Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Корпорация "Брателло".

... клирингового банка, позже, а именно 09. 04. 2001 г., Илюмжинов выпустил распоряжение, согласно которому более 200 бюджетных учреждений и организаций в нарушение бюджетного законодательства стали обслуживаться в ООО КБ «Национальный клиринговый банк ...
Шалхаков же контролирует и часть «нефтяных» денег в республике: и делает он это с помощью бывшего председателя Комитета природных ресурсов РК Баты Хулхачиева (он, ко всему прочему, координатор доходов самоварной нефтянки) и непосредственного министра ...
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

222. Страховой колобок.

Чтобы не разочаровывать читателя сокрытием волнующих детективных подробностей, расскажем что же запланировали «страховые колобки» на сегодня: есть в республике Дагестан село Новокаякент, в котором на улице Новая оперирует некое ООО «Бокад», пожелавшее заключить с компанией Ост-Вест Альянс при помощи господина Айдакова договор страхования жизни. Ничего особенного - четверо обычных сотрудников ООО «Бокад», нормальная страховая премия в 462 тысячи долларов, некая агентская комиссия, тот же самый ...
Дата: 06.08.2004 Копия в Google

223. Агропромышленный разбой.

Чтобы не платить по кредиту руководство «Разгуляя» реорганизовало Торговый дом в ООО «Торговая компания Агропродторг-2000», которую затем успешно с помощью надуманных судебных исков обанкротило.
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

224. "Строго конфиденциально".

С помощью наших источников “Валерий”, “Андрей” и “Николай” удалось установить следующее. В 1999 году в Министерстве путей сообщений РФ и Федеральном дорожном фонде были допущены значительные финансовые нарушения при проведении финансовых зачетов с должниками через посредничество коммерческих фирм, в частности, ООО “Трансфинхолдинг”.
Дата: 30.07.2001 Копия в Google

225. "Если бы я знал, как хорошо в тюрьме, я раньше бы сел".

... в регионе овощебазу №4. По материалам дела, Виктор Калин обратился к Олегу Сухочеву (Сухач), который в 2009–2010 годах сначала организовал вымогательство доли у одного из совладельцев ООО «Урал», Михаила Краснова (владел через своего брата 50-процентной долей компании, вторые 50% долей принадлежали через номинального держателя Виктору Калину), а затем попытался его убить. Михаила Краснова избили, в том числе металлическим тросом. Его крики услышали знакомые, которые прибежали ему на помощь ...
Дата: 10.07.2023 Копия в Google

226. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

Например, менеджеры «Незыгаря» настаивали, чтобы клиент расплачивался криптой, и даже предлагали свою помощь в организации криптопереводов через посредников. За оплату безналом — особенно за переводы на ООО или ИП — каналы часто делают наценку около 10%, подталкивая заказчика к нелегальным сделкам.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

227. Выкуп доли Артуром Уртаевым у Игоря Пестрикова стал растратой.

... магниевого завода в свою пользу с помощью Артура Уртаева. [...] Соликамский магниевый завод — единственный в стране производитель редкоземельных элементов и переработчик редкоземельного минерального сырья. В мае 2022 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об истребовании в собственность государства более 89% акций. В собственность государства перешли и доли «Фин-Проекта». Игорю Пестрикову принадлежало 25% акций СМЗ и 24,99% долей в ООО. В прошлом году после ряда ...
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

228. Сын Павла Астахова сел в кредит.

... банков они познакомились с директором ООО "Омега" Евгением Разгоняевым. Узнав, что тот не может получить займ в кредитных организациях, Астахов и Аресьев предложили помощь, намекнув на авторитет семьи Астахова и обширные связи в банковской сфере, полагает обвинение. По указанию Аресьева Разгоняев прибыл в "Нижневолжский коммерческий банк" ("НВКбанк"; бенефициаром является Владислав Буров) в Саратове и открыл кредитную линию. Для создания видимости Разгоняев от лица ООО "Омега" оставил в залог ...
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

229. Ринат Бадаев почувствовал вкус денег.

По материалам дела, в августе того же года он предложил руководителю юридического бюро «Ордер», в которое входит ООО «Ремис», Светлане Лазаревой содействие в заключении муниципального контракта с МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» и Фондом ...
Показания Рината Бадаева о том, что Светлана Лазарева спровоцировала дачу взятки, сама настаивала на денежной благодарности за помощь, а он «помогал ей советом и никакого содействия ей не оказывал», судом были признаны ложными.
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

230. Распознавание столичности.

Предполагается, что они с помощью городских видеокамер и нейросетей смогут не только находить преступников, но и вычислять их маршруты передвижения и предполагаемых сообщников (см. “Ъ” от 2 сентября).
ООО «Брайт софт» учреждено в Перми в марте 2019 года, подконтрольно гендиректору Алексею Мурашову. В ООО не ответили на запрос “Ъ”. Из техзадания следует, что ООО предстоит разработать и внедрить на mos.ru процедуру сохранения «эталонной фотографии ...
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

231. "Матильда" топит Владимира Винокура.

«Это значит что имущество Винокура может быть арестовано во всех странах с кем у Канады подписан договор о взаимной юридической помощи. Россия в число таких стран не входит, но это может сказаться на имуществе Винокура в Европе и Израиле», — заявил Москалев. Еще более интересный факт, который вскрылся в ходе суда — это то что ООО «Матильда» Винокура задолжала кипрскому офшору Газпромбанка «Трейдскан Консалтанс Лимитед» ни много ни мало 1,5 млрд рублей, причем и «Матильда» Винокура и студия «Рок ...
Дата: 02.07.2021 Копия в Google

232. Виктор Контеев тот еще фрукт.

... направлялись в Екатеринбург на крупнейшую в регионе овощебазу №4. Калин обратился к Олегу Сухочеву (Сухач), который в 2009–2010 годах сначала организовал вымогательство доли у одного из совладельцев ООО «Урал» Максима Краснова (владел через своего брата 50% долей компании, вторые 50% долей принадлежали через номинального держателя Виктору Калину), а затем попытался его убить. Максима Краснова избили, в том числе металлическим тросом. Его крики услышали знакомые, которые прибежали ему на помощь ...
Дата: 28.05.2021 Копия в Google

233. Дионисий Золотов-Тумаркин-Шапиро нахимичил и заявил на бизнес-партнеров.

По обвинению в мошенничестве в его отношении были арестованы гендиректор и два учредителя ООО «Производственная компания "Бк B&B"».
Свой последний срок решальщик получил в 2018 году за мошенническое хищение 80 млн руб. у жены топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова, которые она передала Дионисию Золотову за помощь в переводе ее мужа из СИЗО под домашний арест.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

234. Олег Макаревич попутал отчеты.

ИА "РБК", 19.03.2021, "Отмывание денег и помощь терроризму: у "ЮМК Банка" отозвали лицензию": Банк России 19 марта 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» («ЮМК банк»).
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

235. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

Кроме того, подсудимые путём обмана похитили денежные средства, принадлежащие возглавляемому МАЦЕЛЕВИЧЕМ ООО «Банк Сириус», на общую сумму более 580 миллионов рублей под видом кредитования юридических лиц (по мнению органов следствия, сумма похищенного составляла более 1 миллиарда рублей)». — Врезка К.ру Как рассказали участники расследования, при помощи информации, поступившей из Росфинмониторинга, удалось разыскать и арестовать имущество обвиняемых и их родственников на сумму 237 млн руб. У ...
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

236. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

Тверской райсуд Москвы в декабре прошлого года успел арестовать права требования по кредитным портфелям двух банков более чем на 10 млрд руб., переуступленным фиктивному ООО «Технология».
... в банковских кругах, но у правоохранителей к нему претензий пока нет. Между тем в рамках расследования уголовного дела в отношении его брата Евгения Урина и Ильи Клигмана российские правоохранительные органы надеются на помощь своих зарубежных коллег ...
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

237. Реналь Мязитов превысил полномочия на 339 млн руб.

Второй эпизод, мошенничество, строится на передаче 5 млн рублей директором ООО "Квартал" Алексеем Пискуновым Рубакову за помощь в решении вопроса о подключении строящегося объекта к канализации.
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

238. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Компания обязана успехом помощи извне.
Два месяца спустя Министерство энергетики и промышленности выдало ООО «Пакрут» (дочернее предприятие Kryso) разрешение на разработку золоторудного месторождения на срок до 2030 года.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

239. Нанопила для бюджета.

Денис Кошурников (справа) Разрешение было выдано ООО «НТфарма» — проектной компании АО «Роснано».
Источники в компании говорят, что ее руководство пыталось при помощи административного ресурса получить в Минздраве свидетельства об успешных клинических испытаниях препарата, но сделать этого не удалось.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

240. Тыловик поставил рекорд Минобороны по взяткам.

Тогда появились данные о многомиллионных хищениях, которые были совершены в рамках контракта №99/ЭА/2015/ДГЗ/3, заключенного между Минобороны и питерским ООО «Профбизнес» еще зимой 2015 года.
В материале МОВС, опубликованном на его официальном сайте, говорится, что ГВСУ СКР инкриминирует полковнику получение 368 млн руб. как за помощь в заключении выгодных контрактов, так и за оказание «общего покровительства» заплатившим ему коммерсантам.
Дата: 26.09.2017 Копия в Google