Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. 25 самых активных предпринимателей России.

В 2006-м Сумкин был дисквалифицирован судом, то есть временно лишен права на управление юридическими лицами, но уже в январе 2007-го зарегистрировал три компании, в частности ООО «Строительная инвестиционная группа» с уставным капиталом 10 тыс ...
Объем всех операций таких компаний может превышать годовой бюджет России..Отрасль находится на подъеме: с 2009 года, по подсчетам Росфинмониторинга, количество «фиктивных» фирм увеличилось в два раза, а объемы обналичивания и вывода денег за рубеж из ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

322. В Marshall Capital за кредитом пришел спецназ.

Как ранее сообщал "Ъ", дело о хищении крупного кредита, выданного в 2007 году "дочкой" ВТБ малоизвестному ООО "Русагропром", было возбуждено 23 ноября 2011 года. Кредит в $225 млн должен был пойти на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp. (входит в группу "Нутритек"), ранее контролировавшейся господином Малофеевым через Marshall Capital. Но в итоге ни кредит, ни проценты по нему до сих пор не погашены, заводы так и не были куплены, а стоимость заложенных в рамках ...
Дата: 05.02.2013 Копия в Google

323. Отбиратели бизнеса российского.

По совместительству свекровь и невестка числятся в рядах учредителей ООО «Лаборатория КЛЕВЕР», а также сотрудничают на ниве управления НОУ ДПО «Институт профессиональной оценки», в состав учредителей которого входит «Лаборатория Клевер».
Механизмы, призванные защищать инвестиционную среду, превращаются в инструменты «честного отъема денег» у любого, чей капитал может привлечь внимание подлинных хозяев страны.
Дата: 02.07.2012 Копия в Google

324. Доля губернатора Бочкарева.

ООО «Пенза Сити Групп», ликвидировано 30.09.2009 г., учредитель ОГРН 1085834002495 ИНН 5834052409 Юридический адрес: 440600, г. Пенза, ул. Антонова, 3 Вид деятельности: Производство прочих строительных работ Руководитель - Тугушев Николай ...
Должность главы Регионального инвестиционного центра дала Вениамину Бочкареву возможность контролировать деятельность десятков предприятий.
Дата: 15.11.2011 Копия в Google

325. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

Установив взаимозависимость лиц, участвующих в операциях с ценными бумагами, а также признаки фирмы-однодневки у оценщика бумаг — ООО "Юстон", налоговики сделали вывод, что "Гленик-М" не понесла никаких расходов на приобретение векселей и облигаций.
... Коммерсант", 18.10.2011, Кольца края не видать, Фото: "Коммерсант", "РЦБ" Анна Занина, Александр Мазунин Кира Лукьянова Впервые на российском рынке инвестиционной компании удалось выйти на уровень нефтяной промышленности по уровню налоговых претензий ...
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

326. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

... аффилированные и подконтрольные Ивану Саввиди ООО «Группа Агроком» и ООО «Донской табак продажи и маркетинг» было выведено не менее $31 млн. Причем, применяемые Иваном Игнатьевичем схемы были везде однотипными. А факт его сотрудничества с Бородиным и ...
Здесь вспоминается еще одна скандальная история, произошедшая в том же 2006 году, когда австрийская инвестиционная компания FINREP искала в России акционеров для итальянской авиакомпании Ocean Airlines S.p.A. На горе австрийцам, их деловые партнеры ...
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

327. Бывший нижегородский министр поселил сирот в непригодное жилье.

... года по март 2008-го он занимал должность заместителя министра инвестиционной политики Нижегородской области, затем был назначен на пост министра жилищной политики и жилищного фонда, а с февраля 2009-го — возглавлял министерство социальной политики ...
При этом министр социальной политики Нижегородской области, не смотря на указанные недостатки, в декабре 2010 года без осмотра квартир подписал акты приема-передачи от ООО «СоцДом» 20 квартир, непригодных для проживания.
Дата: 08.06.2011 Копия в Google

328. Поймать Браудера.

... Москвы вчера удовлетворил ходатайство следственного комитета при МВД РФ о заочном аресте представителя инвестиционного фонда Hermitage Capital в России, гендиректора ООО "Камея" Ивана Черкасова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на 2 млрд руб ...
... заседания суда в интернете, а в суд вызвать несколько свидетелей, в том числе главу Московской Хельсинкской группы Людмилу Алексееву, но суд решил, что она не имеет никакого отношения к рассматриваемому делу, а видеозапись заседаний не предусмотрена ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

329. Продал России.

... Diamond Air за $21,3 млн (около 511 млн руб. по курсу на начало месяца), а в 2009 г. Минрегион приобрел его же у «Инновационные технологии «Ренова» в 7 раз дороже — за 3,5 млрд руб. Представитель группы «Ренова» Андрей Шторх отказался от комментариев ...
... правительству Евгения Письменная Виктор Вексельберг По информации Минрегиона, здание на ул. Красная Пресня, 3, площадью 17 612,8 кв. м куплено за 3,5 млрд руб. в 2009 г. у ООО «Инновационные технологии «Ренова» (документация есть у «Ведомостей ...
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

330. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

Среди ее клиентов: группа «Кипелов», Николай Девлет-Кильдеев ("Моральный кодекс"), Валерий Диордица (Smash), а также музыкальный проект Михаила Меня с участием Джо Линн Тернера и Гленна Хьюза. По данным СПАРК, в 2004 году Инна Мень вместе с Луизой Пругло и Юрием Кунецом учредила ООО «Радио Регион», которое организовало вещание радио «Мелодия» в Москве на частоте 89,9 FM. В основном в эфир шла советская эстрада, песни бардов, ранний рок-н-ролл, песни из кинофильмов.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

331. Приволжский и Уральский федеральные округа.

В 2002 году она вместе с коллегами открыла собственную парикмахерскую ООО «Руслан – 1» (выручка в 2009 г. – 593 000 руб), расположенную на улице Мориса Тореза. Окончила среднюю школу № 16 Димитровграда, а затем сельскохозяйственный техникум.
В 2006 году часть акций «Мордовнефтепродукта» была продана «Инвестиционной компании А1» (Альфа-Групп).
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

332. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

€50 млн получило ООО «Ик-Юг», €20 млн — ЗАО «Инвестиционная лизинговая компания». И уже от этих заемщиков средства на приобретение 70% Aker Yards пришли в FLC West. Впрочем, на приобретение активов, сказано в материалах дела, было потрачено лишь €50 млн. Остальные деньги пошли на личные нужды российских участников сделки. Наиль Малютин утверждал и утверждает, что обнаружил договора об этих займов только в августе 2008 года. А прежде ничего о них не знал.
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

333. Пивоварам предъявили марку.

Дела были возбуждены во время массовой скупки акций предприятия по заявлению сотрудников инвестиционной группы "Атон", которая весной 2002 года приобрела в интересах компании Millhouse Capital Романа Абрамовича около 42% акций ЗАО "Тверь-пиво".
А в 2002 году господин Ларин, как считает следствие, организовал еще одну сделку, согласно которой ЗАО "Тверь-пиво" продало принадлежащие ему 77% акций ОАО "Афанасий-пиво" некоему ООО "Брау сервис", учрежденному вышеупомянутой швейцарской компанией ...
Дата: 08.12.2010 Копия в Google

334. В Андрее Пашковском не признали реструктуризатора.

В частности, "не соответствуют действительности заявления руководства ОРСИ о якобы осуществленной передаче в собственность области ЗАО "Стройинвест" и ОАО "Коммунальные инвестиции и технологии" (КИТ)", а процедура передачи ООО "СК "Спецстрой-2"" ("дочка" "Росвеба", на ее балансе находились соцобъекты; долг перед подмосковными властями — 11,166 млрд руб.) в декабре 2009 года выявила факты вывода ликвидного имущества и денежных средств общества. Гендиректор "ОРСИ Групп" Андрей Пашковский ...
Дата: 20.08.2010 Копия в Google

335. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

... 78,4% акций группы ЛСР были закольцованы и переданы 100%-ной «дочке» ООО «УК ЛСР». После проведенного в 2007 г. IPO пакет размылся, но сенатор по-прежнему контролирует холдинг. Сейчас 10% акций группы принадлежит ему напрямую, а еще 48% — через ...
Саблин Дмитрий Первый зампред комитета Госдумы по собственности Супруга депутата Дмитрия Саблина, бывшего советника подмосковного губернатора Бориса Громова по экономическим вопросам и инвестиционной политике, известна своей благотворительной ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

336. В хабаровском минфине уничтожена отчетность.

... того, в результате снижения ставок по кредитам краевая казна понесла ущерб в 232 млн руб. Как утверждало следствие, выделенные краем деньги компании солидарно внесли в уставный капитал московского ОАО "КБ "Русская инвестиционная группа"" (КБ РИГ ...
... порядка предоставления министром финансов Хабаровского края А. С. Кацубой выделены бюджетные кредиты в сумме 330 млн руб. ООО "Дальуглесбыт", ОАО "Дальстроймеханизация", ОАО "Амурское пароходство", ООО "Рыборесурсмаркет", ОАО "Дальрео" — по 66 млн ...
Дата: 11.05.2010 Копия в Google

337. Время "челябинских мародеров".

Так, по данным челябинского бизнес-портала, то же ООО «Вектор» учреждено в 2007 году генеральным директором ООО «Энергостроительная компания» Павлом Шестаевым, а оба эти юрлица входят в холдинг «Платина» челябинского предпринимателя Олега Колесникова. Причем бывший руководитель инвестиционной группы «Пионер», также входящей в этот холдинг, Павел Бегеба сегодня служит…
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

338. Алексей Кузнецов подозревается в мошенничестве на 27 млрд руб.

... первого замминистра финансов Валерия Носова, президента корпорации RIGroup Жанны Буллах, генерального директора ООО «Русская инвестиционная группа» Дмитрия Котляренко, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей о мошенничестве ...
В декабре 2008 года по обвинению в крупном мошенничестве, облегчившем областной бюджет на сумму более 1 млрд рублей (ст. 159 УК), был арестован Дмитрий Демидов, глава ИКМО, а также еще одной крупной «дочки» подмосковного правительства — Московского ...
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

339. Валерий Носов подозревается в вымогательстве 80 млн руб.

... Носов Как стало известно "Ъ", после задержания и допроса был отпущен под подписку о невыезде бывший первый замминистра финансов Московской области, владелец финансовой компании "Горизонт" и издательского дома ООО "АртМедиа Групп" Валерий Носов ...
В октябре 2000 года Кузнецов вместе с несколькими другими министрами подмосковного правительства выступил инициатором создания областного инвестфонда — Московской инвестиционной трастовой компании (МОИТК), которая брала в различных банках кредиты на ...
Дата: 01.03.2010 Копия в Google

340. Генеральское отступление начальника Организационно-инспекторского департамента МВД Волынского.

Консалтинговая компания проходила по крупному делу об обналичке денег вместе с двумя другими московскими фирмами - «Консалтинг групп» и «Спортинформ». Во время обыска в офисе ФСК изъяли не только всю финансово-бухгалтерскую документацию и жесткие диски, но и поддельные печати, в том числе с гербом МВД. Несколько человек были арестованы. В качестве свидетеля по этому делу проходил некто Александр Сколков, гендиректор ООО «Капитал-групп», которое тоже не брезговало сомнительными финансовыми ...
Дата: 21.08.2009 Копия в Google