Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Forex-махинации Алексея Калиниченко оценили в 7,5 лет.

... на тот момент оба были в других должностях и являлись совладельцами банка). Лапшин знал Калиниченко еще с 2002 года, когда работал в «Северной казне». Первоначально счет, принадлежащий трейдеру, был в этом банке. Но служба безопасности «казны», заметив большое движение средств по счету Калиниченко, стала интересоваться причиной солидных поступлений на его счет. После этого трейдер ушел в Банк24.ру, и в один из дней в операционном зале «точки» его заметил Лапшин. Главе банка трейдер пожаловался ...
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

242. Георгий Трефилов получил в Великобритании 1,5 года условно.

Однако в качестве группы поддержки прибыл тяжеловесный десант с лондонской Феттер-лейн — из юридической фирмы Peters&Peters, которая работала с Hermitage Capital Уильяма Браудера и вела несколько дел об экстрадиции россиян из Британии, в том числе ...
По версии следствия, глава "Марты" и "неустановленные лица" совершили хищение денежных средств в Банке торгового финансирования, тверском отделении Сбербанка, Альфа-банке, Сургутнефтегазбанке и Русь-банке, в которых ими были получены кредиты на сумму ...
Дата: 06.05.2013 Копия в Google

243. Чубайса "разводят" "Акриланом".

Оба российских актива были оформлены на швейцарскую компанию «Хеминдастриал Траст ГмбХ»: предприятие из Дубны на 100%, владимирский «Акрилан» — на 74,9% (оставшаяся доля принадлежала оффшору «Ратбун Капитал ЛТД»). Таким образом «Хеминдастриал Траст ГмбХ» фактически выполнял роль головной компании холдинга. Именно эта фирма вела все переговоры о финансировании программы модернизации своих российских «дочек» с Русским коммерческим банком (сейчас — «Газпромбанк Швейцария»).
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

244. Елене Котовой предъявили по-русски.

— Врезка К.ру] Оба обвиняемых находятся под подпиской о невыезде. В МВД заверяют, что следствие близится к завершению. Елена Котова вчера сообщила "Ъ", что обвинение было предъявлено ей еще в декабре. "У меня тогда была сломана рука, я до сих ее не залечила, но я не стала на это ссылаться, пришла и выслушала следователя",— сказала собеседница "Ъ". Подтвердив, что она знакома с Игорем Лебедевым, бывшая директор банка подчеркнула, что вины не признает, так как "ничего противозаконного не совершала ...
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

245. Подстреленного в Лондоне банкира добиваются молдаване.

Представитель нового владельца банка уроженец Молдовы Ренат Усатый утверждает, что отчуждение 78,6% акций произведено законно — в виде погашения переуступленного MEP GROUP LTD долга Германа Горбунцова ($5,283 млн) компании Komer Food.
Усатый заявил, что Горбунцов решил убить его после того, как он публично заявил об отмывании денег в финансовом учреждении — 5-10 миллионов долларов в день.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

246. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.

... компании "Ист Бридж Кэпитал" Александр Удовенко и председатель совета директоров "Евразия Логистик" Артур Трофимов; оба числятся в международном розыске и заочно арестованы судом, но Великобритания, где они находятся, отказывается их выдавать. А Мухтар Аблязов, также находящийся в розыске, в феврале этого года был приговорен Высоким судом Лондона к 22 месяцам заключения за неуважение к суду в рамках разбирательств с БТА Банком, после чего сбежал из страны, и его местонахождение неизвестно ...
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

247. Спорт, авто и пенсии.

[...] Оба крупнейших акционера Snoras — российский предприниматель Владимир Антонов и его литовский партнер Раймондас Баранаускас — подозреваются в присвоении активов банка и финансовых махинациях.
Дата: 24.05.2012 Копия в Google

248. Банк Москвы не разместился в Лондоне.

... не комментирует сообщение об отказе Великобритании предоставить ему политическое убежище": Корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына попросила Андрея Бородина прокомментировать это сообщение. В ответ на мобильный телефон корреспондента РС поступило следующее СМС-сообщение: "Утка от начала до конца. Я никогда не подтверждал, что официально обращался к властям Британии с таким заявлением". — Врезка К.ру] Бывший совладелец Банка Москвы Андрей Бородин и вице-президент банка Дмитрий ...
Дата: 03.05.2012 Копия в Google

249. Александр Савельев попал в тяжелый перелет.

... правления банка "Санкт-Петербург" Александр Савельев и его спутница, летевшие на базу отдыха в Карелию. Вертолет, в котором они находились, рухнул на лед озера Янисъярви в нескольких километрах от точки назначения. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что пилот не справился с управлением, попав в снежный заряд. Вертолет Agusta 119 разбился около 17 часов, упав на лед озера Янисъярви. От сильного удара машина развалилась на части. Два пассажира вертолета и оба пилота получили ...
Дата: 09.04.2012 Копия в Google

250. Анатолий Бровко недоглядел за инвестициями.

... счетах коммерческих банков. Реальных инвестиций сделано так и не было. В ходе предварительного следствия Олег Качанов признавал, что недостаточно контролировал процесс инвестирования, а Сергей Глембо вину признал, раскрыв схему финансовых проводок. Но на суде оба отказались от признательных показаний, мотивируя это тем, что якобы такие показания они давали, чтобы выйти из СИЗО. Кроме того, на предварительном следствии и в суде господин Глембо указывал и на других руководителей фирм и банков ...
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

251. В бывшем банкире признали рейдера.

Защита также подчеркивала, что подсудимый в 2010 году сам написал заявление об отпуске с последующим увольнением из банка, поскольку был не согласен с кредитной политикой Бориса Давлетьярова, в связи с чем у них произошел конфликт.
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

252. Дело "курганских" киллеров.

Дело "курганских" киллеров Жертвы банды Дмитрия Леснякова и Андрея Вершинина: лидер коптевской ОПГ Наумов, президент банка "Родник" Терпугов, брат водочного короля Юзбашева Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 28.03.2011 "Стрелять, стрелять и еще ...
24 марта 2003 в Останкинском районе столицы бандиты расстреляли двоих (оба, правда, выжили).
Дата: 29.03.2011 Копия в Google

253. За "Ленту" потянут силовики.

Устроившись на работу в ВТБ, Андрей Черненко вскоре привлек в банк и своего сына. Молодой человек в возрасте 26 лет, также получивший журналистское образование, занял пост заместителя генерального директора ОАО «ВТБ-Лизинг». Несмотря на совсем не профильное образование, Григорий Черненко быстро освоил особенности работы в банке и принял участие в разработке и внедрении простой, но эффективной схемы покупки буровых установок и последующей сдачи их в аренду. Об этой схеме уже неоднократно ...
Дата: 15.02.2011 Копия в Google

254. Экс-сенатор отделался условным сроком.

... с безупречной репутацией, прекрасный семьянин, у него пятеро детей", — пояснял позицию банка советник председателя правления Владимир Смирнов. — Врезка К.ру] Оба эпизода были соединены в одно производство, однако в суде, фактически, разбирался лишь один случай. Добавим, что у самого экс-сенатора пять детей, трое из них несовершеннолетние. Игорь Провкин также является председателем правления банка "Поволжский". Однако, как сообщается на сайте банка, в августе 2008 года он сменил это название на ...
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

255. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Оба суд квалифицировал как "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Первый эпизод относится к июню 2005 года. Тогда Елена Радзюк, говорится в деле, совместно с президентом банка Владимиром Камышаном и его супругой Натальей Кудрявцевой (их дела были выделены в отдельное производство) похитила с депозитного счета иностранной компании C.I.P.A.F. S.A. свыше $10 млн. Для этого ...
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

256. 50 крупнейших исков о защите деловой репутации в Рунете.

... газеты "Наш вариант", Редакция газеты "Репортер" Сумма иска: 2 000 000 руб. Замыкает десятку самых "дорогих" судебных разбирательств об опороченной в интернете деловой репутации иск ООО "Вятка-СУЭК" к редакции газеты "Наш вариант" на 2 млн руб. В ...
... 000 Суд первой инстанции иск удовлетворил частично, взыскав с ответчика 30 000 руб. 34 А07-18554/2008 ООО КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" Ибрагимов Р. Д. 300 000 Суд первой инстанции иск удовлетворил частично, решений относительно компенсации ущерба не принимал ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

257. "Россия" оздоровится за счет "Газпрома".

[…] Есть договоренность, что «Межрегионгаз» в обмен на акции Собинбанка и Газэнергопромбанка получит неконтрольный пакет укрупненной «России», рассказывал «Ведомостям» финансист, работающий с акционерами обоих банков. «Россия» интересовалась только Собинбанком, поскольку у того есть развитая филиальная сеть и отстроенный розничный бизнес, однако собственник решил вовлечь в сделку оба банка, уверял близкий к Собинбанку источник. […] Объединенный банк может войти в топ-15 российских банков по ...
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

258. Место в Совете федерации сенатора Иванова от Магаданской области пытались продать московскому банкиру за 45 млн руб.

Как рассказали в департаменте экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ, еще летом к ним обратился сотрудник одного из московских банков, который сообщил, что депутат Магаданской областной думы Георгий Шамирян предлагает ему спонсировать его назначение ...
Сегодня следствие собирается обратиться в Одинцовский городской суд Московской области с ходатайством об избрании им меры пресечения.
Дата: 18.12.2009 Копия в Google

259. "Траст", который лопнул.

... банков на сокращение резервов в условиях финансовой нестабильности пошёл только «Траст»! Профессиональное сообщество, впрочем, иллюзий по поводу «Траста» не питает. Международные рейтинговые агентства с начала кризиса понижали свои оценки и прогнозы в отношении банка, считая, что «Траст» взял на себя высокие риски. Рейтинг Moodys — «Caal» — свидетельствует, что банк обладает «крайне низким кредитным качеством депозитов» и может находиться «в состоянии дефолта». Рейтинг Fitch — «B-». Оба рейтинга ...
Дата: 13.11.2009 Копия в Google

260. Аркадий Гайдамак получил 6 лет тюрьмы.

По данным следствия, бизнесмен, вступив в сговор с руководством банка, провел две сомнительные сделки: на подставное лицо приобрел голландскую компанию Termopost за $50 млн, а затем перевел за границу $122 млн со своего личного счета, «забыв» проинформировать об этом Центральный банк Израиля.
Дата: 28.10.2009 Копия в Google