Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Тогда Олег Пронин, являясь фактическим руководителем входившего в ГК ООО «Атром», получил в банке «Пересвет» кредит в 330 млн руб. Деньги были конвертированы в $10,6 млн, а затем перечислены на счет кипрской компании Amelside Comnet Ltd, которая ...
Остановить игру девелоперских групп, связанных друг с другом и с банком, церковь не смогла или не захотела даже после возвращения себе статуса основного акционера «Пересвета».
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

322. Костюмчики на 2 миллиарда.

По её итогам были определены победители по ценам, явно завышенным (ООО "Арте" (тот самый производитель резиновой обуви), ООО "Трансинсервис", ЗАО швейная фабрика "Юность", ООО "ЛегПром Снабжение" , АО "БТК групп", ООО "ТД "Исток-Пром").
... что человек с функционалом такой должности должен заниматься в первую очередь управлением запасами и контролем качества этих самых запасов, планированием, перераспределением самых запасов и вы вполне законно спросите, а при чем здесь закупки ...
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

323. Бездонная депутатская тумбочка.

От "умных стелек" — к хакерам По тому же адресу, где зарегистрирован «Новел Спб» (Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д.54, к.2), в 2003 году открылось еще одно ООО — «Контера». Его учредителем стал сам Дмитрий Цветков, а гендиректором Сергей Свиридов.
В разное время Хайров частично или полностью контролировал «Татфондбанк», «Интехбанк», ООО «РИА «Волга», ООО «Кэпитал Инвестментс Групп», ООО «Миэль-Кэпитал» и ООО «Миэль-Финанс», страховую компанию «НАСКО», ООО «Управляющая компания Ассист-Восток».
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

324. Бизнес-империя Игоря Крутого.

Еще интереснее, что Корякина и действующий директор композитора Бондарев сообща владели двумя крупными компаниями: ООО «Авал» и ООО «Ремкор». Первая является крупнейшим предприятием Севастополя в сфере морской перевалки грузов, а вторая занимается ...
Невостребованными могут остаться и коммерческие площади — около 200 000 кв. м, опасается он. Иное мнение у гендиректора компании «Метриум групп» Марии Литинецкой: «Проекты квартальной застройки у метро ликвидны.
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

325. От патриотизма до мошенничества.

Стегалов также владеет ООО «Водная битва», которое занимается «деятельностью в области спорта», а кроме того упоминается как бывший совладелец ООО «Железный волк» — компании по продаже мотоциклов. В Истринском районе Подмосковья одним из соучредителей местного отделения клуба является Алексей Каплин, который, по данным СПАРК, владеет ЧОО «Барс Групп Охрана» и предприятием ООО «Катерок», которое занимается розничной торговлей.
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

326. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

... а полностью аффилированные с руководством холдинга компании. В число аффилированных по похожей схеме можно включить и другие компании, с которыми работает девелопер: АО «МСУ-1», ООО «Развилка», ООО «Акколада лэнд», ООО «Нега–Юг», ООО «Адмирал», ООО ...
Отдельный вопрос — не использовались ли схемы «ФСК «Лидер» для махинаций в «Урбан групп»?
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

327. "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова.

Общая площадь захваченных участков 2000 гектаров, а их суммарная стоимость, по независимым оценкам, составляет порядка полумиллиарда рублей. Оказалось, что крестьяне, словно сговорившись, в один день якобы продали свои участки сельхозпредприятию ООО "Агри".
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

328. Прощай, информоружие.

Как пишут "Новые известия", владелец базирующихся в Крыму "Черноморской рыбодобывающей компании" и туристическо-торгового ООО "Айдаг", а также имеющий бизнес-интересы в Израиле Лившиц был одним из наиболее вероятных претендентов на вхождение в новый ...
К финансированию проекта привлекли близких к премьеру бизнесменов, готовых инвестировать значительные средства в создание медиа-холдинга, который должен был стать информационным оружием политико-экономических групп, ориентированных на председателя ...
Дата: 07.06.2018 Копия в Google

329. Госзаказ и тайные холдинги.

... получают от государства госконтракты — происходит такое своеобразное перекрестное финансовое опыление близких власти групп. Можно назвать этот феномен — госкапитализм в квадрате». Многие объединения подрядчиков из этого исследования «Новой газеты» были давно выявлены нашими коллегами из других изданий и организаций, борющихся с коррупцией. Но главная ценность сегодняшнего проекта — не новые имена. А принципиально новый подход в поиске этих имен — крупнейших получателей денег налогоплательщиков ...
Дата: 30.05.2018 Копия в Google

330. За должников ВТБ заступился Уильям Браудер.

... ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат» (НЦБК) Игорь Битков и члены его семьи, осужденные на длительные сроки в Гватемале, могут не только выйти на свободу, но и получить политическое убежище. Juzgado de Mayor Riesgo — специальный суд Гватемалы, в котором проходят процессы над участниками оргпреступных групп, пересмотрит уголовное дело Игоря Биткова, его супруги Ирины и дочери Анастасии. В январе этого года за использование фиктивных документов глава семьи получил 19 лет заключения, а ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

331. "Просвещение" метит в иностранные агенты.

... Олма медиа групп" выкупили у государства "Просвещение" в 2011 году. Олег Ткач В качестве возможного скрытого бенефициара "Просвещения" называют миллиардера Гавриила Юшваева (Гарик Махачкала). Его протеже, Валентина Переверзева, ранее распределяла земли Одинцовского района Московской области и руководила ООО "Инвестиционная группа "Капитал", а ныне отвечает за министерские финансы в ранге заместителя министра. Стоит напомнить, что шеф Переверзевой 9 лет отсидел за разбой, а впоследствии стал ...
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

332. Василия Баринова ждут дома.

В число привлеченных к субсидиарной ответственности лиц вошли бывшие председатели правления банка Сергей Сергеев и Наталья Городкова, директор махачкалинского филиала банка Иса Маадинов, а также участники банка — Василий Баринов, Наталья Сереженькина, Андрей Куриленко и ООО "Миропак Групп".
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

333. Семья Битковых, укравшая 1 млрд кредита в ВТБ, отсидит в Гватемале.

... Фото: soy502.com Николай Сергеев Слева направо: Анастасия, Ирина и Игорь Битковы Как стало известно “Ъ”, экс-владелец ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат» (НЦБК) Игорь Битков, сбежавший от российской полиции за океан, благодаря своим кредиторам из ВТБ был осужден в Гватемале на 19 лет заключения. Вместе с бизнесменом, утверждавшим, что его преследуют власти РФ, а заодно и «русская мафия», участниками организованной преступной группы, совершавшей махинации, были признаны его жена и дочь ...
Дата: 12.01.2018 Копия в Google

334. Обидчицу семьи Чемезова задержали в Испании.

... владеет ООО "Петролоджистикс групп", следует из базы данных Росреестра; сделка состоялась в прошлом месяце. Компания принадлежит Абдырашиду Камаловичу Акмуллаеву, и, как видно из выписки, недвижимость куплена в кредит. Акмуллаев оставил след в дюжине российских компаний — почти все они связаны с недвижимостью и сделками с ней ("Ф-1", "Аваль-финанс" и проч.), а основной его актив — саратовский торгово-развлекательный центр "Сити молл". В пресс-службе Ростеха от комментариев отказались, а в ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

335. Кто владеет Финским заливом.

... территорию площадью 0,2 га ООО "Невские технологии" Виталия Черкасова, предпринимателя родом из Магаданской области. Земельный участок находится в водоохранной зоне и имеет градостроительный код Р0. По закону его можно использовать только для "сохранения прибрежных территорий, представляющих ценность для отдыха на открытом воздухе", однако капитальное строительство разрешено. На фото можно видеть большой белый дом с красной крышей, огороженный высоким забором, а также два небольших строения ...
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

336. Таможня отдает добро.

Как развивались отношения Сергея Сафоничева и Harry Winston По данным СПАРК, в?июне 2004 года в?Москве была зарегистрирована компания ООО?«Гарри Винстон?СНГ». Соучредителями в этой фирме выступали Сергей Сафоничев (34%), а также Сюзанна и Дмитрий ...
... юрист компании «Свотч Групп Рус» Екатерина Прядеина (бренд Harry Winston был куплен в 2013 году швейцарской Swatch Group) отказалась комментировать РБК решение суда, заявив, что «не уполномочена делать комментарии». Представлявший интересы ООО «Грэйс ...
Дата: 26.07.2017 Копия в Google

337. Вице-премьеру Калмыкии предъявили "дойку" фермеров.

Правда энтузиазм Алексея Маратовича после создания агрохолдинга все же продолжал фонтанировать и в эту струю в апреле 2012 года попал представитель словенской компании ООО «Рико групп» (Riko Group), генеральный директор представительства в Москве ...
По словам официального представителя СКР, часть этих средств впоследствии «была похищена, а другая использована не по назначению».
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

338. Четверть в добыче плюс расходы на боевые действия.

Якобы оно подготовлено российскими инструкторами, а его основная задача совпадает с договорными обязательствами ООО «Евро Полис»: освобождение, охрана и оборона нефтяных месторождений под Пальмирой.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

339. Выбирай, депутат: бизнес или мандат.

Это непростая штука на самом деле: формально на кого-то что-то переписали, а фактически руководство бизнесом продолжается», — заявил тогда президент.
Строительная фракция Член комитета ГД по строительству Антон Жарков задекларировал почти 300 млн руб. дохода за 2016 год и, если верить выписке из ЕГРЮЛ, владеет долей в ООО «Сторент» (Магнитогорск).
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

340. Распил PR-бюджета Москвы.

Кстати, мэрия это тоже прекрасно понимает, поэтому силами того же ООО “Соседи” из прошлого поста Лапшеснималочной забивает соцсети клонами таких групп, только без всякой бесконтрольной критики мэрии; ИМА-Консалтинг занимается ещё и тем, что нагоняет ...
И это только открытые доходы, а есть ещё скрытые, идущие по другим статьям бюджета или вообще не зарегистрированные, теневые.
Дата: 26.05.2017 Копия в Google