Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. "Дело" Сергея Шишкарева.

... главы группы компаний «Дело» и близкого соратника Дмитрия Рогозина, началось уголовное преследование в отношении бывшего руководителя одной из компаний Шишкарева ООО «Дело-Центр» Дмитрия Панькова, которого обвиняют в «разглашении коммерческой тайны ...
— Такой поворот событий стал для него, видимо, неожиданным и он решил прибегнуть к помощи российской правоохранительной системы для решения своих финансовых вопросов и вскоре после вынесения кипрским судом этого решения в отношении Дмитрия Панькова ...
Дата: 30.11.2017 Копия в Google

382. Серийный телеком-рейдер Сморгонский.

Изначально Сморгонский числился всего лишь одним из многих бенефициаров виргинского офшора Big Data Technology BVI, контролировавшего это ООО. Но с помощью подложных документов он сначала назначил сам себя гендиректором, затем сменил устав и юридический адрес, увеличил уставной капитал и де-факто передал контроль над обществом доверенному бизнес-партнеру Василию Курдакову, фигурировавшему также и в других делах Сморгонского. Он, в частности, числится директором ООО «Гет ВайФай» и «БДТ Групп ...
Дата: 18.10.2017 Копия в Google

383. Следствие о "расселенных" миллиардах дотянулось до президента Башкирии.

Арендодателем выступило ООО "Служба заказчика", 60 процентов уставного капитала которого принадлежит уже известному нам ООО "ЦРПП". А в собственность "ЦРПП" участок был передан способом, описанным выше: без торгов, по цене раз в пять ниже кадастровой, с помощью того самого постановления №46, пролоббированного Филипповым, и принятого правительством под руководством Рустэма Хамитова.
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

384. На чьи деньги переизбираются губернаторы-единороссы.

В помощь своему кандидату в Калининграде Антону Алиханову, к примеру, «Единая Россия» выделила 10 млн рублей.
Так, в фонд врио губернатора Кировской области Игоря Васильева сделало перевод ООО «СПК Богородский», зарегистрированное по адресу массовой регистрации в Москве.
Дата: 05.09.2017 Копия в Google

385. Организованное сообщество "Петон".

МЛС до 2015 года имела крупные контракты самим ПАО «Газпром» и его структурами — «дочками», включая ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» и ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Например, летом 2015 года ВМНГ получил контракты на организацию добычи песчано-гравийной смеси в границах Чаяндинского месторождения (Якутия) для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на 4,9 млрд, на 1,18 млрд и на 0,55 млрд руб. По контрактам с ООО «Газпром флот» МЛС с помощью специальной технологии занималось утилизацией ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

386. Всей Чечней.

Британские компании оказались одними из ключевых участников «Ландромата» – схемы, с помощью которой из России «отмыли» $22 млрд. По всем фронтам Алихан Дергизов получил диплом о высшем образовании в 2006 году. Через год молодой специалист возглавил завод ООО «Чеченские минеральные воды».
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

387. Карьерный взлет "отставного решальщика".

... проживания в США, где он самозабвенно боролся за расширение американских санкций против РФ. В частности, Илья Пономарев высказывался за полный запрет въезда российских госчиновников за рубеж, и призывал страны Запада оказывать Украине военную помощь ...
В Москве господин Корсик владеет особняком, расположенным по адресу: Зубовский бульвар, дом 15, строение 2. Здание находится в собственности принадлежащей ему компании — ООО «Милформ».
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

388. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.

Заместитель генерального директора по флоту «Мостурфлота» Андрей Пичугин сказал ЦУРу, что у круизной компании такого судна нет. Как выяснил ЦУР и подтвердил один из руководителей строительства теплохода, настоящий заказчик судна?— ООО «Танаис».
Непрофильный круизный vip-теплоход «Танаис» тоже попал на распродажу: партнеры и друзья из окружения президента Путина поспешили на помощь Тимченко и освободили его от дорогого актива.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

389. Пинкертоны Вадима Беляева.

Нередко сотрудники правоохранительных органов тоже оказывают «помощь» — изымают носители информации с реестрами акционеров, в которые потом вносят изменения, возбуждают заказные уголовные дела».
... АКБ «Инвестторгбанк», и другими крупными банками на общую сумму в размере 929 млн рублей, на векселя, эмитированные «пустышками» ООО «Континент», ООО «Лидер», ООО «Меридиан», ООО «ТоргСнаб», не имеющих реальной стоимости и реальной ликвидности ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

390. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

Ранее Белобородов входил в топ-менеджмент группы компаний "Эстар" Вадима Варшавского (в частности, в 2008-2009 годах был гендиректором ООО "ТД "Эстар""), а сейчас является депутатом законодательного собрания Ростовской области.
"Швейцарское правосудие готовится к осуждению двух россиян, которые выманили деньги у восьми женевских банков на общую сумму 25 млн швейцарских франков (24,95 млн долларов) с помощью фальшивых отчетов о проверке и поддельных портовых документов ...
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

391. Рекламная паутина.

Данная фирма моментально попала в «черный список» серьезных кредитных учреждений в связи с «подделкой ООО «Кредит-Консалтинг» документов, подтверждающих занятость клиентов при обращении в банки, а также из-за проблем с возвратностью кредитов ...
Колыма объявил, что всю необходимую работу готов по знакомству организовать за сущие «копейки» — какие-то $10 млн., а в реальности выйдет рекламы аж на $22 млн. Понятно, не без помощи супруги.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

392. Замы Тулеева вымогали разрез.

Саму же спецоперацию в Кемерово провели прилетевшие из Москвы сотрудники управления "М" центрального аппарата ФСБ, которым оказывали помощь региональные чекисты.
... связи с правоохранительными органами; начальник департамента административных органов обладминистрации Елена Троицкая; новокузнецкий предприниматель Александр Щукин, являющийся учредителем ООО "ПТК "Уголь"", и его партнер Геннадий Вернигора ...
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

393. Коррупция на рельсах.

— Я препятствовал незаконному заключению договоров на основании бесчисленных распоряжений без проведения конкурсов, незаконным увольнениям, при помощи которых Супрун расчищал места для своих". По словам Маргиева, в открытую фазу конфликт вошел в 2013 году: "Супрун меня вызвал к себе и потребовал согласовать дополнительное соглашение с ООО "СТР", которое выиграло конкурс на работы по снегоборьбе и решило увеличить объемы работ на десятки миллионов рублей.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

394. На чем зарабатывает жена Сергея Чемезова.

Заниматься им начало в 2004 г. подконтрольное Игнатовой ООО «Кате».
Шахова, по словам Игнатовой, будучи профильным специалистом, оказывала методологическую помощь и консультировала, но так как проект не был запущен, то дальнейшего сотрудничества не произошло.
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

395. Ограбление по-швейцарски.

В 1999 году его назначили генеральным директором ООО «Ив Роше Восток» и командировали в Москву, где он выучил русский.
По мнению источника Forbes в швейцарских банковских кругах, Credit Suisse старается замять историю, чтобы сохранить лицо: «После того как в 2014 году банку пришлось выплатить в США штрафы на $2,6 млрд за помощь американским клиентам в уклонении от ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

396. Мэра Владивостока упаковали за братский цемент.

... десятку адресов, в том числе в здании горадминистрации, загородном особняке мэра и офисах компаний, подконтрольных его семье (ООО "Востокцемент" и ОАО "Владивостокский бутощебеночный завод"), а также в МУП "Дороги Владивостока" и у его руководителя ...
На помощь Миклушевскому, желая того или нет, пришли Следственный комитет и ФСБ. — Врезка К.ру] "В нынешнем региональном парламенте к сторонникам Игоря Пушкарева причислить можно разве что двух человек — избранного от Спасск-Дальнего Александра ...
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

397. На что живет Федерация независимых профсоюзов Шмакова.

... в так называемый фонд солидарности (на проведение акций протеста, выплаты зарплат работникам во время простоя и единовременную помощь при несчастных случаях на производстве), еще 6,3% — членские взносы в международные организации, в которых состоит ...
Сын председателя ФНПР занимается коммерцией: по данным СПАРК, он является гендиректором ООО «Арт-Микс», которая занимается организацией праздников и мероприятий.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

398. Технология создания "обманутых дольщиков".

Происходило это так. Под давлением администрации города Уфы и не без помощи налоговых служб ряд застройщиков (в частности, компании "Геострой", "Стройпроектцентр", "Интеграл", "Завод Промсталь", ООО "Дирекция программ развития г. Уфы", ООО "Молочная усадьба" и др.) утратили права на застраиваемые объекты.
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

399. Черноморские гастроли Василия Юрченко.

... самого Юрченко, так и его сподвижника, не менее скандального отставника из МВД Антона Грачева, для которого новоиспеченный вице-президент пролоббировал назначение на должность начальника управления экономической безопасности ООО «РН-Туапсинский НПЗ ...
А москвич Антон Грачев, также всецело отдающий всего себя борьбе с несознательным краснодарским бизнесом, при помощи Юрченко тоже пытается обустроить свой командировочный быт. Вообще, летом 2015 года на Туапсинский НПЗ высадилась команда заезжих, в ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

400. Домострой по-ульяновски.

Редакция ulnovosti.ru просит обратить внимание на деятельность принадлежащего жене губернатора ООО «Первое региональное агентство недвижимости». Насколько законны оказываемые ею услуги по получению разрешений на строительство, помощь в написании и защите проекта на присвоение статуса приоритетного инвестиционного, а также предоставление интересов в органах власти.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google