Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Утечка главы "Линии тока".

Было установлено, что основным получателем кредитов был гендиректор «Триал-трейда» Артем Овсянников, но переговоры с банком о кредитовании бизнеса, выдаче банковских гарантий и открытии кредитных линий всегда вел учредитель и основной акционер группы компаний Дмитрий Ступин. При этом оба бизнесмена, по мнению управляющего партнера «Закона» Дмитрия Стасюка, еще на стадии заключения договоров с Промсвязьбанком планировали похитить его деньги.
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

222. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

Совладелец Промсбербанка Алексей Куликов получил 9 лет колонии по делу о хищении 3,3 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.10.2017, Фото: РИА "Новости" Осужден любимый банкир Дениса Никандрова Герман Александров Подольский суд Подмосковья вынес приговор по громкому делу о крупном хищении в Промсбербанке, самый большой срок получил совладелец банка Андрей Куликов. Сейчас следствие заинтересовалось еще одним хозяином кредитного учреждения — Иваном Мязиным. Ранее оба считались ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

223. Подельников Олега Донских вывели на срок.

... ключевым участником этого эпизода экс-главу липецкого филиала банка Галину Блудову, но из приговора следует, что она была обманута. По данным “Ъ”, такому выводу способствовали, в частности, показания Сергея Бурдовского. ["КП-Липецк", 13.07.2017, "Липецкие предприниматели получили по делу "Росагролизинга" 9 и 11,5 лет": Также отметим, что на начальной стадии расследования Бурдовский и Коняхин в преступлениях сознались и заключили досудебное соглашение, но позже оба от своих слов отказались и ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

224. Андрею Чернякову упростили взыскание.

Первое расследуется УМВД Одинцовского района Московской области по признакам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и касается хищения 25 млн руб. при строительстве школы дзюдо, а второе — о многомиллиардном мошенничестве с кредитами Банка Москвы (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), выделенными на постройку Алабяно-Балтийского тоннеля — УМВД по Центральному округу Москвы. Но сейчас оба дела, утверждает защитники Андрея Чернякова, приостановлены.
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

225. Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова.

Кроме того, имелись сведения, что только Георгий Беджамов получил в своем же банке кредитов на 3,3 млрд руб., его сестра Лариса Маркус — 1 млрд руб., а еще 1,4 млрд руб. — другие топ-менеджеры. Причем из этих займов ничего возвращено якобы не было. ["Ведомости", 30.09.2016, "Князь отпустил банкира": Маркус и Беджамов — первые кандидаты на компенсацию недостающих миллиардов из их личного имущества: они оба обвиняются в хищении денег Внешпромбанка.
Дата: 30.09.2016 Копия в Google

226. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

Как считает следствие, оба руководителя холдинга, а также их не установленные пока сообщники намеревались использовать кредит не по назначению, поскольку представили в банк ложные сведения о деятельности своих компаний. На основании этих данных большой кредитный комитет банка одобрил заем.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

227. Черная дыра Виталия Ботонькина.

В ОВД Хамовники до сих пор лежит заявление потерпевшего о нанесённых ему Ботонькиной и Косенковым побоях, но дела об избиении почему-то так и не было возбуждено.
... 115172, МОСКВА, Саринский пр-д., д. 13/2, к. 14, ОГРН: 1137746928219 ИНН: 7705869931,р/с 40702810300010012040 в Ф-л ОАО «Ханты-мансийский Банк» Москва, БИК 044585975, зарегистрирована 9 октября 2013 Генеральный Директор Тимошин Владимир Станиславович ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

228. Федора Хорошилова приговорили со скидкой.

Так, последний не отрицал, что был директором «Технологий добычи нефти и инвестиций», однако утверждал, что к получению кредитов в банке отношения не имел — об этом договаривались акционеры и руководители компании непосредственно с руководством ВТБ. Он же лишь подписал необходимые документы. В свою очередь, Федор Хорошилов уверял, что никаких подложных и не соответствующих действительности документов он банку не предоставлял, а все полученные деньги были потрачены в строгом соответствии с ...
Дата: 05.07.2016 Копия в Google

229. "Безумный Макс" из Совета Федерации.

В 90-е годы Максим фигурировал в оперативных материалах по делам об убийствах.
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

230. Уход от налогов по-кубански.

От "Платона" до акцизов на вредные для здоровья, но доступные для беднейших слоёв населения продукты питания (речь об обсуждаемых наценках на вредные по содержанию жиров продукты). От резкого подъема налогов на недвижимость до замораживания крупных вкладов в проблемных банках.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

231. Бразильского сенатора арестовали за коррупцию.

... Фото: Reuters, senado.leg.br, AP Яна Рождественская Андре Эстевес Делсидиу Амарал Сегодня генеральный директор бразильского банка BTG Pactual Андре Эстевес и сенатор от Партии трудящихся Делсидиу Амарал были арестованы бразильской полицией в рамках ...
Прокуратура настаивает, что оба политика были замешаны в незаконной деятельности Petrobras в течение многих лет. Так, бывший глава государства, по данным прокуроров, в период с 2010 по 2014 год получил в виде взяток до $7,5 млн. Что касается ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

232. Охранник Путина — в дорогой Калчуге.

Банк «Таврический» сегодня тоже весь в долгах — его поглощает «Международный финансовый клуб», который контролирует в числе прочих Екатерина Игнатова, супруга Сергея Чемезова из госкорпорации «Ростех». Судя по этому и по тому, что декларация об имуществе и доходах главкома Внутренних войск была обнародована только после вмешательства Кремля, бывший глава Службы безопасности президента постепенно все же утратил доверие Путина.
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

233. Экс-банкира "Роснефти" задержали, чтобы договориться.

... проблемные долги ВБРР на 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.07.2015, Дело бывшего банкира "Роснефти", Фото: PhotoXpress Татьяна Воронова, Алексей Никольский, Екатерина Дербилова, Наталия Биянова Дмитрий Титов Бывший президент подконтрольного «Роснефти» Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) Дмитрий Титов задержан правоохранительными органами — это произошло около трех недель назад, рассказали «Ведомостям» двое его знакомых. Знает об этом и бывший топ-менеджер «Роснефти ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

234. Бенефициару выворачивают трасты.

... с кредиторами банка у них появился шанс рассчитывать на довольно обширный перечень активов, до сих пор надежно скрытых в трастовых структурах. Отказ экс-бенефициара Межпромбанка от раскрытия информации об активах в трастах не был принят Лондонским судом, а попытка обжаловать приказ о рассекречивании трастов провалилась. "Ъ" ознакомился с решением Высокого суда Лондона от 30 октября, практически безальтернативно обязывающим Сергея Пугачева раскрыть подробную информацию об активах, личностях ...
Дата: 11.11.2014 Копия в Google

235. Подельник казахстанского банкира Аблязова посидит с детьми.

Ему инкриминируют соучастие в легализации активов БТА-банка, похищенных у вкладчиков в интересах бывшего владельца банка Мухтара Аблязова.
По его словам, незадолго до начала заседания полицейское следствие получило документы из Казахстана, где в отношении националиста Поткина расследуется дело об экстремизме (в связи с этим в МВД сообщили, что готовятся передать материалы по ...
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

236. Ошибка "Евротраста".

Крупнейшим корпоративным кредитором банка «Евротраст» оказалось ОАО «Уралкалий», на счете которого в банке пропало 34 млн долл. Представители «Уралкалия» требовали от обоих совладельцев выполнить свои обязательства перед крупным кредитором. Каждый из совладельцев «кивал» на другого, а потом и вовсе оба сменили номера телефонов. Однако Крысин оказался настолько жадным, что практически бесплатно переоформил на свою жену принадлежавшую банку машину BMW, по которой-то его и нашли.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

237. Сергею Пугачеву нашли подельников на 28 миллиардов.

Однако недавно Высокий суд Англии и Уэльса вынес приказ об аресте его активов по всему миру на сумму более $2 млрд. Истцом в лондонском суде (равно как и в российском по иску о субсидиарной ответственности и многочисленным искам о возврате активов банка в рамках его банкротства) выступает Агентство по страхованию вкладов.
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

238. Бывший директор ЕБРР условно села за откаты.

... Фото: via snob-ru-x-files Владислав Трифонов Елена Котова Условным пятилетним приговором завершился вчера в Симоновском суде Москвы процесс по громкому делу бывшего директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Елены Котовой. Второй фигурант дела — бывший старший вице-президент ВТБ Игорь Лебедев — приговорен к четырем годам условно. Оба признаны виновными в попытке вымогательства $1,42 млн у владельцев компании CanBaikal Resources за помощь в получении у ЕБРР кредита на $95 млн ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

239. Племянник Егора Строева договорился до 7 лет "строгача".

Копии протоколов допросов обоих сотрудников банка, а также их расписки для ФСБ „Ъ“ предоставил орловский блогер Станислав Рыбаков. […] Между тем опрошенные „Ъ“ оперативники, не участвовавшие в деле Куреева, в один голос утверждают, что сам факт появления в материалах дела подобных расписок — уже ЧП. ”Это прямое нарушение не только сложившейся практики, но и сути федеральных законов об оперативно-розыскной деятельности и гостайне.
Дата: 29.05.2014 Копия в Google

240. Литва добилась выдачи на полмиллиарда.

... 2014, Фото: The Independent Литва добилась выдачи на полмиллиарда Лондонский суд разрешил экстрадицию банкира Владимира Антонова и его латвийского коллеги Владимир Водо Раймондас Баранаускас (слева) и Владимир Антонов (в центре) Суд Вестминстерского магистрата в Лондоне согласился выдать Литве владельцев двух обанкротившихся банков, литовского Snoras и его "дочки" — латвийского Latvijas Krajbanka, Владимира Антонова и Раймондаса Баранаускаса. В ноябре 2011 года оба банка были признаны банкротами ...
Дата: 22.01.2014 Копия в Google