Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Невозвратный Русэлпром.

Часть №2) Промышленник В начале 2000-х Дорохину удалось, умело используя конфликты между акционерами, прибрать к рукам три значимых для отросли завода: ООО «Производственное объединение «Ленинградский электромашиностроительный завод», ОАО ...
Зато Владимир Дорохин нашел виновных: «его предприятия не включены в список системообразующих и не могут претендовать на государственную помощь».
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

322. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

С помощью этих «финских товарищей» КАДС открыла на данной фирме счета, куда затем и отправлялась вся валютная выручка от их совместных операций.
Шли годы, со временем сменилось руководство «Североникеля», и вдруг «Сергуня» в статусе хозяина новой фирмы ООО «Аудит-Сервис» выходит на директора комбината Мироевского, с предложением вернуть «пропавшие» деньги.
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

323. Нефтедоллары для оранжевых.

С 2008 года - генеральный директор и совладелец ООО «Медиа-СПб». В бизнесе Алексея Разоренова Жвания стал ключевой фигурой, поскольку занял очень выгодное место посредника между шефом и «оранжевыми». Комбинация получилась вполне в духе «стиля» – газетный босс с помощью своего национал-большевистского подчиненного вполне мог уделить долю малую на акции против проекта, чтобы потом успешно согласовать расширенную смету под борьбу с активизировавшими врагами «Газпрома».
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

324. "Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на ЮКОСе.

Налоговики, среди которых были и специалисты ФНС, занимавшиеся делом ЮКОСа, установили, что крупнейший российский ритейлер создал целую сеть импортеров и посредников, с помощью которых завышал цены и уклонялся от уплаты налогов. Если компании не удастся обжаловать решение инспекции в УФНС по Москве или суде, ей будет крайне сложно рассчитаться с налоговиками за счет собственных средств. В распоряжении "Ъ" оказались материалы выездной налоговой проверки ООО "Эльдорадо", вошедшие в итоговый акт ...
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

325. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

Вслед за компаниями потребительского сектора налоговые претензии предъявлены к ООО "Компания "Базовый элемент"" Олега Дерипаски.
Эксперты признают, что с помощью различных вексельных схем действительно возможно занижать доходы.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

326. Политические репрессии в Волгоградской области.

Следователи предъявили ордер на обыск помещений ООО «Бронко-М» - одного из структурных подразделений ГК «Диамант», владеющего одноименным торговым комплексом, стоимостью 4,5 млрд.
Лишь в 14-00, после выхода информации о подробностях захвата «Диаманта» в эфире региональных радиостанциях в здание была допущена первая скорая помощь.
Дата: 18.09.2007 Копия в Google

327. Двойные стандарты до добра не доводят.

Игнорируя и решения акционеров, и решения судов, Резниченко в марте 2005 года, уже не будучи гендиректором и не имея соответствующих полномочий, открыл счет в ООО «Сергеево-посадский коммерческий банк» и вел по нему операции вплоть до марта 2006 года ...
Резниченко надеется на помощь следствия, которое ведет московская городская прокуратура.
Дата: 10.10.2006 Копия в Google

328. Христопродавцы.

В аукционе по продаже недвижимого имущества МЭЗ-1 14 июня 2000 года приняли участие два претендента: ООО «Новые технологии и связи» и «Страховая компания Паллада».
... помощью подставных фирм, зарегистрированных на деклассированных особей, отняты строения храма во имя Рождества Иоанна Предтечи в центре Москвы *** © "Московская правда", 28.10.2005 Аукцион зла Иван Миронов, кандидат исторических наук, доцент С помощью ...
Дата: 28.10.2005 Копия в Google

329. Отчет Счетной Палаты

... от 1 октября 2004 года № 03-08-1691 о том, что таких документов в Роскультуре нет. В РГАЛИ было направлено письмо за подписью руководителя проверки С.Н. Бондаренко с просьбой оказать помощь в разборке архива и подготовке заключения по его состоянию ...
При этом Минкультуры России был заключен договор № 2226-01-14 на проведение реставрационных работ «Усадьбы Остафьево» с непосредственным их исполнителем (ООО «Профреставрация») на общую сумму 2600 тыс. рублей.
Дата: 29.08.2005 Копия в Google

330. ГАЗ, заплати налоги и спи спокойно!

... между ООО «Крайстраст» и организацией ООО «Иблейз Торг» был заключен агентский договор № 1-09-ИТ от 01. 09. 2001 года. Согласно этому договору ООО «Крайстраст» получало от ООО «Иблейз Торг» методики проведения ремонтно-восстановительных работ по РВС-технологии, а также вознаграждение за оказанные услуги в размере, указанном в договоре. Казалось бы, налицо обычные производственные отношения. Предприятие хочет привести в порядок и модернизировать свою производственную базу и обращается за помощью ...
Дата: 02.06.2005 Копия в Google

331. Конфликт вокруг завода "Фили – кровля".

Сотрудники 6 отдела провели проверку финансово-хозяйственной деятельности ООО «Диса- инвест», СПК «Развитие». ООО «Диса-инвест» ведет юридическое сопровождение СПК «Развитие». СПК «Развитие» и есть тот крупный строительный холдинг, собственность которого и не дает покоя ряду лиц на московской строительной арене. В это действо также вовлечены сотрудники УУР ГУВД, которые пытаются отыскать хоть малейшее нарушение закона в действиях главы СПК «Развитие» Воронина А.И., в помощь которым ...
Дата: 13.03.2005 Копия в Google

332. О вкусной и здоровой пище.

При помощи людей в униформе отбить охоту сопротивляться бывшим владельцам.
В преддверии заседания ростовского арбитража «Стройспортсервис» спешно переуступил свои исковые требования доселе неизвестному ООО «Престиж».
Дата: 10.09.2004 Копия в Google

333. Слепое правосудие.

Ну а затем, в связи с тем что конфискованное имущество представлялось бесхозным и чиновникам департамента имущества, и сотрудникам ОБЭПа, товары оценили с помощью профессионалов в этом деле и продали через аккредитованную при РФФИ фирму. Больше Петров об этом случае не вспоминал. До поры до времени. А зря, потому что у пресловутого груза неожиданно объявились собственники. Конфискованный груз был приобретён за $1 миллион, взятый взаймы Таинственное ООО «Элия Гранд» в лице вновь возникшего ...
Дата: 09.08.2004 Копия в Google

334. Экс-советник Александр Кривенко: "…сам Фрадков у меня на посылках!".

... долларов удалось «намыть» удачливому чиновнику-торгашу, только заинтересовалась его деятельностью Счетная палата РФ. Но и тогда крайними оказались Федеральная контрактная корпорация “Росхлебопродукт”, бывшая вотчина Кривенко - ВЭО “Продинторг” и ОАО “Росмясомолторг”, которые были официальными поставщиками в Россию зарубежной помощи. Схема несложная: официальные поставщики по ценам ниже рыночных отдавали продовольствие на реализацию нужным фирмам. Таким, как ЗАО «Конал» и ООО «Алкон Сервис ...
Дата: 01.04.2004 Копия в Google

335. ПБОЮЛ Шахновский.

... Генпрокуратура обвинила президента компании "ЮКОС-Москва" Василия Шахновского в неуплате подоходного налога на 29 млн руб. По мнению следователей, Шахновский уклонился от уплаты налога с помощью фиктивных договоров об оказании консультационных услуг ...
... Кому принадлежит ЮКОС Номинальными держателями акций ЮКОСа являются ОАО "АКБ «Доверительный и инвестиционный банк» (новое название инвестиционный банк "Траст") - 59,3%, ООО «Дойче Банк» - 13,7%, ЗАО «Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз» - 13,4 ...
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

336. Штырова подозревают в неуплате налогов.

29 августа 2002 года совет директоров ОАО «Алданзолото», крупнейшего флагмана золотодобычи Республики Саха (Якутия), принял решение учредить дочернее ООО «Алданзолото» Горнорудная компания» (далее – ГРК «Алданзолото») и передать ему права ...
Попытки ИГ «АЛРОСА» с помощью В.А.Штырова прибрать к своим рукам угольные активы Республики Саха (Якутия) были адекватно оценены судебными инстанциями.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

337. "Схемы" Ходорковского.

Никакой задолженности перед ООО ""Юкос-Сибирь"" у администрации Омской области тоже не было. Но соглашение подписали. Кто и что от этого поимел, мы уже выяснять не стали. Скучно. Но зам. министра Петров сейчас проживает под подпиской о невыезде. Его подозревают в получении взяток. В том числе и за помощь в проведении липовых зачетов.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

338. Криминальная биография

... ревизии КРУ есть упоминание о том, что 31.10.96 биржа предоставила финансовую помощь в размере 4 млн. долл. некому ООО "Биржевые технологии". Это ООО, наряду со многими ему подобными дочерними структурами, было учреждено УМВБ (99,99% уставного фонда) и украинским институтом финансовых и банковских исследований. Затем "Биржевые технологии", Нацбанк и УМВБ создают АКБ "Клиринговый дом" (33,75 % уставного фонда у ООО, 35% - у биржи, 30% - Нацбанк), который должен был сосредоточить в себе основную ... Копия в Google

339. Роскошные схемы.

Однако затем сроки возможного размещения акций компании на бирже сместили сначала на 2025, а затем на 2026?—?2027 год. На втором месте по импорту машин из Беларуси ООО «Городская транспортная компания».
Как только мы получим ответ, мы опубликуем его. Благодарим за помощь в подготовке этого материала OCCRP ID и Transparency International UK.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

340. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

КРДК направил к Белому дому десятки грузовых и легковых автомобилей с гуманитаркой и отрядил в помощь Ельцину 300 своих охранников, — цитата из книги "Политическая система современной России" (ИД "Аргументы недели") со ссылкой на периодику.
@politica_kitchen, 19.07.2023 15:59: В 2004 году ООО "Фарн-Трейд" начало продажу квартир и машиномест в доме на улице Кастанаевская сразу после получения разрешения на строительство.
Дата: 16.10.2023 Копия в Google