с бурым углем и международными торговыми операциями. По словам представителя Мельниченко, российские компании «Еврохим» (крупнейший в России производитель удобрений), СУЭК и первая в Сибири по тепловой мощности теплогенерирующая компания СГК платят налоги в России и являются ее резидентами (С 1 января 2016 года все активы СГК зарегистрированы на ООО «СГК», которая ...
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

351. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

... под брендом Servers.ru. Холдинг XBT купил ООО «Единая сеть» в сентябре 2015 года у прежних совладельцев, но один из них остался миноритарным акционером; его зовут Алексей Губарев (не Губаров). Таким образом, как минимум одна из фамилий в докладе не взята с потолка. Сам же Алексей Губарев сообщил Thе Insider, что информация, содержащаяся о нем в докладе — это «полный бред» и к хакерским атакам на Демократическую партию он никакого отношения не имеет, а его фамилию автор этого досье мог взять из ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

352. Застройщик из мэрии.

Около десяти лет назад владелец ЦСКА Евгений Гинер рассматривал «Октябрь» как запасной вариант для строительства 30-тысячной арены армейского клуба, но в итоге стадион возвели на Ходынском поле, а на «Октябре» тренируются молодые воспитанники ...
Строитель парковочного пространства В последний день календарной весны 2016 года ООО «Строитель» (входит в девелоперскую группу «Кортрос» Виктора Вексельберга) получило разрешение столичных властей на строительство на прилегающем к стадиону участке ...
Дата: 16.12.2016 Копия в Google

353. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.

... утром, разделившись на несколько групп, правоохранители отправились в головное здание ОАО ВИЛС, где их в основном интересовали кабинет гендиректора предприятия Александра Задерея и бухгалтерия, к юристам, обслуживающим ОАО, а также депутату Тверской ...
При его продаже ООО "Меридиан-еврострой", как выяснили аудиторы Счетной палаты, проверявшие ОАО ВИЛС, площадь недвижимости была заявлена в 17 тыс. кв. м, однако при перепродаже в том же году выросла до 72 тыс. кв. м. Реализовали же его, решили ...
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

354. Мэр Переславля-Залесского наследил в Лас-Вегасе.

Вчера же около 06:30 утра несколько групп следователей и оперативников прибыли в Переславль-Залесский Ярославской области. Их интересовали мэр города 45-летний Денис Кошурников, а также учредитель и гендиректор местного ООО "НТфарма" Рустам Атауллаханов и Евгений Султанов. В администрации города и по местам жительства всех троих были проведены обыски. Как пояснили вчера в СКР, господа Атауллаханов и Султанов являются подозреваемыми в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а мэр ...
Дата: 18.11.2016 Копия в Google

355. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

Все 12 административных дел необходимо рассмотреть до 17 декабря этого года: иначе истечет двухлетний срок давности, ценности придется вернуть владельцу, а претензии снять. ? На состоявшихся заседаниях по шести делам правонарушителем было признано ООО?«Грэйс» как?арендатор комнат с?драгоценностями.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

356. Панда черных аптекарей.

... подвигов» мы заниматься не будем, этим уже занимаются компетентные органы и идут разбирательства в судах, в частности по фактам подделки подписей в финансовых и юридических документах (официальное подтверждение можно получить в ООО «ЭКО ТЭК групп ...
... Аликапсов» и т.д. Более опасны практикуемые Игорем Воробьем методы клеветы на коммерческие и государственные структуры, а также его настойчивые попытки ввести в заблуждение руководителей государственных ведомств, вызвать их жалость к себе как к ...
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

357. Миньоны Хуснуллина.

Мы предполагаем, что господин Шеммедов был лишь номинальным собственником компании ООО “ЖК “На Ивановской” через ООО “Центроград”, а настоящие собственники не хотели, чтобы их имена фигурировали в этом проекте.
Дата: 12.08.2016 Копия в Google

358. Бизнес на таможне.

... советник президента по финансам российской страховой компании «Арсеналъ» Алиса Аладинская, руководитель аппарата президента «Арсенала» и гендиректор «Арсеналъ-Капитала» Мария Ванчикова, советник президента «Арсенала» и гендиректор ООО «Правда-Капитал» (на 100% принадлежит Сергею Лобанову) Степан Журавлев, а также заместитель гендиректора по юридическим вопросам «СВТС Групп» и глава юридического департамента управляющей компании ЛАМА (у Сергея Лобанова есть ООО с таким названием) Наталья Лобанова ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

359. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Однако, по сведениям из других источников, Станислав Светлицкий и гендиректор ООО «АБВК-ЭКО» Дмитрий Пузанов томятся в СИЗО Ростова-на-Дону, а следствие ведет СУ Ростовского ГУВД.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

360. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

... Как разорился: Московский предприниматель Дмитрий Майоров поручился по кредитам своей инвестиционно-стротельной компании ООО «Техинвест», а также связанных с ней ООО «Бетоника» и ООО «Сити-Комплекс», занявших деньги в Сбербанке в 2014 году на полтора ...
В 2011 году семейный бизнес вышел на новый уровень: Бабаевы начали начал строить вертикально интегрированную нефтяную компанию «РУ-Энерджи Групп».
Дата: 22.06.2016 Копия в Google