Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Николаю Мистрюкову предъявили труп с истекшим сроком давности.

... Эрнест Филипповский Николай Мистрюков В Москве арестовали бизнесмена и экс-депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова, который много лет являлся деловым партнером губернатора края Сергея Фургала, а сейчас сотрудничает с его супругой ...
В Басманном райсуде Москвы следователь СКР ходатайствовал об аресте четверых подозреваемых в убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК) — Николая Мистрюкова, Марата Кадырова, Александра Карепова и Андрея Палея.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

382. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

... ООО «Монолит Капитал Строй» обеспечивается залогом этого имущества. Согласно заявлению АСВ, попытка хищения имущества ООО «Монолиткапстрой» — преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности») и ч. 1 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств»), совершено «путём представления в Арбитражный суд Московской области поддельных документов». Вскрытый АСВ механизм прост. А. Нусинов и ряд совладельцев ООО ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

383. Кредиторы взялись за жен банкиров.

... более 5000 произведений, недвижимость и земельные участки в России, а также недвижимость в Австрии и Португалии, 50% долей в ООО «Группа Техносерв» и 50% в уставном капитале нидерландской Technoserv B.V., а также доли в иностранных компаниях, счета и ...
Вернется — не вернется Общий срок разворота таких соглашений — от года до трех лет, говорит партнер FMG Group Николай Коленчук: чтобы оспорить сделки четырехлетней давности, потребуется доказать, что признаки неплатежеспособности были уже тогда и ...
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

384. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

... полномочиями (ст. 201 УК). Речь тогда шла о выдаче ОФК-банком необеспеченных кредитов на 14,2 млрд руб. У банка была отозвана лицензия. Заявление в СКР на него написал крупнейший (25%) акционер банка Николай Егоров — партнер коллегии адвокатов ...
«Гордеев лично, с помощью своего защитника и своего водителя Олега Андриянова управляет ООО «Инкор страхование», «Рыбстандарт» и «Селекционный центр аквакультуры», принимает ключевые решения по финансово-хозяйственной деятельности компаний ...
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

385. Павел Фукс "кинул" дольщиков московского ЖК Sky House.

... компании ООО "Олтэр" по заявлениям дольщиков и результатам финансовых экспертиз. Столичная полиция объявила в международный розыск бизнесмена-девелопера Павла Фукса. Ему заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ ...
«Роман не является партнером и акционером Теремка.
Дата: 07.10.2019 Копия в Google

386. Леониду Маркелову добавили конфиската.

... Эл, потому что Николай Криваш передал Леониду Маркелову через посредника взятку (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в размере 235,2 млн руб. Векселями на эту сумму в 2015 году Наталья Савченко, деловой партнер Николая Криваша, расплатилась с женой отца губернатора Татьяной Маркеловой за покупку у нее акций ОАО «Тепличное». Затем векселя по договору беспроцентного займа были переданы ООО «Телекомпания 12-й регион», директор которой Наталья Кожанова, также являющаяся сейчас подсудимой, предъявила их к оплате в ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

387. К страховщику зашли из Крыма.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, уголовное дело по фактам растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) с банковских счетов одной из структур Александра Кондратенкова — зарегистрированного в Симферополе ООО «Страховая компания ...
... компаний, имевших отношение к господину Кондратенкову, нет действующей лицензии ЦБ. При этом прямую связь предпринимателя со страховщиками установить довольно сложно, он фигурировал либо как представитель акционеров, либо как их «деловой партнер ...
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

388. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Всем семерым вменяют участие в разбое (ч. 4 ст. 162 УК): пятеро из них находятся в СИЗО, двое — под домашним арестом. Кто такой Борис Караматов Борис Караматов возглавлял ООО «Евразия», управляющее миллиардными активами основателя торговых сетей «Партия» и «Домино» Александра Минеева, убитого в 2014 году. Он обвинялся сначала в причастности к убийству, а потом — в хищении собственности партнера.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

389. Владимир Чернобай скоропостижно вернулся из розыска.

Кстати, во время обысков в офисах партнеров ООО «Телетрейд групп» на видных местах красовались стенды с фотографиями и именами людей, якобы выигравших на рынке Forex приличные деньги.
Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным департаментом МВД 18 июня 2014 года.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

390. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

Пока детали уголовного дела, возбужденного по фактам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), не разглашаются.
ИА "РБК", 14.07.2019, "Новый поток" заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова": В прошлом году Мазуров и его партнеры не смогли найти средства на закупку нефти для Антипинского завода и в обмен на необходимое финансирование отдали ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

391. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

Полученные от возврата НДС деньги выводились на счета нескольких фирм, в том числе и ООО «Торговый дом „Бронницкий ювелир“».
... замешан в уголовном деле о незаконном обороте золота и серебра с использованием схемы по уклонению от уплаты НДС. Уголовные дела были возбуждены по ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов) и ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство ...
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

392. Кай Метов и сын сенатора Брилки банкротят бизнес-партнершу певца.

Ее подозревают в хищении более 1 млрд руб. Серийное мошенничество Уголовное дело в отношении бизнесмена Елены Филипповой было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в крупном размере), рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник, знакомый с материалами уголовного дела. По их данным, Филиппова находится под подпиской о невыезде. Елена Филиппова является деловым партнером певца и композитора Кая Метова. По данным СПАРК, Филиппова и Метов владеют компанией ООО ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

393. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

... Коммерсант" Роман Трушев В международный розыск объявлен бывший гендиректор ООО «Самаратранснефть-Терминал» Роман Ружечко — фигурант уголовного дела о сбросе хлорорганики в нефтепровод «Дружба». Об этом журналистов проинформировали представители Самарского районного суда, в компетенции которого находятся вопросы об избрании меры пресечения обвиняемых по резонансному делу. Роман Ружечко обвиняется по ч.4 ст.215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

394. Бориса Ушеровича признали взяткодателем Дмитрия Захарченко.

... 5. ст. 291 УК) были надлежащим образом проинформированы как о следственных действиях, так и предстоящем суде. Между тем из материалов, оглашенных в суде, следовало, что господа Моторин и Станкевич и их третий подельник совладелец ООО «Группа компаний ...
... 18.03.2019, "К делу Захарченко добавили участников": Шансы на экстрадицию трех бизнесменов с Кипра ничтожны, а на сделку со следствием они не пойдут, считает президент международной коллегии адвокатов «Почуев, Зельгин и партнеры» Александр Почуев ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

395. С Евгения Зубицкого спросят за "Кокс" по-родственному.

... так как в этом случае ответчики должны доказывать отсутствие убытков»,— говорит партнер АБ «Линия права» Руслан Нагайбеков. Косвенным подтверждением недобросовестности УК ПМХ, по его словам, может быть невыполнение рекомендации ЦБ о необходимости ...
В результате ряда сделок контроль над ПАО «Кокс» получил его старший сын Евгений (контролирует 53,6% лично и 29,4% через ООО «ТД "Руда"»), еще 16% акций досталось супруге младшего сына Бориса Зубицкого Андрея Виктории Казак.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

396. Игорь Савельев после водки перешел на сухари.

В ходатайстве ГУ МВД по Московской области, оглашенном в суде, говорилось, что Игорь Савельев подозревается в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — хищении долей ООО «Руско».
Именно во время его работы в российском подразделении Wrigley компания занималась дистрибуцией снеков «Воронцовские сухарики», которые производило ООО «Руско». Учредителем последней был Андрей Коркунов, а его партнерами как раз два топ-менеджера ...
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

397. Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля".

... и ООО "ОФ "Коксовая" мошенническим путем похищают угольный концентрат марки "СС", поставляемый железнодорожным транспортом в адрес обогатительной фабрики "Коксовая". Поставщиком угля являлось АО "Кузбассразрезуголь" (КРУ), давний партнер "ТопПрома ...
И это на фоне того, что по его предприятиям уже возбуждены уголовные дела по махинациям с железнодорожными тарифами по ст. 165 УК РФ", - говорят эксперты отрасли.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

398. От наперстков до Томоса.

Так как многие из бывших юных "бойцов" спустя десятки лет стали уважаемыми бизнесменами, меценатами и сподвижниками, а также партнерами "Нарика" в коммерческой деятельности.
В 1995 году в отношении Петровского и его "сподвижника" Гуляева было открыто уголовное дело № 83946 по ст.206, часть 2 (в редакции УК 1960 года — Прим.Ред.) по подозрению в избиении предпринимателей Хухунайшвили и Самсоновой.
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

399. Выплаты девелоперам Карьянову и Ремизову посчитали чужими дивидендами.

Выплаты девелоперам Карьянову и Ремизову посчитали чужими дивидендами Группа "Абсолют" обвинила партнеров сына советника губернатора Подмосковья Оглоблина в хищении более 500 млн руб. на строительстве ЖК Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 26 ...
Представители заказчика строительства — ООО «Группа “Абсолют”», признанного МВД потерпевшей стороной, считают, что обвиняемые похитили причитающиеся им от реализации этого проекта дивиденды в размере более 500 млн руб. Оказавшаяся в основе этого ...
Дата: 27.12.2018 Копия в Google

400. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

... и ч. 2 ст. 201 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия). Уголовное дело было возбуждено 27 апреля этого года (в том же месяце у банка была отозвана лицензия), заочное обвинение экс-главе РАР предъявили 2 августа, господина Чуяна объявили в федеральный розыск, а 12 декабря — в международный. Само расследование, как рассказывал “Ъ”, было начато по заявлению партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсника президента Владимира ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google