Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Глянцевые юристы.

Поскольку в российских условиях, выручка – это чаще всего деньги, которые юристам дали просто понюхать. Это могут быть хоть пять или десять миллионов долларов, перечисленные на счета компании, львиная часть из которых после обналички распылится по местам решения вопросов, а юридической компании останется всего несколько десятков тысяч.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

162. Что было в Рязани: сахар или гексоген?

Зато, как уверяют некоторые источники, кампания по борьбе с отмыванием денег и чистка банковского сообщества – к этому «экономисты» ФСБ приложили свои усилия. Обиженные банкиры рассказывают: какой банк закрыть, а чью обналичку «не заметить» – это как раз решали «ребята в погонах».
Дата: 15.02.2000 Копия в Google

163. Рамзану Цицулаеву нашли дело.

Дело в том, что Рамзан Цицулаев, по версии СКР, был главным бенефициаром ООО, а «Омск-Полимер» приобретался именно на его деньги.
... отстаивая интересы своего делового партнера, основателя и совладельца платежной системы Delta Key Андрея Новикова, организовал похищение теневого финансиста Али Закриева, специализировавшегося на обналичке и выводе денежных средств из оборота ...
Дата: 22.05.2018 Копия в Google

164. Борис Булочник арестован заочно.

Борис Булочник арестован заочно Экс-предправления Мастер-банка насчитали обналички более чем на 61 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.04.2016, Бориса Булочника пригласили в Интерпол, Фото: РИА "Новости" Олег Рубникович Борис ...
Ущерб от противоправной деятельности господина Булочника оценивается более чем в 61 млрд руб. Все эти деньги были выведены из Мастер-банка в виде заведомо невозвратных кредитов, что в итоге и привело к его банкротству.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

165. Потерпевший свидетель обнала.

Как стало известно "Ъ", истории с вымогательством предшествовало возбуждение главным следственным управлением ГУ МВД по Москве уголовного дела о незаконной банковской деятельности по ст. 172 УК РФ (источники "Ъ" связывают его с обналичкой).
Приговор был оставлен без изменения, и финансист требовал свои деньги назад у господина Барцакина, у которого они находились.
Дата: 05.09.2014 Копия в Google

166. Игорь Коган вывел Михаила Сухова в ферзи.

«Тем самым Центробанк подчеркивает преемственность курса в банковском надзоре, который проводил Андрей Козлов, направленного на повышение прозрачности банковской системы, борьбу с обналичкой, дутым капиталом и т.д.», — комментировал это выдвижение ...
Наконец, на деньги Когана в Москве был создан полузакрытый шахматный клуб, который носит имя международного гроссмейстера Владимира Яковлевича Дворковича, отца нынешнего помощника президента России.
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

167. Валерий Ковалев хлопнул дверкой.

... и в нем мы встретили удивительные вещи: в работе интернет-магазина, если верить документу, нашлось место и «неофициальным выплатам сотрудникам государственных структур» (иными словами, взяткам), и неуплате налогов, и банальной обналичке средств ...
... Electrolux, Zanussi, LG Electronics, Samsung, Hoover, Daewoo) все еще предоставляют «Холодильник.ру» свою технику (ведь, согласно отчету EY, сотрудники, например, Electrolux получают за это неофициальные бонусы), а покупатели — свои наличные деньги ...
Дата: 16.02.2017 Копия в Google

168. Прокурор ЮЗАО Москвы четверть года провел "на больничном" за границей.

В то время как младший отпрыск прокурорской династии постоянно "тряс" деньги с коммерсантов и просил новый джип для жены, Игорь Трофимов большую часть рабочего времени проводил в частных поездках в Европу.
Я: Я сегодня получил все и отправил на обналичку.
Дата: 03.11.2010 Копия в Google

169. Криминальные авторитеты подставили президента Удмуртии Волкова.

Как сообщалось в СМИ, именно его группировка причастна к финансовым аферам с обналичкой, хищениям оружейных деталей с завода «Ижмаш» и незаконной торговле оружием.
Если Александр Волков действительно хочет сохранить за собой пост президента Удмуртии, ему придется лично вмешиваться, чтобы замять конфликт и очень постараться вернуть деньги.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

170. Подозрительные сделки

Аналиp операций компании НЭЛОТЕК показывает, что она является типичной конторой по "обналичке". 4 ноября 1998 года компания ТОО ФИРМА ДЗЕТА СЕРВИС переводит Интеке-Чесс 26 735 983 рубля (те же банковские реквизиты). Спустя 9 дней (13 ноября) Интека-Чесс посылает эти деньги, за вычетом небольшой коммиссии прямиком Элбим-банку (сумма перевода ровно 25.5 миллиона рублей, более 1 миллиона долларов). Копия в Google