За Абляевым тянется шлейф разоренных банков, с отозванными лицензиями за «обнальные» операции, вывод активов и прочие нарушения.
Дата: 26.04.2011
Копия в Google
В 2009 году, еще работая в МВД РФ, он был задержан с поличным при получении в результате обнальных операций 100 млн рублей.
Дата: 12.11.2014
Копия в Google
Затем они более мелким банкам, которые и являются так называемой обнальной площадкой, у которых есть свои фирмы-однодневки, отправляют по $1 млн, $10 млн, $50 млн — в зависимости от спроса.
Дата: 15.10.2008
Копия в Google
— Врезка К.ру] Как следует из материалов дела, обнальная площадка просуществовала до мая 2008 года, и за этот срок через нее было обналичено около 45 млрд руб. Для этого в Санкт-Петербурге было создано около 40 компаний, которые контролировались фигурантами дела.
Дата: 20.07.2015
Копия в Google
Как выяснили сотрудники Следственного комитета при МВД РФ, уже в январе 2005 года ПБК из скромного банка превратился в одну из самых крупных на тот момент «обнальных» площадок.
Дата: 07.09.2010
Копия в Google
А потом на рынке по решению проблем с правоохранительными органами стало гулять предложение о выплате в 10 млн евро за то, чтобы в «обнальном» деле не оказалось арестованных.
Дата: 17.12.2013
Копия в Google
Банкиры, клиенты «обнальных» контор и эксперты сразу поделили его обвинения на три части: «правда», «полуправда» и «полный бред».
Дата: 27.02.2007
Копия в Google
По предварительным данным, миллиардерами они могли стать благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток.
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
ООО «КБ «Смоленский Банк» имел репутацию одного из активных игроков рынка черного нала, и как было установлено, Елена Гуськова принимала в обнальных схемах своей кредитной организации самое непосредственное участие.
Дата: 11.08.2014
Копия в Google
Но в этом деле одна странность сразу бросается в глаза: «Кредитимпэкс Банк» совсем не похож на обычную «помойку», специально приобретаемую под «обнальные» операции и благополучно ликвидируемую через пару месяцев.
Дата: 20.03.2013
Копия в Google
Для получения таких средств использовались специальные банки, которые получили условное наименование «обнальных». Именно они превращали безналичные средства на счетах подставных фирм и организаций в тот самый «черный нал», который затем использовался для торговли наркотиками, оружием, обеспечения других незаконных операций. Разгром сети «обнальных» банков, без которых оргпреступная среда просто не может существовать, стал приоритетной целью команды Мещерякова.
Дата: 21.11.2008
Копия в Google
Как ранее писал The Insider, партнеры создали целую систему по выводу средств с обнальными площадками и сотнями фирм однодневок.
Дата: 04.06.2021
Копия в Google
По данным “Ъ”, на членов преступной группы, в которую входили бывшие и действующие сотрудники Росимущества, сотрудники правоохранительных органов вышли после ликвидации в конце прошлого года одной из действовавших в столице обнальных площадок.
Дата: 15.12.2017
Копия в Google