Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова.

Таким образом, башкирский бизнесмен сумел не только тихо ликвидировать отягощенную долгами и невыполенными обязательствами фирму, но и напоследок использовать ее как "обнальную прокладку".
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

102. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Контакты с ЦБ были важным, но не единственным вкладом Магдеева в криминальный обнальный бизнес.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

103. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Забыла газета «Время» и об обнальном деле в котором оказались замешаны фирмы Михаила Гаркушкина.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

104. Весь мусор Ленинградской области.

По некоторым данным, помимо «обнального» бизнеса партнеры имели некое касательство к работе ряда несанкционированных свалок на территории Всеволожского района.
Дата: 08.12.2016 Копия в Google

105. Бойня на Рочдельской: КГБ против фанатов Шакро Молодого.

"Года два-три назад была история, когда люди через один "обнальный" канал отправляли крупную сумму, а денег так и не получили.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

106. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

Всю деятельность этих «обнальных контор» контролирует лично сам Мамедов, источник сообщает об обороте наличности в несколько десятков миллионов долларов.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

107. Генеральская уборка.

Они в курсе основных теневых потоков, куда стекаются деньги из многочисленных обнальных контор и банков, занимающихся выводом денег за рубеж и незаконным возвратом налогов.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

108. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Правда, по утверждению собеседников «Ведомостей» из финансовых кругов, банк Френкеля к тому моменту свернул обнальный бизнес.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

109. Проверка генерала Немо, или Лицом к лицу с Америкой.

Вскоре банк, как и следовало ожидать, прекратил свое бурное обнальное существование, а некоторые его руководители и совладельцы, в частности, партнер агропромышленного холдинга «ОГО» Илья Хайкин, ударились «в бега».
Дата: 13.08.2008 Копия в Google

110. Последние приключения генерала Немо (начальника управления СК при МВД Игоря Цоколова).

А именно: очень большой, ярко выраженный интерес к так называемым «обнальным» операциям, в которых были задействованы «уполномоченные» банки (уполномоченные, надо понимать, самим Цоколовым, его коллегами и, возможно, их некоторыми старшими товарищами).
Дата: 25.07.2008 Копия в Google

111. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

[…] При аресте источники «Коммерсанта» говорили, что накопить такие суммы Черкалин и его сослуживцы могли благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток.
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

112. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

В 2014 году следователи заподозрили вице-президента Русславбанка Александра Миронова в обнальных схемах, якобы он ежемесячно выводил через турфирмы миллиарды рублей.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

113. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

Участие фирм Гаркушкина в обнальных схемах не миф, а реальность, ставшая известной правоохранительным органам ещё в ходе расследования уголовного дела № 07751704720021.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

114. Залитый кислотой Максим Озирный слишком многих знал.

По данным правоохранительных органов, Коригов последнее время занимался "обнальными" операциями, имел множество знакомых в филиалах крупных банков.
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

115. Последний отказ.

И вот эту жалкую двадцатку мы делим, — улыбаясь, говорит мне незаметный, вежливый собеседник, один из бывших королей обнального рынка.
Дата: 28.07.2008 Копия в Google

116. Григорий Кулик брал налом и окнами.

После тихого скандала с «обнальными» деньгами ушел Виктор Потапов.
Дата: 12.05.2023 Копия в Google

117. Киев не уберег Вороненкова.

По словам источника, этот человек также имел отношение к «обнальному» бизнесу и тоже был тесно связан с семьей Януковича.
Дата: 24.03.2017 Копия в Google

118. На кого и под кем работал "Ландромат".

Весь обнальный мир По «молдавской схеме» работали не только банки Сергея Магина, но почти все крупные российские обнальщики.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

119. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

- Тот же бизнесмен Барцакин, ведя легально бизнес, никуда не денется от услуг полулегальных «обнальных» конторок Двоскина, если конечно он хочет сохранить свой бизнес.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

120. "Меня избили, на моих руках синяки".

Мне не раз угрожали, но рискнуть перевернуть все с ног на голову стало возможным только после окончательно закрепленного бизнес партнерства Т.А.Каримовой в лице Тилляева и генерала Шарифходжаева по беспрепятственному транзиту, перевозкам, безтаможенному ввозу, крупным экономикообразующим предприятиям, обнальным компаниям практически всем рынкам, как и другому — Абусахи.
Дата: 26.03.2014 Копия в Google