Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

— Врезка К.ру] Обналичивание денег через ИП — популярная в театральных кругах схема, поясняет один из топ-менеджеров московского театра на условиях анонимности. Так театры пытаются избежать уплаты налогов на фонд оплаты труда. В случае обналичивания через ИП платится только 6%-ный налог, плюс некий процент за обналичку. «Если работы де-факто выполняли люди, получавшие оплату в конверте, а деньги проводились через индивидуальных предпринимателей, это может квалифицироваться как уклонение от ...
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

102. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.

В особо сложных и дорогих случаях — деньги перечисляли безналом. В качестве подтверждения Онищенко предоставляет "Стране" платежку, из которой видно перечисление на счет Онищенко почти 12 млн. евро. По словам Онищенко, деньги по личной просьбе президента Украины перевел лично управляющий директор группы Макар Пасенюк ICU, задействовав одну из офшорных компаний — MELIAM PROPERTIES LIMITED. "По договоренностям, после обналички мне пришлось половину кэша вернуть в АП — опять же через Федорова.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

103. "Вор в законе" жил на процент.

... 34 обыска, во время которых полицейские изъяли десятки печатей фирм-однодневок, компьютерную технику, различные финансовые документы, оружие, крупные суммы денег, а также банковские карточки, которые использовались для криминального обналичивания ...
["Прайм Крайм", 13.07.2016, "О Перадзе по "обналичке": В Москве задержан грузинский вор "в законе": По нашим данным, ранее не судимый Леван Перадзе носит воровской титул около 3 лет. Его «крестным отцом» называют известного кутаисского «законника ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

104. Схемщик нашел прибежище.

... потоки в украинской экономике, которая работает на 50–70 % в «тени» и требует постоянной «оптимизации» — «очистки», «прокладок», «конвертации», «обналички», переводов денег из банка в банк, из офшора в офшор и так далее. Финансисты и политики без таких «схемщиков» обойтись не могут, связи с ними крепки. И ошибается тот, кто полагает, будто задержание в России Александра Шепелева, обладающего деньгами и столь обширными возможностями, поставило точку в бурной деятельности украинского «махинатора ...
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

105. Двоеженец по расчету.

Все эти федерации начали быстро создавать фирмы по торговле потребительскими товарами и сырьем, а так же занялись «обналичкой» денег «кооператоров», под видом которых чаще всего выступали всякие проходимцы и бандиты.
Дата: 16.12.2014 Копия в Google

106. 100 миллиардов коню под хвост.

Для сравнения, дагестанский банк "Экспресс", в начале 2013 года уличенный в обналичке, превышал этот норматив ЦБ в 3-4 раза. По мнению банкира Александра Лебедева, для обнала совсем необязательно собирать в таком объеме деньги вкладчиков. "ЦБ не позволял Мособлбанку привлекать новые вклады, вот они и начали использовать схемы,— рассказал он "Деньгам".— Обычная история: берешь клиентские деньги и кладешь их себе в карман.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

107. Таможня не отдает добро.

И самое главное – куда идут деньги от этой аренды?
Первый в 2007 году получил срок за кражу 40 млн долларов, второго – постоянного участника скандалов СМИ упоминают в контексте «обналички в товарных масштабах».
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

108. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

Создается впечатление, что фиктивное кредитование несуществующими деньгами, то есть путем их фальсификации, осуществляется по заранее согласованному коррупционному сценарию для их последующей «обналички», конвертации и вывоза капитала за рубеж.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

109. "Мастер" дерзил и возникал".

Как уверяет бывший сотрудник ФСБ, служба тогда стремилась упорядочить хаотичный обнальный рынок и взять под контроль основные банки, которые занимались обналичкой, чтобы иметь возможность в любой момент ответить на вопрос политического руководства о движении подозрительных денег и о том, кому они принадлежат.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

110. Нормооткат "Газпрома" — 22%.

— За обналичку? — Да, да. <…> У меня маленький форс-мажор. Значит, я тебе должен 11 миллионов, я тебе отдаю 7. Значит, смотри, здесь 5 миллионов — пятитысячными.. Девятьсот пятьдесят — пятитысячными и миллион пятьдесят — тысячными. Остальные, день-два я с Виталием тогда вот. Я, может быть, даже сегодня к концу дня, они прям должны сюда подвезти. <…> Глянь, у тебя портфель какой. Ты деньги лопатой гребешь! — Если бы это мои были… — ответил Ткаченко, перекладывая пакет с деньгами в свою сумку.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

111. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

По данным правоохранительных органов, стычка переросла в нападение — двое из числа тех, кто входил в окружение Фомичева, избили сотрудника полиции, угрожая пистолетом и ножом, завладели деньгами потерпевшего в сумме 15 тысяч рублей, его мобильными ...
... области и страны напишет: «Разобравшись в финансовых схемах, мы с Игорем Осадчим поняли, что «Агрохим» создан для того, чтобы использовать фирму для получения кредитов, их обналички и вывода части средств в кипрские офшоры Alegro и Karnal-invest ltd ...
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

112. На кого оформлен бизнес семьи президента Украины.

... com, via "Украинская правда", Иллюстрации: via "Украинская правда" Сторож "Межигорья" как партнер Рината Ахметова, или Тайник денег Януковича Ринат Ахметов и Виктор Янукович (справа) Когда-то в середине 1990-ых крестный отец украинской коррупции ...
Рассказом об этой "обналичке" Янукович потом шокировал немецкие интеллектуальные круги в Берлине.
Дата: 04.06.2012 Копия в Google

113. Дело — керосин.

Со счетов этих ломбардов деньги выдавались физическим лицам в качестве займов. Как показывают банковские проводки, эти деньги на счета ломбардов так и не вернулись, что, видимо, может говорить о том, что это был способ «обналички». Налоговые органы пытались получить от ломбардов подтверждающие документы и узнать, кому предназначались обналиченные деньги, однако в 2009 году (после того как прошел шум на правительственном уровне и начались расследования) ломбарды перестали существовать: они были ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

114. Почем "звезды" в тираж, в кредит и в розницу.

Почем "звезды" в тираж, в кредит и в розницу Андрей Малахов в журнале StarHit — до $200 тыс. в год, Дмитрий Дибров в журнале "Эстет" — до $80 тыс., Никита Михалков в банке "Возрождение" — 600 тыс. руб. Оригинал этого материала © "Деньги", 26.09.2011 ...
Но по какому-то непонятному совпадению у них были отозваны лицензии за неисполнение нормативов ЦБ и участие в обналичке.
Дата: 28.09.2011 Копия в Google

115. Who is мистер Двоскин?

Но бюджетные деньги всегда имеют не самую удобную форму с точки зрения их дальнейшего использования: это «безнал». Миллиарды рублей надо под предлогом какого-то договора перевести на счета своих же фирм и (или) «обналичить». Для этого внутри страны используются сотни тысяч фирм-однодневок, которые создаются на подставных лиц, а за рубежом — компании в офшорных зонах, где очень сложно найти конечного бенефициара, то есть, по сути, собственника денег. Легализацией, выводом и «обналичкой ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

116. Серийный банкир делает вывод.

Чтобы отмыть и легализовать эти деньги, Девонин с соратником и по совместительству председателем правления банка Чебаном проворачивает следующую операцию. 135 миллионов, поступившие на счет «Эталон-Авто», и еще 225 миллионов, присланных клиентами Девонина на «обналичку», перечисляются внутри банка на счет Галины Девониной в счет оплаты за недостроенный дом на Рублевке.
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

117. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.

Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб. Ирина Герман, в прошлом функционер Национального фонда спорта, оштрафована на сумму в 78 раз меньшую, чем заработала на обналичке 8 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.01 ...
После этого она стала предлагать услуги по незаконному обналичиванию денег. Для этого клиенты по фиктивным договорам перечисляли крупные суммы «однодневкам», затем при помощи системы «банк-клиент» Герман начинала перебрасывать деньги по счетам других ...
Дата: 12.01.2011 Копия в Google

118. Рабочая схема, за которую дают 9 лет.

Деньги всегда передавались наличными либо самой Климовой, либо ее подручным. Откуда черный нал у ТФОМС — некоммерческой государственной организации с достаточно строгой отчетностью и ограниченными возможностями «обналички»?
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

119. Китаец и якут — братья навек.

... вопрос с обналичкой «китайских пожертвований», А.Максимову пришлось командировать в Москву своего верного человека — Надежду Писареву. Н.Писарева долгое время занимала должность заместителя директора по производственной деятельности в подконтрольной А.Максимову компании «Якол». Однако, теперь ей пришлось оставить любимый Якутск и день за днем разъезжать по Москве, снимая наличность в отделениях банков «ВТБ», «Сосьете Женераль Восток», НРБ и т.д. Затем обналиченные деньги переправляются через ...
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

120. Заслуженный рейдер России.

Получив достойное юридическое образование, Алексей Нагорный придумал нехитрый бизнес: папа обеспечивает осужденному гражданину условно-досрочное освобождение, а сын получает за это деньги от родственников счастливого обладателя УДО. Но, с выходом на пенсию Николая Акимовича, г-ну Нагорному пришлось искать другой источник дохода. Он попробовал себя в шоу-бизнесе, ростовщичестве, торговле. Затем остановился на операциях с «обналичкой» и обширном рынке слияний и поглощений.
Дата: 08.04.2010 Копия в Google