Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Российская версия "омерты".

Российская версия "омерты" Оригинал этого материала © Wall Street Journal, 23.07.01, Перевод Inppressa.Ru В ходе расследования дела об отмывании денег Швейцария находит кремлевский след и натыкается на стену молчания Эндрю Хиггинс Летом 1996 г ...
В течение двух последующих лет, согласно банковским записям, через эти частные счета в «SBS», крупном швейцарском банке, слившимся позднее с «UBS SA», прошло свыше $15 млн. Миллионы долларов поступили и на другие заграничные счета Бородина и его ...
Дата: 25.07.2001 Копия в Google

362. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

... г. Москвы, в производстве которой находится дело № 87022 об умышленном банкротстве инвестиционного коммерческого банка "Восток-Запад". Афера эта, как оказалось, также самым тесным образом связана с сегодняшними скандалами в советах директоров естественных монополий. Ссылаясь на данные следствия, газета "МК" ("Между Востоком и Западом", № 66 от 27 марта 2001 г.) утверждает, что в 1997-1998 годах фирма ОФГ выкачала за рубеж из названного банка, находившегося в то время "на картотеке", около 2,5 ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

363. Обурение ископаемых.

... же после назначения в местной газете выходит статья, в которой сообщается, что Рогачев, оказывается, объявлен в розыск налоговой инспекцией за неуплату налогов, а также как хозяин страховой компании «Дельта» — за долги нескольким городским банкам ...
Оба «взрывника» пострадали в тот самый момент, когда готовили взрывное устройство.
Дата: 15.05.2000 Копия в Google

364. Казанские-II.

Банк лопнул. Его руководитель Игорь Бабченко и оба его брата арестованы, обманутые вкладчики остались ни с чем. Известны аферы с АО «Оргсинтез»: производимый на этом предприятии полиэтилен уходил в Чехословакию, Венгрию, Польшу, а выручка оседала в зарубежных банках на счетах казанских авторитетов.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

365. Солнцевские-II.

... этого банка Аркадием Ангелевичем (в прошлом – один из двух основных казначеев солнцевского сообщества). В уголовном деле Ангелевича фигурируют свидетели Л. Кветной и А. Скоч. Первый официально числился в банке заместителем Ангелевича, а второй – советником. На самом деле оба они являлись «смотрящими». Однако наступил момент, когда Ангелевич забыл всё то доброе, что для него сделала братва, и вступил в сговор с отделом экономической контрразведки ФСБ, который откомандировал в банк своего ...
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

366. Битва за "Сибнефть".

Буквально на следующий день президенту "Инкомбанка" Виноградову позвонил Березовский, который потребовал отказаться от претензий на "Сибнефть", в противном случае банку были обещаны неприятности. 7 июня 1996г. экземпляр акта проверки (более 100 стр.) "Инкомбанка" с выводом "об угрозе банкротства" был передан руководству "Инкомбанка" и одновременно попал в банк "Менатеп”, а спустя несколько дней стал обильно цитироваться прессой, что чуть не поставило “Инком” на грань краха.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

367. Дело банка "Кайрос"

Более того, эксперты благоразумно не исключили, что подпись Архиповой подделал именно он. Уверенные в том, что никаких документов ни один из них не подписывал, поскольку оба в день собрания были вместе вне Москвы и физически не могли этого сделать, Архипова и Петрухин попросили суд провести повторную экспертизу, но суд отказался. Дело об украденном банке так ничем и не завершилось. Копия в Google

368. ФБР идет по следу

... могли быть законными и разрешенными, но банк усчаствовал в федеральном расследовании по поводу отмывания денег на протяжении года. Ни банку, ни какому-либо лицу не было предъявлено формальное обвинение в злоупотреблениях. "Можно смело сказать, что речь шла о вложении денег и о переводе денег, - сказал сотрудник администрации Клинтона, имея в виду фонды, которыми распоряжался банк по указаниям Бородина и Дьяченко. - Расследование заключается в том, чтобы выяснить, шла ли речь об отмывании денег ... Копия в Google

369. Джо и Джилл Байдены задекларировали $620 тыс.

Оба они не боятся брать в долг и любят тратить деньги.
Окончив юридический факультет, Байден взял кредит в банке, финансировавшем предприятие его отца, и открыл собственную юридическую фирму в центре Уилмингтона, штат Делавэр.
Дата: 16.04.2024 Копия в Google

370. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

В 2009-м он и его сопартийцы заняли 320 млн рублей у Республиканского банка и долго не возвращали. Их имущество арестовали. Одобривший заём председатель банка Геннадий Селезнёв ушёл в отставку. С Семигиным они были знакомы по Госдуме III созыва, оба представляли КПРФ. — Сегодня мне позвонил господин Семигин и дал честное благородное слово, что в эту пятницу (январь 2011 года. — Прим. Лайфа) все долги будут погашены, — говорил Селезнёв. На деле же тяжбы банка с Семигиным продолжались ещё много ...
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

371. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Мустафа Галеб Мухиф (Mustafa Ghalib Mukheef Alktab) Управляющий Центральным банком Ирака (2020-2023 гг).
Оба, вероятно, зарабатывают на уходе из России западных компаний на фоне российско-украинской войны и санкций.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

372. Мастера разводного жанра.

... два сообщения: деньги со счета оба раза благополучно списались. Николай подавил неприятное ощущение, чтобы не портить настроение перед свиданием, и написал в поддержку. Утром его разбудил звонок. Администратор театра попросил прощения за технический сбой и предложил заполнить форму о возврате средств. Зевая, Николай сделал это, заполнив какие-то поля на экране и не вешая трубку. Телефон завибрировал — пришла СМС. Николай взглянул на смартфон. Пуш-уведомление от банка сообщало, что со счета ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

373. Изгнание из "царского села".

Во-вторых, президентский зять заполнял анкеты для зарубежных банков и госорганов и неизменно указывал — он холост.
В феврале 2013 года, за две недели до описанной выше тайной свадьбы, оба дома перешли в собственность Шамалова, следует из данных Росреестра.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

374. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

Его брат Юрий Волкодав работал в структурах Минобороны и, как говорит другой собеседник «Досье», попросивший об анонимности, имел репутацию человека, близкого к Тимуру Иванову.
Осенью 2016 года Тер-Аванесов был назначен старшим вице-президентом банка ВТБ — как говорят собеседники «Досье», по протекции Тимура Иванова.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

375. Леонид Волков получил и расписался.

Расследователи связывают получение Собчак финансирования от мэрии с ее положительными высказываниями о политике и обустройстве Москвы Сергеем Собяниным, а также об организации им же мобилизации в Москве.
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

376. Топы обнулили "Плюс Банк".

... иска конкурсные кредиторы приводят слова генерального директора «ИстокКапитала» Виктора Исаева: тот признался, что был лишь номинальным директором, а делами этой фирмы руководил его родственник Александр Конопасевич, а также Марат Нукушев, который пришёл в «Плюс Банк» в 2010 году. Оба были членами совета директоров банка в 2012–2017 годах. Супруга Нукушева Татьяна Новикова активно занималась бизнесом, выступала бенефициаром многих предприятий, получавших невозвратные займы в «Плюс Банке ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

377. Петр Авен "живет не по средствам".

Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники.
Британская газета Financial Times сообщала ранее, что за несколько дней до того, как европейские банки приостановили трансграничные платежи в Россию и из страны, жена Авена потратила «значительное время на неотложную миссию: путешествия между ...
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

378. Александр Столяров разливает из банка "Россия".

Александр Столяров разливает из банка "Россия" Как зять помощника президента Фурсенко с телеведущим Киселевым раскручивают свое виноделие на бюджетные деньги Оригинал этого материала © Собеседник.ру, 13.04.2022, Не только Дмитрий Киселёв: кто в ...
Объявление об изменениях в стоимости товара корреспондент «Собеседника» заметил в магазине «Красное и Белое»: «Уважаемые покупатели!
Дата: 12.05.2022 Копия в Google

379. Бриллиантовая рука Коломойского.

Из того же документа следует, что оба предпринимателя родились в Кутаиси с разницей в несколько лет. Лучшее топливо В отличие от брата, попавшего в объектив СМИ фактически всего один раз благодаря бриллианту Big Tamazi, Теймураз Хихинашвили является ...
Это и банки, включая украинскую дочку Сбера под названием МР банк, и заправки «Татнефти», и энергетические сети, и розничная торговля, и ещё много всего.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

380. Суперъяхты залегли на дно.

... клиентов Швейцарский банк Credit Suisse попросил хедж-фонды и инвесторов уничтожить документы, касающиеся яхт и частных самолетов самых богатых клиентов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Цель такого шага: остановить утечку информации о подразделении банка, которое выдавало кредиты олигархам, впоследствие попавшим под санкции. В конце февраля Швейцария впервые с 1815 года нарушила нейтралитет и ввела санкции против России. Инвесторы получили письма от банка на этой неделе ...
Дата: 05.03.2022 Копия в Google